【多选题】
补登账户资金主要来源于电子现金脱机退货、异常调账、___等业务。
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【多选题】
金燕卡有卡支付类业务是指金燕卡客户持金燕卡通过特定的银联自助受理终端（家庭、便民服务支付点等），自助刷（插）卡，输入密码、金额，完成交易款项支付的业务。适用于缴（）、（）、（）等业务领域。___
A. 缴纳公共费用
B. 自助转账
C. 自助购票
D. 自助取现
【多选题】
金燕IC卡按介质类型分为___卡
A. 纯芯片卡
B. 芯片磁条复合卡
C. 接触式卡
D. 非接触式卡
【多选题】
特约商户包括（ ）和（ ）。___
A. 实体特约商户
B. 封顶商户
C. 互联网特约商户
D. 非封顶商户
【多选题】
除___等有预授权需求的商户外，关闭终端设备的预授权功能。
【多选题】
以下哪个业务在柜面可以进行操作？___
A. 代扣水费
B. 代缴有线电视费
C. 代缴移动话费
D. ETC储值卡充值
【多选题】
A岗操作员主要负责___
A. 自助设备的日常运行管理
B. 财务核对及差错处理
C. 解决自助设备故障
D. 编制自助设备报表
【多选题】
B岗操作员主要负责___
A. 自助设备现金收付、清点、领缴、装取、等级簿填写
B. 自助设备保险和钞箱钥匙保管
C. 保管上箱体的钥匙和保险柜密码
D. 处理自助设备吞没卡
【多选题】
以下描述正确的是___
A. A、B岗操作员调阅录像时，必须经网点负责人批准，在网点负责人陪同下进行调阅。
B. 其他部门调阅录像时，必须经县级行社安保部门批准并在安保部门陪同下调阅。
C. 司法机关调阅录像时，经网点负责人批准后，可在网点负责人的陪同下调阅。
D. 县级行社应根据实际情况指定监控系统调阅登记簿，详细记录调阅事由、调阅人、调阅时间等，并由相关人员签字确认。
【多选题】
自助设备用钞质量要求___
A. 自助设备备付现钞必须是无破损、无断裂、无透明纸粘粘、无褶皱及卷角等7成新的人民币
B. 禁止使用原封新钞
C. 禁止使用潮湿的现钞
D. 自助设备备付现钞在装机前，须在视频监控下经有识别假币功能的点钞机及人工反假、过数
【多选题】
《河南省农村信用社员工违规行为处理办法》对违规人员的处理种类有：___。
A. 经济处罚
B. 纪律处分
C. 批评教育
D. 开除
【多选题】
经济处罚包括：___。
A. 扣减绩效收入
B. 赔偿经济损失
C. 批评教育
D. 开除
【多选题】
有下列情形之一的，可以从轻或减轻处理：___。
A. 初次违规、过失违规且情节轻微的
B. 集体不当决策造成违规事件发生，尚未造成损失或社会不良影响的
C. 违规后认识错误态度较好，能主动检查纠正错误或交待问题，配合调查的
D. 主动赔偿经济损失或退出非法所得的
【多选题】
批评教育包括：___。
A. 责令限期改正
B. 责令书面检查
C. 诫勉谈话
D. 通报批评
【多选题】
组织处理包括：___。
A. 调离岗位、引咎辞职
B. 责令辞职
C. 停职、免职
D. 诫勉谈话
【多选题】
有下列情形之一的，可免予处理：___。
A. 因不可抗力造成损失、毁损的
B. 受到暴力胁迫时行为失当，事后积极补救的
C. 业务创新发生不当行为且损害后果轻微的
D. 已尽职尽责，因国家法律、法规、宏观产业政策发生重大变化，或其他外部因素导致风险或损失，并已积极采取措施的。
【多选题】
严重违反劳动纪律，有下列哪些行为的，给予警告至撤职处分；后果或情节严重的，予以辞退或给予开除处分？___
A. 旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归的
B. 无正当理由经常迟到、早退或者擅自脱岗的
C. 故意刁难、欺骗误导客户，或服务态度恶劣被客户投诉的
D. 对他人进行骚扰、恐吓、侮辱、诽谤或泄露他人隐私的
【多选题】
对违规员工的经济处罚应按员工管理权限进行,一般情况，___。
A. 省联社负责对省联社、市农信办员工和县级行社领导班子成员作出经济处罚决定
B. 县级行社对辖属员工作出经济处罚决定
C. 经省联社授权，市农信办可对本级员工及辖内县级行社领导班子成员作出经济处罚决定
D. 上级机构不可对下级机构管辖员工直接作出经济处罚决定
【多选题】
各级农信社机构或部门负责人有下列行为之一的，给予警告至记大过处分；后果或情节严重的，给予降级至开除处分：___。
A. 超越权限决策的
B. 授意、指使、强令、胁迫下属违规办理业务
C. 违反民主决策程序，个人或少数人决定重大决策、大额资金调度、大额财务开支、大宗物品采购等重大问题，或拒不执行、擅自改变集体决定的
D. 决策不慎，重大改革方案或重大工作安排存在重大疏漏，或执行出现严重失误的
【多选题】
商业银行应当根据投资性质的不同，将理财产品分为___。
A. 固定收益类理财产品
B. 权益类理财产品
C. 商品及金融衍生品类理财产品
D. 混合类理财产品
【多选题】
销售人员从事理财产品销售活动，应当遵循的原则有___。
A. 勤勉尽职原则
B. 诚实守信原则
C. 公平对待投资者原则
D. 专业胜任原则
【多选题】
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有___。
A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
D. 对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
【多选题】
下列属于高风险客户的有___。
A. 国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B. 来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C. 非盈利性事业单位
D. 自然人客户
【多选题】
《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利___。
A. 行政处罚权
B. 建议处分权
C. 责令停业整顿
D. 吊销经营许可证
【多选题】
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（ ）和交易的___。
A. 自然人
B. 法人
C. 受益人
D. 实际受益人
【多选题】
通过投资办产业的方式洗钱包括___。
A. 成立空壳公司
B. 向现金密集行业投资
C. 货币走私
D. 利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
【多选题】
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款___。
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄露有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
【多选题】
客户洗钱风险分类管理目标有___。
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
【多选题】
全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到___。
A. 覆盖范围全面
B. 覆盖人员全面
C. 制度形式全面
D. 制度内容全面
【多选题】
金融机构客户身份识别中的“保存”是指对___的保存。
A. 有效身份证件
B. 其他身份证明文件的复印件或影印件
C. 客户的金融交易
D. 反映开展客户身份识别工作情况和可疑交易分析排查的各种记录和资料
【多选题】
关于资产冻结，以下说法正确的是___。
A. 金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的所有人
B. 金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的控制人或管理人
C. 金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的相关人
D. 金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的知情人
【多选题】
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列说法正确的是___。
A. 客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年
B. 客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年
C. 客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年
D. 同一介质上存有保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限保存
【多选题】
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或资产受让___。
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息或其他收益
B. 受让债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 应收账款
【多选题】
以下哪些属于反洗钱3号令大额规则___。
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
【多选题】
银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
某银行客户每隔2天就到柜面存现45000元，连续交易近2个月后停止交易，办理业务时该银行未留存其身份证明文件。间隔半年后，该客户又到柜面采取同样方式连续交易了1个月时间，该银行同样未采取任何反洗钱措施，结合上述案例，下列说法正确的是___。
A. 该银行应该对该客户进行重新识别
B. 该银行应对客户这种异常交易行为进行分析识别
C. 该银行在开展尽职调查后仍无法找到合理理由时，可调高该客户洗钱风险等级
D. 该银行需要核对并留存该客户有效身份证件及复印件
【多选题】
客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。___
A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B. 登记代理人的职业
C. 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D. 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
【多选题】
机构平账时提示有未处理业务，下列哪些业务会影响柜员正常签退？___
A. 存在在途现金
B. 存在在途凭证、卡、空白卡等
C. 存在待处理的授权业务
D. 存在当日必须核销的待销账
E. 存在录入未复核的业务
【多选题】
【7315】尾箱账号维护交易中有四种尾箱操作标志分别为___
【多选题】
目前全省农信社个人存款使用的存单类型有哪几种？___
A. 10万以上使用的普通存单
B. 10万（含）到100万使用的全息标存单
C. 100万（含）以上使用的芯片存单
D. 全部使用普通存单
【多选题】
关于客户号合并，下列说法中正确的是___。
A. 出现疑似一户多号的两个客户号其中之一是信贷客户的，信贷客户必须作为保留客户。
B. 保留客户号信息会覆盖被合并客户号的信息，被合并客户号下的所有证件，只要与保留客户不重复的，都会自动添加到保留客户号下。
C. 如果保留的信贷客户号信息有误，先进行合并再进行证件信息修改操作。
D. 对于个人客户，保留客户号对应的证件类型必须是经联网核查通过的身份证。
推荐试题
【判断题】
CRH2A统型动车组一级检修作业闸调器检查。闸调器调整杆无松脱，防尘罩无破损， 排水口无堵塞，定位滑道无裂纹。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组一级检修作业停放制动装置安装牢固，停放制动装置外观状态良好 ，各螺栓紧固，防松标记无错位，风管接口无漏风，无松动，橡胶泥无脱落。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组一级检修作业检查制动夹钳手动缓解装置（1、3、7、8号车）安装状 态良好，紧固件无松动，控制线缆无破损。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组一级检修检查齿轮箱油位。油位观察窗清晰，污浊时用布沾清水清 洁（油位观察窗不得使用清水或中性清洗剂，以避免观察窗产生裂纹，清理时可用干净的布蘸有机溶剂或稀释剂清理擦拭( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组一级检修检查齿轮箱传感器。齿轮箱温度传感器、呼吸器、注油 孔盖、排油堵配件安装紧固，无破损；温度传感器及引线无损伤。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组一级检修作业接地装置检查。接地装置和碳刷外观及安装状态良 好，接地线无松动，防松标记清晰无错位；碳刷在观测窗上下线位之间。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组 一级检修作业齿轮箱油量位于观察窗两红色刻度线之间，润滑油无变色、混浊现象。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组一级检修作业检查齿轮箱试温纸，齐全、显示清晰、确认齿轮箱 轴承座温度不超过100℃，箱壁温度不超过90℃，显示异常的，需更换试纸，并跟踪。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组一级检修原则上动车组润滑件、磨耗件、紧固件故障以及在1小时 左右可以处理完毕的故障属于一级修处理的范围。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组一级检修作业转向架侧梁检查。侧梁构架无损伤、裂纹。附加空气室 排水堵紧固良好无漏风，空气弹簧高度测量标记清晰。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组一级 检修作业浪涌保护装置检查。浪涌保护装置外观无破损；保险附件及底座O型圈无脱落、变形。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组一级检修密接车钩外观状态良好，车钩连线状态良好；各安装螺栓 无松动，防松标记清晰无错位；解构杆处于关闭位置，弹簧连接状态正常，无变形。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组一级检修全车1位侧总风缸阀门检查，总风缸阀门位置正确、无漏风 ；全车外温传感器检查，外温传感器安装紧固无松动，接线无破损。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组一级检修升弓供电前须与各号位人员联控确认，并得到调度允许 。（通过对讲机呼叫：XX道XX车组，准备升弓供电，请车下人员注意安全）。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组一 级检修雨刮器试验。1号操作雨刮器动作，确认雨刮器动作无卡滞、打滑，雨刮水喷淋正常，橡胶无破损；2号位在头车前方对试验过程进行确认。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组一 级检修车次设置，确认车次设定功能正常。3、4号位确认车厢外显示正常显示车次。1、2号位车内检查时对车厢内显进行确认。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车 组一级检修进行头罩开闭试验时，2号位在车内瞭望确认，头罩部位无人员作业，确保作业安全。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车 组一级检修作业制动试验时1号须通知3、4号位对动车组制动夹钳机构动作情况进行确认。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组一级修电茶炉检查：指示灯工作正常；面罩无破损，警示标记无缺失，出 水按钮作用良好，无洒水；接水盘滤网无丢失，不脏堵。( ) .
【判断题】
CRH2A统型动车组一级检修车 底作业时，3、4号作业人员须前后间隙10米左右。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组空气弹簧 橡胶起囊龟裂一级检修深度是≤1.2mm。( ) .
【判断题】
CRH2A统型动车组转向架扫 石器一级检修高度是5-13mm。( ).
【判断题】
CRH2A统型齿轮箱在空车且 停车状态30min后，确认油量。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组制动盘 表面刻痕一级检修限度是≤1mm。( ).
【判断题】
CRH2A统型车轮踏面擦伤 （车轮直径＞840mm）一级检修限度是长度≤30mm 深度≤0.25mm( ).
【判断题】
CRH2A统型滚动接触疲劳 （车轮直径≤840mm）一级检修限度是长度≤30mm 深度≤0.25mm( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组牵引中 心销与横向挡距离一级检修限度是20mm-22mm。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车所自动 过分相天线距轨面高度一级检修限度是.110mm-130mm。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组受电 弓碳滑板磨耗后高度的一级检修限度是≥5mm。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组受电 弓两碳滑板的高度差一级检修限度是≤3mm。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组受电 弓升弓气囊裂纹深度一级检修限度是不超过1.5mm。( ).
【判断题】
CRH380A统型动车组闸 片厚度一级检修限度是≥5.5mm。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组空气 弹簧高度二级检修限度是（330+t）+6 -3mm。( ) .
【判断题】
CRH2A统型动车组一级检修作业中辅助1号位负责车组放电。升弓闭合VCB，查看【供电分类】界面，确认1、2单元ACK2均已闭合，持续 2分钟。放电 完成后，降弓断电，使用对讲机通知检查1号，动车组已放电完毕。( ) .
【判断题】
CRH2A统型动车组一级检修车底 作业中，有限度要求的部件需摄像定位1秒以上( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组一级检修作业 中，横向止挡无明显破损、龟裂、老化现象，橡胶表面开裂15mm以上或深度5mm以上需更换。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组一级检修作业 中,检查橡胶定位节点。橡胶定位节点无溶胶、脱胶，无超过1/5 圆周裂纹。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组一级检修 作业中，检查齿轮箱试温纸，齐全、显示清晰、确认齿轮箱轴承座温度不超过100℃，箱壁温度不超过90℃ ，显示异常的，需更换试纸，并跟踪。( ).
【判断题】
CRH2A统型动车组牵引电 机安装在1、4、5、8 车。( ).
