相关试题
【多选题】
除___等有预授权需求的商户外，关闭终端设备的预授权功能。
【多选题】
以下哪个业务在柜面可以进行操作？___
A. 代扣水费
B. 代缴有线电视费
C. 代缴移动话费
D. ETC储值卡充值
【多选题】
A岗操作员主要负责___
A. 自助设备的日常运行管理
B. 财务核对及差错处理
C. 解决自助设备故障
D. 编制自助设备报表
【多选题】
B岗操作员主要负责___
A. 自助设备现金收付、清点、领缴、装取、等级簿填写
B. 自助设备保险和钞箱钥匙保管
C. 保管上箱体的钥匙和保险柜密码
D. 处理自助设备吞没卡
【多选题】
以下描述正确的是___
A. A、B岗操作员调阅录像时，必须经网点负责人批准，在网点负责人陪同下进行调阅。
B. 其他部门调阅录像时，必须经县级行社安保部门批准并在安保部门陪同下调阅。
C. 司法机关调阅录像时，经网点负责人批准后，可在网点负责人的陪同下调阅。
D. 县级行社应根据实际情况指定监控系统调阅登记簿，详细记录调阅事由、调阅人、调阅时间等，并由相关人员签字确认。
【多选题】
自助设备用钞质量要求___
A. 自助设备备付现钞必须是无破损、无断裂、无透明纸粘粘、无褶皱及卷角等7成新的人民币
B. 禁止使用原封新钞
C. 禁止使用潮湿的现钞
D. 自助设备备付现钞在装机前，须在视频监控下经有识别假币功能的点钞机及人工反假、过数
【多选题】
《河南省农村信用社员工违规行为处理办法》对违规人员的处理种类有：___。
A. 经济处罚
B. 纪律处分
C. 批评教育
D. 开除
【多选题】
经济处罚包括：___。
A. 扣减绩效收入
B. 赔偿经济损失
C. 批评教育
D. 开除
【多选题】
有下列情形之一的，可以从轻或减轻处理：___。
A. 初次违规、过失违规且情节轻微的
B. 集体不当决策造成违规事件发生，尚未造成损失或社会不良影响的
C. 违规后认识错误态度较好，能主动检查纠正错误或交待问题，配合调查的
D. 主动赔偿经济损失或退出非法所得的
【多选题】
批评教育包括：___。
A. 责令限期改正
B. 责令书面检查
C. 诫勉谈话
D. 通报批评
【多选题】
组织处理包括：___。
A. 调离岗位、引咎辞职
B. 责令辞职
C. 停职、免职
D. 诫勉谈话
【多选题】
有下列情形之一的，可免予处理：___。
A. 因不可抗力造成损失、毁损的
B. 受到暴力胁迫时行为失当，事后积极补救的
C. 业务创新发生不当行为且损害后果轻微的
D. 已尽职尽责，因国家法律、法规、宏观产业政策发生重大变化，或其他外部因素导致风险或损失，并已积极采取措施的。
【多选题】
严重违反劳动纪律，有下列哪些行为的，给予警告至撤职处分；后果或情节严重的，予以辞退或给予开除处分？___
A. 旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归的
B. 无正当理由经常迟到、早退或者擅自脱岗的
C. 故意刁难、欺骗误导客户，或服务态度恶劣被客户投诉的
D. 对他人进行骚扰、恐吓、侮辱、诽谤或泄露他人隐私的
【多选题】
对违规员工的经济处罚应按员工管理权限进行,一般情况，___。
A. 省联社负责对省联社、市农信办员工和县级行社领导班子成员作出经济处罚决定
B. 县级行社对辖属员工作出经济处罚决定
C. 经省联社授权，市农信办可对本级员工及辖内县级行社领导班子成员作出经济处罚决定
D. 上级机构不可对下级机构管辖员工直接作出经济处罚决定
【多选题】
各级农信社机构或部门负责人有下列行为之一的，给予警告至记大过处分；后果或情节严重的，给予降级至开除处分：___。
A. 超越权限决策的
B. 授意、指使、强令、胁迫下属违规办理业务
C. 违反民主决策程序，个人或少数人决定重大决策、大额资金调度、大额财务开支、大宗物品采购等重大问题，或拒不执行、擅自改变集体决定的
D. 决策不慎，重大改革方案或重大工作安排存在重大疏漏，或执行出现严重失误的
【多选题】
商业银行应当根据投资性质的不同，将理财产品分为___。
A. 固定收益类理财产品
B. 权益类理财产品
C. 商品及金融衍生品类理财产品
D. 混合类理财产品
【多选题】
销售人员从事理财产品销售活动，应当遵循的原则有___。
A. 勤勉尽职原则
B. 诚实守信原则
C. 公平对待投资者原则
D. 专业胜任原则
【多选题】
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有___。
A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
D. 对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
【多选题】
下列属于高风险客户的有___。
A. 国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B. 来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C. 非盈利性事业单位
D. 自然人客户
【多选题】
《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利___。
A. 行政处罚权
B. 建议处分权
C. 责令停业整顿
D. 吊销经营许可证
【多选题】
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（ ）和交易的___。
A. 自然人
B. 法人
C. 受益人
D. 实际受益人
【多选题】
通过投资办产业的方式洗钱包括___。
A. 成立空壳公司
B. 向现金密集行业投资
C. 货币走私
D. 利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
【多选题】
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款___。
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄露有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
【多选题】
客户洗钱风险分类管理目标有___。
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
【多选题】
全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到___。
A. 覆盖范围全面
B. 覆盖人员全面
C. 制度形式全面
D. 制度内容全面
【多选题】
金融机构客户身份识别中的“保存”是指对___的保存。
A. 有效身份证件
B. 其他身份证明文件的复印件或影印件
C. 客户的金融交易
D. 反映开展客户身份识别工作情况和可疑交易分析排查的各种记录和资料
【多选题】
关于资产冻结，以下说法正确的是___。
A. 金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的所有人
B. 金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的控制人或管理人
C. 金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的相关人
D. 金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的知情人
【多选题】
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列说法正确的是___。
A. 客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年
B. 客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年
C. 客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年
D. 同一介质上存有保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限保存
【多选题】
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或资产受让___。
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息或其他收益
B. 受让债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 应收账款
【多选题】
以下哪些属于反洗钱3号令大额规则___。
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
【多选题】
银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
某银行客户每隔2天就到柜面存现45000元，连续交易近2个月后停止交易，办理业务时该银行未留存其身份证明文件。间隔半年后，该客户又到柜面采取同样方式连续交易了1个月时间，该银行同样未采取任何反洗钱措施，结合上述案例，下列说法正确的是___。
A. 该银行应该对该客户进行重新识别
B. 该银行应对客户这种异常交易行为进行分析识别
C. 该银行在开展尽职调查后仍无法找到合理理由时，可调高该客户洗钱风险等级
D. 该银行需要核对并留存该客户有效身份证件及复印件
【多选题】
客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。___
A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B. 登记代理人的职业
C. 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D. 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
【多选题】
机构平账时提示有未处理业务，下列哪些业务会影响柜员正常签退？___
A. 存在在途现金
B. 存在在途凭证、卡、空白卡等
C. 存在待处理的授权业务
D. 存在当日必须核销的待销账
E. 存在录入未复核的业务
【多选题】
【7315】尾箱账号维护交易中有四种尾箱操作标志分别为___
【多选题】
目前全省农信社个人存款使用的存单类型有哪几种？___
A. 10万以上使用的普通存单
B. 10万（含）到100万使用的全息标存单
C. 100万（含）以上使用的芯片存单
D. 全部使用普通存单
【多选题】
关于客户号合并，下列说法中正确的是___。
A. 出现疑似一户多号的两个客户号其中之一是信贷客户的，信贷客户必须作为保留客户。
B. 保留客户号信息会覆盖被合并客户号的信息，被合并客户号下的所有证件，只要与保留客户不重复的，都会自动添加到保留客户号下。
C. 如果保留的信贷客户号信息有误，先进行合并再进行证件信息修改操作。
D. 对于个人客户，保留客户号对应的证件类型必须是经联网核查通过的身份证。
【多选题】
做客户号合并业务时，下面哪种情况下柜面柜员无法进行合并，需要提交到县清算管理岗进行合并？___
A. 系统标识的“疑似一户多号”的客户号；
B. 经操作员核实两个客户确为同一人，而系统未标识为“疑似一户多号”；
C. 疑似一户多号的两个客户其中之一是信贷客户、客户信息有误且无法修改正确；
D. 其他特殊原因，前台无法合并的。
【多选题】
关于对公账户电子回单的打印，下列说法中正确的有___？
A. 通过现金形式入对公账户的，由存入现金方提供现金缴款单给对公客户，作为凭证；
B. 本系统内通过【8080】入客户账的，由对公客户开户行通过【7572】打印电子回单；
C. 通过大小额支付、农信银系统渠道入客户账的，可通过【6153】查询交易明细，通过【6180】打印；
D. 通过网银渠道的系统内转账凭证可通过【7572】打印来账凭证。
E. 通过网银渠道的跨行转账的，通过【6180】打印。
F. 客户结息入账凭证，使用【7571】、【7572】交易查询打印。
【多选题】
根据2016年的《会计档案管理办法》，会计档案的保管期限分为___。
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 30年
E. 永久保管
推荐试题
【多选题】
木质跨越架所使用的杉木杆，出现___等情况的不得使用。
A. 木质腐朽
B. 枯黄
C. 损伤严重
D. 弯曲过大
【多选题】
钢管跨越架宜用外径 48mm～51mm 的钢管，___应错开搭接，搭接长度不得小于0.5m。
A. 小横杆
B. 大横杆
C. 立杆
D. 扫地杆
【多选题】
钢管跨越架所使用的钢管，如有___等情况的不得使用。
A. 弯曲严重
B. 磕瘪变形
C. 表面有严重腐蚀
D. 裂纹
E. 脱焊
【多选题】
附件安装完毕后，方可拆除跨越架。___跨越架应自上而下逐根拆除，并应有人传递，不得抛扔。不得上下同时拆架或将跨越架整体推倒。
A. 悬索
B. 钢管
C. 木质
D. 毛竹
E. 新型金属格构式
【多选题】
下列关于人力及机械牵引放线的说法正确的是___。
A. 放线时的通信应畅通、清晰、指令统一，不得在无通信联络的情况下放线
B. 放线时作业人员站在线圈内操作
C. 被跨越的低压线路或弱电线路需要开断时，应事先征得有关单位的同意
D. 穿越滑车的引绳应根据导、地线的规格选用
【多选题】
下列关于人力及机械牵引放线说法正确的是___。
A. 放线滑车使用前应进行外观检查
B. 带有开门装置的放线滑车，应有关门保险
C. 线盘架应稳固，转动灵活，制动可靠。必要时打上临时拉线固定
D. 被跨越的低压线路或弱电线路开断时应有防止电杆倾倒的措施
【多选题】
人力及机械牵引架线时，除应在杆塔处设监护人外，对被跨越的___和人畜较多处均应派专人监护。
A. 房屋
B. 路口
C. 河塘
D. 裸露岩石
E. 跨越架
【多选题】
牵引绳与导线、地线（光缆）连接应使用___。
A. 专用连接网套
B. 专用牵引头
C. 挂胶滚动横梁
D. 防护栅栏
【多选题】
牵引过程中发生___跳槽、走板翻转或平衡锤搭在导线上等情况时，应停机处理。
A. 导引绳
B. 牵引绳
C. 导线
D. 拉线
【多选题】
钳压机压接应遵守下列哪些规定___。
A. 手动钳压器应有固定设施，操作时平稳放置
B. 两侧扶线人应对准位置
C. 手指不得伸入压模内
D. 切割导线时线头应扎牢，并防止线头回弹伤人
【多选题】
手动钳压器应有固定设施，操作时___。
A. 平稳放置
B. 两侧扶线人应对准位置
C. 手指不得伸入压模内
D. 防止线头回弹伤人
【多选题】
下列关于紧线准备工作的规定正确的是___。
A. 杆塔的部件应齐全
B. 螺栓应紧固
C. 紧线杆塔的临时拉线和补强措施应准备完毕
D. 导线、地线的临锚应准备完毕
【多选题】
下列关于紧线的说法正确的是___。
A. 紧线杆塔的临时拉线和补强措施以及导线、地线的临锚应准备完毕
B. 地锚布置与受力方向一致，并埋设可靠
C. 埋入地下或临时绑扎的导线、地线挖出或解开后直接升空
D. 障碍物以及导线、地线跳槽等应处理完毕
【多选题】
紧线过程中监护人员应遵守的规定是___。
A. 可以站在悬空导线、地线的垂直下方
B. 不得站在悬空导线、地线的垂直下方
C. 不得跨越将离地面的导线或地线
D. 监视行人不得靠近牵引中的导线或地线
E. 传递信号应及时、清晰，不得擅自离岗
【多选题】
在跨越___等的线段杆塔上安装附件时，应采取防止导线或地线坠落的措施。
A. 电力线
B. 铁路
C. 公路
D. 通航河流
【多选题】
下列情况应填用电力线路第二种工作票的是___。
A. 电力线路、电缆不需要停电的工作
B. 直流线路上不需要停电的工作
C. 直流接地极线路上不需要停电的工作
D. 在停电的线路或同杆（塔）架设多回线路中的部分停电线路上的工作
【多选题】
同杆塔架设有多层电力线时，验电应___。
A. 先验低压、后验高压
B. 先验高压、后验低压
C. 先验下层、后验上层
D. 先验上层、后验下层
E. 无顺序要求
【多选题】
停电作业时，现场作业负责人在接到已停电许可作业命令后，下列做法正确的是___。
A. 应首先安排人员进行验电
B. 验电应使用相应电压等级的合格的验电器
C. 验电时应戴绝缘手套
D. 验电时应逐相进行
E. 验电时各相同时进行
【多选题】
停电作业结束后，作业负责人应报告工作许可人，以下属于报告内容的是___。
A. 作业负责人姓名
B. 该线路上某处（说明起止杆塔号、分支线名称等）作业已经完工
C. 线路改动情况
D. 作业地点所挂的工作接地线已全部拆除
【判断题】
施工现场的排水设施应全面规划（含设计、施工要求）
【判断题】
禁止酒后进入施工现场。与施工无关的人员未经允许不得进入施工现场
【判断题】
施工现场敷设的力能管线不得随意切割或移动。如需切割或移动，应事先告知产权管理单位
【判断题】
施工现场的道路应坚实、平坦，车道宽度和转弯半径应结合线路施工现场道路或变电站进站和站内道路设计，并兼顾施工和大件设备运输要求
【判断题】
现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的便桥，经验收合格后方可使用。便桥的两侧应设有可靠的栏杆，并设置安全警示标志
【判断题】
现场的机动车辆应限速行驶，行驶速度一般不得超过20km/h
【判断题】
施工现场使用的办公用房、生活用房、围挡等临时建筑物的设计、安装、验收、使用与维护、拆除与回收按G 50016《建筑设计防火规范》的有关规定执行
【判断题】
临时建筑物应根据当地气候条件，采取抵御风、雪、雨、雷电等自然灾害的措施，使用过程中应定期进行检查维护
【判断题】
房内需动力电源的，动力电与照明用电应分别装设熔断器和电源开关
【判断题】
各类抱杆、钢丝绳、跨越架、脚手杆（管）、脚手板、紧固件等受力工器具以及防护用具等均应存放在干燥、通风处，并符合防腐、防火等要求。工程开工或间歇性复工前应进行检查，合格方可使用
【判断题】
易燃、易爆及有毒有害物品等应分别存放在与普通仓库隔离的危险品仓库内，危险品仓库的库门应向内开，按有关规定严格管理
【判断题】
材料箱、筒横卧不超过3层、立放不超过2层，层间应加垫，两边设立柱
【判断题】
施工用电方案应编入项目管理实施规划或编制专项方案，其布设要求应符合当地供电部门有关规定
【判断题】
施工用电设施安装、运行、维护应由安全管理人员负责，并应建立安装、运行、维护、拆除作业记录台账
【判断题】
专用变压器中性点直接接地的低压系统宜采用TT接零保护系统
【判断题】
35kV及10kV/400kV以上的变压器如采用地面平台安装，装设变压器的平台应高出地面0.5m，其四周应装设高度不低于1.7m的围栏
【判断题】
箱式变电站安装完毕或检修后投入运行前，应对其内部的电气设备进行检查，电气性能试验合格后方可投入运行
【判断题】
电气设备不得超铭牌使用，隔离型电源总开关可以带负荷拉闸
【判断题】
多路电源配电箱宜采用密封式；开关及熔断器应上口接负荷，下口接电源，禁止倒接
【判断题】
照明灯具的悬挂高度不应低于3m，并不得任意挪动，低于3m时应设保护罩。照明灯具开关应控制相线
