【单选题】
对于BGL账户，需______核查临时存欠余额，若发现错用账户或串户，及时分析并落实整改。___
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【单选题】
对于存期内未能准确计提应付利息、而在到期时手工补付利息的存款，因内部差错原因造成补息万元（含）以上的，还须附上差错情况通报（包括差错经过、差错原因及责任人处罚情况等），一并报分行业务主管部门审批。___
【单选题】
每月月末对辖内国际结算及贸易融资业务保证金存款账户状态及收付活动进行检查，对于账户状态正常且满___个月没有收付活动（结息交易除外）的情况，系统通过自动检索产生国际结算及贸易融资业务保证金拟转长期不动户报表。
【单选题】
因未及时申请延迟服务等，导致班后业务转现场核准的，须填写《集中核准转现场业务审批表》，经管辖支行财运部和主管行领导审批同意后方可转现场核准，不得逆程序操作。财务运营内控部有权人审批权限是___
A. 等值人民币10万（含）以下的
B. 等值人民币20万（含）以下的
C. 等值人民币30万（含）以下的
D. 等值人民币40万（含）以下的
【单选题】
以下哪项属于账单补打的正确流程___。
A. 客户申请（或网点申请）—网点柜台与客户核实—网点自行打发余额对账单
B. 客户申请（或网点申请）—电话与客户核实—网点向对账部门申请打印
C. 客户申请（或网点申请）—对账部门与客户核实—对账部门打印并直发客户
D. 客户申请（或网点申请）—上门与客户核实—网点向对账部门申请打印
【单选题】
对于余额不符的回执，须在___个工作日内核查处理。
【单选题】
非重点账单应保证至少___有效对账一次。
【单选题】
员工应在因私出国（境）返回后___个工作日内，或在领取出国（境）证件后，在规定的时间内因故没有出国（境）的，或现已持有有效因私出国（境）证件的，均应将证件交集中统一保管责任人。
【单选题】
实施业务外包前，各行应按规定完成___。
A. 采购
B. 签约 、
C. 评估
D. 审计
【单选题】
任何时候，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的客户或其交易涉嫌犯罪活动，___，可疑交易联络员应登录反洗钱系统报告线索
A. 所涉资金金额或者资产价值达等值人民币5万元（含）以上
B. 所涉资金金额或者资产价值达等值人民币10万元（含）以上
C. 所涉资金金额或者资产价值达等值人民币20万元（含）以上
D. 不论所涉资金金额或者资产价值大小
【单选题】
___要每周抽查，确保各服务区域、销售专区的录音录像资料完整、清晰。
A. 派驻业务经理
B. 核准人员
C. 网点大堂经理
D. 网点负责人
【多选题】
客户尽职调查应遵循如下基本原则：___
A. 勤勉尽责原则
B. 风险为本原则
C. 权责明晰原则; 集中管控原则
D. 保密原则
【多选题】
按照行内规定，以下___客户应履行准入审批程序。
A. 高风险客户
B. 政要人士
C. 特定类型客户
D. 工商企业
【多选题】
坚持开户与对账在___的三分离原则，落实账户及印鉴管理岗位控制机制。
【多选题】
为了加强客户身份信息收集。按照行内反洗钱管理要求，收集并记录以下哪些信息___
A. 客户及其股东信息
B. 受益权人信息
C. 大额交易确认人信息
D. 购证人信息
【多选题】
以下不得为客户开通网银的有___
A. 使用身份证真伪鉴别未通过
B. 联网核查信息不一致
C. 身份证照片与来人不符的
D. 无民事行为能力或限制民事行为能力的
【多选题】
各行应加强对私开销户业务管理，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和（ ）开户，不为制裁名单上人员开立账户。___
【多选题】
对代办大额交易，核实记录应包括：___
A. 电话核实的具体时间
B. 经办人
C. 客户联系电话号码及来源
D. 客户是否确认交易
【多选题】
柜员在办理___时需进行大额核实。
A. 等值人民币20万元（含）以上的定期提前支取
B. 柜台个人取现超过等值人民币50万元（含）
C. 柜台个人取转账超过等值人民币100万元（含）
D. 同一网点办理单笔或同时办理多笔累计转账与汇款达到等值人民币100万元（含以上的交易
【多选题】
在跨境汇款尽职调查方面，营业网点负责跨境汇款背景调查，对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及___高风险客户、高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区、付款人地址、付款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的，或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认资金来源、用途。
A. 高风险客户
B. 所有风险等级客户
C. 高风险国家
D. 其他异常情况
【多选题】
客户未在我行开立账户，办理不限于以下___业务时要创建临时客户号或引导其开立账户？
A. 现金汇款
B. 结售汇
C. 旅行支票
D. 国际汇票购买，兑付
【多选题】
以下哪个做法是错误的？___
A. 对于未在我行开立账户的客户，不需要加强开展客户身份识别。
B. 严禁未开展身份识别，记录客户信息即开展业务。
C. 对于临时客户频繁发生的大额交易，不需加强风险控制。
D. 怀疑客户资金来源或用途合法性时，可以继续开展业务。
【多选题】
加强票据承兑业务内部对账管理，确保承兑汇票业务___ 相符。
【多选题】
承兑汇票票面真伪审核实行经办、复核“双人审核”制，在有实时监控设施的环境下进行初审、复审后，应在待解付银行承兑汇票正本票据背面左下角空白处双人签章并注明以下内容。___
A. 审验日期
B. 审验结果
C. 审验机构名称
D. 审验机构号
【多选题】
以下哪些属于RCPS跨行支付系统9991001BGL账户手工过渡业务范围___
A. 自现金或9991账户汇出被退回（前置机退回和对方退回）。
B. 跨行汇入代发薪资金失败退回原支付账户
C. 汇入资金需入多个客户账。
D. 汇出、汇入资金来源或去向为跨系统且系统间未实现直连。
E. RCPS小额普通贷记往账撤销；自个人支票汇出汇款。
【多选题】
构尾箱（ ）不当班，必须在监交人的监督下，将当日尾箱实物全数交给接收柜员，尾数包经管人（ ）及以上时间不在岗或工作调动等，应在监交人的监督下，将现金实物全数交给机构尾箱经管人，清空名下所有现金___
A. 次日
B. 两个工作
C. 三个工作日(不含）
D. 三个工作日
【多选题】
以下关于现金收付说法正确的有___。
A. 现金收付必须坚持一笔一清，唱收唱付
B. 严禁借用现金科目办理非现金业务，严禁办理现金空存空取虚假交易
C. 人民币现金应使用A类清点机具，联网动态采集和存储人民币冠字号码信息
D. 现金收付必须坚持先记账后收款，先记账后付款
【多选题】
强化授权管控包括哪几点？___
A. 从严管理远程集中核准
B. 加强现场核准管控
C. 强化外部对账案防预警作用
D. 强化管理授权履职有效性
【多选题】
营业机构银企对账的职责：___
A. 负责客户银企对账协议的新签与变更以及系统对账信息的维护；
B. 负责本机构账户不符核查、错账调整、柜面催收、风险排查等事项；
C. 负责本机构网银对账业务的推广与宣传；
D. 负责配合开展对账相关的其它工作。
【多选题】
银企对账“四严禁”包括___。
A. 严禁营业机构向客户发放余额对账单。
B. 严禁营业机构的业务经办人员单独回收对账回执（含单独进行“银企对账回执箱”开箱操作）。
C. 严禁营业机构的业务经办人员单独上门对账。
D. 严禁营业机构及银行人员代客对账
【多选题】
强化外部对账案防预警管理措施之一，网点所有人员不得单独进行___等对账工作。
A. 回收
B. 开箱
C. 上门
D. 打电话提示及时对账
【多选题】
派驻业务经理日常要加强___、BGL账户等高风险业务监控。
A. 理财资金账户
B. 长期不动户
C. 大额交易
D. 手工计息
【多选题】
派驻业务经理要监控本机构操作的特殊类BGL账户___等的异常情况。
A. 8534
B. 9991
C. 9262
D. 7419
【多选题】
对于以下___账户，除实施常规对账外，必要时应上门或面对面进行核实。
A. 异地账户
B. 短期内交易金额异动
C. 短期内交易笔数异动
D. 重点客户
【多选题】
除银行与客户另有约定外，以下账户___可不进行余额对账。
A. 单位定期存款账户
B. 长期不动账户
C. 贷款账户
D. 出口收汇待核查账户
【多选题】
原则上，满足下列条件之一的，均纳入重点对账单范围。___
A. 自然年日均存款余额在等值人民币100万元（含）以上的账户
B. 自然月日均存款余额在等值人民币50万元（含）以上的账户
C. 当月单笔交易金额在等值人民币50万元（含）以上的账户
D. 提供上门服务（含上门收送款、上门取送单等）的账户
【多选题】
派驻业务经理要采取 ___系统监控等手段，持续监控网点特殊账户、高风险业务。
A. 现场观察
B. 签字审批
C. 传票检查
D. 录像检查
【多选题】
派驻业务经理要利用 系统、 系统、系统等方式，每日监控账户异常（可疑）交易、账务异常报表。___
A. 电子报表
B. 综合账务运行管理
C. 分行特色监控
D. 用户管理
【多选题】
派驻业务经理通过电子报表分发系统检查“MR.CORD0110-重空特殊交易清单”报表中___交易变更重空状态的记录，并查看交易记录的“原因”栏位是否填写。
A. 29158
B. 29161
C. 29162
D. 29167
【多选题】
每日日终平账应关注代发薪失败退回数据，及时核销，确保___余额为0。
A. 8534028
B. 8534508
C. 8534698
D. 8534608
【多选题】
在可疑交易报告工作中，应遵循风险为本、审慎均衡的原则，包括但不限于___
A. 在人工甄别中做到“勤勉尽责”
B. 审慎提交可疑交易报告
C. 审慎采取后续控制措施
推荐试题
【单选题】
测试网络时，经常会用到ping命令，我们现在想从PC上持续观察ping对端网络的结果，也就是我们平时所说的“长ping”，请问要用到ping命令中的哪个参数（ ）。___
A. –a
B. -r
C. -l
D. -t
E.
F.
【单选题】
测试语音摘挂机时通过什么方法来验证测试的结果（ ）___
A. 查看ONU用户端口的状态
B. 捕获信令
C. 通过话机的铃声来判断
D. 以上说法都不正确
E.
F.
【单选题】
测试直通连线时，主测试仪的指示灯应该从1到8逐个顺序闪亮，而远程测试端的指示灯也应该按 ( ) 顺序闪亮。如果是这种现象，说明直通线的连通性没问题，否则就得重做___
A. 1、2、3、4、5、6、7、8
B. 3、6、1、4、5、2、7、8
C. 3、2、1、6、5、4、7、8
D. 8、7、6、5、4、3、2、1
E.
F.
【单选题】
插拔单板需要带防静电手腕，主要是为了___
A. 机房统一管理
B. 保护维护人员，不要被触电
C. 保护机柜
D. 保护单板
E.
F.
【单选题】
查看本机IP地址信息的命令是（ ）___
A. PING
B. TELNET
C. TRACERT
D. IPCONFIG
E.
F.
【单选题】
查看路由器上的所有保存在flash中的配置数据应在特权模式下输入命令___
A. DISPLAY running-config
B. DISPLAY startup-config
C. DISPLAY ip config
D. DISPLAY interface
E.
F.
【单选题】
查看网络跳数和路由跟踪的命令是（ ）___
A. PING
B. TELNET
C. TRACERT
D. IPCONFIG
E.
F.
【单选题】
IP城域网设备发生重大故障后，省公司监控人员应该在（ ）内将故障情况通过视讯系统或电话上报省公司网络部。___
A. 5分钟
B. 10分钟
C. 15分钟
D. 20分钟
E.
F.
【单选题】
察看5506-07的收光功率的命令在哪个目录下( )___
A. switch
B. device
C. 根目录
D. debug
E.
F.
【单选题】
拆除电源线时，应在做好绝缘保护的情况下，先拆哪一端___
A. 先拆机柜端
B. 先拆电源柜端
C. 任意一端都可以
D. 一起拆除
E.
F.
【单选题】
根据代维信息保密管理规定，代维公司需要将移动公司商业信息提供给为执行本职工作而需要了解的雇员时，应___
A. A.与其签订符合要求的保密协议
B. B.口头告知其保密要求
C. C.与其签订责任书
D. D.首先通知移动公司
E.
F.
【单选题】
产生AIS信号时，数字信号为（ ）___
A. 全“1”码
B. 全“0”码
C. “0”、“1”交替
D. 随机码
E.
F.
【单选题】
常见的1比16分光器的衰减值是？___
A. 10dB
B. 12dB
C. 16dB
D. 14dB
E.
F.
【单选题】
常见的1比32分光器的衰减值是？___
A. 30dB
B. 15dB
C. 25dB
D. 10dB
E.
F.
【单选题】
常用采集故障的方法不包括 ___
A. DC工具采集
B. 网管自带采集
C. 命令行采集
D. TCAT工具采集
E.
F.
【单选题】
常用的计算机网络设备管理协议是___
A. SMTP
B. HTTP
C. SNMP
D. FTP
E.
F.
【单选题】
常用的三种信息过滤机制不包括___
A. MAC地址过滤
B. IP地址过滤
C. SSID过滤
D. 协议端口过滤
E.
F.
【单选题】
常用的数据传输速率有kbps、Mbps、Gbps，1Mbps等于___
A. 1x256kbps
B. 1x512kbps
C. 1x2048kbps
D. 1x1024kbps
E.
F.
【单选题】
承载ces业务的接口模式为（ ）___
A. 一层
B. 二层
C. 三层
D. 都可以
E.
F.
【单选题】
IP城域网设备重大故障处理结束后，省公司监控部门应核实故障消除信息,在故障恢复后（ ）内通过EOMS任务工单销障。___
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
E.
F.
【单选题】
出入电梯时不得堵塞电梯厅，保持（ ）原则___
A. 先出后进，先客户后自己
B. 先进后出，先客户后自己
C. 选出后进，先自己后客户
D. 先进后出，先自己后客户
E.
F.
【单选题】
以下选项中不是影响网络丢包的因素是（ ）___
A. EC2
B. GSWC
C. ONU的PON光口
D. AC16
E.
F.
【单选题】
在防火墙上配置的基本策略是“除非明确禁止，否则允许” ，这种策略是（ ）___
A. 折衷控制策略
B. 限制控制策略
C. Eudemon 默认控制策略
D. 宽松控制策略
E.
F.
【单选题】
出现TU-AIS的原因为：___
A. 发生通道保护倒换
B. 交换机没送信号过来
C. 业务配置错误引起
D. 发生MSP保护倒换
E.
F.
【单选题】
处理严重故障时，首先应按已批准的应急措施和方法（ ），不可因查找原因而延长故障历时.___
A. 回复客户
B. 通知市场管理部门
C. 尽快恢复通信
D. 通知工程施工部门
E.
F.
【单选题】
触电事故中，绝大部分是( )导致人身伤亡的。___
A. 烧伤
B. 电休克
C. 人体接受电流遭到电击
D. 不注意安全
E.
F.
【单选题】
传输ODF架至数据机柜间光纤布放应注意如下___
A. ODF架至数据机柜间光缆应穿管保护
B. 走线架上强电/弱电分别走线
C. 光纤进入数据机柜后注意弯折角度
D. 以上都是
E.
F.
【单选题】
传输故障处理原则（）___
A. 进行抢修
B. 进行抢通
C. 先抢通再抢修
D. 先抢修再抢通
E.
F.
【单选题】
传输故障定位，通过机柜顶部指示灯和单板告警指示灯来获取告警信息，系统紧急故障用哪种颜色表示___
A. 红色
B. B、黄色
C. C、绿色
D. D、橙色
E.
F.
【单选题】
传输综合柜应有可靠保护接地，接地线应采用不小于（ ） 铜导线，接地线颜色为黄绿线。___
A. 25平方 ；
B. B、35平方；
C. C、60平方；
D. D、30平方
E.
F.
【单选题】
从服务质量和费用上考虑，CMNET和国内运营商之间流量交互点选择次序为( )。 ___
A. NAP点->国际出口->直连链路
B. 直连链路->NAP点->国际出口
C. NAP点->直连链路->直连链路
D. 以上均可以
E.
F.
【单选题】
从理论上讲，vlan id的取值范围是（ ）___
A. 1－32
B. 1－512
C. 1－4094
D. 0-4095
E.
F.
【单选题】
IP地址块202.120.80.128/26 包含了（ ） 个主机地址.___
A. 15
B. 31
C. 62
D. 127
E.
F.
【单选题】
关于IP协议，下列说法错误的是（ ）___
A. 网际协议是无连接的
B. 传输控制协议是端到端的协议，是面向连接的
C. 主机两次发往同一目的主机的数据可能会沿着不同的路径到达目的主机
D. IP作用TCP传递信息
E.
F. "
【单选题】
从通信协议的角度上看，路由器是在哪个层次上实现网络互联（ ）___
A. 物理层
B. 传输层
C. 网络层
D. 链路层
E.
F.
【单选题】
从网络能力角度考虑应采用就（ ）不就（ ）原则，如路由保护达不到AAA要求，则业务保障等级应降为（ ）。___
A. 低，高，AA
B. 低，高，A
C. 高，低，AA
D. 高，低，A
E.
F.
【单选题】
从整个Internet 的观点出发，（ ）方法可以有效的减少路由表的规模.___
A. 增加动态路由的更新频率
B. 使用路由过滤策略
C. 划分VLAN
D. 路由聚合
E.
F.
【单选题】
存放corba日志的文件夹叫什么（ ）___
A. bin
B. cfg
C. log
D. data
E.
F.
【单选题】
错误代码645原因及解决方法___
A. 网卡故障，检查更换网卡后即可恢复
B. 重新安装操作系统后即可恢复
C. 重新安装操作系统后即可恢复
D. 检查帐号是否欠费
E.
F.
【单选题】
错误代码718原因及解决方法___
A. 重启电脑后重新连接即可
B. 检测BRAS涉及用户端数据是否有改动
C. 检查帐号是否欠费
D. 检查帐号是否绑定
E.
F.
