【判断题】
对于“2601凭证出售”业务，系统控制一次最多添加四条凭证记录。
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相关试题
【判断题】
目前根据账户能否取现，现金支票已对“2601凭证出售”交易输入的账号有所控制。对于专用账户，目前都设为不能取现，要根据人行系统查询其可取现标志，先行维护取现标志，再行购买支票。
【判断题】
调换份数指因我行的原因，需要更换支票凭证版式，客户可以以旧换新，此时输入调换份数，来计算凭证补差。
【判断题】
对于专用账户，目前都设为不能取现，所以不能购买现金支票。
【判断题】
单位存款客户销户时，可由客户自行销毁未用完的重要空白凭证。
【判断题】
系统不能自动销记的空白重要凭证，必须使用凭证付出作废交易进行手工处理。
【判断题】
如因打印等原因造成凭证不能使用时，做作废处理，作废的凭证直接交由客户自行处理。
【判断题】
境外汇款人住所不明确的，可登记资金汇出国名称。
【判断题】
按照反洗钱法规定：客户小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或其他身份证明文件。
【判断题】
对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应不继续办理业务。
【判断题】
为切实有效贯彻落实“了解你的客户”原则，在单位开立基本结算账户前、其他结算账户开立后一个月内，应由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
【判断题】
对于代理开立个人银行结算账户的，应联系被代理人进行核实，填写“代办理由”，并留存电话记录等联系资料
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取电话核实的方式。
【判断题】
不得为身份不明的客户提供银行服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取上门的措施进行实地核实，以确保开户资料的真实性。
【判断题】
同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时，可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。
【判断题】
一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）等金融业务。
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
【判断题】
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
【判断题】
客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
推荐试题
【单选题】
拆除施工严禁___作业。水平作业时，各工位间应有一定的安全距离。
A. 高处
B. 混合
C. 立体交叉
D. 多工种
【单选题】
拆除作业人员必须配备相应的___用品，并正确使用。
A. 防毒
B. 安全
C. 防护
D. 个人劳动保护
【单选题】
装载机前轮应与沟槽边缘保持不少于___m的安全距离，并放置档木挡掩。
【单选题】
多台铲运机联合作业时，各机之间前后距离不得小于___m。
【单选题】
使用挖掘机拆除构筑物时，在挖掘机驾驶室与被拆除构筑物之间留有___空间。
A. 1m
B. 2m
C. 3m
D. 构筑物倒塌的
【单选题】
挖掘机作业时___不得在铲斗回转半径范围内停留。
A. 任何人
B. 非工作人员
C. 工程技术人员
D. 围观群众
【单选题】
高压线下，两侧___m以内不得安装打桩机。
【单选题】
雷电天气无___的桩机，应停止作业。
A. 缆风绳
B. 避雨棚
C. 避雷装置
D. 保险装置
【单选题】
桩机作业结束后，应将桩锤落下，切断___和电路开关、停机制动后人可离开。
【单选题】
桩机起落机架时，应设专人指挥，指挥旗语___ 准确、清楚。
【单选题】
桩锤在施打过程中，操作人员必须在距离桩锤中心___以外监视。
【单选题】
振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴___。
A. 绝缘手套
B. 帆布手套
C. 防护目镜
D. 线手套
【单选题】
木工机械距闸箱水平距离不得大于___m，以便发生故障时，迅速切断电源。
【单选题】
钢筋机械切料时，作业人员应在___握紧并压住钢筋以防末端弹出伤人。
A. 固定刀片一侧
B. 活动刀片一侧
C. 两侧
D. 左侧
【单选题】
钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设___的一侧站人。
A. 防护装置
B. 漏电保护器
C. 固定销
D. 活动销
【单选题】
冷拉钢筋运行方向的端头应___，防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。
A. 固定
B. 夹牢
C. 设防护装置
D. 远离作业人员
【单选题】
钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在150mm以上，如手握端小于___时，应采用套管或夹具。
A. 150mm
B. 200mm
C. 400mm
D. 500mm
【单选题】
多台焊机的接地装置应分别由接地极处引接，不得___。
【单选题】
翻斗车向坑槽或混凝土料斗内卸料，应保持___。
A. 水平距离
B. 安全距离
C. 垂直距离
D. 停机
【单选题】
潜水泵应___测定一次电动机离子绕组绝缘电阻值。
【单选题】
蛙夯属于手持移动式电动工具，应在电源首端装设漏电动作电流不大于___mA、动作时间不大于0.1s的漏电保护器。
【单选题】
圆盘锯在木料接近尾端时，操作者应___。
A. 上手推料
B. 下手拉料
C. 上下手同时进行
D. 上下手不动
【单选题】
塔式起重机主要由___组成。
A. 基础、塔身和塔臂
B. 基础、架体和提升机构
C. 金属结构、提升机构和安全保护装置
D. 金属结构、工作机构和控制系统
【单选题】
塔式起重机最基本的工作机构包括那些？___
A. 起升机构，变幅机构、回转机构和行走机构
B. 起升机构，限位机构、回转机构和行走机构
C. 起升机构，变幅机构、回转机构和自升机构
D. 起升机构，限位机构、回转机构和自升机构
【单选题】
下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的？___
A. 限制塔机回转半径
B. 防止塔机超载
C. 限制塔机起升速度
D. 防止塔机出轨
【单选题】
对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由___进行控制。
A. 起重量和起升速度
B. 起升速度和幅度
C. 起重量和起升高度
D. 起重量和幅度
【单选题】
对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为800mm处时，___应动作，使起升运动立即停止。
A. 起升高度限位器
B. 起重力矩限制器
C. 起重量限制器
D. 幅度限位器
【单选题】
当吊重超过最大起重量并小于最大起重量的110%时，___应当动作，使塔机停止提升方向的运行。
A. 起重力矩限制器
B. 起重量限制器
C. 变幅限制器
D. 行程限制器
【单选题】
___能够防止塔机超载、避免由于严重超载而引起塔机的倾覆或折臂等恶性事故。
A. 力矩限制器
B. 吊钩保险
C. 行程限制器
D. 幅度限制器
【单选题】
下列哪个安全装置是用来防止运行小车超过最大或最小幅度的两个极限位置的安全装置？___
A. 起重量限制器
B. 起重量限制器
C. 行程限制器
D. 幅度限制器
【单选题】
___设于小车变幅式起重臂的头部和根部，用来切断小车牵引机构的电路，防止小车越位。
A. 幅度限制器
B. 力矩限制器
C. 大车行程限位器
D. 小车行程限位器
【单选题】
风速仪应安装在起重机顶部至吊具的___。
A. 中间部位
B. 最高的位置间的不挡风处
C. 最高的位置间的挡风处
D. 最高位置
【单选题】
___能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。
A. 力矩限制器
B. 超高限制器
C. 吊钩保险
D. 钢丝绳防脱槽装置
【单选题】
___是防止起吊钢丝绳由于角度过大或挂钩不妥时，造成起吊钢丝绳脱钩的安全装置。
A. 力矩限制器
B. 超高限制器
C. 吊钩保险
D. 钢丝绳防脱槽装置
【单选题】
风力在___级以上时，不得进行塔机顶升作业。
【单选题】
塔机顶升作业，必须使___和平衡臂处于平衡状态。
A. 配重臂
B. 起重臂
C. 配重
D. 小车
【单选题】
附着框架应尽可能设置在___
A. 塔身2个标准节之间
B. 起重臂与塔身的连接处
C. 塔身标准节的节点连接处
D. 平衡臂与塔身的连接处
【单选题】
施工升降机操作按钮中，___必须采用非自动复位型？
A. 上升按钮
B. 下降按钮
C. 停止按钮
D. 急停按钮
