【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【判断题】
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
【判断题】
客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
【判断题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
【判断题】
代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。
【判断题】
代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。
【判断题】
居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
【判断题】
个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
【判断题】
居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
【判断题】
办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
推荐试题
【单选题】
描述式疼痛评估工具的坐标中将疼痛分为几个等级___
A. 二级
B. 四级
C. 六级
D. 八级
E. 十级
【单选题】
灌肠的注意事项，正确的是___
A. 伤寒病人灌肠液量不得超过60ml
B. 钠滞留病人可用生理盐水灌肠
C. 肝昏迷病人可用生理盐水灌肠
D. 中暑病人用28℃生理盐水行保留灌肠
E. 对顽固性失眠者可给保留灌肠进行催眠
【单选题】
乙醇拭浴禁擦足底，是为了防止___
A. 发生寒战
B. 呼吸不畅
C. 体温骤降
D. 一过性冠状动脉收缩
E. 反射性肠蠕动加快
【单选题】
服用奎尼丁时，护士应重点观察___
A. 体温
B. 心率
C. 有无皮疹
D. 胃肠道反应
E. 有无成瘾
【单选题】
穿脱隔离衣的操作步骤正确的是___
A. 双手伸入袖内后扣袖扣
B. 扣好领扣后系腰带
C. 将腰带交叉在背后打结
D. 消毒手后先解开领扣
E. 将隔离表内面向外，挂传染病室内
【单选题】
将物品上除芽孢以外的所有致病微生物杀灭的方法被称为___
A. 灭菌
B. 无菌
C. 消毒
D. 清洁
E. 抑菌
【单选题】
需要密切观察血压的病情是___
A. 急性感染
B. 哮喘
C. 腹泻
D. 休克
E. 恶心、呕吐
【单选题】
甲状腺功能亢进，需行碘治疗，你将如何对其进行饮食指导___
A. 治疗中忌食绿色蔬菜
B. 治疗前2个月禁食海带、紫菜类食物
C. 治疗前3天禁食含碘类食物
D. 告知病人治疗当日不用碘酊消毒
E. 治疗前1个月食用纤维素高的饮食
【单选题】
有关护理工作范畴不准确的叙述是___
A. 护理教育包括基础护理学教育、毕业后护理学教育、继续护理学教育
B. 护理管理仅是护理管理人员的责任
C. 护理科研意识是每一位护理人员应当具备的
D. 护理工作范围正由医院扩展到社区
E. 基础护理是临床各专科护理的基础
【单选题】
抢救溺水病人的首要步骤___
A. 抢救溺水病人的首要步骤
B. 松开领口、腰带
C. 俯卧人工呼吸
D. 给氧
E. 应用呼吸中枢兴奋剂
【单选题】
患者李某，60岁，心内膜炎，需混合注射红霉素和青霉素，皮试结果均为阴性，此时护士首先应考虑的是___
A. 药物有无配伍禁忌
B. 药物的有效期限
C. 各种药物的剂量
D. 药物的刺激性
E. 各种药物的浓度
【单选题】
关于排便性质异常，错误的描述是___
A. 上消化道出血为柏油样便
B. 胆道完全阻塞时粪便呈陶土色
C. 消化不良者大便呈腥臭味
D. 痔出血在排便后有鲜血滴出
E. 痢疾病人粪便呈黏液血便
【单选题】
我国第一所护士学校创办的时间和地点是___
A. 1887年福州
B. 1887年广东省
C. 1888年福州
D. 1888年广东省
E. 1835年广东省
【单选题】
符合罗伊对刺激理解的是___
A. 环境中对人产生影响的刺激可分为主要刺激、次要刺激和相关刺激
B. 相关刺激是指可观察到的，需立即进行适应的刺激
C. 固有刺激是指人直接面对的，需立即进行适应的刺激
D. 主要刺激是指人直接面对的，需立即进行适应的刺激
E. 主要刺激是指原有的，构成本人特性的，能对行为发生影响的不确定因素
【单选题】
老年护理措施指导思想正确的是___
A. 外出活动要陪伴，以防孤单
B. 进食不宜过快，以助消化
C. 洗澡水温40℃以下，洗得干净
D. 大小便宜坐位，以免便秘
E. 体位变换宜慢，防止体位性低血压
【单选题】
关于客观资料的记录，正确的是___
A. 每天排尿4～5次，量中等
B. 咳嗽剧烈，有大量黏痰
C. 每天饮白开水4～5次，每次约200ml
D. 每餐主食2碗，一日3餐
E. 发热2天，午后明显
【单选题】
下列的药物不是脱水利尿剂的是___
A. 20％甘露醇
B. 利尿酸钠
C. 速尿
D. 11．2％乳酸钠
E. 尿素
【单选题】
在治疗性沟通中和病人约定下次交谈时间和内容的阶段是___
A. 准备阶段
B. 计划阶段
C. 沟通开始阶段
D. 沟通进行阶段
E. 沟通结束阶段
【单选题】
导致输血发热反应的因素不包括___
A. 血液保养液被污染
B. 多次输血
C. 输血用具被污染
D. 输血前红细胞已变质溶解
E. 违反无菌操作原则，血制品被污染
【单选题】
下列与儿童类风湿病有关致病因素为___
A. 抗生素
B. 免疫抑制剂
C. 病毒感染
D. 类固醇激素
E. 抗风湿药
【单选题】
关于1岁小儿体格正常发育，描述正确的是___
A. 身长100cm
B. 体重8kg
C. 头围52cm
D. 乳牙4颗
E. 前囟门未闭
【单选题】
破伤风致病菌属于___
A. 革兰染色阴性厌氧芽胞梭菌
B. 革兰染色阴性需氧杆菌
C. 革兰染色阳性厌氧芽胞杆菌
D. 革兰染色阳性需氧芽胞杆菌
E. 革兰染色阴性厌氧杆菌
【单选题】
高压氧疗治疗一氧化碳中毒的主要机制是___
A. 增加血液中溶解氧量使易向细胞内弥散
B. 促进血液中碳氧血红蛋白解离
C. 保护主要脏器供氧
D. 加速体内血液循环
E. 增加椎动脉血容量
【单选题】
患者面容枯槁，面色灰白或发绀，表情淡漠为___
A. 肝病面容
B. 肾病面容
C. 危重病容
D. 甲状腺功能亢进病容
E. 二尖瓣病容
【单选题】
股疝易嵌顿，主要是因为___
A. 病人年龄大
B. 腹内压过高
C. 股管解剖特点
D. 病人多为女性
E. 骨盆窄小
【单选题】
胎头内旋转发生于___
A. 第二产程开始
B. 第二产程中
C. 第一产程末
D. 第一产程中
E. 第三产程开始
【单选题】
吸气性呼吸困难发生的机制是___
A. 上呼吸道狭窄
B. 细小支气管狭窄
C. 呼吸面积减少
D. 肺纤维化
E. 呼吸中枢受损
【单选题】
有关原发综合征叙述正确的是___
A. 钙化或硬结是其常见转归
B. 原发综合征病变由原发病灶及肿大的淋巴结组成
C. 原发综合征不会发生病变恶化
D. 原发综合征基本病变是坏死
E. 原发综合征病变由原发灶及发炎的淋巴管组成
【单选题】
男性，32岁。既往有胃病史，近1周来常感上腹疼痛，4h前突发上腹部剧烈疼痛，伴有恶心、呕吐。查体：腹部压痛、肌紧张，肝浊音界缩小。X线检查可见膈下游离气体，首先考虑的是___
A. 急性阑尾炎穿孔
B. 胆囊炎穿孔
C. 急性胰腺炎
D. 溃疡穿孔
E. 急性肠梗阻
【单选题】
肋骨骨折常见于___
A. 第12肋
B. 第10肋
C. 第8～9肋
D. 第4～7肋
E. 第2～3肋
【单选题】
关于粟粒型肺结核的描述不正确的是___
A. 血沉增快
B. PPD试验阳性对诊断起决定性作用
C. 多数起病急，有高热、盗汗、食欲缺乏等表现
D. X线检查两肺粟粒状阴影大小均匀、肺野分布均匀、阴影密度均匀
E. 多数患儿可并发结核性脑膜炎
【单选题】
容量依赖型高血压的主要发病原理是___
A. 肾血管扩张
B. 水、钠潴留
C. 肾血流量下降
D. 醛固酮增多
E. 高尿酸血症
【单选题】
前庭大腺炎的主要病原体为___
A. 葡萄球菌、大肠杆菌、链球菌、白念珠菌、淋病奈瑟菌、沙眼衣原体
B. 葡萄球菌、大肠杆菌、链球菌、棒状杆菌、淋病奈瑟菌、沙眼衣原体
C. 葡萄球菌、大肠杆菌、链球菌、肠球菌、淋病奈瑟菌、沙眼衣原体
D. 葡萄球菌、大肠杆菌、白念珠菌、肠球菌、淋病奈瑟菌、沙眼衣原体CC
E. 葡萄球菌、大肠杆菌、白念珠菌、肠球菌、棒状杆菌、沙眼衣原体
【单选题】
胎先露完成内旋转需依靠___
A. 子宫收缩力
B. 膈肌收缩力
C. 肛提肌收缩力
D. 腹压
E. 腰肌收缩力
【单选题】
慢性胃窦炎的主要病因是___
A. 幽门螺杆菌
B. 不规律饮食
C. 长期饮酒
D. 刺激性饮食
E. 胃酸分泌增多
【单选题】
患者，女性，32岁，出现了高渗性脱水的表现，其病理生理改变是以___
A. 丢失钠为主
B. 丢失水为主
C. 丢失钠和水为主
D. 丢失铁为主
E. 丢失钾为主
【单选题】
关于上呼吸道的描述错误的是___
A. 由鼻、咽、喉组成上呼吸道
B. 咽是呼吸系统和消化系统的共同通路
C. 咽在咳嗽中起重要作用
D. 鼻对吸入气体有过滤、保湿、加温作用
E. 吞咽时，会厌覆盖喉口，防止食物进入下呼吸道
【单选题】
产后出血的定义是___
A. 产程中阴道出血量超过500ml
B. 在胎儿娩出后24小时内阴道出血量超过500ml
C. 在胎儿娩出后2小时内阴道出血量超过500ml
D. 在胎儿娩出后3小时内阴道出血量超过500ml
E. 在胎儿娩出后7天内阴道出血量超过500ml
【单选题】
放置宫内节育器后出现腰酸腹胀的原因是___
A. 节育器与宫腔大小或形态不符
B. 宫腔感染
C. 肠痉挛
D. 节育器嵌顿
E. 节育器异位
【单选题】
患者女性，26岁。初孕妇，末次月经记不清，自觉3周前开始胎动，检查子宫长度为23cm，比较符合实际的妊娠周数应是___
A. 14～16周
B. 17～19周
C. 20～22周
D. 23～25周
E. 26～28周
