【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
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相关试题
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
【判断题】
客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
【判断题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
【判断题】
代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。
【判断题】
代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。
【判断题】
居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
【判断题】
个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
【判断题】
居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
【判断题】
办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
【判断题】
六、柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。
【判断题】
分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码
推荐试题
【判断题】
运营时间，未得到当班值班站长的许可，非当班票务工作人员不得进入客服中心，客服中心当班人员不得超过3人
【判断题】
客服中心在任何时间都应为锁闭状态，保证操作员现金及车票的安全
【判断题】
地铁普通储值票退票时，未损坏的，在收取2元折旧费后押金退还乘客，地铁免费票未损坏的，在收取2元折旧费后押金退还乘客
【判断题】
BOM操作员要尽量减少登录、签退次数，简化结算手续。操作员临时离开客服中心时切换为“临时外出”，并将钱箱及客服中心门锁好；操作员换岗则由值班员另外安排人员上岗
【判断题】
1号线操作员填写《BOM班次结算台账》时，团体单程票收益与BOM的其他票款收益分开，在团体票处单独填写。缴款时，团体单程票款与其他票款一起上缴
【判断题】
BOM操作员严禁携私款、私人车票（员工票除外）进入客服中心
【判断题】
售票时，接受外币和支票；如乘客办理业务时使用的残币可按国家规定由银行全额兑换，可收取；若BOM操作员误收假币,原则上由BOM操作员自负
【判断题】
10750.5元的正确大写为壹万零柒佰伍拾元五角
【判断题】
因列车延误等原因发放赠票时，由于乘客数量多车站无法及时填写《乘客票务事务处理单》，可事后统计发放赠票的数量，集中填写，无需乘客签字及留下乘客联系方式，但从乘客手中回收的单程票，须随次日报表上交票务清分部
【判断题】
对于所有已经进站的车票（单程票、储值票及乘次票等）在设置车费免检模式的车站出站时，不扣除车费或乘次，单程票不回收，并写入此模式的标记信息
【判断题】
纸币呈正十字形缺少四分之一的，全额兑换
【判断题】
客服中心钥匙、BOM电控钱箱钥匙、密码钱箱钥匙由BOM操作员保管
【判断题】
正常情况下，车站设备监控系统应全日开启
【判断题】
本站进出卡的使用人员须妥善保管卡，防止丢失，保持卡面清洁，严禁在卡面上打孔、撕裂、扭曲。发生人为损坏或遗失，须及时到所属部门换取新卡，人为损坏工本费为50元，遗失补办为20元
【判断题】
SEMS中，事务处理命令包括更换钱箱、更换票箱、补充钱箱，补充票箱四个命令
【判断题】
SEMS中，点击客流监视，将动态监视本车站的客流数据，同时可以选择监视一台设备、一组设备或一个角落设备的客流量
【判断题】
值班站长须将团单情况录入票务管理工作站，团单收益无须计入BOM收入，但须将该部分收入如实上交银行。团体单程票单据随当日报表上交票务室
【判断题】
当天已办理即时退款的储值票和因列车故障等原因办理退票的单程票，填写在《BOM班次结算台账》的“退票数量”一栏，由BOM操作员结算时交与值班站长，值班站长核对《BOM班次结算台账》上的车票数量无误后，整齐地摆放于规定票柜的票盒中，并在STMS上登记BOM结算信息时录入，储值票需在《票卡收发存台账》上登记。车站留存的BOM回收票经票务清分部核数后，统一处理
【判断题】
票务台账必须在保存期满后方能销毁，如遇未完成对账、审核等特殊情况，则相应延长保存期限，待相关工作完成后且该台账再无保存必要时方能销毁
【判断题】
AFC设备数据的传输过程为：SLE→SC →LC →ACC
【判断题】
车站票务管理系统中，配票单信息按未确认接收、完全接收、有差异接收三种状态
【判断题】
使用车站票务管理系统时，当系统发现要上交的车票数量超过当前库存数量时，将弹出提示窗口，并拒绝添加到【上交车票信息集合】列表
【判断题】
STMS中，在【未做短款处理的班次基本信息】列表中点击要处理的短款信息记录，然后点击【补款处理】按钮，则弹出补款处理窗口，操作员可录入补款金额
【判断题】
在使用STMS输入车票数量、预赋金额时，系统已对输入的字符及长度进行了限制，只能输入数字字符。当输入非法字符时，该字符将无法插入到输入框
【判断题】
当车站武汉通定额发票存根单个面值达200本时封入发票箱内上交中心，武汉地铁定额发票每半年统一上交发票存根一次。为保证定额发票的良好循环，上交发票存根时，由值班站长整理填写《发票回收单》上交票务清分部
【判断题】
定额发票包括武汉通定额发票和地铁定额发票两种，武汉通定额发票面值分别为10元、20元、50元、100元；地铁定额发票面值分别为2元、3元、4元、5元、6元、7元
【判断题】
《车站设备月度盘点差异表》TVM、AGM仅填写存在差异的设备，及具体的差异情况
【判断题】
车站台账由值班站长负责整理，装订成册，并按类别归类存放，存放地点为车站票款室。时间满半年的台账按月份打包加封后存放
【判断题】
如某台TVM（TAM、BCM）钱箱由于故障当日无法清空，及时报修。修复后，再做清点。若为盘点日，则须在报表上注明“XX机器故障，无法清点
【判断题】
诱增客流是由于地铁线路投入运营后促进了沿线经济的发展、土地开发、商业繁荣、住宅区行成规模所诱发的新增加的客流
【判断题】
断面客流就是通过该断面所在区间的客流量
【判断题】
票务清分部审核报表主要依据系统的应收数据、系统的实收数据
【判断题】
《车站车票、备用金盘点表》“普通储值票”分为可用票和不可用票，不可用票含即时退款票和BOM发售中产生的废票
【判断题】
车站每年1月、7月，进行半年度假币、代用币、短款账实核对，并将假币、代用币上交至站区，站区审核后上交客运服务室，客运服务室将假币、代用币交由票务清分部
【判断题】
设置车票日期免检模式车站的出闸机对所有车票不检查车票上的有效日期、进出站码、车票票值等
【判断题】
列车在车站停站时间超过正常时间30秒及以上时，站台岗应及时向行车值班员报告
【判断题】
车站的现金安全区域包括车站票款室、客服中心和TVM
