【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
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相关试题
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
【判断题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
【判断题】
代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。
【判断题】
代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。
【判断题】
居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
【判断题】
个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
【判断题】
居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
【判断题】
办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
【判断题】
六、柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。
【判断题】
分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码
【判断题】
在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。
【判断题】
同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。
【判断题】
确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。
【判断题】
水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。
【判断题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.
【判断题】
在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可使用身份证识别仪验证，但应详细登记故障期间办理规定业务的情况，并在排除故障后及时核查。
【判断题】
临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。
【判断题】
办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
【判断题】
身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
【判断题】
对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时要联网核查无需要留复印件。
【判断题】
若个人姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致的，须将核查结果明确告知客户，并通过身份识别仪对客户出示的居民身份证作进一步验证。
推荐试题
【单选题】
[3]碱洗过程中产生的黄油简指___。
A. 重质汽油
B. 碱性汽油
C. 黄色汽油
D. 柴油
【单选题】
[4]复叠制冷系统中，乙烯制冷压缩机四段出口压力高的原因是___。
A. 丙稀制冷压缩机吸入压力高
B. 乙烯制冷压缩机负荷过大
C. 系统内有不凝气
D. 以上都是
【单选题】
[5]调节低压差，大流量的流体可选用___。
【单选题】
[6]乙烯装置用氮气的纯度___。
A. 0.995
B. 0.99
C. 0.988
D. 0.9999
【单选题】
[7]吸收操作的作用是分离___。
A. 液体混合物
B. 气体混合物
C. 气液混合物
D. 部分互溶与液体混合物
【单选题】
[8]启动离心泵前关闭泵出口阀的目的是___。
A. 减小启动功率
B. 提高泵出口压力
C. 防止系统压力突变
D. 防止吸入管线突然抽空
【单选题】
[9]离心泵的扬程与升扬高度___，泵的升扬高度是指泵将液体从低处送到高处的垂直高度。泵正常运转时其升扬高度值一定( )扬程。
A. 相同...等于
B. 不同...小于
C. 不同...大于
D. 相同...大于
【单选题】
[10]离心式压缩机吸入气体压力相同，则___。
A. 吸入密度大的气体可产生较高的最终压力
B. 吸入密度小的气体可产生较高的最终压力
C. 吸入气体的密度与终压无关
D. 吸入密度大的气体可产生较低的最终压力
【单选题】
[11]乙烯或丙烯制冷系统的一段吸入压力设计为正压操作的原因是___。
A. 防喘振
B. 防止空气漏入
C. 提高出口压力
D. 降低出口压力
【单选题】
[12]离心式压缩机的平衡盘设在___。
A. 压缩机入口端
B. 压缩机排出端
C. 流道
D. 干气密封
【单选题】
[13]乙烯的爆炸极限___。
A. 2.7～36%
B. 5.4～32%
C. 6.1～43%
D. 17.2～49.1%
【单选题】
[14]丙烯的爆炸极限___。
A. 2.4～11%
B. 3.2～17%
C. 23～45%
D. 5.2～21%
【单选题】
[15]甲烷的爆炸极限是___。
A. 5～15%
B. 10～20%
C. 15～45%
D. 15～60%
【单选题】
[16]离心式压缩机转速愈高，防喘振流量愈___。
A. 大
B. 小
C. 不变
D. 可能偏大可能偏小
【单选题】
[17]油系统蓄能器投用正常后，皮囊内充入的N2压力___。
A. 大于油压
B. 小于油压
C. 等于油压
D. 无法确定
【单选题】
[18]裂解气压缩机高压缸2Mch907中7为何意___。
A. 叶轮数
B. 叶轮分布形式
C. 叶轮直径
D. 叶轮材质代号
【单选题】
[19]裂解气压缩机高压缸2Mch907中90为何意___。
A. 叶轮数
B. 叶轮分布形式
C. 叶轮直径
D. 叶轮材质代号
【单选题】
[20]机组运行油温太高的影响是___。
A. 轴瓦温度过高
B. 油膜变薄
C. 油压变低
D. A、B
【单选题】
[21]裂解气的压缩过程基本属于___过程，气体压力升高的同时温度随之( )。
A. 等温...升高
B. 绝热...升高
C. 绝热...降低
D. 无法确定
【单选题】
[22]润滑油三级过滤中，从油壶到加油点采用过滤网为___。
A. 40目
B. 60目
C. 80目
D. 100目
【单选题】
[23]一般分子筛脱水适合于裂解气在___，而分子筛再生适合于在( )。
A. 低温低压、高温高压
B. 高温低压、低温高压
C. 低温高压、高温低压
D. 高温高压、低温低压
【单选题】
[24]乙烯压缩机采用密封形式___。
A. 干气密封
B. 机械密封
C. 迷宫密封
D. 浮环密封
【单选题】
[25]节流式测量装置在管道上装反会造成___。
A. 差压计倒指示
B. 差压计指示变小
C. 指示变大
D. 无任何影响
【单选题】
[26]丙烯压缩机密封型式___。
A. 浮环密封
B. 机械密封
C. 迷宫密封
D. 干气密封
【单选题】
[27]所有离心式压缩机___临界转速。
A. 都有
B. 不一定都有
C. 均没有
D. 无法确定
【单选题】
[28]气体流速大的压缩机___
A. 易喘振
B. 不易喘振
C. 无影响
D. 无法确定
【单选题】
[29]对压缩机而言，入口处气体温度___，分子量和压力( )时，若出口压力不相应的降低，则操作点会向喘振临界线靠近。
A. 上升下降
B. 上升上升
C. 下降上升
D. 下降下降
【单选题】
[30]干燥剂再生的残留吸附量过大可能是由于___。
A. 再生时床层的温度分布不均匀
B. 再生温度高
C. 再生气露点低
D. 再生时升温速度慢
【单选题】
[31]干燥器可选用___作再生介质。
A. 蒸汽
B. 仪表风
C. 氮气
D. 工业风
【单选题】
[32]气相干燥器再生恒温需要___时间。
A. 2小时
B. 3小时
C. 4小时
D. 5小时
【单选题】
[33]裂解气压缩透平用___级别蒸汽驱动。
【单选题】
[34]丙烯压缩机用___级别蒸汽驱动。
【单选题】
[37]裂解气压缩机设置___套防喘振最小流量系统。
【单选题】
[38]丙烯机系统提供___级位的冷剂。
【单选题】
[39]乙烯机系统提供___级位的冷剂。
【单选题】
[40]丙烯机额定工况超高压蒸汽用量___。
A. 148.5t/h
B. 122.1t/h
C. 134.2t/h
D. 69.5t/h
【单选题】
[41]丙烯机基础工况超高压蒸汽用量___。
A. 148.5t/h
B. 122.1t/h
C. 134.2t/h
D. 69.5t/h
【单选题】
[42]丙烯机重工况超高压蒸汽用量___。
A. 148.5t/h
B. 122.1t/h
C. 134.2t/h
D. 69.5t/h
