相关试题
【判断题】
对于专用账户，目前都设为不能取现，所以不能购买现金支票。
【判断题】
单位存款客户销户时，可由客户自行销毁未用完的重要空白凭证。
【判断题】
系统不能自动销记的空白重要凭证，必须使用凭证付出作废交易进行手工处理。
【判断题】
如因打印等原因造成凭证不能使用时，做作废处理，作废的凭证直接交由客户自行处理。
【判断题】
境外汇款人住所不明确的，可登记资金汇出国名称。
【判断题】
按照反洗钱法规定：客户小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或其他身份证明文件。
【判断题】
对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应不继续办理业务。
【判断题】
为切实有效贯彻落实“了解你的客户”原则，在单位开立基本结算账户前、其他结算账户开立后一个月内，应由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
【判断题】
对于代理开立个人银行结算账户的，应联系被代理人进行核实，填写“代办理由”，并留存电话记录等联系资料
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取电话核实的方式。
【判断题】
不得为身份不明的客户提供银行服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取上门的措施进行实地核实，以确保开户资料的真实性。
【判断题】
同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时，可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。
【判断题】
一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）等金融业务。
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
【判断题】
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
【判断题】
客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
推荐试题
【多选题】
下列关于考情管理规定，因私事外出的，经批准离开工作岗位一个工作日内，正确的有 ___
A. 过30分钟但不超过4小时的，按事假0.5天处理
B. 超过4小时的，按事假1天处理
C. 超过30分钟但不超过4小时的，按旷工0.5天处理
D. 超过4小时的，按旷工1天处理
【多选题】
国际标准集装箱其长度有四种___
A. 12192mm
B. 9125mm
C. 6058mm
D. 2991mm
【多选题】
真币的识别方法之一：将100 元、50 元、20 元和10 元纸币分别置于眼睛平行位置，纸币正面对光源，做平面旋转（）或（），可看到各纸币面额数字。___
A. 30°
B. 45°
C. 60°
D. 90°
【多选题】
下列事件需及时上报监控大厅的有 ___
A. 强行进入高速公路的行人
B. 车辆损坏收费设备
C. 司乘人员拒交通行费等原因造成车辆堵住收费车道
D. 出口冲卡车
【多选题】
下列属于在《班长日记》工作情况记录栏记录的内容的有___
A. 特殊车辆
B. 票据操作异常
C. 来电记录
D. 收费设施检查
【多选题】
以下关于班长在现场管理工作当中，正确的是___
A. 出口内广场发生交通事故，班长应主动上前了解情况，及时处理纠纷，确保现场安全畅通
B. 现场公安机关抓捕逃犯时，班长应积极配合，及时上报中心，现场合理安排员工避让，确保自身安全
C. 分流期间，外广场拥堵，造成放行车辆缓慢，班长应及时做好广场疏通工作，确保现场安全畅通
D. 现场班长发现广场有可疑人员在捡过路费发票，应及时进行劝离，确保收费现场安全秩序。
【多选题】
收费现场接到中心，出口有礼宾车指令，应该如何操作？___
A. 班长知道礼宾车指令，确定礼宾车专用车道，等候礼宾车
B. 在岗收费员按“车队”键，抬起栏杆，确定礼宾车数量，之后上报班长
C. 礼宾车离去后，再按“车队”键恢复自动栏杆
D. 记录相关信息（头车车牌、车道号、通过时间、通过车辆数量），并上报中心
【多选题】
以下关于入口 一岗双职”工作当中，说法正确的是___
A. 入口严禁抛洒滴漏的车辆上高速，发现可疑车辆应及时进行劝退。
B. 入口发现车辆超限，超高，超宽应及时进行劝退，对于不服从管理的车辆及时上报中心
C. 入口发现非机动车上高速，如车速过快，为了安全考虑，应不予阻止无需做拦截的动作和口令，及时上报中心即可
D. 入口劝退车辆时，应从法律法规的角度与司机进行沟通，同时做好文明服务，切勿用不正当的言语刺激司机，以免造成冲突
【多选题】
与甬台温高速公路相连接的有___等高速公路。
A. 金丽温
B. 杭金衢
C. 上三线
D. 温州绕城
【多选题】
邮政收款车辆，出口公务卡出现过期的情况，以下哪些处理方式不正确___
A. 按未持凭证免费车放行
B. 按公务卡卡不可读处理
C. 直接现金缴费
D. 退至内广场，联系有关部门处理
【多选题】
高速公路独立隧道叠加费正确的是？___
A. 2499米为2元/辆次
B. 5510为8元/辆次
C. 8880为12元/辆次
D. 13000米为15元/辆次。
【多选题】
非现金支付车辆包括___
A. 持有效公务卡的公务用车
B. 办理ETC的客车
C. 办理ETC的国际标准集装箱运输车辆
D. 办理储值卡支付的货车
【多选题】
下列符合员工安全行为规范的是？ ___
A. 所有进出收费所内外广场的工作人员穿反光背心
B. 与司乘人员保持适当距离
C. 不使用过激言语和文明忌语
D. 员工离开或进去收费岛不得穿越内外广场，需先横穿收费车道再绕走内外广场边侧
【多选题】
男员工达到___周岁，女员工达到（）周岁可以申请婚假？
【多选题】
收费员现场着装，不允许出现以下哪些情况___
A. 当班收费员长袖衬衫、西装、大衣三种形象同时出现在现场
B. 当班收费员长袖衬衫、西装、大衣三种形象轮流出现在现场
C. 列队讲评时，出现跨季服装。
D. 西装内穿短袖衬衫，打领带。
【多选题】
冲卡车辆补交通行费，有哪几种途径___
A. 支付宝转账到所规定账号
B. 出口收费站补交
C. 入口收费站补交
D. 微信给当班班长
【多选题】
以下哪类销票为清账销票？ ___
A. 入口站点误输
B. 免费车持卡
C. 一卡两笔流水
D. 一车两卡
E. 绿通车误打发票
【多选题】
以下哪类销票为即时销票？___
A. 车型误判
B. 绿通车误打发票
C. 吨位不符造成销票
D. 入口站点不符造成销票
【多选题】
下列属于国家鲜活农产品运输绿色通道的产品是___
【多选题】
收费员窗口文明服务项目括哪几项？___
A. 仪容仪表
B. 迎送车礼仪
C. 文明用语
D. 精神面貌
E. 微笑标准
【多选题】
国际标准化组织规定的集装箱标记有___
A. 识别标记
B. 尺寸和箱型代码
C. 作业标记
D. 警示标记
【多选题】
以下废票处理正确的是___
A. 直接丢弃
B. 下班后带回家
C. 回收弃票，加盖废票章
D. 下班后上交班长，班长按班组统一存放于缴款室指定位置。
【多选题】
下列属于空票类型的是___
A. 设备故障空票
B. 发票破损空票
C. 发票粘连空票
D. 打印机未联机空票
【多选题】
免费通行时段回收的重大节假日专用凭证，下班后将重大节假日凭证整理整齐并粘在一起，在第一张凭证上注明___
A. 姓名
B. 工号
C. 日期
D. 班次
E. 合计张数
【多选题】
现行的国际标准集装箱为第一系列，高度有哪四种？___
A. 2896
B. 2591
C. 2438
D. 2483
【多选题】
收费员清点通行费完毕后，填写___有关通行费事项，并核对所填内容。
A. 《银行现金缴款凭证》
B. 《班长现场旁证记录表》
C. 《收费员日报表》
D. 《班长日报表》
【多选题】
免费期间，入口收费员发放重大节假日专用凭证的程序有哪些___
A. 判定车型输车牌
B. 按“免费车”键
C. 在重大节假日专用凭证上盖日期章（入口站码章、车辆类型章事先盖好）
D. 向司机发放重大节假日专用凭证
E. 按“确定”键抬起栏杆放行车辆
【多选题】
班长小王本月连续两次入口摩托车上高速未发现被中心稽查，以下扣分评分标准错误的是___
A. 1倍及以上
B. 1.5倍及以上
C. 2倍及以上
D. 3倍及以上
【多选题】
根据浙温高2016-25号关于印发《收费岗位月度绩效考核细则》的通知，以下扣分项为10分及以上的有___
A. 酒后上岗
B. 上岗带现金、私人通讯工具等物品
C. 故意使用假币
D. 出现外来人员留宿
【多选题】
若要将ETC模式切换至MTC模式时，应___
A. 经收费所值班人员同意后，由班长向中心大厅报备
B. 经收费所所长同意后，由值班人员向中心大厅报备
C. 等所有准备工作完成后，进行可变情报板切换、工班切换
D. 开始人工发卡和收费工作
【多选题】
下班前列队讲评内容包括_____________
A. 检查收费员仪容仪表，员工整洁
B. 总结当班班次工作整体情况
C. 指出当班工作中收费员存在的问题和整改要求
D. 对当班出现的复杂业务问题进行讲评，明确此类业务的处理程序
【多选题】
上班前收费员列队完毕后，班长讲评相关内容，交代注意事项包括___
A. 检查收费员仪容仪表
B. 劳动纪律，现场工作安排
C. 人身、卡票款安全要求
D. 交代其他注意事项
【多选题】
国际标准集装箱必备标志包括___
A. 识别系统和识别标志
B. 尺寸和箱型代码
C. 最大总重量和空箱质量
D. 其他标志
【多选题】
票据打印机是打印收费凭证的专用打印机，目前公司使用的票据打印机有三种型号 ___
A. 针式打印机STXDSP322
B. 热转印打印机GODEX863G
C. 热转印机新北洋BTP2000GIII
D. 喷墨打印机MK--U6000
【多选题】
字符叠加器信息包括___
A. 收费站、车道
B. 收费员、工班
C. 车型、金额
D. 发票、卡号
【多选题】
在自动化收费系统中出口ETC的车种有___
A. 救护车
B. 公务车
C. 普通车
D. 紧急车
【多选题】
七类集装箱的收费标准___
A. 10元/辆次
B. 15元/辆次
C. 1.4元/车•公里
D. 1.2元/车•公里
【多选题】
以下哪些是判别为集装箱的方法是___
A. 看有无集装箱箱号
B. 看集装箱标记是否规范
C. 查验集装箱设备交接单
D. 查看箱体是否为标准尺寸
【多选题】
下列关于员工安全规范正确的是___。
A. 所有员工进出收费所内外广场的工作人员穿反光背心
B. 员工进入收费所岗亭反锁岗亭门，离开岗亭关闭岗亭窗户、锁门
C. 员工打扫车道、岗亭卫生时，需先关闭手动栏杆或摆放锥形桶，再关闭车道雨棚灯
D. 收费员与司乘人员发生冲突时，应与司乘人员保持适当距离
