【单选题】
同一个网点内普通柜员之间的凭证调拨，凭证调拨单做___的主凭证。
A. 调出柜员
B. 调入柜员
C. 库管员
D. 虚拟柜员
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【单选题】
对凭证下发描述错误的是___。
A. 支持向同一机构一次性下发多种凭证；
B. 尾箱余额不会透支；
C. 交易成功后，发现错误，且下级机构未进行领用，本柜员可以用凭证冲正交易进行冲正，但支持单笔流水冲正；
D. 下发时凭证号码从最小号开始。
【单选题】
关于凭证调拨说法错误的是___
A. 调拨时，系统只校验输入的号码段数量，而不校验该凭证是否在柜员的尾箱中，只有在调拨交易授权提交后才会校验；
B. 调出柜员与调入柜员必须属于同一网点的不同柜员；
C. 调入柜员为签到状态；
D. 调拨时凭证号码必须从最小号开始，可以在界面上输入任意存在号码。
【单选题】
下列说法错误的是___
A. 柜员申请领用重要空白凭证时无须会计主管授权
B. 签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号
C. 出售重要空白凭证时必须核对客户提供的预留银行印鉴
D. 重要空白凭证作废时，必须加盖“作废”章，剪角后作为当日有关凭证的附件
【单选题】
因打印等原因造成凭证不能使用时，做___处理。
【单选题】
下列哪些选项不是属于专用结算凭证___。
A. 现金支票
B. 结算申请书
C. 现金缴款单
D. 通知存款提款通知书
【单选题】
以下哪个账户不支持出售凭证___。
A. 财政存款账户
B. 同业活期存款账户
C. 集中支付账户
D. 保证金账户
【单选题】
十二、对于“2601凭证出售”业务，系统控制一次最多添加___条凭证记录。
【单选题】
开立一般存款账户应在其开立后___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 3天
B. 一个星期
C. 一个月
D. 6个月
【单选题】
开立基本存款账户应在___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 开户前
B. 开户后一个星期内
C. 开户后一个月内
D. 开户后6个月内
【单选题】
判定公司受益所有人的基本标准是直接或者间接拥有超过___公司股权或者表决权的自然人。
A. 20%
B. 25%
C. 50%
D. 51%
【单选题】
客户身份识别，应遵循___原则。
A. 尊重客户
B. 了解你的客户
C. 客户至上
D. 客户第一
【单选题】
在为客户提供单笔人民币___万元（含）或外币等值（ ）美元（含）以上一次性金融服务时，应识别客户身份。
A. 1，1000
B. 1，2000
C. 2,2000
D. 2,1000
【单选题】
营业机构为自然人客户办理___现金存取的，应当识别客户身份。核查客户本人、代理人的居民身份证件，完整登记客户本人、代理人的身份基本信息。
A. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（不含）以上
B. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（不含）以上
C. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上
D. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（含）以上
【单选题】
初次开户，建立客户信息后，各级机构应在建立业务关系的___个工作日内在我行反洗钱监测系统中对客户进行风险等级评定。
【单选题】
根据客户风险情况要素变化，___对高（较高）风险的客户等级进行再评。
A. 每一季度内
B. 每半年内
C. 每年内
D. 视情况看
【单选题】
客户风险等级分类管理的范围为我行开户的所有___客户
【单选题】
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家（地区）客户的风险等级应___来自于其他国家（地区）的客户。
【单选题】
应当对涉恐名单开展实时监测，有合理理由怀疑与监控名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，最迟不超过业务发生后的___小时
【单选题】
主办会计在反洗钱信息监控中担任什么角色___。
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 复核岗
【单选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【单选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
【单选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
【单选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
【单选题】
M、可疑交易报告的履职要求中规定：可疑特征未发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每___个月提交一次接续报告。
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
【单选题】
居住在中国境内___周岁以上的中国公民，在我行可独立开立个人银行账户。
A. 16
B. 18
C. 20
D. 以上都不对
【单选题】
我行以_________的形式对客户信息进行管理。___
A. 、身份证号
B. 卡号
C. 账号
D. 客户号
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【单选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
【单选题】
建立个人客户信息，柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。
A. 1701
B. 1702
C. 1703
D. 1704
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
推荐试题
【判断题】
智能化是CRH380B型动车组外门门控技术之一。
【判断题】
网络化是CRH380B型动车组外门门控技术之一。
【判断题】
动车组普通车窗玻璃一般采用复合钢化中空玻璃。
【判断题】
动车组给排水系统包括供水系统、排污系统及用水设备。
【判断题】
压力供水是指利用水泵将水从水箱输送到各用水点。
【判断题】
重力供水是指水箱位于高位，依靠重力，实现水的输送。
【判断题】
动车组用水设备包括：洗手盆、卫生间、电茶炉等。
【判断题】
动车组电茶炉利用水沸腾后溢出的性质来隔离生水和开水。
【判断题】
动车组排污系统根据原理分为：循环式、真空式、喷射式。
【判断题】
动车组采用集便装置的原因主要是保证车辆的气密性。
【判断题】
真空式集便系统利用压缩空气喷射或真空泵的形式产生真空负压。
【判断题】
真空式集便系统靠大气压力将污物输送至污物箱。
【判断题】
高速动车组具有完好的空气动力学外形和良好的空气动力学性能。
【判断题】
CRH1A型动车组为单层外壳内部构架结构，采用自动点焊处理技术，可以适用于不同的内部装饰设计方案。
【判断题】
高速动车组排水主要指收集洗漱、清洁等产生的灰水，排污主要实现便器内污物及冲刷污水的收集。
【判断题】
动车组重力式集便器对便器和污物箱的相对安装位置要求比较高，要求便器和污物箱基本上下对齐。因此，只有当便器下方方便布置污物箱的列车方可采用这种集便器。
【判断题】
CRH1A型动车组所有卫生间具有两个用水点，分别是便器用水及洗漱台用水。相应的污物来源也有两个：便器产生的污物及洗漱台产生的污水。
【判断题】
CRH1A型动车组水箱的注水口和溢水口始终进行空气循环，当水箱装满时，水自动排放到铁轨上。
【判断题】
CRH1A型动车组一等车西式便器集便池因某种原因积满了液体（例如出口阻塞），集便器将在不使用水的情况下进行3次冲洗循环。如果清堵没有成功，集便器将进入停用状态。
【判断题】
CRH1A型动车组司机室显示器是动车组各系统的数据和状态的主要显示仪器及向车载信息输入指令的装置。它的车载信息操作模式共有四种分别是关闭、主控、从属和停放。
【判断题】
CRH380B型车司机室的冷却或空调系统功能失效，则通过阀控制，客室的主空调系统将取而代之，以确保司机室空调系统一直运转。
【判断题】
CRH380A型动车组车体的设计，依然贯彻部件的模块化组装概念，适应目前成熟的制造工艺。底架为边梁承载的无中梁形式，车下设备吊挂采用横梁承载、地板加强的滑槽式悬挂结构，牵枕缓使用高强度型材拼接，强化局部承载能力。
【判断题】
CRH380A型动车组辅助排障橡胶磨耗限制：距轨面 20～28mm。
【判断题】
CRH380A型动车组地板构造为二层地板结构:一是下部的车体气密地板，二是上部的车内地板，两层地板之间有一定间距，确保了地板中间的空调通风管道以及座椅配线的空间。
【判断题】
动车组的车种组成包括：座车、餐车、卧车、座车与餐车合造车及带有司机室的头部合造车。
【判断题】
动车组的基本组成单位称为动力单元。每个动力单元由不同数量的动车及拖车组成。
【判断题】
动车组车体结构的强度应满足欧洲、日本等200km／h及以上速度级铁道车辆强度设计标准中的各项规定
【判断题】
车内结构的轻量化设计主要是通过对内部装饰材料的选择来实现的。
【判断题】
CRH1A型动车组前端车钩钩头内装有列车风管、制动风管、解钩风管通路。
【判断题】
CRH1A型动车组半永久性车钩车钩用机械方式将一节车厢连接到另一节车厢，连接应为刚性连接。无松动。
【判断题】
CRH1A型动车组上的电路连接是采用电气端头通过不同的接触方式将列车的电气配线连接起来。
【判断题】
CRH1A型动车组相邻两车之间电路连接包括高、中、低压供电连接，等电位保护接地连接及控制与通信连接。
【判断题】
CRH380A统型动车组外端墙上安装有压缩形外风挡，内风挡，防雪风挡等车端设备。
【判断题】
CRH5型动车组气路设计为：机械连接后电气连接器伸出，机械解钩前电气连接器缩回。
【判断题】
380A统型动车组司机室电气柜位于司机的左右两侧，驾驶列车所需的电子和电气、空气和机械的设备设于司机室柜中。
【判断题】
动车组司机室是整个动车组的信息中心、检修中心、控制中心。
【判断题】
动车组司机室操纵台上牵引手柄决定牵引力。
【判断题】
动车组司机室操纵台上制动手柄决定制动力。
