【单选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【单选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
【单选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
【单选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
【单选题】
M、可疑交易报告的履职要求中规定：可疑特征未发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每___个月提交一次接续报告。
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
【单选题】
居住在中国境内___周岁以上的中国公民，在我行可独立开立个人银行账户。
A. 16
B. 18
C. 20
D. 以上都不对
【单选题】
我行以_________的形式对客户信息进行管理。___
A. 、身份证号
B. 卡号
C. 账号
D. 客户号
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【单选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
【单选题】
建立个人客户信息，柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。
A. 1701
B. 1702
C. 1703
D. 1704
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【单选题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应向___报告，并及时向公安机关报案。
A. 会计部
B. 人保部
C. 运营部
D. 科技部
【单选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【单选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【单选题】
下列不允许在柜面做修改的是：___
A. 营业执照号
B. 开户许可证号（基本存款账户信息）
C. 法人姓名
D. 客户号
【单选题】
T.法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【单选题】
开户许可证核准日期不能___当前日期。
【单选题】
企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护（远程授权）
【单选题】
客户信息开立时所打印通用凭证盖什么章？___
【单选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
【单选题】
基本存款账户开户前，开户行先通过人民币银行结算账户管理系统（以下简称账户管理系统）审核拟开立企业的基本存款账户的___性
【单选题】
单位成立破产清算组可在我行申请开立一个___账户。
A. 基本存款
B. 一般存款
C. 临时存款
D. 专用存款
【单选题】
一般存款账户不得办理___。
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转账
【单选题】
银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起___天内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
【单选题】
建立单位客户信息时，提交后需___授权。
A. 柜员相互
B. 授权中心
C. 营业部负责人
D. 会计科长
【单选题】
临时存款账户的有效期最长不得超过___年
【单选题】
AF.存款人不可以申请开立临时存款账户的是 ___
A. 设立临时机构
B. 异地建筑施工及安装
C. 注册验资
D. 成立分公司
【单选题】
二十、纳入《人民币银行结算账户管理办法》管理的是 ___
A. 外币存款账户
B. 个人储蓄账户
C. 单位活期存款账户
D. 单位定期存款账户
【单选题】
单独开卡后无ATM转账功能，如需要开通ATM转账功能应至7401交易进行维护，转账最高额度日累计___万。
【单选题】
借记卡ATM机转账日累计最高额度___
A. 1万
B. 2万
C. 5万
D. 10万。
推荐试题
【单选题】
女性，50岁，餐后2小时出现剧烈腹痛，恶心、呕吐，疑为急性胰腺炎。最有意义的检查是___
A. 血常规检查
B. 血清淀粉酶检查
C. 尿淀粉酶检查
D. 血清脂肪酶检查
E. 凝血功能检查
【单选题】
结核菌素实验结果，以下哪项正确___
A. 结核菌素实验阴性者可排除结核病
B. 卡介苗接种成功，结核菌素实验呈强阳性
C. 粟粒性结核时，结核菌素实验可呈阴性
D. 结核菌素实验强阳性者可肯定结核感染
E. 3岁以内阳性者未接种卡介苗不一定有活动性结核
【单选题】
患者男性，57岁。患尿毒症，精神萎靡，24小时尿量为100ml，请问患者的排尿状况属于___
A. 正常
B. 无尿
C. 少尿
D. 尿潴留
E. 尿量偏少
【单选题】
为监测ICU病室的环境情况作空气培养的间隔时间是___
A. 10天一次
B. 20天一次
C. 30天一次
D. 45天一次
E. 60天一次
【单选题】
儿科病人中，心脏停搏最主要的病因是___
A. 喉痉挛
B. 气管异物
C. 严重心律失常
D. 急性呼吸衰竭
E. 心力衰竭
【单选题】
下列乙肝病毒标记物检查结果中，提示病毒复制活跃的是___
A. HBsAg(+)，HBeAg（-），抗- HBc(+)
B. HBsAg(+)，HBeAg（-），抗-HBe(+)
C. HBsAg(+)，HBeAg(+)
D. 抗- HBc(+)
E. 抗- HBs(+)
【单选题】
丹毒是指下列那一项___
A. 急性管状淋巴管炎
B. 急性网状淋巴管炎
C. 蜂窝织炎
D. 急性淋巴结炎
E. 多发性毛囊炎
【单选题】
传染病的基本特征是___
A. 有传染性、传播途径、免疫性
B. 有病原体、流行性、传染性
C. 有病原性、传染性、流行性、地方性、季节性、免疫性
D. 有传染性、免疫性、流行性、地方性、季节性
E. 有病原性、传染性、免疫性
【单选题】
胎盘小叶一般有___
A. 5～10个
B. 10-15个
C. 15～20个
D. 20～25个
E. 25～30个
【单选题】
枕左前位胎头进入骨盆时，衔接的径线是___
A. 双顶径
B. 双颞径
C. 枕下前囟径
D. 枕额径
E. 枕颏径
【单选题】
关于胸腔闭式引流的护理，下列哪项不正确___
A. 病人可采取半卧位
B. 观察引流管是否通畅
C. 注意无菌操作
D. 引流管的位置必须低于胸腔
E. 肺组织修复后立即拔管
【单选题】
保持子宫颈正常位置的主要韧带是哪对___
A. 圆韧带
B. 主韧带
C. 骨盆漏斗韧带
D. 卵巢固有韧带
E. 阔韧带
【单选题】
急性再生障碍性贫血患者一般不会出现___
A. 进行性贫血
B. 肝、脾、淋巴结肿大
C. 出血
D. 全血细胞减少
E. 感染
【单选题】
下列各项中哪项不能明确表明上消化道大出血尚未停止___
A. 黑便次数增多伴肠鸣音亢进
B. 网织红细胞计数持续增高
C. 黑便由糊状变为成形略带黄色
D. 呕吐物由咖啡色变为鲜红色
E. 血尿素氮恢复正常后又升高
【单选题】
急性白血病化疗诱导缓解后患者发生头痛、呕吐、视力障碍甚至瘫痪，是发生了___
A. 中枢神经系统白血病
B. 脑出血
C. 脑血栓形成
D. 脑膜炎
E. 蛛网膜下腔出血
【单选题】
典型心绞痛的发作性胸痛持续时间一般为___
A. 1～3分钟
B. 3～5分钟
C. 5～10分钟
D. 10～15分钟
E. 15分钟以上
【单选题】
胃镜检查术后患者饮食护理的描述，错误的是___
A. 术后2小时即可进食温流质饮食
B. 术后30～60分钟咽喉部无麻木感即可饮少量水
C. 术后患者如无不适即可进食温流食
D. 术后如无特殊变化，第2餐可恢复正常饮食
E. 术后第1餐一般不给予普食
【单选题】
患者使用洋地黄治疗过程中发生中毒的脉搏特征为___
A. 间歇脉
B. 缓脉
C. 三联律
D. 绌脉
E. 速脉
【单选题】
在我国引起慢性肾衰竭的最常见疾病是___
A. 慢性肾盂肾炎
B. 慢性肾小球肾炎
C. 狼疮性肾炎
D. 肾小动脉硬化症
E. 糖尿病肾病
【单选题】
肝硬化患者出现持续性白细胞减少，与哪个选项关系最大___
A. 脾功能亢进
B. 营养吸收障碍
C. 上消化道出血
D. 肝肾综合征
E. 低蛋白血症
【单选题】
支气管哮喘长期反复发作，最常见的并发症是___
A. 上呼吸道感染
B. 阻塞性肺气肿
C. 肺结核
D. 肺不张
E. 自发性气胸
【单选题】
消化性溃疡最常见的并发症是___
A. 穿孔
B. 癌变
C. 幽门梗阻
D. 出血
E. 营养不良
【单选题】
呼吸衰竭缺氧伴CO潴留患者不可能出现___
A. 呼吸浅快
B. 发绀
C. 心率、血压变化
D. 皮肤干燥
E. 球结膜充血、水肿
【单选题】
腰穿后患者去枕平卧的主要目的是___
A. 有利于脑部血液循环
B. 防止脑缺血
C. 减轻脑膜刺激症
D. 预防颅内压降低
E. 防止昏迷
【单选题】
类风湿关节炎关节病变的特点是___
A. 主要侵犯大关节
B. 不留关节畸形
C. 游走性疼痛
D. 对称性改变
E. 关节红肿热痛明显
【单选题】
下列不符合癫痫发作的药物治疗原则是___
A. 药物剂量由小到大，逐步增加
B. 根据发作类型选择最佳药物
C. 定期监测血象及肝肾功能和药物浓度
D. 一般情况不主张联合用药
E. 撤换药物要果断、迅速
【单选题】
下列不属于风湿病共同特点的是___
A. 多为急性起病，病程较长
B. 同一疾病临床表现可有很大个体差异
C. 病程中发作与缓解交替出现
D. 多有复杂的免疫学变化
E. 对疗效有较大的个体差异
【单选题】
慢性阻塞性肺气肿最主要的并发症是___
A. 肺结核
B. 自发性气胸
C. 肺不张
D. 慢性肺源性心脏病
E. 肺炎
【单选题】
肺结核化学治疗原则是___
A. 早期、联合、适量、规律、全程
B. 仅早期使用抗结核药
C. 间断使用抗结核药
D. 仅用一种杀菌剂
E. 药物剂量应偏大
【单选题】
下列关于氨茶碱的应用描述不正确的是___
A. 是中效支气管舒张剂
B. 常用给药途径为肌内注射
C. 静脉注射应使用葡萄糖稀释后慢推
D. 速度过快可引起心律失常、头晕、血压下降
E. 浓度过高可引起心搏骤停
【单选题】
下列对于高血压诊断的说法正确的是___
A. 不同时间测量两次血压，一次超过正常血压值的高限可诊断为高血压
B. 测量两次血压，均超过正常血压值的高限可诊断为高血压
C. 测量三次血压，均超过正常血压值的高限可诊断为高血压
D. 不同时间测量三次血压，均超过正常血压值的高限可诊断为高血压
E. 不同时间测量三次血压，一次超过正常血压值的高限可诊断为高血压
【单选题】
肥厚型心肌病的特征为___
A. 心脏扩大为主，累及左右心室
B. 心力衰
C. 心肌非对称性肥厚，心室腔变小
D. 以左心受累为主，伴有不同程度的肥厚
E. 心室收缩功能减低
【单选题】
导致心包炎最常见的致病菌是___
A. 金黄色葡萄球菌
B. 军团菌
C. 结核杆菌
D. 支原体
E. 真菌
【单选题】
系统性红斑狼疮的皮肤损害最常见的部位是___
A. 暴露部位
B. 口腔
C. 胸部
D. 腹部
E. 下肢
【单选题】
与系统性红斑狼疮发病有关的因素不包括___
A. 遗传因素
B. 性激素
C. 药物作用
D. 潮湿刺激
E. 阳光照射
【单选题】
癫痫患者服药最不应___
A. 服药量太小
B. 只在夜间服药
C. 服药次数多
D. 突然停药
E. 两药同服
【单选题】
诊断早期肺心病的主要依据是___
A. 长期慢性胸、肺疾患病史
B. 胸廓呈桶状、语颤减弱
C. 肺动脉瓣区第二心音增强
D. 肺动脉高压及右心室增大征象
E. 三尖瓣区收缩期杂音
【单选题】
门脉高压症形成后首先出现的病理改变是___
A. 腹水
B. 肝大
C. 交通支扩张
D. 脾大
E. 食管、胃底静脉破裂出血
【单选题】
结核性腹膜炎最多见的病理分型是___
A. 粘连型
B. 渗出型
C. 干酪型
D. 混合型
E. 坏死型
【单选题】
溃疡型肠结核X线钡影呈___
A. 肠管狭窄
B. 肠管收缩畸形
C. 肠管充盈缺损
D. 跳跃现象
E. 黏膜皱襞紊乱
