【单选题】
判定公司受益所有人的基本标准是直接或者间接拥有超过___公司股权或者表决权的自然人。
A. 20%
B. 25%
C. 50%
D. 51%
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相关试题
【单选题】
客户身份识别，应遵循___原则。
A. 尊重客户
B. 了解你的客户
C. 客户至上
D. 客户第一
【单选题】
在为客户提供单笔人民币___万元（含）或外币等值（ ）美元（含）以上一次性金融服务时，应识别客户身份。
A. 1，1000
B. 1，2000
C. 2,2000
D. 2,1000
【单选题】
营业机构为自然人客户办理___现金存取的，应当识别客户身份。核查客户本人、代理人的居民身份证件，完整登记客户本人、代理人的身份基本信息。
A. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（不含）以上
B. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（不含）以上
C. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上
D. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（含）以上
【单选题】
初次开户，建立客户信息后，各级机构应在建立业务关系的___个工作日内在我行反洗钱监测系统中对客户进行风险等级评定。
【单选题】
根据客户风险情况要素变化，___对高（较高）风险的客户等级进行再评。
A. 每一季度内
B. 每半年内
C. 每年内
D. 视情况看
【单选题】
客户风险等级分类管理的范围为我行开户的所有___客户
【单选题】
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家（地区）客户的风险等级应___来自于其他国家（地区）的客户。
【单选题】
应当对涉恐名单开展实时监测，有合理理由怀疑与监控名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，最迟不超过业务发生后的___小时
【单选题】
主办会计在反洗钱信息监控中担任什么角色___。
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 复核岗
【单选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【单选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
【单选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
【单选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
【单选题】
M、可疑交易报告的履职要求中规定：可疑特征未发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每___个月提交一次接续报告。
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
【单选题】
居住在中国境内___周岁以上的中国公民，在我行可独立开立个人银行账户。
A. 16
B. 18
C. 20
D. 以上都不对
【单选题】
我行以_________的形式对客户信息进行管理。___
A. 、身份证号
B. 卡号
C. 账号
D. 客户号
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【单选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
【单选题】
建立个人客户信息，柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。
A. 1701
B. 1702
C. 1703
D. 1704
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【单选题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应向___报告，并及时向公安机关报案。
A. 会计部
B. 人保部
C. 运营部
D. 科技部
【单选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【单选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【单选题】
下列不允许在柜面做修改的是：___
A. 营业执照号
B. 开户许可证号（基本存款账户信息）
C. 法人姓名
D. 客户号
【单选题】
T.法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【单选题】
开户许可证核准日期不能___当前日期。
【单选题】
企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护（远程授权）
【单选题】
客户信息开立时所打印通用凭证盖什么章？___
【单选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
推荐试题
【单选题】
党的十九大报告指出，增强党自我净化能力，根本靠强化___
A. 党的自我监督 舆论监督
B. 党的自我监督 群众监督
C. 党的自我监督 司法监督
D. 党的自我监督 民主监督
【多选题】
中国共产党___
A. 是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队
B. 是中国特色社会主义事业的领导核心
C. 代表中国先进生产力的发展要求，代表中国先进文化前进的方向，代表中国最广大人民的利益
D. 是马克思列宁主义与中国革命运动相结合的产物
【多选题】
中国共产党在新时期新阶段所面临的四大考验是___
A. 执政考验
B. 改革开放考验
C. 市场经济考验
D. 外部环境考验
【多选题】
3、新形势下，中国共产党在面临四大考验的同时，四大危险也更加尖锐地摆在全党面前，这四大危险是___
A. 精神懈怠的危险
B. 能力不足的危险
C. 脱离群众的危险
D. 消极腐败的危险
【多选题】
4、新中国成立前夕，毛泽东把执政比作“进京赶考”，强调必须向一切内行的人们学经济工作，从两个方面提出了党的执政能力问题，这两个方面是___
【多选题】
5、中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时，又是中国人民和中华民族的先锋队的原因___
A. 中国工人阶级的根本利益同中国人民和中华民族的根本利益是一致的
B. 是马克思主义政党的内在要求
C. 是代表中国先进生产力的发展要求决定的
D. 是党以实现民族振兴为己任的必然选择
【多选题】
党的十九大报告指出，要深刻认识党面临的哪些考验的长期性和复杂性___
A. 执政考验
B. 改革开放考验
C. 市场经济考验
D. 外部环境考验
【多选题】
7、中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征。这一论断___
A. 符合科学社会主义的基本原则
B. 反映中国特色社会主义的历史经验
C. 适应新时代历史使命的实践要求
D. 是历史和人民的选择
【多选题】
新时代中国共产党的历史使命，就是统揽___，在全面建成小康社会的基础上全面建成社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴。
A. 伟大斗争
B. 伟大工程
C. 伟大事业
D. 伟大梦想
【多选题】
我们要更加自觉地坚定党性原则，勇于直面问题，敢于刮骨疗毒，消除一切损害党的先进性和纯洁性的因素，清除一切侵蚀党的健康肌体的病毒，不断增强党的___，确保我们党永葆旺盛生命力和强大战斗力。
A. 政治领导力
B. 思想引领力
C. 群众组织力
D. 社会号召力
【多选题】
确保党始终总揽全局、协调各方，必须增强___
A. 政治意识
B. 大局意识
C. 核心意识
D. 看齐意识
【多选题】
中国共产党要增强学习本领，政治领导本领，改革创新本领，科学发展本领和___
A. 依法执政本领
B. 群众工作本领
C. 狠抓落实本领
D. 驾驭风险本领
【单选题】
当今世界政治格局的发展趋势是___
A. 一极化
B. 两极格局
C. 多极化
D. 三足鼎立
【单选题】
我国独立自主的和平外交政策，始终放在第一位的是___
A. 自力更生
B. 国家主权和安全
C. 争取和平
D. 独立自主
【单选题】
首次提出构建人类命运共同体是在___
A. 十六大
B. 十七大
C. 十八大
D. 十九大
【单选题】
世界正处于大发展大变革大调整时期，___ 仍然是当今时代的主题。
A. 南北问题
B. 和平与发展
C. 反对霸权主义、强权政治问题
D. 建立国际经济政治新秩序问题
【单选题】
中国将高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，恪守 ___ 的外交政策宗旨。
A. 提高中国的国际地位
B. 维护世界和平，促进共同发展
C. 反对霸权主义和强权政治
D. 构建人类命运共同体，实现全人类的解放
【单选题】
中国政府倡议，共建“一带一路”恪守联合国宪章的宗旨是坚持开放合作、和谐包容、市场运作和___
A. 互学互鉴
B. 互利共赢
C. 政治互信
D. 经济融合
【多选题】
构建人类命运共同体思想，是一个科学完整，内涵丰富，意义深远的思想体系，其核心是是建设___的世界。
A. 持久和平
B. 普遍安全
C. 共同繁荣
D. 开放包容
【多选题】
中国政府倡议，共建“一带一路”恪守联合国宪章和宗旨和原则，坚持开放合作，和谐包容，市场运作互利共赢，其以___等为主要内容加强合作。
A. 政策沟通
B. 设施联通
C. 贸易畅通
D. 资金融通
【多选题】
我国推动建立的新型国际关系，“新”在___
A. 相互尊重
B. 公平正义
C. 合作共赢
D. 普世价值
【多选题】
新型国际关系，新在___
A. 相互尊重
B. 公平正义
C. 合作共赢
D. 共同发展
【多选题】
人类命运共同体思想提出的背景：___
A. 人类面临共同的发展机遇，是个命运共体
B. 人类面临共同的挑战，民族国家无法单独解决
C. 中国道路中国方案受到国际社会广泛认同
D. 反对逆全球化的需要
【多选题】
中国政府共建“一带一路”坚持的原则是___
A. 开放合作
B. 和谐包容
C. 市场运作
D. 互利共赢
【单选题】
国防建设的基本依托是___
A. 法治建设
B. 经济建设
C. 社会建设
D. 党的建设
【单选题】
军民融合源于我们党的___的思想
A. 富国和强军统一
B. 发展战略与安全战略相协调
C. 国防经济与社会经济、军用技术与民用技术相结合
D. 军民结合，寓军于民
【单选题】
实现富国和强军相统一的重要政治保障和我军特有的政治优势是___
A. 党的领导
B. 军民结合 寓军于民
C. 全国一盘棋
D. 军政军民团结
【多选题】
十八大以来，习近平强调：“我们要实现中华民族伟大复兴，必须坚持富国和强军相统一，努力建设巩固国防和强大军队。”这体现了___
A. 战略与安全战略相协调
B. 国防经济与社会经济相一致
C. 军用技术与民用技术相结合
D. 强国进程与强军进程相一致
【多选题】
坚持富国和强军相统一，邓小平提出___
A. 军民结合
B. 平战结合
C. 军品优先
D. 以民养军
【单选题】
党在新时代的强军目标是___
A. 政治建军 改革强军 科技兴军 依法治军
B. 能打仗、打胜仗，提高新时代备战打仗能力
C. 建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队
D. 统筹推进军事理论、技术、组织管理、文化等各方面创新，建设创新型人民军队
【单选题】
习近平强军思想深刻回答了___的时代主题
A. 如何创新发展军事战略指导，构建中国特色现代作战体系
B. 如何大力弘扬我党我军光荣传统和优良作风，永葆人民军队性质、宗旨、本色
C. 如何提高新时代人民军队革命化现代化正规化水平
D. 新时代建设一支什么样的强大人民军队、怎样建设强大人民军队
【单选题】
强军的必由之路是___
A. 创新
B. 军民融合发展
C. 依法治军
D. 改革
【单选题】
人民军队完全区别于一切旧军队的政治特质和根本优势是___
A. 三大民主
B. 党对军队绝对领导
C. 军民一致
D. 民主集中制
【单选题】
党领导军队的根本制度是___
A. 民主集中制
B. 军委主席负责制
C. 党委统一的集体领导下的首长分工负责制D.首长负责制
【单选题】
人民军队的立军之本是___
A. 改革创新
B. 政治建军
C. 能打胜仗
D. 作风优良
【单选题】
现代战争的核心战斗力是___
A. 改革
B. 军民融合
C. 科技
D. 后勤、武装现代化
【单选题】
我军发展壮大、制胜未来的关键一招是___
A. 科技
B. 法治
C. 党的领导
D. 改革
【单选题】
新时代的强军目标提出，必须同国家现代化进程相一致，力争到___年基本实现国防和军队现代化
A. 2020年
B. 2050年
C. 2035年
D. 2049年
【单选题】
引领发展的第一动力是___
A. 改革
B. 法治
C. 创新
D. 政治建军
【单选题】
我军同一切其他性质军队的最大特色、最大优势、最大区别是___
A. 军民一致
B. 民主管理
C. 军政一致
D. 政治工作
