【单选题】
开立一般存款账户应在其开立后___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 3天
B. 一个星期
C. 一个月
D. 6个月
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相关试题
【单选题】
开立基本存款账户应在___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 开户前
B. 开户后一个星期内
C. 开户后一个月内
D. 开户后6个月内
【单选题】
判定公司受益所有人的基本标准是直接或者间接拥有超过___公司股权或者表决权的自然人。
A. 20%
B. 25%
C. 50%
D. 51%
【单选题】
客户身份识别，应遵循___原则。
A. 尊重客户
B. 了解你的客户
C. 客户至上
D. 客户第一
【单选题】
在为客户提供单笔人民币___万元（含）或外币等值（ ）美元（含）以上一次性金融服务时，应识别客户身份。
A. 1，1000
B. 1，2000
C. 2,2000
D. 2,1000
【单选题】
营业机构为自然人客户办理___现金存取的，应当识别客户身份。核查客户本人、代理人的居民身份证件，完整登记客户本人、代理人的身份基本信息。
A. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（不含）以上
B. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（不含）以上
C. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上
D. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（含）以上
【单选题】
初次开户，建立客户信息后，各级机构应在建立业务关系的___个工作日内在我行反洗钱监测系统中对客户进行风险等级评定。
【单选题】
根据客户风险情况要素变化，___对高（较高）风险的客户等级进行再评。
A. 每一季度内
B. 每半年内
C. 每年内
D. 视情况看
【单选题】
客户风险等级分类管理的范围为我行开户的所有___客户
【单选题】
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家（地区）客户的风险等级应___来自于其他国家（地区）的客户。
【单选题】
应当对涉恐名单开展实时监测，有合理理由怀疑与监控名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，最迟不超过业务发生后的___小时
【单选题】
主办会计在反洗钱信息监控中担任什么角色___。
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 复核岗
【单选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【单选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
【单选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
【单选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
【单选题】
M、可疑交易报告的履职要求中规定：可疑特征未发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每___个月提交一次接续报告。
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
【单选题】
居住在中国境内___周岁以上的中国公民，在我行可独立开立个人银行账户。
A. 16
B. 18
C. 20
D. 以上都不对
【单选题】
我行以_________的形式对客户信息进行管理。___
A. 、身份证号
B. 卡号
C. 账号
D. 客户号
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【单选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
【单选题】
建立个人客户信息，柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。
A. 1701
B. 1702
C. 1703
D. 1704
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【单选题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应向___报告，并及时向公安机关报案。
A. 会计部
B. 人保部
C. 运营部
D. 科技部
【单选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【单选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【单选题】
下列不允许在柜面做修改的是：___
A. 营业执照号
B. 开户许可证号（基本存款账户信息）
C. 法人姓名
D. 客户号
【单选题】
T.法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【单选题】
开户许可证核准日期不能___当前日期。
【单选题】
企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护（远程授权）
推荐试题
【单选题】
客舱area温度显示在（）___
A. 空调页面
B. 巡航页面
C. 客舱增压页面
D. A+B
【单选题】
空调控制面板上“HOTAIR”打到“OFF”时（）___
A. 驾驶舱配平空气valve关闭
B. 前客舱配平空气valve关闭
C. 后客舱配平空气valve关闭
D. A+B+C
【单选题】
空调系统的旁通valve是由什么作动的（）___
A. 步进式马达
B. 力矩马达
C. 液压马达
D. 以上都不是
【单选题】
空调系统旁通valve的功能是（）___
A. 减少到压气机的空气流量
B. 增加到涡轮的空气量
C. 将空气从组件进口旁通到组件出口
D. 帮助调节组件出口温度
【单选题】
空调系统循环风扇有几个，受控于几个电门（）___
A. 1个，1个
B. 2个，1个
C. 2个，2个
D. 1个，2个
【单选题】
空调组件的冲压空气进气门的功能是（）___
A. 双组件失效时确保客舱通气
B. 提供空气到组件压气机
C. 调节通过热交换器的冷却空气
D. 提供空气到混合组件
【单选题】
空调组件的功用是（）___
A. 调节热空气压力
B. 调节三个area温度
C. 调节空调供气量
D. 调节基本温度
【单选题】
空调组件水分离器分离的水会送到（）___
A. 混合组件
B. 涡轮出口
C. 冲压空气进口管路
D. 组件出口
【单选题】
连接流量控制valve的流量传感器感受的是（）___
A. 直接的流量信号
B. 压差信号
C. 电信号
D. 温度信号
【单选题】
另一侧发动机起动时（此时交输valve打开），组件流量控制valve（）___
A. 关闭
B. 打开
C. 关闭或打开，取决于是否用空调
D. 以上都不正确
【单选题】
流量控制valve的主要功能是（）___
A. 控制空气流量
B. 自动或人工关断功能
C. 调节进入组件的空气压力
D. A+B
【单选题】
流量控制valve是由什么作动的（）___
A. 步进式马达
B. 力矩马达
C. 液压马达
D. 以上都不是
【单选题】
流量控制valve在哪种情况下气动关闭（）___
A. 同侧发动机起动
B. 火警电门释放
C. “PACK”电门打到“OFF”
D. 压气机过热
【单选题】
蒙皮温度传感器的数量及位置（）___
A. 有1个，位于电子舱
B. 有2个，位于电子舱
C. 有1个，位于飞机蒙皮上
D. 有2个，位于飞机蒙皮上
【单选题】
哪个马达是从座舱增压控制面板上控制（）___
A. 马达1
B. 马达2
C. 马达3
D. 马达1和2
【单选题】
配平空气valve功能是（）___
A. 通过加入冷空气来最佳化area温度
B. 通过加入热空气来最佳化area温度
C. 调节热空气压力
D. 帮助调节组件出口温度
【单选题】
起飞或着陆时，冲压空气进气门（）___
A. 打开
B. 关闭
C. 打开或关闭，取决于控制面板控制
D. 以上都不正确
【单选题】
area控制器的功能是（）___
A. 控制流量控制valve
B. 控制area温度
C. 控制组件
D. 控制管道温度
【单选题】
area控制器是如何进行基本温度调节（）___
A. 采用三个area的温度命令
B. 采用最高的area温度命令
C. 采用最低的area温度命令
D. 采用组件出口的温度来控制
【单选题】
热空气压力调节valve的作用是（）___
A. 调节下游压力
B. 调节下游温度
C. 调节加入组件出口的热空气量
D. 以上都不正确
【单选题】
热空气压力调节valve调节下游压力高于客舱压力（）___
A. 1psi
B. 4psi
C. 8psi
D. 6psi
【单选题】
热空气压力调节valve下游压力高于多少时，上ECAM会出现警告信息（）___
A. 1psi
B. 4psi
C. 6.5psi
D. 8psi
【单选题】
如果驾驶舱管道过热，则（）___
A. 单谐音警告
B. 空调页面自动显示
C. 热空气故障灯亮
D. A+B+C
【单选题】
如果area控制器主通道故障，则三个area温度固定被控制在（）___
A. 24℃
B. 20℃
C. 15℃
D. 不确定
【单选题】
如果探测到一个管道温度过热（）___
A. 流量控制valve关闭
B. 混合组件里的挡板门（FLAP）关闭
C. 热空气压力调节valve和相应的配平空气valve关闭
D. 热空气压力调节valve和所有配平空气valve关闭
【单选题】
如果增压方式选在人工，而“DITCHING”电门设定在ON位时（）___
A. 外排valve，应急冲压空气进气门，电子舱通风和组件流时控制valve关闭
B. 仅有外排valve关闭
C. 仅有外排valve不会自动关闭
D. 以上都不正确
【单选题】
如果组件1+2故障，则（）___
A. 上ECAM有故障信息
B. 引气页面自动显示
C. 空调面板组件故障灯亮
D. 以上都正确
【单选题】
若area控制器主计算机失效，则（）___
A. 由次要计算机代替控制备area温度，控制不受影响
B. 温度控制无法进行，空调系统将无法使用
C. 配平空气控制功能将失去，各area温度命令限定在24℃
D. 组件出口温度固定在15℃
【单选题】
若area控制器主通道故障，则会失去（）___
A. 对组件的控制
B. 对配平空气valve的控制
C. 对冲压空气进气门控制
D. 对area温度控制
【单选题】
若area控制器主通道和次通道都故障，则（）___
A. 组件1出口20℃，组件2出口10℃
B. 组件1出口15℃，组件2出口15℃
C. 组件1和组件2出口都固定在15℃
D. 两组件出口温度不确定
【单选题】
若组件控制器的主计算机失效，则会失去哪些功能（）___
A. 旁通valve控制
B. 组件冲压空气流量调节
C. 防冰valve控制
D. 过热探测和指示
【单选题】
若组件控制器主通道故障，则会失去哪些控制（）___
A. 防冰valve
B. 旁通valve
C. 冲压空气进气门
D. 不受影响，因为有次通道替代
【单选题】
通风面板上的排风扇电门“EXTRACT”的故障灯亮，此时按压它（）___
A. 排风扇停止工作
B. 白色超控灯OVRD亮
C. 通风系统停止工作
D. 供风扇和排风扇都停止工作
【单选题】
为了关闭组件冲压空气进气门，组件控制器需要接收从哪些部分来的信号（）___
A. ECB
B. ECUS
C. 防冰系统
D. LGCIU2，BSCU和EIUS
【单选题】
下列哪些计算机的输入信号会用于预增压和初始化增压顺序（）___
A. EIU（发动机接口组件）和ADIRU（大气数据惯性基准组件）
B. EIU和LGCIU（起落架控制接口组件）
C. EIU和FMGC（飞行管理指引计算机）
D. ADIRU和FMGC
【单选题】
下列哪一项不是area控制器的功能（）___
A. 最佳温度控制
B. 基本温度调节
C. 流量控制
D. 混合组件挡板门控制
【单选题】
下列哪种情况下，热空气压力调节valve会靠弹簧力关闭（）___
A. 没有空气压力
B. 管道温度超过88℃
C. 空调面板上“HOTAIR”打到“OFF”
D. area温度超温
【单选题】
下列哪种情况组件流量控制valve不会电控关闭（）___
A. 同侧发动机起动时
B. 发动机火警电门释放
C. “Ditching”电门打到“ON”
D. 管道超温
【单选题】
下面哪个传感器感受的温度信号能够用于组件出口温度控制（）___
A. 压气机温度传感器
B. 水分离器出口温度传感器
C. 组件出口气动传感器
D. 组件出口温度传感器
【单选题】
压气机过热时，哪个传感器会关闭流量控制valve（FCV）（）___
A. 引气温度传感器
B. 压气机温度传感器
C. 压气机气动过热传感器
D. 组件出口气动传感器
