【单选题】
对凭证下发描述错误的是___。
A. 支持向同一机构一次性下发多种凭证；
B. 尾箱余额不会透支；
C. 交易成功后，发现错误，且下级机构未进行领用，本柜员可以用凭证冲正交易进行冲正，但支持单笔流水冲正；
D. 下发时凭证号码从最小号开始。
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【单选题】
关于凭证调拨说法错误的是___
A. 调拨时，系统只校验输入的号码段数量，而不校验该凭证是否在柜员的尾箱中，只有在调拨交易授权提交后才会校验；
B. 调出柜员与调入柜员必须属于同一网点的不同柜员；
C. 调入柜员为签到状态；
D. 调拨时凭证号码必须从最小号开始，可以在界面上输入任意存在号码。
【单选题】
下列说法错误的是___
A. 柜员申请领用重要空白凭证时无须会计主管授权
B. 签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号
C. 出售重要空白凭证时必须核对客户提供的预留银行印鉴
D. 重要空白凭证作废时，必须加盖“作废”章，剪角后作为当日有关凭证的附件
【单选题】
因打印等原因造成凭证不能使用时，做___处理。
【单选题】
下列哪些选项不是属于专用结算凭证___。
A. 现金支票
B. 结算申请书
C. 现金缴款单
D. 通知存款提款通知书
【单选题】
以下哪个账户不支持出售凭证___。
A. 财政存款账户
B. 同业活期存款账户
C. 集中支付账户
D. 保证金账户
【单选题】
十二、对于“2601凭证出售”业务，系统控制一次最多添加___条凭证记录。
【单选题】
开立一般存款账户应在其开立后___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 3天
B. 一个星期
C. 一个月
D. 6个月
【单选题】
开立基本存款账户应在___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 开户前
B. 开户后一个星期内
C. 开户后一个月内
D. 开户后6个月内
【单选题】
判定公司受益所有人的基本标准是直接或者间接拥有超过___公司股权或者表决权的自然人。
A. 20%
B. 25%
C. 50%
D. 51%
【单选题】
客户身份识别，应遵循___原则。
A. 尊重客户
B. 了解你的客户
C. 客户至上
D. 客户第一
【单选题】
在为客户提供单笔人民币___万元（含）或外币等值（ ）美元（含）以上一次性金融服务时，应识别客户身份。
A. 1，1000
B. 1，2000
C. 2,2000
D. 2,1000
【单选题】
营业机构为自然人客户办理___现金存取的，应当识别客户身份。核查客户本人、代理人的居民身份证件，完整登记客户本人、代理人的身份基本信息。
A. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（不含）以上
B. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（不含）以上
C. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上
D. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（含）以上
【单选题】
初次开户，建立客户信息后，各级机构应在建立业务关系的___个工作日内在我行反洗钱监测系统中对客户进行风险等级评定。
【单选题】
根据客户风险情况要素变化，___对高（较高）风险的客户等级进行再评。
A. 每一季度内
B. 每半年内
C. 每年内
D. 视情况看
【单选题】
客户风险等级分类管理的范围为我行开户的所有___客户
【单选题】
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家（地区）客户的风险等级应___来自于其他国家（地区）的客户。
【单选题】
应当对涉恐名单开展实时监测，有合理理由怀疑与监控名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，最迟不超过业务发生后的___小时
【单选题】
主办会计在反洗钱信息监控中担任什么角色___。
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 复核岗
【单选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【单选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
【单选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
【单选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
【单选题】
M、可疑交易报告的履职要求中规定：可疑特征未发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每___个月提交一次接续报告。
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
【单选题】
居住在中国境内___周岁以上的中国公民，在我行可独立开立个人银行账户。
A. 16
B. 18
C. 20
D. 以上都不对
【单选题】
我行以_________的形式对客户信息进行管理。___
A. 、身份证号
B. 卡号
C. 账号
D. 客户号
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【单选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
【单选题】
建立个人客户信息，柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。
A. 1701
B. 1702
C. 1703
D. 1704
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
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【判断题】
在可能发生人身伤害、设备或设施损坏和环境破坏的场合，事先采取措施，通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全状态和物的不安全行为，这就是预防原理
【判断题】
安全生产责任制度是建筑施工企业所有安全规章制度的核心
【判断题】
安全生产责任制是指施工单位各级管理人员和作业人员的安全责任制
【判断题】
建筑施工企业安全生产责任制的考核范围包括各级管理人员、工程项目管理人员和作业人员，以及施工单位各职能部门
【判断题】
专职安全生产管理人员应当掌握国家有关安全生产的方针政策、法律法规、部门规章及有关规范性文件，本地区有关安全生产的法规、规章及规范性文件
【判断题】
专职安全生产管理人员对违章指挥、违章操作的，应当立即报告，但无权制止
【判断题】
施工现场的专职安全生产管理人员，同时可以兼作其他工作
【判断题】
施工单位安全管理目标的内容主要包括：生产安全事故控制、施工现场安全达标和文明施工目标，以及企业应达到的其他管理目标等
【判断题】
目标分解要做到横向到边，纵向到底。横向到边就是把安全总目标由上而下的一层一层分解，明确责任，使责任落实到人；纵向到底就是把施工单位的安全总目标分解到各个职能部门、科室
【判断题】
单位（项）工程施工组织设计是以一个分部工程或其一个分项工程为对象编制的，是指导工程项目生产活动的综合性文件
【判断题】
编制施工组织设计应当优先选用先进施工技术，充分利用施工机械设备，提高施工机械化、自动化程度，改善劳动条件，提高劳动生产率
【判断题】
编制施工组织设计，进行平面布置时，应当充分考虑易燃易爆物品仓库、配电室、外电线路、起重机械的设置位置，按标准和规范的要求保持适当的距离
【判断题】
深基坑是指开挖深度超过3米的基坑（槽），或深度不超过3米但地质条件和周围环境较复杂的基坑（槽）
【判断题】
施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由施工单位技术负责人组织有关人员进行编制，施工单位的施工技术、安全、设备等部门进行会审
【判断题】
安全技术措施是指针对建筑安全生产过程中潜在的危险因素，采取的消除或控制的技术性措施
【判断题】
安全技术交底是指针对建筑安全生产过程中已知的或潜在的危险因素，采取的消除或控制的技术性措施
【判断题】
对专业性较强的分部分项工程以及涉及新技术、新工艺、新设备、新材料的工程，施工单位应当单独编制安全技术措施
【判断题】
建设工程施工前，施工单位的专职安全生产管理人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认
【判断题】
各工种的安全技术交底一般与分部分项安全技术交底同步进行。对施工工艺复杂、施工难度较大或作业条件危险的，应当单独进行各工种的安全技术交底
【判断题】
安全技术交底的内容包括发生事故后应及时采取的避险和急救措施
【判断题】
在《建筑施工安全检查标准》检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40分时，此检查评分表不应得分
【判断题】
按照《建筑施工安全检查标准》多人对同一项目检查评分时，应按加权评分方法确定分值。权数的分配原则应为：专职安全人员的权数为0.4，项目负责人的权数为0.6
【判断题】
某施工现场按《施工用电检查评分表》评分，保证项目实得分为38分，其他项目实得分为35分，按照《建筑施工安全检查标准》计算，该施工现场“施工用电”分值应为73分
【判断题】
某施工现场按《建筑施工安全检查标准》评分，其中施工机具分表未得分，汇总表得分值为78分，则该施工现场评判为合格
【判断题】
《建筑施工安全检查标准》汇总表满分为100分。各分项检查表在汇总表中所占的满分分值应为：文明施工10分、脚手架10分、 “三宝”、“四口”防护10分
【判断题】
《建筑施工安全检查标准》汇总表满分为100分。各分项检查表在汇总表中所占的满分分值应为：脚手架10分、基坑支护10分、模板工程10分、“三宝”、“四口”防护10分
【判断题】
《建筑施工安全检查标准》汇总表满分为100分。各分项检查表在汇总表中所占的满分分值应为：脚手架10分、施工用电10分、施工机具10分
【判断题】
《建筑施工安全检查标准》汇总表满分为100分。各分项检查表在汇总表中所占的满分分值应为：物料提升机10分、外用电梯10分、塔吊10分
【判断题】
建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由建设行政主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职
【判断题】
建筑施工企业专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员
【判断题】
建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书有效期为1年
【判断题】
建筑施工企业管理人员安全生产考核内容包括安全生产知识考试和安全生产管理能力考核
【判断题】
施工单位新入场的工人，必须接受公司、项目（或工区、工程处、施工队）、班组的三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗
【判断题】
所谓特种作业人员，是指直接从事特种作业者，其作业的场所、操作的设备、操作内容具有较大的危险性，容易发生伤亡事故，或者容易对操作者本人、他人以及周围设施的安全造成重大危害
【判断题】
特种作业人员的培训内容，主要是安全技术理论培训考核
【判断题】
垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作员人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业
【判断题】
特种作业人员的培训考核内容，主要包括安全技术理论和实际操作技能两部分
【判断题】
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对作业人员每二年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人教育档案
【判断题】
根据我省施工队伍的人员组成特点，麦收、秋收时间较长，一般施工队伍在此期间都为此放长假，因此在麦收、秋收前后，也应当对职工进行针对性的安全教育
【判断题】
施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废
