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【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
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答案
A
解析
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相关试题
【单选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
【单选题】
建立个人客户信息,柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。
A. 1701
B. 1702
C. 1703
D. 1704
【单选题】
若本人未满___周岁,须由监护人代为办理,需提供监护人的身份证,本人身份证或户口簿,以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系,需额外提供能证明监护人关系的证明(如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等)。
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民,按照边贸结算的有关规定办理)。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理,对于证件或证件号码变更的,还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上或等值___美元(含)以上的应出示身份证件,进行联网核查(非居民身份证的,视角核对),并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件,进行联网核查(非居民身份证的,视角核对),并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户,开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上或等值5000美元(含)以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件,进行联网核查,并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件,进行联网核查,交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件,身份识别仪鉴别(非居民身份证的,视角核对),并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元(含)以上或外币等值()美元(含)以上现金存取款业务时,需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件,应及时通知该客户撤销账户,并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件,进行联网核查(非居民身份证的,视角核对),并留存身份证件复印件或影印件的业务?___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务,如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【单选题】
目前我行身份识别方式有几种?___
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
【单选题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应向___报告,并及时向公安机关报案。
A. 会计部
B. 人保部
C. 运营部
D. 科技部
【单选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【单选题】
以下需出示身份证件,身份识别仪鉴别(非居民身份证的,视角核对),并摘录身份证件号码的业务是? ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的;以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的;
B. 办理定期储蓄账户提前支取;
C. 非首次在我行开立的储蓄账户;
D. 开立个人结算账户,开立客户号;变更存款人证件类型、证件号码
【单选题】
下列不允许在柜面做修改的是:___
A. 营业执照号
B. 开户许可证号(基本存款账户信息)
C. 法人姓名
D. 客户号
【单选题】
T.法人到一般户开户银行申请变更时,___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【单选题】
开户许可证核准日期不能___当前日期。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 不等于
【单选题】
企业销户时,若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除?___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护(远程授权)
【单选题】
客户信息开立时所打印通用凭证盖什么章?___
A. 讫章
B. 业务公章
C. 业务受理章
【单选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
【单选题】
基本存款账户开户前,开户行先通过人民币银行结算账户管理系统(以下简称账户管理系统)审核拟开立企业的基本存款账户的___性
A. 唯一
B. 真实
C. 合规
D. 有效
【单选题】
单位成立破产清算组可在我行申请开立一个___账户。
A. 基本存款
B. 一般存款
C. 临时存款
D. 专用存款
【单选题】
一般存款账户不得办理___。
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转账
【单选题】
银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,应通知单位自发出通知之日起___天内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
【单选题】
建立单位客户信息时,提交后需___授权。
A. 柜员相互
B. 授权中心
C. 营业部负责人
D. 会计科长
【单选题】
临时存款账户的有效期最长不得超过___年
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
【单选题】
AF.存款人不可以申请开立临时存款账户的是 ___
A. 设立临时机构
B. 异地建筑施工及安装
C. 注册验资
D. 成立分公司
【单选题】
二十、纳入《人民币银行结算账户管理办法》管理的是 ___
A. 外币存款账户
B. 个人储蓄账户
C. 单位活期存款账户
D. 单位定期存款账户
【单选题】
单独开卡后无ATM转账功能,如需要开通ATM转账功能应至7401交易进行维护,转账最高额度日累计___万。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 1
【单选题】
借记卡ATM机转账日累计最高额度___
A. 1万
B. 2万
C. 5万
D. 10万。
【单选题】
同一个客户开立金融IC卡一类账户原则上最多不超过___张
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
【单选题】
个人活期账户是一种没有固定期限,可随时办理现金存取的一种账户,起存金额是___元
A. 0
B. 1
C. 50
D. 100
【单选题】
___万(含)以上的存款交易须进行复核,复核人员应在存款凭条上签章确认。
A. 5万
B. 10万
C. 20万
D. 50万
【单选题】
个人活期储蓄存款结息日为___。
A. 每月二十日
B. 每季度二十日
【单选题】
开立个人银行账户时必须提供真实合法、完整的有效证明文件,下列哪项证件不属于开户时的法定有效证件___
A. 临时身份证
B. 台湾居民来往大陆的有效旅行证件
C. 武装警察证
D. 社会保障卡
【单选题】
以下的哪项账户属性维护,不需要在各自的原交易类进行相关的增加删除操作,在销户时可以直接进行销户。___
A. 电费代扣关系
B. 理财签约账户
C. 批量代发账户
D. 电子银行签约账户
【单选题】
本行存取款业务和转账业务需柜员授权中心授权的金额起点分别为___万和( )万。
A. 5,10
B. 10,10
C. 10,20
D. 10,50
【单选题】
《个人存款账户实名制规定》居住在境内的16周岁以下的中国公民,出具的实名证件应为___
A. 户口簿
B. 身份证
C. 临时身份证
D. 行驶证
推荐试题
【单选题】
()的净孔为起拱线间的水平距离。___​
A. 箱涵​
B. 管涵​
C. 拱涵​
D. 明渠
【单选题】
单层衬砌,是在盾尾内()次拼装组成的。___
A. 一​
B. 二​
C. 三​
D. 四
【单选题】
我国相关规范要求,两条单线区间隧道之间,当隧道连贯长度大于()m时,应设置联络通道。___​
A. 200​
B. 300​
C. 400
D. ​600
【单选题】
地下连续墙分项工程检验批的抽检数量,应按连续墙每()个槽段抽查1个槽段。___
A. 10​
B. 20​
C. 30​
D. 40
【单选题】
桥梁上使用的预应力混凝土强度等级一般不低于()。___​
A. C20​
B. C30​
C. C40​
D. C50
【单选题】
预应力混凝土结构与普通钢筋混凝上相比,下列说法错误的是?​___
A. 提高了结构的抗裂能力​
B. 节约材料减轻自重​
C. 提高构件的杭剪性能​
D. 降低构件的耐疲劳性能
【单选题】
下列不属于硅酸盐水泥特点的是?___
A. 强度等级高​
B. 抗冻性差​
C. 水化热高​
D. 快硬、早强
【单选题】
下列不属于矿渣硅酸盐水泥特点的是?___​
A. 水化热低、耐热性好​
B. 抗冻性和保水性高​
C. 抗硫酸盐腐蚀性好​
D. 早期强度低,后期强度增加快
【单选题】
一般来说,水泥颗粒越细,水化作用越(),凝结硬化越(),强度特别是早期强度越高。___​
A. 慢 快​
B. 快 快​
C. 快 慢​
D. 慢 慢
【单选题】
现行国家标准规定硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于()h。___
A. 10​
B. 11​
C. 12​
D. 13
【单选题】
下列哪项不属于水泥标号的选用宜遵循原则?___​
A. 水泥标号应根据所配制混凝土的强度等级选定​
B. 钢筋混凝土和有耐冻、抗磨、抗渗要求的混凝土,不应采用低于C30.5等级的水泥​
C. 混凝土夏季施工应采用水化热较高的水泥​
D. 大体积棍凝土如不掺用活性或填充性的混合材料时,不宜使用高于C30.5的普通水泥
【单选题】
一般来说,较好的级配应当是:空隙率(),总表面积(),有较适宜的细颗粒以满足和易性的要求。___​
A. 小 小​
B. 小 大​
C. 大 小​
D. 大 大
【单选题】
混凝土中凡粒径大于()mm的骨料称为粗骨料。___
A. 2​
B. 3​
C. 4​
D. 5
【单选题】
防水混凝土用的粗骨料粒径不宜大于()mm。___
A. 20​
B. 30​
C. 40​
D. 50
【单选题】
()的作用在于可以使水泥颗粒均匀分散在混凝土中,使水泥水化作业完全,减少用水量。___​
A. 减水剂​
B. 早强剂​
C. 速凝剂​
D. 缓凝剂
【单选题】
()的作用是加快混凝土的凝结硬化,提高混凝土的早期强度。___​
A. 减水剂​
B. 早强剂​
C. 速凝剂​
D. 缓凝剂
【单选题】
()的作用是推迟混凝土的凝结时间。___
A. 减水剂​
B. 早强剂​
C. 速凝剂​
D. 缓凝剂
【单选题】
()的主要作用是可以降低冰点,使水泥在负温下仍能继续水化,提高混凝土早期强度。___​
A. 减水剂​
B. 早强剂​
C. 防冻剂​
D. 加气剂
【单选题】
在混凝土中掺入(),能使其内部产生无数的微小气泡,以增加水泥浆体积和减少砂石之间的摩擦力。___​
A. 减水剂​
B. 早强剂​
C. 防冻剂​
D. 加气剂
【单选题】
下列不属于早强剂的是?___​
A. 711型速凝剂​
B. 氯化钠(NaCl)​
C. 氯化钙(CaCl2)​
D. 硫酸钠(Na2SO4)
【单选题】
混凝土强度的主要指标是混凝土的()。___​
A. 抗压强度​
B. 抗拉强度​
C. 抗弯强度​
D. 抗剪强度
【单选题】
水泥标号越()、水灰比越(),混凝土的强度就越高。___​
A. 高 大​
B. 高 小​
C. 低 大​
D. 低 小
【单选题】
关于混凝土徐边说法错误的是?___​
A. 应力越大,徐变越大​
B. 水泥用量小,徐变大​
C. 用水越多,徐变越大​
D. 硬化时湿度越小,徐变越大
【单选题】
喷射混凝土和砌体工程用的小石子混凝土,粗骨料粒径不得大于()mm。___​
A. 5​
B. 10​
C. 15​
D. 20
【单选题】
下列不属于常用的减水剂的是?___​
A. 氯化钠(NaCl)​
B. 木质素磺酸钙(M型)​
C. 磺化酸焦油(TRB)​
D. 糖蜜类(ST)
【单选题】
关于混凝土硬化收缩说法错误的是?___​
A. 熟料中铝酸三钙的收缩最大​
B. 颗粒越细,收缩越大​
C. 水灰比大,收缩小​
D. 干燥过程越快,收缩越严重
【单选题】
测定水泥强度时,当3d和7d强度满足规定要求时,就以其()d的抗压强度来确定水泥的标号。___​
A. 21​
B. 28​
C. 35​
D. 42
【单选题】
混凝土有自重(),干燥后容易收缩,抗拉、抗剪强度()等缺点。​___
A. 小 低​
B. 小 高​
C. 大 低​
D. 大 高
【单选题】
关于地下连续墙说法错误的是?___​
A. 刚度大,开挖探度大,可适用于所有地层​
B. 强度大,变位小,隔水性好,同时可兼做主体结构的一部分​
C. 可临近建筑物、构筑物使用,环境影响大​
D. 造价高
【单选题】
涵洞净空高度的定义是?___​
A. 洞内顶点至计算水位的距离​
B. 轨底至基础顶面的距离​
C. 边墙间横向宽度​
D. 涵洞的轴长
【单选题】
()属于设备限界的辅助限界。___​
A. 接触轨限界​
B. 车辆限界​
C. 建筑限界​
D. 受电弓限界
【单选题】
()是车辆在正常运行状态下形成的最大动态包络线。___​
A. 接触轨限界​
B. 车辆限界​
C. 建筑限界​
D. 受电弓限界
【单选题】
()是保证城市轨道交通系统中的列车等移动设备在运营过程中的安全所需要的限界。___​
A. 接触轨限界​
B. 车辆限界​
C. 设备限界​
D. 受电弓限界
【单选题】
相邻的双线,当两线间无墙、柱及其他设备时,两设备限界之间的安全间隙不得小于()。___​
A. 200mm​
B. 100mm​
C. 150mm​
D. 300mm
【单选题】
按照《铁路桥隧建筑物大维修规则》规定,重要线路的桥隧限界每()年检查一次。___​
A. 5​
B. 4​
C. 6​
D. 7
【单选题】
无论是公路桥还是铁路桥,()梁是我国最广泛采用的梁式。___​
A. T形​
B. 箱形​
C. U形​
D. 梯形
【单选题】
()由洞身、基础、进出口建筑物(即端墙或翼墙等)以及导流堤、截水墙、缓流井、上下游吊沟等调节河流建筑物组成。___​
A. 涵洞​
B. 明渠​
C. 渡槽​
D. 倒虹吸管
【单选题】
(),是在盾尾内一次拼装组成的,施工中起到支撑围岩和承受盾构推力的作用,成环后成为永久性结钩___​
A. 双层衬砌​
B. 单层衬砌​
C. 整体衬砌​
D. 初期衬砌
【单选题】
我国相关规范要求,两条单线区间隧道之间,当隧道连贯长度大于600m时,应设置联络通道,并在通道两端设双向开启的()防火门。___​
A. 一级​
B. 甲级​
C. 乙级​
D. 二级
【单选题】
联络通道的位置一般处于各段区间隧道的中间段,由于地铁建设常常采用“()”的方法,中间段通常也为线路最低处。___​
A. 高站位,低区间​
B. 高站位,高区间​
C. 低站位,低区间​
D. 低站位,高区间
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