相关试题
【单选题】
在上级做凭证下发前，一个机构能做___笔凭证领用申请交易。
【单选题】
同一个网点内普通柜员之间的凭证调拨，凭证调拨单做___的主凭证。
A. 调出柜员
B. 调入柜员
C. 库管员
D. 虚拟柜员
【单选题】
对凭证下发描述错误的是___。
A. 支持向同一机构一次性下发多种凭证；
B. 尾箱余额不会透支；
C. 交易成功后，发现错误，且下级机构未进行领用，本柜员可以用凭证冲正交易进行冲正，但支持单笔流水冲正；
D. 下发时凭证号码从最小号开始。
【单选题】
关于凭证调拨说法错误的是___
A. 调拨时，系统只校验输入的号码段数量，而不校验该凭证是否在柜员的尾箱中，只有在调拨交易授权提交后才会校验；
B. 调出柜员与调入柜员必须属于同一网点的不同柜员；
C. 调入柜员为签到状态；
D. 调拨时凭证号码必须从最小号开始，可以在界面上输入任意存在号码。
【单选题】
下列说法错误的是___
A. 柜员申请领用重要空白凭证时无须会计主管授权
B. 签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号
C. 出售重要空白凭证时必须核对客户提供的预留银行印鉴
D. 重要空白凭证作废时，必须加盖“作废”章，剪角后作为当日有关凭证的附件
【单选题】
因打印等原因造成凭证不能使用时，做___处理。
【单选题】
下列哪些选项不是属于专用结算凭证___。
A. 现金支票
B. 结算申请书
C. 现金缴款单
D. 通知存款提款通知书
【单选题】
以下哪个账户不支持出售凭证___。
A. 财政存款账户
B. 同业活期存款账户
C. 集中支付账户
D. 保证金账户
【单选题】
十二、对于“2601凭证出售”业务，系统控制一次最多添加___条凭证记录。
【单选题】
开立一般存款账户应在其开立后___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 3天
B. 一个星期
C. 一个月
D. 6个月
【单选题】
开立基本存款账户应在___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 开户前
B. 开户后一个星期内
C. 开户后一个月内
D. 开户后6个月内
【单选题】
判定公司受益所有人的基本标准是直接或者间接拥有超过___公司股权或者表决权的自然人。
A. 20%
B. 25%
C. 50%
D. 51%
【单选题】
客户身份识别，应遵循___原则。
A. 尊重客户
B. 了解你的客户
C. 客户至上
D. 客户第一
【单选题】
在为客户提供单笔人民币___万元（含）或外币等值（ ）美元（含）以上一次性金融服务时，应识别客户身份。
A. 1，1000
B. 1，2000
C. 2,2000
D. 2,1000
【单选题】
营业机构为自然人客户办理___现金存取的，应当识别客户身份。核查客户本人、代理人的居民身份证件，完整登记客户本人、代理人的身份基本信息。
A. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（不含）以上
B. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（不含）以上
C. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上
D. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（含）以上
【单选题】
初次开户，建立客户信息后，各级机构应在建立业务关系的___个工作日内在我行反洗钱监测系统中对客户进行风险等级评定。
【单选题】
根据客户风险情况要素变化，___对高（较高）风险的客户等级进行再评。
A. 每一季度内
B. 每半年内
C. 每年内
D. 视情况看
【单选题】
客户风险等级分类管理的范围为我行开户的所有___客户
【单选题】
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家（地区）客户的风险等级应___来自于其他国家（地区）的客户。
【单选题】
应当对涉恐名单开展实时监测，有合理理由怀疑与监控名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，最迟不超过业务发生后的___小时
【单选题】
主办会计在反洗钱信息监控中担任什么角色___。
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 复核岗
【单选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【单选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
【单选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
【单选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
【单选题】
M、可疑交易报告的履职要求中规定：可疑特征未发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每___个月提交一次接续报告。
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
【单选题】
居住在中国境内___周岁以上的中国公民，在我行可独立开立个人银行账户。
A. 16
B. 18
C. 20
D. 以上都不对
【单选题】
我行以_________的形式对客户信息进行管理。___
A. 、身份证号
B. 卡号
C. 账号
D. 客户号
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【单选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
【单选题】
建立个人客户信息，柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。
A. 1701
B. 1702
C. 1703
D. 1704
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
推荐试题
【判断题】
北京市实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法第十三条规定，机动车安全技术检验，除符合国家机动车安全技术标准外，还应当符合国家和本市环境保护标准；不符合标准的，不予办理相应登记或者不予核发检验合格标志。
【判断题】
《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB 1589—2016）规定，客车及封闭式车厢（或罐体）的汽车及挂车后悬应小于或等于轴距的 65%。专用作业车在保证安全的情况下，后悬可按客车后悬要求核算，其他车辆后悬应小于或等于轴距的 55%。
【判断题】
《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB 1589—2016）规定，汽车或汽车列车驱动轴的轴荷不应小于汽车或汽车列车最大总质量的 25%。
【判断题】
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）是检验检测机构资质认定对检验检测机构能力评价的通用要求，针对各个不同规模的检验检测机构，应参考依据本标准发布的相应领域的补充要求。
【判断题】
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）适用于向社会出具具有证明作用的数据、结果的检验检测机构的资质认定能力评价，不适用于检验检测机构的自我评价。
【判断题】
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）规定，检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
【判断题】
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）规定，不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位备案。
【判断题】
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）规定，应由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员，对检验检测人员包括辅助人员进行监督。
【判断题】
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）规定，检验检测机构应建立和保持人员培训程序，确定人员的教育和培训目标，明确培训需求和实施人员培训。培训计划应与检验检测机构当前和预期的任务相适应。
【判断题】
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）规定，检验检测机构应建立和保持处理投诉的程序。明确对投诉的接收、确认、调查和处理职责， 跟踪和记录投诉，确保采取适宜的措施，并注重人员的回避。
【判断题】
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）规定，内审员须经过授权，具备相应资格，内审员应独立于被审核的活动。
【判断题】
《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》（RB/T 218—2017）规定，驾驶机动车进行检验的检验人员应持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证，在检验前熟悉所检机动车的操作。
【判断题】
《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》（RB/T 218—2017）规定，机动车检验机构应有安全保障措施和应急预案，在场区道路设置上应注明人行通道和车行道， 保证人员安全。
【判断题】
《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》（RB/T 218—2017）规定，机动车检验机构的场地、建筑等设施应能够满足承检车型检验项目和保障安全的需要，至少应有检验车间、停车场、场区道路、业务大厅、办公区等设施，车辆底盘部件检查时应有检查地沟或者举升装置，各设施布局合理。
【判断题】
《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》（RB/T 218—2017）规定，行车制动路试检验应有水泥或者沥青路面的试验车道，驻车制动路试检验应有驻车坡道或符合规定的路试驻车制动检验检测设备设施， 试验车道和驻车坡道应正确标识并有安全防护措施要求。
【判断题】
《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》（RB/T 218—2017）规定，设备之间的比对不可以被视为期间核查的一种方法。
【判断题】
《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》（RB/T 218—2017）规定，机动车检验可以分包。
【判断题】
《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》（RB/T 218—2017）规定，不得在已出具的检验报告上做任何修改和增加内容。
【判断题】
《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》（RB/T 218—2017）规定，如确需对检验报告进行修改或增加内容，应将报告收回、作废，并发出新的报告。
【判断题】
《机动车类型术语和定义》（GA802-2014）所称非法改装车，是指未经国家有关部门批准，改变了已认证或者已登记的结构、构造或者特征的机动车。
【判断题】
《机动车类型术语和定义》（GA802-2014）规定，轿车按照其规格术语确定为“大型轿车”、“小型轿车”和“微型轿车”。
【判断题】
《机动车安全技术检验项目和方法》（GB21861-2014）适用于机动车安全技术检验机构对机动车进行安全技术检验。本标准也适用于出入境检验检疫机构对入境机动车进行安全技术检验。
【判断题】
《机动车安全技术检验项目和方法》（GB21861-2014）所称车辆唯一性检查，是指对机动车的号牌号码和类型、车辆品牌和型号、车辆识别代号（或整车出厂编号）、发动机号码（或电动机号码）、车辆颜色和外形进行检查，以确认送检机动车的唯一性。
【判断题】
《机动车安全技术检验项目和方法》（GB21861-2014）规定，装有车载诊断系统（OBD）的车辆，不应有与防抱死制动系统（ABS）、电动助力转向系统（EPS）及其他与行车安全相关的故障信息。
【判断题】
《机动车安全技术检验项目和方法》（GB21861-2014）规定，半挂牵引车可与半挂车组合成铰接列车后同时实施检验，不可以单独检验。
【判断题】
《机动车安全技术检验项目和方法》（GB21861-2014）规定，在用机动车检验时，送检机动车的号牌号码/车辆类型、车辆品牌/型号，应与机动车行驶证签注的内容一致。
【判断题】
《机动车安全技术检验项目和方法》（GB21861-2014）规定，在用机动车检验时，送检机动车的发动机号码（或电动机号码）应与机动车行驶证签注的内容一致。
【判断题】
《机动车安全技术检验项目和方法》（GB21861-2014）规定，车辆不应有加装或改装强制性标准以外的外部照明和信号装置，可以有后射灯。
【判断题】
《机动车安全技术检验项目和方法》（GB21861-2014）规定，授权签字人应逐项确认检验结果并签注整车检验结论。检验结论分为合格、不合格。送检机动车所有检验项目的检验结果均合格的，判定为合格；否则判定为不合格。
【判断题】
《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）适用于在我国道路上行驶的所有机动车，也适用于有轨电车及并非为在道路上行驶和使用而设计和制造、主要用于封闭道路和场所作业施工的轮式专用机械车。
【判断题】
《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）所称机动车，是指由动力装置驱动或牵引，上道路行驶的供人员乘用或用于运送物品以及进行工程专项作业的轮式车辆，包括汽车及汽车列车、摩托车、拖拉机运输机组、轮式专用机械车、挂车。
【判断题】
《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）规定，轻便摩托车核定乘坐驾驶人 1 人。
【判断题】
《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）规定，机动车在车身前部外表面的易见部位上应至少装置一个能永久保持的、与车辆品牌相适应的商标或厂标。
【判断题】
《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）规定，打刻的车辆识别代号的字母和数字的字高应大于等于 7.0mm、深度应大于等于 0.3mm（乘用车及总质量小于等于 3500kg 的封闭式货车深度应大于等于 0.2 mm），但摩托车字高应大于等于 5.0mm、深度应大于等于 0.2mm。
【判断题】
《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）规定，同一辆机动车的车架（无车架的机动车为车身主要承载且不能拆卸的部件）上，不应既打刻车辆识别代号（或产品识别代码），又打刻整车型号和出厂编号。同一辆车上标识的所有车辆识别代号内容应相同。
【判断题】
《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）规定，前排座位按乘客舱内部宽度大于等于 1200mm 时核定 2 人，大于等于 1600mm 时核定 3人， 但每名前排乘员的座垫宽和座垫深均应大于等于 400mm，且不应作为学生座位核定乘坐人数。
【判断题】
《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）规定，按卧铺铺位核定：卧铺客车的每个铺位核定 1 人，驾驶人座椅核定 1 人，乘客座椅（包括车组人员座椅）不核定乘坐人数。
【判断题】
《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）规定，机动车标注的提示性文字应有中文。
【判断题】
《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）规定，所有货车（多用途货车除外）和专项作业车（消防车除外）均应在驾驶室（区）两侧喷涂总质量（半挂牵引车为最大允许牵引质量）。
【判断题】
《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）规定，冷藏车还应在外部两侧易见部位上喷涂或粘贴明显的“冷藏车” 字样和冷藏车类别的英文字母。
