【多选题】
71：符合下列哪个条件的个人和单位客户，可评定为低风险客户___
A. 外国政要
B. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位
C. 同业金融机构
D. 非盈利社会事业单位，如公立学校、公立医院
E. 上市公司
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【多选题】
72：自然人客户的客户身份信息“九要素”包括___。
A. 客户的姓名、性别、国籍
B. 职业、住所地或者工作单位地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
E. 工作单位
【多选题】
73：涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后的交易指令
【多选题】
74：根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定，符合下列___的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
E. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
【多选题】
75：对符合下列___条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 各机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. 证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的
【多选题】
76：本行对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由，包括但不限于___
A. 客户的身份、客户的职业(行业)
B. 客户的年龄
C. 经营范围
D. 交易目的
E. 交易对手情况
【多选题】
77：出现以下___情况时，本行各营业机构应当重新识别客户。
A. 客户提出销户
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
【多选题】
78：在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可采取以下的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份___
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实
D. 其他可依法采取的措施
【多选题】
79：当有关单位或个人提出查询可疑交易的要求时，本行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，审核对方的查询权限。对于符合规定查询要求的，应在专门的查询登记簿中登记___。
A. 查询人的查询事项
B. 查询人的姓名
C. 查询人的证件号码
D. 查询的法律依据
【多选题】
80：关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 培训对象应不包括高级管理层
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供培训
E. 新入行员工属于培训的对象
【多选题】
81：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
【多选题】
82：银行对先前获得的客户身份资料的___存在疑点的，应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
【多选题】
83：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
84：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
85：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
87：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
88：本行反洗钱工作涉罚责任追究遵循___原则。
A. 尽职免责
B. 比例追责
C. 离岗免责
D. 岗位追溯
【多选题】
89：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)60%
【多选题】
90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
91：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
92：本行反洗钱系统中，属于审核岗人员职责的是：___
A. 发布督办任务
B. 汇总上报大额交易
C. 初次审核可疑案例
D. 客户风险评级人工复核
【多选题】
93：新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类，分别为：___
A. 低风险
B. 较低风险
C. 中风险
D. 较高风险
E. 高风险
F. 一般风险
【多选题】
94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
【判断题】
1：1090交易必须基于发生的真实交易流水冲账，由网点主管操作，冲账时无原流水的，不允许使用本交易。
【判断题】
2：1090交易可进行补账的存款账户包括为活期账户和定期账户。
【判断题】
3：6747一记双讫(红蓝字)记账交易用于冲补帐，只适用于内部账。
【判断题】
4：6747一记双讫(红蓝字)可以从会计内部帐直接转入会计内部帐。
【判断题】
5：社保缴费业务，当由于客户原因造成交易错误的，可以由客户发起5344社保缴费撤销交易对之前的交易进行撤销。
【判断题】
6：系统仅支持8899撤销当日的业务。
【判断题】
7：因系统原因，凭证未打印，撤销交易(含中间业务撤销交易)无法提供原始凭证的，手工填制凭证，并提供特殊业务申请省中心授权通过表说明原因。
【判断题】
8：挂失申请书客户联丢失，重新补办挂失手续，无论原挂失申请书是否约定天数，暂统一按7天后处理执行。
【判断题】
9：使用1057交易开立的单位活期保证金账户可以作为结算账户使用，做1058启用后，即可正常办理结算业务。
【判断题】
10：质押控制、差错临控操作时，“是否自动解控”字段应选择“否”，否则到期系统会自动解控账户。
【判断题】
12：大额存单的账户是独立的，但关联账户是资金转入、转出的唯一路径。
【判断题】
13：如果个人客户大额存单签约卡丢失，只需办理卡挂失手续补卡，无需对大额存单办理挂失手续，大额存单账户会在后台自动关联新卡号。
【判断题】
14：347450001这个账户的作用仅用于我们在做汇兑业务时系统进行的资金挂账，这个账户不能手工随便使用。
【判断题】
15：企业或其他机构三证合一后，18位统一社会信用代码中组织机构代码对应的是其中的10-17位。
【判断题】
16：16(含)-18(不含)周岁客户开通电子银行时，应出具其为完全民事行为能力人的相关佐证。
【判断题】
17：在办理单位现金取款业务时，现金支票的用途栏内容可不要求客户填写。
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【多选题】
施工升降机主要由___组成。
A. 金属结构
B. 驱动机构
C. 附着
D. 安全保护装置
E. 电气控制系统
【多选题】
下列___属于施工升降机的金属结构。
A. 吊笼
B. 导轨架
C. 天轮架及小起重机构
D. 电动机
E. 对（配）重
【多选题】
施工升降机标准节的截面可以采取下列___形状。
A. 矩形
B. 菱形
C. 正方形
D. 三角形
E. 圆形
【多选题】
高架提升机应设置下列哪些安全装置？___
A. 安全停靠装置
B. 断绳保护装置
C. 通讯装置
D. 下极限限位器
E. 缓冲器
【多选题】
吊钩禁止补焊，下列哪些情况应予报废？___
A. 用20倍放大镜观察表面有裂纹及破口
B. 挂绳处断面磨损量超过原高的10％
C. 心轴磨损量超过其直径的5％
D. 表面有碰损
E. 开口度比原尺寸增加15％
【多选题】
塔机力矩限制器起作用时，允许采取下列哪些运行方式？___
A. 载荷向臂端方向运行
B. 载荷向臂根方向运行
C. 吊钩上升
D. 吊钩下降
E. 载荷自由下降
【多选题】
物料提升机的稳定性能主要取决于物料提升机的下列哪些部件？___
A. 基础
B. 缆风绳
C. 附墙架
D. 标准节
E. 地锚
【多选题】
塔式起重机司机患有下列哪些疾病和生理缺陷的不能做司机工作？___
A. 色盲
B. 心脏病
C. 断指
D. 癫痫
E. 矫正视力低于5．0(1．0)
【多选题】
钢丝绳出现下列哪些情况时必须报废和更新？___
A. 钢丝绳断丝现象严重
B. 断丝的局部聚集
C. 当钢丝磨损或锈蚀严重，钢丝的直径减小达到其直径的10％时
D. 钢丝绳失去正常状态，产生严重变形时
E. 当钢丝磨损或锈蚀严重，钢丝的直径减小达到其直径的40％时
【多选题】
滑轮达到下列任意一个条件时即应报废？___
A. 轮缘破损
B. 槽底磨损量超过相应钢丝绳直径的25％
C. 槽底壁厚磨损达原壁厚的20％
D. 转动不灵活
E. 有裂纹
【多选题】
焊接或者切割的基本特点是___。
A. 高温
B. 高压
C. 易燃
D. 易爆
E. 易烫伤
【多选题】
施工现场高出建筑物的___设备应有防风、防雷电的措施。
A. 塔吊
B. 施工升降机
C. 井架物料提升机
D. 脚手架
E. 施工作业面
【多选题】
锅炉的主要受压部件有___。
A. 锅筒
B. 水冷壁
C. 集箱
D. 对流管束
E. 烟火管
【多选题】
锅炉的其他部件主要有___。
A. 对流管束
B. 炉墙
C. 炉排
D. 烟火管
E. 锅炉钢架
【多选题】
锅炉的附属设备除了过热器、省煤器、空气预热器、锅炉通风设备、给水设备、除尘器外还有___。
A. 上煤出渣系统
B. 水质软化设备
C. 常用钠离子交换器
D. 附属管道
E. 对流管束
【多选题】
立式锅炉主要有：___。
A. 立式横水管锅炉
B. 立式弯水管锅炉
C. 单火筒
D. 立式直水管锅炉
E. 双火筒
【多选题】
下列属于第三类压力容器的有___。
A. 高压容器
B. 存贮毒性程度为极度和高度危害介质的中压容器
C. 高压、中压管壳式余热锅炉
D. 容积大于5m3的低温液体储存容顺
E. 容积大于等于50m3的球形储罐
【多选题】
下列属于第二类压力容器的有___。
A. 中压容器
B. 移动式压力容器
C. 存贮毒性程度为极度和高度危害介质的低压容器
D. 中压搪玻璃压力容器
E. 低压管壳式余热锅炉
【多选题】
按容器在生产工艺过程中的作用原理可分为___。
A. 反应容器
B. 有毒介质容器
C. 储存容器
D. 换热容器
E. 分离容器
【多选题】
低压容器结构形式中属特殊形状的有___。
A. 球形容器
B. 方形
C. 椭球形
D. 半圆筒形
E. 半球形
【多选题】
锅炉与压力容器的安全附件是为了使锅炉与压力容器能够安全运行而装在设备上的附属装置。它包括___等。
A. 防振圈
B. 压力表
C. 水位计
D. 安全泄压装置
E. 水位警报装置
【多选题】
压力表的种类很多可分为___四种。
A. 液柱式
B. 弹性元件式
C. 电接点式
D. 活塞式
E. 单弹簧管式压力表
【多选题】
安全泄压装置的类型有___等。
A. 安全阀
B. 止回阀
C. 防爆片
D. 防爆帽
E. 易熔塞
【多选题】
压力容器在使用中应执行的规章制度包括___。
A. 压力容器的安全操作规程
B. 压力容器的运行、维修制度
C. 压力容器的事故报告制度
D. 操作人员的岗位责任制
E. 压力容器的定期检验制度
【多选题】
锅炉房必要的规章制度主要有___等。
A. 岗位责任制
B. 安全操作制
C. 交接班制
D. 巡回检查制
E. 事故报告制度
【多选题】
施工现场临时锅炉房设置的位置应考虑周围临建的环境，不宜和___等相邻。
A. 木工棚
B. 食堂
C. 易燃易爆材料仓库
D. 钢筋棚
E. 变压室
【多选题】
临时锅炉房应防火，便于操作，有足够的照明，临时用电设施应符合电气规程规定，墙体应用___。
A. 砖或砌块砌筑
B. 瓦楞铁
C. 石棉板
D. 荆笆大泥
E. 竹
【多选题】
锅炉常见事故有___。
A. 水位事故
B. 汽水共腾
C. 炉管爆破
D. 炉膛爆炸
E. 锅炉爆炸
【多选题】
引发缺水事故的常见原因是___。
A. 运行人员监视失误
B. 水位表故障，形成假水位
C. 给水设备或管道故障，无法给水或给水不足
D. 排污后忘记关排污阀
E. 水冷壁、对流管束或省煤器管子破裂漏水
【多选题】
锅炉设备事故中属于设计制造方面的原因主要有___。
A. 结构不合理
B. 材质不符合要求
C. 焊接质量粗糙
D. 受压元件强度不够
E. 其他由于设计制造不良造成的事故
【多选题】
导致炉管爆破的原因主要有___。
A. 水质不良，管子结垢，阻力增大
B. 管道腐蚀、冲刷使管壁减薄
C. 锅水中悬浮物或含盐量过多
D. 管材或焊接缺陷
E. 水循环不良，传热效果差，导致局部管子超温
【多选题】
锅炉设备事故中属于设计制造方面的原因主要有___。
A. 结构不合理
B. 材质不符合要求
C. 焊接质量粗糙
D. 受压元件强度不够
E. 其他由于设计制造不良造成的事故
【多选题】
导致炉管爆破的原因主要有___。
A. 水质不良，管子结垢，阻力增大
B. 管道腐蚀、冲刷使管壁减薄
C. 锅水中悬浮物或含盐量过多
D. 管材或焊接缺陷
E. 水循环不良，传热效果差，导致局部管子超温
【判断题】
盾构进出洞的整个工艺流程是起始和结束两个环节。
【判断题】
盾构机安装完毕后，经项目经理验收签字后即可投入使用。
【判断题】
盾构进出洞都存在相当大的危险性，因此，对策和监控措施必须落实到位。
【判断题】
行车垂直运输主要包括运用行车盾构推进所需的施工材料吊运至井下，将井下的出土箱等重物吊至地面。
【判断题】
麻绳捆绑时，在物体的尖锐边角处应垫上保护性软物。
【判断题】
钢丝绳可以作任意选用，且可超负荷使用。
