【多选题】
90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
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相关试题
【多选题】
91：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
92：本行反洗钱系统中，属于审核岗人员职责的是：___
A. 发布督办任务
B. 汇总上报大额交易
C. 初次审核可疑案例
D. 客户风险评级人工复核
【多选题】
93：新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类，分别为：___
A. 低风险
B. 较低风险
C. 中风险
D. 较高风险
E. 高风险
F. 一般风险
【多选题】
94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
【判断题】
1：1090交易必须基于发生的真实交易流水冲账，由网点主管操作，冲账时无原流水的，不允许使用本交易。
【判断题】
2：1090交易可进行补账的存款账户包括为活期账户和定期账户。
【判断题】
3：6747一记双讫(红蓝字)记账交易用于冲补帐，只适用于内部账。
【判断题】
4：6747一记双讫(红蓝字)可以从会计内部帐直接转入会计内部帐。
【判断题】
5：社保缴费业务，当由于客户原因造成交易错误的，可以由客户发起5344社保缴费撤销交易对之前的交易进行撤销。
【判断题】
6：系统仅支持8899撤销当日的业务。
【判断题】
7：因系统原因，凭证未打印，撤销交易(含中间业务撤销交易)无法提供原始凭证的，手工填制凭证，并提供特殊业务申请省中心授权通过表说明原因。
【判断题】
8：挂失申请书客户联丢失，重新补办挂失手续，无论原挂失申请书是否约定天数，暂统一按7天后处理执行。
【判断题】
9：使用1057交易开立的单位活期保证金账户可以作为结算账户使用，做1058启用后，即可正常办理结算业务。
【判断题】
10：质押控制、差错临控操作时，“是否自动解控”字段应选择“否”，否则到期系统会自动解控账户。
【判断题】
12：大额存单的账户是独立的，但关联账户是资金转入、转出的唯一路径。
【判断题】
13：如果个人客户大额存单签约卡丢失，只需办理卡挂失手续补卡，无需对大额存单办理挂失手续，大额存单账户会在后台自动关联新卡号。
【判断题】
14：347450001这个账户的作用仅用于我们在做汇兑业务时系统进行的资金挂账，这个账户不能手工随便使用。
【判断题】
15：企业或其他机构三证合一后，18位统一社会信用代码中组织机构代码对应的是其中的10-17位。
【判断题】
16：16(含)-18(不含)周岁客户开通电子银行时，应出具其为完全民事行为能力人的相关佐证。
【判断题】
17：在办理单位现金取款业务时，现金支票的用途栏内容可不要求客户填写。
【判断题】
18：【1129协定存款设置】交易只适用于对公客户，不适用于个人客户。
【判断题】
19：若单位账户还未启用，则不能做【1129协定存款设置】交易。
【判断题】
20：【1291法院定时扣划】交易不对账户进行控制。
【判断题】
21：在使用【7122客户印鉴管理】交易对印鉴进行更换时，印鉴更换生效日期可以为当日。
【判断题】
22：在使用【1058单位活期账户启用】交易对账户进行启用时，核准类按照人行账户管理系统打印出开户日期进行修改。
【判断题】
23：单位定期提前支取，授权时需提供单位公函(若提交的授权委托书中写明提前支取单位定期的，则无需再提供公函)。
【判断题】
24：内部账错账冲正交易应该使用1090账户隔日冲补账交易。
【判断题】
25：为客户代发工资时，可不开立5069的代发工资户，直接将各代发单位的资金转入一个账户506950001的账户中。
【判断题】
26：内部账错账冲正交易应该使用6747一记双讫(红蓝字)交易。
【判断题】
27：【1058】单位账户启用交易，一般户启用时必须选择开户原因，选择借款原因的系统默认启用天数为3天。
【判断题】
28：基本存款账户可以通过【1132】交易将账户分类维护为验资户，同时验资户也可通过1132交易维护为其他类账户。
【判断题】
29：在做客户号合并时，因行政区域代码变更造成身份证号码不一致时(仅第3至6位不一致)，无需提交其他任何资料。
【判断题】
30：提交资料中须经市县行社有关部门审批的，应有部门盖章及审批人签名，无需注明职务。
【判断题】
31：同一张特殊业务申请省中心授权通过表中，不可以填写多个交易名称与代码。
【判断题】
32：需审批后办理的业务应按相应级别进行审批，按照要求统一规范填写，一般分为网点负责人、副行长(副主任)、行长(主)。
【判断题】
33：个人业务交易单中的交易要素均为不可修改项。
【判断题】
34：挂失/解挂申请书填写应清晰无误，账户余额与开户日期可不填写，勾选项与系统选择一致，申请挂失时无需有客户签名。
【判断题】
35：客户有效证件信息与系统不一致的，挂失/解挂申请书户名一栏填写客户证件户名或系统户名均可。
【判断题】
36：遗产继承等业务中，有多个继承人到场时，可在代理人处填写、录入任意一个继承人信息，挂失/解挂申请书客户签名处须所有到场继承人共同签名。
推荐试题
【判断题】
(36021)木模板拼合板缝小于2mm，施工前不必进行处理。(1.0分)
【判断题】
(36022)预应力钢筋张拉实际伸长值与理论伸长值差应控制在3％以内，否则应暂停张拉。(1.0分)
【判断题】
(36023)出现漆面颗粒的主要原因是喷枪压力及油漆施工黏度不好。(1.0分)
【判断题】
(36024)镀锌钢丝绳的强度较打光钢丝绳强度约降低10％。(1.0分)
【判断题】
(36025)镀锌钢丝绳的强度较打光钢丝绳强度约降低10％。(1.0分)
【判断题】
(36026)石砌墩台砌筑时，应先填心，后镶面。(1.0分)
【判断题】
(36027)在墩台上作业时，应系好安全带(绳)戴好安全帽。(1.0分)
【判断题】
(36028)隧道结冰侵入限界应及时刨除，刨冰时不许损坏洞内设备。(1.0分)
【判断题】
(36029片石材料在线路两侧卸车时，可边走边卸在两侧路肩上。(1.0分)
【判断题】
(36030)承载能力不足(即K＜1）的桥梁应根据其技术状态来确定是加固、更换或改建。(1.0分)
【判断题】
(36031)各种标志物的修理和更换是桥隧建筑物保养工作的内容。(1.0分)
【判断题】
(36032)衡量桥梁横向刚度的指标是上拱度。(1.0分)
【判断题】
(36033)护锥冲毁加固时，如土中含水量大，可在桥头路基旁打木桩防护。(1.0分)
【判断题】
(36034)对于红丹防锈底漆，采用刷涂，可以提高油漆的附着力及防锈效果。(1.0分)
【判断题】
4/99127.(36035)为预防小桥涵处河床受冲刷，可采取锥体护坡。(1.0分)
【判断题】
(36036)局部防护的顶面高程，必须放置在最大冲刷线以上才能收到预期效果。(1.0分)
【判断题】
(36037)特种混凝土就是在拌制混凝土时，适当掺入各种类型的化学外加剂而形成的混凝土。
【判断题】
(36038桥梁的弹性挠度主要是指恒载挠度。(1.0分)
【判断题】
(36039)温度调节器两端轨道应锁定，使钢轨与钢梁伸缩一致。(1.0分)
【判断题】
(36040)T型桥台耳墙与台身连接处纵向裂纹，是伸缩缝连接不良造成的。(1.0分)
【判断题】
(36041)运营中的特大、新型结构的桥梁，铁路局应每隔二十年进行一次检定。(1.0分)
【判断题】
(36042)焊接时，电源控制装置应装在电焊机附近，人手便于操作的地方，周围留有安全通道。
【判断题】
(36044)测量时，为了减低读数误差，提高测角精度，可采用复测法。(1.0分)
【判断题】
(36045)电焊机的安装、修理及检查可由焊工进行。(1.0分)
【判断题】
(36046)防水层上保护层的施工可在防水层制成后进行。(1.0分)
【判断题】
(36047)对接焊缝常用于板梁中翼缘板和腹板的接长或接宽。(1.0分)
【判断题】
(36048)在漆膜表面喷上少量的水，水很快往里渗透扩散，说明漆膜表层已经失效。(1.0分)
【判断题】
(36049)寒冷地区为防止涵洞内发生冻结，在冬季应用挡雪板挡小孔径涵洞的洞口。(1.0分)
【判断题】
(36050)网状裂纹是预应力混凝土简支梁的一种常见裂纹。(1.0分)
【判断题】
(36051)下翼缘受拉区的短细裂纹是普通钢筋混凝土简支梁的一种常见裂纹。(1.0分)
【判断题】
(36052)以矫正法修整的杆件上必须无裂纹、劈裂、显著的局部压损或缺口等损伤。(1.0分)
【判断题】
(36053)在穿越公路立交桥上作业时，应设置防护网并派人到桥下监护，防止砸伤车辆和行人。
【判断题】
(36054)木材的含水率为20％时，为半干木材。(1.0分)
【判断题】
(36055)浅基墩台不但汛期行车安全受到威胁，严重的还会造成水毁事故，中断行车，故应尽快采取有效防护，进行加固或予以根本改善。(1.0分
【判断题】
(36056)低高度钢筋混凝土梁的计算挠度，曲线梁和直线梁基本相同。(1.0分)
【判断题】
(36057)冬季穿戴较多，桥面或高空作业人员的防寒服应腰间束紧，转移工作地点或避车时应踏稳踩牢，稳步行动。(1.0分)
【判断题】
(36058)涵洞的全长即涵洞的轴长，不包括端墙在内。(1.0分)
【判断题】
(36059)墩台基础理深不明，应进行挖验或钻探，以判明是否浅基。(1.0分)
【判断题】
(36060)为保证检查桥梁支座的安全，所有钢梁圬工梁应在墩台顶设围栏、吊篮。(1.0分)
