【多选题】
81：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
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【多选题】
82：银行对先前获得的客户身份资料的___存在疑点的，应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
【多选题】
83：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
84：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
85：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
87：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
88：本行反洗钱工作涉罚责任追究遵循___原则。
A. 尽职免责
B. 比例追责
C. 离岗免责
D. 岗位追溯
【多选题】
89：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)60%
【多选题】
90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
91：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
92：本行反洗钱系统中，属于审核岗人员职责的是：___
A. 发布督办任务
B. 汇总上报大额交易
C. 初次审核可疑案例
D. 客户风险评级人工复核
【多选题】
93：新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类，分别为：___
A. 低风险
B. 较低风险
C. 中风险
D. 较高风险
E. 高风险
F. 一般风险
【多选题】
94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
【判断题】
1：1090交易必须基于发生的真实交易流水冲账，由网点主管操作，冲账时无原流水的，不允许使用本交易。
【判断题】
2：1090交易可进行补账的存款账户包括为活期账户和定期账户。
【判断题】
3：6747一记双讫(红蓝字)记账交易用于冲补帐，只适用于内部账。
【判断题】
4：6747一记双讫(红蓝字)可以从会计内部帐直接转入会计内部帐。
【判断题】
5：社保缴费业务，当由于客户原因造成交易错误的，可以由客户发起5344社保缴费撤销交易对之前的交易进行撤销。
【判断题】
6：系统仅支持8899撤销当日的业务。
【判断题】
7：因系统原因，凭证未打印，撤销交易(含中间业务撤销交易)无法提供原始凭证的，手工填制凭证，并提供特殊业务申请省中心授权通过表说明原因。
【判断题】
8：挂失申请书客户联丢失，重新补办挂失手续，无论原挂失申请书是否约定天数，暂统一按7天后处理执行。
【判断题】
9：使用1057交易开立的单位活期保证金账户可以作为结算账户使用，做1058启用后，即可正常办理结算业务。
【判断题】
10：质押控制、差错临控操作时，“是否自动解控”字段应选择“否”，否则到期系统会自动解控账户。
【判断题】
12：大额存单的账户是独立的，但关联账户是资金转入、转出的唯一路径。
【判断题】
13：如果个人客户大额存单签约卡丢失，只需办理卡挂失手续补卡，无需对大额存单办理挂失手续，大额存单账户会在后台自动关联新卡号。
【判断题】
14：347450001这个账户的作用仅用于我们在做汇兑业务时系统进行的资金挂账，这个账户不能手工随便使用。
【判断题】
15：企业或其他机构三证合一后，18位统一社会信用代码中组织机构代码对应的是其中的10-17位。
【判断题】
16：16(含)-18(不含)周岁客户开通电子银行时，应出具其为完全民事行为能力人的相关佐证。
【判断题】
17：在办理单位现金取款业务时，现金支票的用途栏内容可不要求客户填写。
【判断题】
18：【1129协定存款设置】交易只适用于对公客户，不适用于个人客户。
【判断题】
19：若单位账户还未启用，则不能做【1129协定存款设置】交易。
【判断题】
20：【1291法院定时扣划】交易不对账户进行控制。
【判断题】
21：在使用【7122客户印鉴管理】交易对印鉴进行更换时，印鉴更换生效日期可以为当日。
【判断题】
22：在使用【1058单位活期账户启用】交易对账户进行启用时，核准类按照人行账户管理系统打印出开户日期进行修改。
【判断题】
23：单位定期提前支取，授权时需提供单位公函(若提交的授权委托书中写明提前支取单位定期的，则无需再提供公函)。
【判断题】
24：内部账错账冲正交易应该使用1090账户隔日冲补账交易。
【判断题】
25：为客户代发工资时，可不开立5069的代发工资户，直接将各代发单位的资金转入一个账户506950001的账户中。
【判断题】
26：内部账错账冲正交易应该使用6747一记双讫(红蓝字)交易。
【判断题】
27：【1058】单位账户启用交易，一般户启用时必须选择开户原因，选择借款原因的系统默认启用天数为3天。
推荐试题
【单选题】
进行Web欺骗时，有几种方法可以找出正在发生的URL重定向___
【单选题】
下列哪个选项可以有效防范Web欺骗___
A. 禁用JavaScript、ActiveX或者任何其他本地执行的脚本语言
B. 确保应用有效并能适当地跟踪用户
C. 培养用户注意浏览器地址线上显示的URL的好习惯
D. 以上都是
【单选题】
下列哪个技术可以有效提高Web应用程序的安全性。___
A. URL技术
B. SSL技术
C. HTTP技术
D. DNS技术
【单选题】
DNS欺骗攻击的局限性有哪些。___
A. 攻击者可以替换缓存中已经存在的记录
B. DNS服务器的缓存刷新时间问题
C.
D. NS服务器的缓存刷新地点问题
【单选题】
DNS欺骗攻击的防御，在配置DNS服务器的时候不需要注意的是___
A. 不能采用分层的DNS体系结构
B. 限制动态更新
C. 使用最新版本的DNS服务器软件，并及时安装补丁
D. 关闭DNS服务器的递归功能
【单选题】
APR协议包含几种格式的数据包？___
【单选题】
若不小心遭受了ARP欺骗攻击，应对的策略主要有___
A. MAC地址绑定
B. 使用静态ARP缓存
C. 及时发现正在进行ARP欺骗的主机，并将其隔离
D. 以上都是
【单选题】
下列哪个选项不属于一个邮件系统的传输包含部分？___
A. 用户代理
B. 传输代理
C. 下载代理
D. 投递代理
【单选题】
下列属于扫描类型的是___
A. Ping扫描
B. 端口扫描
C. 漏洞扫描
D. 以上都是
【单选题】
以下不属于常用的扫描器的是？___
A. SATAN
B. ISS Internet Scanner
C.
D. TK
【单选题】
以下不属于TCP特点的是，___
A. 发现目标主机或网络
B. 通过序列号与确定应答号提高可靠性
C. 拥塞控制
D. 以段为单位发送数据
【单选题】
以下不属于扫描三部曲的是。___
A. 发现目标主机或网络
B. 以段为单位发送数据
C. 发现目标后进一步搜集目标信息，包括操作系统类型，运行的服务以及服务软件的版本等。如果目标是一个网络，还可以进一步发现该网络的拓扑结构，路由设备以及各主机的信息
D. 根据收集到的信息判断或者进一步测试系统是否存在安全漏洞
【单选题】
网络扫描器的主要功能是___
A. 识别目标主机端口的状态
B. 识别目标主机服务程序的类型和版本
C. 扫描目标主机识别其工作状态
D. 以上都是
【单选题】
下列属于TCP特点的是___
A. 连接管理，三次握手，四次挥手
B. 重发超时的确定（取往返的最大值）
C. 窗口（大小与段为单位）缓冲区
D. 以上都是
【单选题】
下列属于傻瓜型个人防火墙软件的是，___
A. BlackICE
B. Zone Alarm Pro
C. Norton Personal Firewall
D. 天网防火墙
【单选题】
以下属于X-Scan全局设置模块下四个子功能模块的是。___
A. 端口相关设置
B. 扫描报告
C. SNMP相关设置
D. 漏洞检测脚本设置
【单选题】
以下不属于端口扫描技术的是，___
A. 漏洞扫描
B. 认证扫描
C. UDP扫描
D. 远程主机OS指纹识别
【单选题】
通过缓冲区溢出进行的攻击占所有系统攻击总数的___以上。
A. 50%
B. 80%
C. 60%
D. 70%
【单选题】
当程序运行时，计算机会在内存区域中开辟一段连续的内存块，包括___几部分？
A. 代码段、数据段
B. 代码段、堆栈段
C. 代码段、数据段、堆栈段
D. 数据段、堆栈段
【单选题】
栈随着数据的添加或删除而增长或收缩，它采用了___的方式？
A. 进入
B. 出去
C. 后进先出
D. 先进后出
【单选题】
堆是由应用程序动态分配的内存区，大部分系统中，堆是___增长的。
【单选题】
___存放全局和静态的未初始变量，
A. BSS段
B. 代码段
C. 数据段
D. 堆栈段
【单选题】
因不同地方程序空间的突破方式和内存空间的定位差异，产生了___转移方式
A. 函数指针
B. 激活记录
C. 长跳转缓冲区
D. 以上都是
【单选题】
shellcode是植入代码的核心组成部分，是一段能完成特殊任务的自包含的___代码。
A. 十进制
B. 二进制
C. 十六进制
D. 八进制
【单选题】
运行期保护方法主要研究如何在程序运行的过程中___缓冲区溢出攻击。
A. 阻碍
B. 发现或阻止
C. 发现或阻碍
D. 阻止
【单选题】
非执行的缓冲区技术通过设置被攻击程序的___的属性为不可执行，使得攻击者不可能执行植入被攻击程序缓冲区的代码？
A. 存储返回地址
B. 关键数据
C. 数据段地址空间
D. 指针的备份
【单选题】
网络安全需求不包括。___
A. 可靠性
B. 可抵赖性
C. 可控性
D. 可用性
【单选题】
在以下中，哪些不是导致安全漏洞的威胁___
A. 杀毒软件
B. 病毒
C. 木马
D. 蠕虫
【单选题】
网络蠕虫具有什么性___
A. 隐蔽性
B. 传染性
C. 破坏性
D. 以上都是
【单选题】
在以下中，哪些不是信息系统面临的安全威胁___
A. 授权访问
B. 信息泄露
C. 完整性破坏
D. 拒绝服务
【单选题】
实现防火墙技术的主要技术手段有___
A. 数据包过滤
B. 应用网关
C. 代理服务
D. 以上都是
【单选题】
以下属于安全防范体系的层次的是。___
A. 数据链路层安全
B. 系统层安全
C. 数据链路层安全
D. 表现层安全
【单选题】
制定网络安全策略的基本原则___
A. 适用性原则
B. 可行性原则
C. 动态性原则
D. 以上都是
【单选题】
下列哪一项不是TCP/IP的设计原则。___
A. 简单
B. 困难
C. 可扩展
D. 尽力而为
【单选题】
网络安全体系层次不包括。___
A. 物理安全
B. 软件安全
C. 网络层安全
D. 应用层安全
【单选题】
如何防止黑客___
A. 关闭不用端口
B. 关闭不用程序
C. 升级系统
D. 以上都是
【单选题】
下列属于网络安全所具有的特性的是___
A. 保密性
B. 完整性
C. 可用性
D. 以上都是
【单选题】
下列，不属于网络安全的主要威胁因素的是___
A. 网络本身就是不安全的
B. 人为的，但属于操作人员无意的失误造成的数据丢失
C. 来自外部和内部人员的恶意攻击和入侵
D. 非人为的、自然力造成的数据丢失、设备失效、线路阻断
