【多选题】
79：当有关单位或个人提出查询可疑交易的要求时，本行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，审核对方的查询权限。对于符合规定查询要求的，应在专门的查询登记簿中登记___。
A. 查询人的查询事项
B. 查询人的姓名
C. 查询人的证件号码
D. 查询的法律依据
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【多选题】
80：关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 培训对象应不包括高级管理层
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供培训
E. 新入行员工属于培训的对象
【多选题】
81：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
【多选题】
82：银行对先前获得的客户身份资料的___存在疑点的，应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
【多选题】
83：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
84：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
85：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
87：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
88：本行反洗钱工作涉罚责任追究遵循___原则。
A. 尽职免责
B. 比例追责
C. 离岗免责
D. 岗位追溯
【多选题】
89：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)60%
【多选题】
90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
91：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
92：本行反洗钱系统中，属于审核岗人员职责的是：___
A. 发布督办任务
B. 汇总上报大额交易
C. 初次审核可疑案例
D. 客户风险评级人工复核
【多选题】
93：新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类，分别为：___
A. 低风险
B. 较低风险
C. 中风险
D. 较高风险
E. 高风险
F. 一般风险
【多选题】
94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
【判断题】
1：1090交易必须基于发生的真实交易流水冲账，由网点主管操作，冲账时无原流水的，不允许使用本交易。
【判断题】
2：1090交易可进行补账的存款账户包括为活期账户和定期账户。
【判断题】
3：6747一记双讫(红蓝字)记账交易用于冲补帐，只适用于内部账。
【判断题】
4：6747一记双讫(红蓝字)可以从会计内部帐直接转入会计内部帐。
【判断题】
5：社保缴费业务，当由于客户原因造成交易错误的，可以由客户发起5344社保缴费撤销交易对之前的交易进行撤销。
【判断题】
6：系统仅支持8899撤销当日的业务。
【判断题】
7：因系统原因，凭证未打印，撤销交易(含中间业务撤销交易)无法提供原始凭证的，手工填制凭证，并提供特殊业务申请省中心授权通过表说明原因。
【判断题】
8：挂失申请书客户联丢失，重新补办挂失手续，无论原挂失申请书是否约定天数，暂统一按7天后处理执行。
【判断题】
9：使用1057交易开立的单位活期保证金账户可以作为结算账户使用，做1058启用后，即可正常办理结算业务。
【判断题】
10：质押控制、差错临控操作时，“是否自动解控”字段应选择“否”，否则到期系统会自动解控账户。
【判断题】
12：大额存单的账户是独立的，但关联账户是资金转入、转出的唯一路径。
【判断题】
13：如果个人客户大额存单签约卡丢失，只需办理卡挂失手续补卡，无需对大额存单办理挂失手续，大额存单账户会在后台自动关联新卡号。
【判断题】
14：347450001这个账户的作用仅用于我们在做汇兑业务时系统进行的资金挂账，这个账户不能手工随便使用。
【判断题】
15：企业或其他机构三证合一后，18位统一社会信用代码中组织机构代码对应的是其中的10-17位。
【判断题】
16：16(含)-18(不含)周岁客户开通电子银行时，应出具其为完全民事行为能力人的相关佐证。
【判断题】
17：在办理单位现金取款业务时，现金支票的用途栏内容可不要求客户填写。
【判断题】
18：【1129协定存款设置】交易只适用于对公客户，不适用于个人客户。
【判断题】
19：若单位账户还未启用，则不能做【1129协定存款设置】交易。
【判断题】
20：【1291法院定时扣划】交易不对账户进行控制。
【判断题】
21：在使用【7122客户印鉴管理】交易对印鉴进行更换时，印鉴更换生效日期可以为当日。
【判断题】
22：在使用【1058单位活期账户启用】交易对账户进行启用时，核准类按照人行账户管理系统打印出开户日期进行修改。
【判断题】
23：单位定期提前支取，授权时需提供单位公函(若提交的授权委托书中写明提前支取单位定期的，则无需再提供公函)。
【判断题】
24：内部账错账冲正交易应该使用1090账户隔日冲补账交易。
【判断题】
25：为客户代发工资时，可不开立5069的代发工资户，直接将各代发单位的资金转入一个账户506950001的账户中。
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【多选题】
强军兴军方略布局是___。
A. 政治建军
B. 改革强军
C. 科技兴军
D. 依法治军
【多选题】
优秀士兵的基本条件___。
A. 政治思想强
B. 军事技术精
C. 作风纪律严
D. 完成任务好
【多选题】
为贯彻军委主席负责制提供重要机制保证的“三项机制”是指___。
A. 请示报告工作机制
B. 督促检查工作机制
C. 信息服务工作机制
D. 会议研究工作机制
【多选题】
“四风”是指___。
A. 形式主义
B. 个人主义
C. 官僚主义
D. 享乐主义
E. 奢靡之风
【多选题】
“三个一线”是指___。
A. 一线指挥部
B. 一线战斗堡垒
C. 一线带兵人
D. 一线指挥所
【多选题】
军委主席负责制的内涵是___。
A. 中央军委主席负责中央军委全面工作
B. 中央军委主席领导指挥全国武装力量
C. 中央军委主席决定国防和军队建设一切重大问题
D. 中央军委主席领导指挥军队力量
【多选题】
军委主席负责制的特点是___。
A. 至高性
B. 权威性
C. 绝对性
D. 全面性
【多选题】
中国将高举___、（ ）、（ ）、（ ）的旗帜，恪守维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨。
A. 和平
B. 发展
C. 合作
D. 共赢
E. 互惠
【多选题】
坚定不移在和平共处五项原则基础上发展同各国的友好合作，推动建设___、（ ）、（ ）的新型国际关系。
A. 相互尊重
B. 公平正义
C. 互不干涉
D. 合作共赢
【多选题】
世界正处于大发展大变革大调整时期，和平与发展仍然是时代主题。___、（ ）、（ ）、（ ）深入发展。
A. 世界多极化
B. 经济全球化
C. 社会信息化
D. 文化多样化
E. 治理民主化
【多选题】
积极促进“一带一路”国际合作，努力实现___、（ ）、（ ）、（ ）、（ ），打造国际合作新平台，增添共同发展新动力。
A. 政策沟通
B. 设施联通
C. 贸易畅通
D. 资金融通
E. 民心相通
【多选题】
党面临四个考验是___。
A. 执政考验
B. 改革开放考验
C. 市场经济考验
D. 生态保护考验
E. 外部环境考验
【多选题】
新时代党的建设总要求是___。
A. 坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党
B. 以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动全党积极性、主动性、创造性为着力点
C. 全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设
D. 把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高党的建设质量
E. 把党建设成为始终走在时代前列、人民衷心拥护、勇于自我革命、经得起各种风浪考验、朝气蓬勃的马克思主义执政党
【多选题】
领导十三亿多人的社会主义大国，我们党既要政治过硬，也要本领高强。要___。
A. 增强学习本领，增强政治领导本领
B. 增强改革创新本领，增强科学发展本领
C. 增强依法执政本领，增强群众工作本领
D. 增强狠抓落实本领，增强驾驭风险本领
【多选题】
以___、（ ）、（ ）、（ ）、（ ），把党内和党外、国内和国外各方面优秀人才集聚到党和人民的伟大奋斗中来。
A. 识才的慧眼
B. 爱才的诚意
C. 用才的胆识
D. 容才的雅量
E. 聚才的良方
【多选题】
青年兴则国家兴，青年强则国家强。青年一代___、（ ）、（ ），国家就有前途，民族就有希望。
A. 有品德
B. 有理想
C. 有本领
D. 有担当
【多选题】
五大发展理念是___。
A. 创新
B. 协调
C. 绿色
D. 开放
E. 共享
【多选题】
从___到（ ），是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。
A. 二〇二〇年
B. 二〇三五年
C. 本世纪中叶
D. 十九大
E. 二十大
【多选题】
我国经济已由___阶段转向（ ）阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。
A. 高速增长
B. 高水平发展
C. 高质量发展
D. 高速发展
【多选题】
适应世界新军事革命发展趋势和国家安全需求，提高建设质量和效益，确保到二〇二〇年基本实现___，（ ）建设取得重大进展，（ ）有大的提升。
A. 现代化
B. 机械化
C. 信息化
D. 战斗能力
E. 战略能力
【多选题】
力争到二〇三五年___国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队（ ）世界一流军队。
A. 全面实现
B. 基本实现
C. 基本建成
D. 全面建成
【多选题】
国防和军队建设“四个现代化”是___。
A. 军事理论现代化
B. 军队组织形态现代化
C. 军事人员现代化
D. 后勤保障现代化
E. 武器装备现代化
【多选题】
党纪处分包括。___
A. 撤销党内职务
B. 开除党籍
C. 警告、严重警告
D. 记过
【多选题】
下列哪些属于党支部七项组织生活制度___
A. 民主生活会制度
B. 会议制度
C. 报告制度
D. 团日制度
【多选题】
下列属于党的“六项纪律”的是___。
A. 群众纪律
B. 政治纪律
C. 组织纪律
D. 廉洁纪律
E. 生活纪律
【多选题】
下列关于党的基层组织说法正确的有___。
A. 正式党员人数超过3名，不足50名的基层单位，经上级批准，可以成立党支部
B. 党小组是支部的组成部分，不是党的一级组织
C. 党小组是支部的组成部分，也是党的一级组织
D. 党的最基层组织是党支部
【多选题】
关于部队党员发展下列说法正确的有___。
A. 从义务兵中发展党员，每年控制在义务兵总数的5%以内
B. 从士官中发展党员，每年控制在非党员士官总数的30%以内
C. 从义务兵中发展党员，每年控制在义务兵总数的3%以内
D. 从士官中发展党员，每年控制在非党员士官总数的20%以内
【多选题】
根据中央军委《传承红色基因实施纲要》要求，部队常态开展___活动。
A. 读经典、学原著
B. 学传统、爱传统、讲传统
C. 看红色电影、唱红色歌曲、讲红色故事
D. 学习主席讲话
【多选题】
教育应当贴近官兵实际，___。
A. 用真理说服人
B. 用真情感染人
C. 用真诚感染人
D. 用真实打动人
【多选题】
___负责组织实施本单位思想政治教育。
A. 政治指导员
B. 连长
C. 排长
D. 政治教导员
【多选题】
教育可分为___几类。
A. 主题教育
B. 基础教育
C. 经常性思想教育
D. 形势政策教育
【多选题】
党的建设发生的“三个有力”深刻变化是___
A. 弱化党对军队绝对领导的状况得到有力解决
B. 一些党组织软弱乏力问题得到有力纠治
C. 一度被恶化的政治生态得到有力扭转
D. 以上内容均不是
【多选题】
当前我军党的领导和建设方面存在的“不纯”问题是指___
A. 思想不纯
B. 政治不纯
C. 组织不纯
D. 作风不纯
【多选题】
当前我军党的领导和建设方面存在的“弱化”问题是指___
A. 政治意识、政治能力弱化，党委集中统一领导弱化
B. 领导备战打仗本领弱化，党组织原则性、战斗性弱化
C. 党管干部、党管人才弱化，革命意志、奋斗精神弱化
D. 履行管党治党责任弱化
【多选题】
当前我军党的领导和建设方面存在的“三个不纯”“七个弱化”问题造成的严重影响是___
A. 严重破坏党的团结和集中统一
B. 严重危害我军性质、宗旨、本色
C. 严重涣散军心士气和部队战斗力
D. 以上内容均不是
【多选题】
当前反腐败斗争严峻复杂形势是___
A. “四风”反弹回潮隐患仍然存在
B. 反腐败减存量、遏增量任务仍然繁重
C. 正风反腐责任传导不够现象仍然突出
D. 特别是一些人在高压之下仍然不收敛不收手
【多选题】
我军党的领导和党的建设的重要地位作用是___
A. 党的领导和党的建设是我军建设发展的关键
B. 关系强军事业兴衰成败
C. 关系党和国家长治久安
D. 坚持正风肃纪、反腐惩恶
【多选题】
全方位考察干部的政治情况是指___
A. 政治忠诚
B. 政治定力
C. 政治担当
D. 政治能力
E. 政治自律
【多选题】
全面从严治党、全面从严治军要坚持___
A. 无禁区、全覆盖、零容忍
B. 重遏制、强高压、长震慑
C. 行贿受贿一起查
D. 以上内容均不是
【多选题】
全面从严治党、全面从严治军要坚决___
A. 防止军内形成利益集团
B. 防范领导干部被“围猎”、被绑架
C. 扭转恶化的政治生态
D. 以上内容均不是
