【判断题】
修改过证件类型/号码的客户允许同时再修改姓名，做过身份证升位的客户允许修改姓名。
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相关试题
【判断题】
只支持居民身份证号码升位，其他证件类型不允许做身份证升位。
【判断题】
系统不支持状态为口头挂失、书面挂失、冻结、睡眠的账户修改证件类型或证件号码
【判断题】
系统支持状态为口头挂失、书面挂失、冻结的账户进行重归户；
【判断题】
对Ⅰ类账户进行账户重归时系统不会检查新客户ID下是否已经开立过Ⅰ类账户，需要柜面经理人工审核。
【判断题】
聪明账增值服务合约同天天理财合约、双利丰合约、卡捷贷、存贷通等合约不互斥的，系统控制同一借记卡下可同时签约多种产品合约。
【判断题】
当账户处于质押、挂失等非正常状态时，不能新签合约，但已经签订的合约则不受影响，允许修改合约信息。
【判断题】
客户同时提供转出方和转入方银行卡时，必须通过【2F2F6卡折转账】交易完成卡卡转账，不得分拆过渡办理。
【判断题】
存折销户，柜面经理将存折内页撕下后在扉页中间空白处加盖“内页已取，客户签收：”字样，并于磁条处剪角，交客户签字确认。
【判断题】
办理定期一本通子账户销户前，柜面经理必须先核对客户手机号码。
【判断题】
风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。
【判断题】
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
【判断题】
客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
【判断题】
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
【判断题】
农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告，必要时，同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可疑交易报告。
【判断题】
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。
【判断题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
【判断题】
对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码。
【判断题】
除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
【判断题】
客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务。
【判断题】
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。
【判断题】
通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
【判断题】
商业银行实行政府指导价、政府定价的服务价格，不得实行市场调节价。
【判断题】
某银行在视频广告中称，“风雨6F年，某银行一路成长，已成为某市服务范围最广、社会贡献最多、市场规模最大的金融机构...”该广告不符合《广告法》的相关规定。
【判断题】
某银行网点代理销售人员不具备相关从业资格、代销产品定期开展跟踪评价不及时，是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。
【判断题】
某银行向客户发放贷款时，要求借款人购买理财产品并配比理财质押贷款，是符合消费者自主选择权的。
【判断题】
某银行个别员工在未经分行审批同意的情况下，向客户推介销售某保险公司的理财产品，是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。
【判断题】
某银行允许保险公司人员在银行网点向客户营销保险产品，是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。
【判断题】
商业银行应当建立全面、透明、快捷和有效的客户投诉处理体系。
【判断题】
为防范“飞单”事件出现，商业银行应对销售人员及其代销产品范围进行明确授权，并在营业网点公示。
【判断题】
为防范“飞单”事件出现，商业银行应实行专区销售，在营业网点或官方网站提供查询代销产品信息的渠道。
【判断题】
为防范“飞单”事件出现，商业银行应禁止无授权或超授权代销、员工假借单位名义私自推介、销售未经审批的产品。
【判断题】
为防范“飞单”事件出现，商业银行应禁止在营业区域内存放未经审批的非本行产品销售资料。
【判断题】
金融机构应强化金融消费者教育，帮助金融消费者提高对金融产品和服务的认知能力及自我保护能力，提升金融消费者金融素养和诚实守信意识。
【判断题】
特殊群体消费者主要指银行服务中可能面对的特殊客户，主要包括残障、老年、孕妇、严重体弱等特殊客户。
【判断题】
金融机构至少每年排查一次个人金融信息安全隐患，合理确定本机构员工调取信息的范围、权限及程序。
【判断题】
国务院《关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》确立了金融消费者权益保护工作的指导思想，规定了金融管理部门、各类金融机构及社会组织的权利和义务，明确了金融机构消费者权益保护工作的行为规范。
推荐试题
【单选题】
新《安全生产法》立法目的是为了加强___，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。
A. 安全生产工作
B. 安全生产监督管理
C. 处罚力度
D. 安全生产
【单选题】
生产经营单位应当建立健全___，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。
A. 安全生产自查制度
B. 生产安全事故隐患排查治理制度
C. 事故报告制度
D. 安全生产巡检制度
【单选题】
___对本单位的职业病防治工作全面负责。
A. 生产经营单位的主要负责人
B. 用人单位的负责人
C. 用人单位的主要负责人
D. 生产经营单位的负责人
【单选题】
生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由___予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
A. 生产经营单位
B. 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人
C. 财务管理人员
D. 安全管理负责人员
【单选题】
生产经营单位加强对安全生产责任落实情况的监督考核，保证___的落实。
A. 安全生产规章制度
B. 安全生产法律法规
C. 安全生产各项政策
D. 安全生产责任制
【单选题】
用人单位应当实施由专人负责的职业病危害因素___，并确保处于正常运行状态。
A. 日常检查
B. 监控、监测
C. 日常监控
D. 日常监测
【单选题】
用人单位应当为劳动者建立___，并按照规定的期限妥善保存。
A. 职业卫生档案
B. 职业健康监护档案
C. 职业健康查体档案
D. 职业卫生查体档案
【单选题】
生产经营单位应当建立单位负责人___，建立单位负责人带班考勤档案。
A. 带班制度
B. 现场带班制度
C. 日常检查制度
D. 巡查制度
【单选题】
安全生产工作应当___，坚持 （ ），坚持（ ）的方针。
A. 安全发展 以人为本 安全第一、预防为主、综合治理
B. 以人为本 安全发展 安全第一、预防为主、综合治理
C. 以人为本 安全发展 安全第一、预防为主
D. 安全发展 以人为本 安全第一、预防为主
【单选题】
《安全生产法》第十七条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有六个方面的职责，其中最重要的一条是___
A. 保证安全生产投入的有效实施
B. 建立健全本单位安全生产责任制
C. 及时、如实报告生产安全事故
【单选题】
安全生产责任制要在___上下真功夫，这是关键的关键。
【单选题】
《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。上述以外的其他生产经营单位，从业人员超过___人的应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
【单选题】
《安全生产法》对生产经营单位的安全生产资金投入数额和比未作具体规定，但最低要求是必须保证___。
A. 安全宣传教育费用
B. 职工防护用品费用
C. 能够持续地具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件
【单选题】
《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的___。
A. 安全宣传标语
B. 安全宣教挂图
C. 安全警示标志
【判断题】
根据《安全生产法》的要求，建立并组织实施事故应急预案，是生产经营单位负责人的安全生产职责。
【判断题】
企业的从业人员没有经过安全教育培训，不了解规章制度，因而发生重大伤亡事故的，行为人不应负法律责任，应由发生事故的企业负有直接责任的负责人负法律责任。
【判断题】
《安全生产法》规定生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。
【判断题】
从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场运行人员或者本单位负责人报告。
