【多选题】
下列关于单位定期存款的说法正确的有___
A. 【1057】单位账户开户后，通过资金模块入账，然后使用【1060】打印单位存款证实书；
B. 需要做质押贷款时，使用【1101】交易将存款证实书转换为单位定期存单；
C. 履约事项完成后，通过【1079】交易可对单位定期存单直接销户；
D. 履约事项完成后，使用【1101】把单位定期存单转为存款证实书，最后通过1079交易，对单位存款证实书销户。
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相关试题
【多选题】
下列久悬账户管理相关业务中，必须由县级行社财务部门进行审批的是___
A. 正常户转久悬户；
B. 久悬户转正常户；
C. 营业外支出转正常户；
D. 久悬户转营业外收入。
【多选题】
下列有关【7133】客户凭证作废交易，说法正确的是___
A. UK作废时，“全部作废标志”只能选“否”，否则无法作废成功；
B. 作废的纸质凭证如果缴回，必须注明作废字样或盖作废章；
C. 若无法缴回原凭证，需提供客户盖章、签字的证明；
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件。
【多选题】
单位保证金存款账户按存期不同分为活期保证金存款账户和定期保证金存款账户，定期保证金存款的存期有以下___档次。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
【多选题】
对公客户办理业务时，下列可以作为有效证件的有___
A. 事业单位法人证书
B. 营业执照
C. 机构信用代码证
D. 登记证书
【多选题】
办理月迎赢存款时，可以办理的介质有___
【多选题】
客户号合并时，下列情况无需提供证明的有___
A. 客户名称一致，证件号码为15位身份证号和18位身份证号，符合身份证升位规则的
B. 身份证号码最后一位未X，系统中录为x的
C. 客户名称和证件号码一致，仅证件类型不一致的
D. 客户名称不一致，证件号码一致的
【多选题】
客户号合并时，客户名称一致，证件号码不一致，关于提供证明资料的情况，以下说法正确的有___
A. 若客户变更过证件号码，由公安机关出具证件号码变更的证明等相关证明资料
B. 若为代发的账户，因代发单位提供信息错误导致客户证件号码错误，需由代发单位出具为同一客户的证明
C. 若为客户自己开立的账户，根据客户号开立机构及开立日期，查看办理业务的原始资料，看是否为同一客户
D. 若开户时，客户提供资料正确，柜员录入错误，复印办理开户业务的原始资料，网点出具情况说明
【多选题】
关于8077/8078交易，以下说法正确的有___
A. 8077做修改时，付款人账号、账户序号、凭证种类、凭证序号、支付凭证序号等付款人信息可以修改
B. 8077交易支持使用8899交易当日撤销，不支持隔日撤销，且必须当日撤销
C. 8077交易，资金来源要选择正确。付款方如果为待销账，资金来源要选择2-待销账，不能选择转账，若资金来源选择错误，则不能修改，只能使用889交易进行撤销
D. 8077录入成功后，当日必须复核，否则日终柜员无法平账
【多选题】
签发支票必须记载的事项有___
A. 表明“支票”的字样
B. 无条件支付的委托
C. 确定的金额
D. 付款人名称
E. 出票日期
F. 出票人签章
【多选题】
金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：___
A. 公认具有较高风险的行业（职业）
B. 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要
C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业
D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
【多选题】
义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的___等情况进行综合判断。
A. 股权、控制权结构
B. 财务决策
C. 人事任免
D. 经营管理
【多选题】
对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？___
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
【多选题】
《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是___
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
【多选题】
识别客户身份时，具体操作包括___
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
【多选题】
反洗钱培训内容包括但不限于以下哪些内容___
A. 基础知识培训
B. 法律法规培训
C. 业务操作
D. 其他相关知识的培训
【多选题】
反洗钱信息保密等级按照《中华人民共和国保守国家秘密法》分为___三级
【多选题】
风险评级结果分为___
A. 高风险
B. 较高风险
C. 一般风险
D. 较低风险
E. 低风险
【多选题】
下列属于审核岗职责的是___
A. 二次交易补录审核
B. 大额案例报送审核
C. 可疑案例审核
D. 风险评级审核
【多选题】
大额交易报告范围有___
A. 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上（含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上(含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
【多选题】
银行业金融机构人民币收付柜台服务三原则___
A. 不对外支付残缺污损人民币
B. 积极提供券别调剂服务
C. 主动进行残缺污损人民币兑换和纪念币兑换服务
D. 被动进行残缺污损人民币兑换和纪念币兑换服务
【多选题】
银行业金融机构柜员办理人民币收付业务十六字要领___
A. 边收边付
B. 过机清点
C. 合理调剂
D. 整理挑剔
E. 合规收兑
【多选题】
符合残缺污损人民币兑换标准的有___
A. 能辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，银行业金融机构应向持有人按原面额全额兑换。
B. 能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残损、污损人民币，银行业金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。
C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的全额兑换。
D. 兑换额不足一分的，不予兑换；5分按半额兑换的，兑付二分。
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“光彩光变面额数字”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“光变镂空开窗安全线”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“胶印对印图案”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“水印”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“雕刻凹版印刷”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
金燕IC卡整个生命周期中包括哪些账户？___
A. 借记卡主账户
B. 电子现金账户
C. 补登账户
D. 待清算账户
【多选题】
特约商户下列事项发生变更时，要通过签约信用社向收单联社提出变更申请，并填写《特约商户资料变更申请书》：___
A. 法定代表人（负责人）
B. 商户地址、费率
C. 绑定电话
D. 绑定帐户户名和帐号
【多选题】
金燕自助通可为商户提供___等功能
A. 退货
B. 查询余额
C. 消费
D. 转账结算
【多选题】
自助设备加钞时的“三双”制度是？___
A. 双人点钞
B. 双人开箱
C. 双人复核
D. 双人装钞
【多选题】
金燕IC卡按通讯方式分为___。
A. 接触式IC卡
B. 非接触式IC卡
C. 双界面IC卡
D. 芯片卡
【多选题】
河南省农村信用社新版手机银行最新版本具有的功能有？___
A. 手机号转账
B. 贷款还款
C. 购买理财
D. 批量转账
E. 预约转账
【多选题】
金燕借记卡可以提供的服务包括___
A. 支付宝卡通
B. 银联在线
C. 有卡自助消费
D. 境外消费限额管理
【多选题】
支付类业务中，哪项业务客户可以不提供注册手机号码___
A. 金燕卡有卡自助消费
B. 金燕卡无卡自助消费
C. 金燕卡代收
D. 金燕卡代付
【多选题】
金燕卡有卡支付类业务是指金燕卡客户持金燕卡通过特定的银联自助受理终端（家庭、便民服务支付点等），自助刷（插）卡，输入密码、金额，完成交易款项支付的业务。适用于缴___、（）、（）等业务领域。( )
A. 缴纳公共费用
B. 自助转账
C. 自助购票
D. 自助取现
【多选题】
金燕IC卡按介质类型分为___卡
A. 纯芯片卡
B. 芯片磁条复合卡
C. 接触式卡
D. 非接触式卡
【多选题】
特约商户包括___和（ ）。( )
A. 实体特约商户
B. 封顶商户
C. 互联网特约商户
D. 非封顶商户
【多选题】
除___等有预授权需求的商户外，关闭终端设备的预授权功能。
【多选题】
以下哪个业务在柜面可以进行操作？___
A. 代扣水费
B. 代缴有线电视费
C. 代缴移动话费
D. ETC储值卡充值
推荐试题
【单选题】
因扰乱体育比赛秩序被处以拘留处罚的，可以同时责令其（ ）内不得进入体育场馆观看同类比赛。
A. 2年
B. 3个月
C. 6个月
D. 12个月
【单选题】
某公安派出所接到某单位报案，其接到一封恐吓信，称如果单位领导不来看望他，他就引爆已装在单位的炸弹。公安机关迅速出警，经缜密侦查，未发现有任何炸弹。后通过侦查将行为人路某抓获。恰逢单位放假，此案未造成人员恐慌，未有任何财产损失，未造成严重后果。下列关于路某行为的说法正确的是（ ）。
A. 追究路某的刑事责任
B. 以寻衅滋事予以治安管理处罚
C. 以扬言实施爆炸予以治安管理处罚
D. 不予处罚
【单选题】
对贾某购买一份伪造的国内某名牌大学学位证的行为，下列说法正确的是（ ）。
A. 可根据《治安管理处罚法》的规定处罚
B. 贾某的行为不属于违法犯罪，无法处理
C. 不属于《治安管理处罚法》调整的范围
D. 应追究贾某的刑事责任
【单选题】
依法应当以煽动、策划非法集会、游行、示威行为予以治安管理处罚的是（ ）。
A. 煽动、策划非法集会、游行、示威的组织者或者发起人
B. 意欲参加非法集会、游行、示威的人员
C. 围观非法集会、游行、示威的人员
D. 所有参加非法集会、游行、示威的人员
【单选题】
《治安管理处罚法》规定的处罚种类包括（ ）。
A. 没收
B. 责令停业整顿
C. 收缴
D. 吊销公安机关发放的许可证
【单选题】
下列行为不属于破坏计算机信息系统的违反治安管理行为的是（ ）。
A. 因操作疏忽大意或者技术不熟练致使计算机信息系统功能或者计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据、应用程序遭受破坏
B. 违反国家规定，对计算机信息系统中存储、处理、传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加
C. 故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序，影响计算机信息系统正常运行
D. 违反国家规定，对计算机信息系统功能进行删除、修改、增加、干扰，造成计算机信息系统不能正常运行
【单选题】
旅馆业工作人员的下列行为，不应给予治安管理处罚的是（ ）。
A. 在旅游旺季大幅度抬高房价，谋取暴利
B. 明知住宿的旅客将危险物质带入旅馆，不予制止
C. 明知住宿的旅客是犯罪嫌疑人员或者被公安机关通缉的人员，不向公安机关报告
D. 对住宿的旅客不按规定登记姓名、身份证件种类和号码
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，实施下列（ ）违法行为的，公安机关应当予以取缔。
A. 取得公安机关许可的经营者，违反国家有关管理规定，情节严重的
B. 被依法撤销登记的社会团体，仍以社会团体名义进行活动的
C. 旅馆业的工作人员对住宿的旅客不按规定登记姓名、身份证件种类和号码的
D. 未经许可，擅自经营按照国家规定需要由公安机关许可的行业的
【单选题】
依据《治安管理处罚法》的规定，下列情形应当从重处罚的是（ ）。
A. 乙冒充高级国家干部招摇撞骗
B. 甲冒充国家机关工作人员招摇撞骗
C. 丙冒充记者招摇撞骗
D. 丁冒充公安民警招摇撞骗
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，应从重给予治安管理处罚的是（ ）。
A. 丙阻碍执行紧急任务的消防车通行
B. 甲强行冲闯公安机关设置的警戒带
C. 丁阻碍国家机关工作人员依法执行职务
D. 乙阻碍人民警察依法执行职务
【单选题】
猥亵他人，情节恶劣的，处5日以上10日以下拘留；猥亵（ ）的，处10日以上15日以下拘留。
A. 残疾人和精神病人
B. 智力残疾人、精神病人或不满14周岁的人
C. 老年人
D. 残疾人
【单选题】
下列行为不构成非法携带管制器具行为的是（ ）。
A. 游客丁携带三棱刀在百货商场购物
B. 藏民乙佩带藏刀在藏区生活
C. 旅客甲携带匕首乘坐火车
D. 丙携带跳刀进入公园游览
【单选题】
曾被（ ）的人员不得担任人民警察。
A. 开除公职
B. 辞退
C. 撤职
D. 开除党籍
【单选题】
下列选项中属于公安机关人民警察法定职责的是（ ）。
A. 引导文化市场秩序
B. 维护市场公平竞争
C. 维护社会治安秩序
D. 打击非法网络经营活动
【单选题】
人民警察对超越法律、法规规定的人民警察职责范围的指令，（ ）。
A. 可以变通执行
B. 应当立即执行
C. 有权拒绝执行，并同时向上级机关报告
D. 必须执行
【单选题】
担任人民警察领导职务的人员应当具备（ ）知识。
A. 法律专业
B. 侦查专业
C. 治安管理专业
D. 行政管理专业
【单选题】
曾受过（ ）的人员不得担任人民警察。
A. 行政处分
B. 刑事处罚
C. 行政处罚
D. 罚款
【单选题】
下列关于人民警察履行义务的做法不正确的是（ ）。
A. 民警钱某在派出所值班期间接到辖区居民因琐事发生斗殴的警情，立即出警处理
B. 民警孙某值班期间遇有犯罪嫌疑人前来投案，由于本单位没有管辖权，告诉其向有管辖权的公安机关投案
C. 民警张某在日常设卡检查时，遇有孕妇魏某临产去医院的求助，立即予以救助
D. 民警赵某对前来请求帮助的债权债务关系人，告知其自行协商，若协商不成可以到法院提起民事诉讼
【单选题】
以下关于交通管制和现场管制，说法错误的是（ ）。
A. 县级以上人民政府公安机关可以在必要时实行交通管制
B. 县级以上人民政府公安机关经同级人民政府批准，可以对危害社会治安秩序的突发事件实行现场管制
C. 公安机关的人民警察可以依照规定采取相应的交通管制措施
D. 公安机关的人民警察可以依照规定采取强行驱散、强行带离现场等现场管制措施
【单选题】
县级以上人民政府公安机关，为预防和制止严重危害社会治安秩序的行为，可以在一定的区域和时间，限制人员、车辆的通行或者停留，必要时可以实行（ ）。
A. 交通管制
B. 现场管制
C. 戒严
D. 部分地区戒严
【单选题】
民警蔡某在追捕一名持枪驾车逃离的杀人犯时，遇到了市民金某开车路过。关于本案，以下说法错误的是（ ）。
A. 蔡某所在的公安机关应当向金某支付适当的费用
B. 蔡某使用后应当及时向金某归还汽车
C. 如果使用车辆造成了损失，应由蔡某所在的公安机关予以补偿
D. 蔡某可以优先使用金某的汽车
【单选题】
关于公安机关人民警察优先权，下列说法错误的是（ ）。
A. 民警肖某因侦查犯罪需要使用田某的出租车后，无需向田某支付任何费用
B. 民警曹某因紧急任务需要乘坐地铁时，经出示警官证，无需排队进站
C. 民警曾某为监控犯罪嫌疑人在某居民楼内的活动情况，可以优先租用该居民楼对面楼房内视野较好的出租屋
D. 民警彭某驾车追捕逃犯，遇有交通堵塞，可以优先通行
【单选题】
公安机关人民警察因侦查犯罪的需要，使用企事业组织或个人的交通工具，造成损失的，（ ）。
A. 由该人民警察所属机关给予赔偿后，向该人民警察追偿
B. 由该人民警察给予赔偿
C. 由交通工具所有人承担
D. 由该人民警察所属机关给予赔偿
【单选题】
甲县公安局民警李某认为已采取保护性约束措施的精神病人陈某需要送往指定单位、场所加以监护，应当报经（ ）批准。
A. 县公安局
B. 县政府
C. 办案部门
D. 县卫生局
【单选题】
所长甲指派民警乙对一起殴打他人案件开展调查，民警乙认为所长甲与被打人员有亲属关系，对所长的命令，（ ）。
A. 必须执行
B. 可以暂缓执行
C. 可以变通执行
D. 可以拒绝执行，并向上级机关报告
【单选题】
公安机关的人民警察（ ），可以优先乘坐公共交通工具。
A. 因履行职责的需要，经出示相应证件
B. 因履行职责的紧急需要，经相对人同意
C. 因履行职责的紧急需要，经出示相应证件
D. 因履行职责的需要，经相对人同意
【单选题】
下列关于公安机关人民警察职责说法正确的是（ ）。
A. 维护国（边）境地区的治安秩序不是公安机关人民警察的职责
B. 公安机关人民警察不负责管理外国人在中国旅行的有关事务
C. 对被判处管制的罪犯执行刑罚不是公安机关人民警察的法定职责
D. 负责管理外国人在中国境内居留事务的机关是外交部
【单选题】
下列选项中属于公安机关人民警察依法应履行的职责的有（ ）。
A. 对被判处管制的罪犯执行刑罚
B. 对被宣告缓刑的罪犯实行监督、考察
C. 对被判处没收财产的罪犯执行刑罚
D. 对被判处拘役的罪犯执行刑罚
【单选题】
对被盘问人的继续盘问时间自（ ）之时起不超过24小时。
A. 带至公安机关
B. 被关进候问室
C. 被盘问开始
D. 安全检查结束
【单选题】
根据《人民警察法》的规定，继续盘问时限延长至48小时的，应当报（ ）审批。
A. 县级以上公安机关负责人
B. 上一级公安机关
C. 公安派出所所长
D. 办案部门负责人
【单选题】
对有违法犯罪嫌疑的人，需要继续盘问的，在特殊情况下，经县级以上公安机关批准，可以将继续盘问时间延长至（ ）小时。
【单选题】
下列可以适用继续盘问的情形是（ ）。
A. 许某入室盗窃被接到报警赶到的民警当场抓获
B. 逃犯冯某使用身份证登记入住宾馆被民警抓获
C. 宋某杀死仇人唐某后到公安机关自首
D. 韩某携带大量假币乘车被查获且拒不交代身份信息
【单选题】
对下列（ ）人员，不得适用继续盘问。
A. 吴某，正在怀孕
B. 胡某，患有精神病
C. 罗某，残疾人
D. 丁某，刚满17周岁
【单选题】
下列关于继续盘问的说法错误的是（ ）。
A. 经县级公安机关主管负责人批准，对邓某（男，30周岁）继续盘问最长可以延长至48小时
B. 不能在公安机关候问室对怀孕的冯某采取继续盘问
C. 在唐某身上发现大量假币，其不讲真实姓名，对唐某可以适用继续盘问
D. 对韩某（15周岁）适用继续盘问不得超过8小时
【单选题】
某地一强制拆迁现场，有多名群众徒手殴打、推搡维持现场秩序的民警。民警根据《人民警察使用警械和武器条例》的规定，经警告无效，可以（ ）。
A. 使用武器
B. 先离开现场，等事件平息后再抓人
C. 鸣枪警告
D. 使用驱逐性、制服性警械
【单选题】
章某杀人后，长期流窜潜逃。某日，县公安局刑警大队获悉，章某藏匿在该县园林场一平房内，立即组织警力赶到现场进行围捕。章某准备将炸药包向民警扔过来，民警江某见状，立即开枪将章某击毙。以下对江某行为的理解正确的是（ ）。
A. 江某使用枪支的行为符合规定
B. 江某应先警告，再开枪
C. 江某使用武器后，应当将使用武器的情况向所属机关口头报告
D. 不应该将章某击毙
【单选题】
下列情形中，经警告无效，人民警察可以使用武器的是（ ）。
A. 谢某入室盗窃，被户主发现后，用木棒打伤户主后逃跑
B. 陆某正用菜刀砍倪某
C. 李四等人与王五等人因口角发生扭打，造成多人轻伤，民警到现场后口头制止不了
D. 刘某用木棒击打陆某腿部
【单选题】
某区发生一起持枪杀人案，犯罪嫌疑人骑一辆红色摩托车逃窜，该区民警立即在该犯罪嫌疑人逃窜方向的必经路口设卡堵截，半小时后一辆红色摩托车突然加速冲卡，但由于戴有头盔无法辨别是否为犯罪嫌疑人，这时民警（ ）。
A. 可以直接开枪击打要害部位
B. 不能开枪
C. 可以直接开枪击打非要害部位
D. 可以开枪打车轮胎
【单选题】
犯罪嫌疑人林某持刀抢劫出租车司机李某，李某寻机弃车逃跑时被林某发现，林某用刀砍伤李某。民警小王、老田在巡逻中发现出租车可疑，上前盘查时看到林某持刀欲捅向李某胸部。下列说法正确的是（ ）。
A. 民警应该先使用警械
B. 民警应先警告再对林某使用武器
C. 民警可以立即使用武器制止林某
D. 若民警使用武器误伤李某应当赔偿
【单选题】
在某非法集会的现场，刘某、邓某等人殴打维持秩序的民警王某，尚未危及王某生命安全。经警告无效的，民警王某（ ）。
A. 应当等事件平息后再处理刘某、邓某
B. 可以使用警棍
C. 可以使用手铐
D. 可以使用武器
