【多选题】
《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是___
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
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【多选题】
识别客户身份时，具体操作包括___
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
【多选题】
反洗钱培训内容包括但不限于以下哪些内容___
A. 基础知识培训
B. 法律法规培训
C. 业务操作
D. 其他相关知识的培训
【多选题】
反洗钱信息保密等级按照《中华人民共和国保守国家秘密法》分为___三级
【多选题】
风险评级结果分为___
A. 高风险
B. 较高风险
C. 一般风险
D. 较低风险
E. 低风险
【多选题】
下列属于审核岗职责的是___
A. 二次交易补录审核
B. 大额案例报送审核
C. 可疑案例审核
D. 风险评级审核
【多选题】
大额交易报告范围有___
A. 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上（含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上(含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
【多选题】
银行业金融机构人民币收付柜台服务三原则___
A. 不对外支付残缺污损人民币
B. 积极提供券别调剂服务
C. 主动进行残缺污损人民币兑换和纪念币兑换服务
D. 被动进行残缺污损人民币兑换和纪念币兑换服务
【多选题】
银行业金融机构柜员办理人民币收付业务十六字要领___
A. 边收边付
B. 过机清点
C. 合理调剂
D. 整理挑剔
E. 合规收兑
【多选题】
符合残缺污损人民币兑换标准的有___
A. 能辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，银行业金融机构应向持有人按原面额全额兑换。
B. 能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残损、污损人民币，银行业金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。
C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的全额兑换。
D. 兑换额不足一分的，不予兑换；5分按半额兑换的，兑付二分。
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“光彩光变面额数字”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“光变镂空开窗安全线”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“胶印对印图案”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“水印”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“雕刻凹版印刷”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
金燕IC卡整个生命周期中包括哪些账户？___
A. 借记卡主账户
B. 电子现金账户
C. 补登账户
D. 待清算账户
【多选题】
特约商户下列事项发生变更时，要通过签约信用社向收单联社提出变更申请，并填写《特约商户资料变更申请书》：___
A. 法定代表人（负责人）
B. 商户地址、费率
C. 绑定电话
D. 绑定帐户户名和帐号
【多选题】
金燕自助通可为商户提供___等功能
A. 退货
B. 查询余额
C. 消费
D. 转账结算
【多选题】
自助设备加钞时的“三双”制度是？___
A. 双人点钞
B. 双人开箱
C. 双人复核
D. 双人装钞
【多选题】
金燕IC卡按通讯方式分为___。
A. 接触式IC卡
B. 非接触式IC卡
C. 双界面IC卡
D. 芯片卡
【多选题】
河南省农村信用社新版手机银行最新版本具有的功能有？___
A. 手机号转账
B. 贷款还款
C. 购买理财
D. 批量转账
E. 预约转账
【多选题】
金燕借记卡可以提供的服务包括___
A. 支付宝卡通
B. 银联在线
C. 有卡自助消费
D. 境外消费限额管理
【多选题】
支付类业务中，哪项业务客户可以不提供注册手机号码___
A. 金燕卡有卡自助消费
B. 金燕卡无卡自助消费
C. 金燕卡代收
D. 金燕卡代付
【多选题】
金燕卡有卡支付类业务是指金燕卡客户持金燕卡通过特定的银联自助受理终端（家庭、便民服务支付点等），自助刷（插）卡，输入密码、金额，完成交易款项支付的业务。适用于缴___、（）、（）等业务领域。( )
A. 缴纳公共费用
B. 自助转账
C. 自助购票
D. 自助取现
【多选题】
金燕IC卡按介质类型分为___卡
A. 纯芯片卡
B. 芯片磁条复合卡
C. 接触式卡
D. 非接触式卡
【多选题】
特约商户包括___和（ ）。( )
A. 实体特约商户
B. 封顶商户
C. 互联网特约商户
D. 非封顶商户
【多选题】
除___等有预授权需求的商户外，关闭终端设备的预授权功能。
【多选题】
以下哪个业务在柜面可以进行操作？___
A. 代扣水费
B. 代缴有线电视费
C. 代缴移动话费
D. ETC储值卡充值
【多选题】
A岗操作员主要负责___
A. 自助设备的日常运行管理
B. 财务核对及差错处理
C. 解决自助设备故障
D. 编制自助设备报表
【多选题】
B岗操作员主要负责___
A. 自助设备现金收付、清点、领缴、装取、等级簿填写
B. 自助设备保险和钞箱钥匙保管
C. 保管上箱体的钥匙和保险柜密码
D. 处理自助设备吞没卡
【多选题】
以下描述正确的是___
A. A B岗操作员调阅录像时，必须经网点负责人批准，在网点负责人陪同下进行调阅。
B. 其他部门调阅录像时，必须经县级行社安保部门批准并在安保部门陪同下调阅。
C. 司法机关调阅录像时，经网点负责人批准后，可在网点负责人的陪同下调阅。
D. 县级行社应根据实际情况指定监控系统调阅登记簿，详细记录调阅事由、调阅人、调阅时间等，并由相关人员签字确认。
【多选题】
自助设备用钞质量要求___
A. 自助设备备付现钞必须是无破损、无断裂、无透明纸粘粘、无褶皱及卷角等7成新的人民币
B. 禁止使用原封新钞
C. 禁止使用潮湿的现钞
D. 自助设备备付现钞在装机前，须在视频监控下经有识别假币功能的点钞机及人工反假、过数
【多选题】
同号换卡业务中涉及的空白卡要严格落实___管理制度。
A. 双人押运
B. 双人保管
C. 专人保管
D. 出入库登记
【多选题】
同号换卡业务支持___
A. 正常换卡损坏换卡
B. 挂失换卡
C. 以折换卡
【多选题】
在对客户信息管理时，识别客户的要素包括哪些内容___
A. 客户名称
B. 证件类型
C. 证件号码
D. 联系电话
【多选题】
下列交易码的功能描述中，正确的是___
A. 0123用于客户信息维护，常见于维护单位法定代表人或负责人信息及客户名称；
B. 0131交易用于客户证件信息（证件类型、证件号码、客户名称）的修改；
C. 1132交易用于账户信息维护，包括基本信息维护、核准信息维护等；
D. 0123可用于增加机构客户除开户主证件外的客户基础信息。
【多选题】
关于【0104个人客户开户信息维护】交易，以下维护事项说法正确的是___
A. 联网核查
B. 电话号码
C. 证件失效日期
D. 单位信息、家庭信息等
【多选题】
关于【7217柜员尾箱卡管理】的处理方式，以下说法正确的是___
A. 作废是针对柜员尾箱中丢失的卡进行处理；
B. 待销毁是针对柜员尾箱中丢失的卡进行处理；
C. 处理方式为作废时，需提供上级部门审批资料；
D. 处理方式为待销毁时，不需提供上级部门审批资料。
【多选题】
关于【7107凭证行内使用】交易的相关规定，以下说法正确的是___
A. 转待销毁处理：县级行社统一更换凭证样式和凭证内容，或者柜员发现领取的重要空白凭证有印刷问题的，将凭证转入待销毁后，可按规定上报上级部门批准后将待销毁凭证销毁；
B. 转使用处理：由于特殊原因凭证不能销号，可以通过7107凭证行内使用交易进行维护，该凭证号码可以更新为使用状态；
C. 转作废处理：由于柜员操作错误或其他原因，凭证不能正常使用的，可由柜员手工维护为作废进行处理；
D. 转遗失处理：柜员碰库时发现尾箱中凭证丢失，应由机构主管上报县级行社清算中心或财务部门，经批准后转为遗失状态。
【多选题】
【1129协定存款设置】交易适用的账户类型有___
A. 基本户
B. 一般户
C. 临时户
D. 专用户
【多选题】
关于【1291法院定时扣划】交易，下列说法正确的是___
A. 每月定时扣划，扣划总金额可以不用是每次扣划金额的整数倍；
B. 每月定时扣划，扣划总金额必须是每次扣划金额的整数倍；
C. 此交易不对账户进行控制；
D. 扣划时点检索账户余额不足时，将扣划失败。
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【多选题】
党的十九大报告指出，建设___的马克思主义执政党，使我们党始终走在时代前列，成为领导全国人民沿着中国特色社会主义道路不断前进的坚强核心。
A. 学习型
B. 服务型
C. 创新型
D. 纯洁型
【多选题】
世界每时每刻都在发生变化，中国也每时每刻都在发生变化，我们必须在理论上跟上时代，不断认识规律，不断推进___以及其他各方面的创新。
A. 理论创新
B. 实践创新
C. 制度创新
D. 文化创新
【多选题】
《党章》总纲指出，___是关系党生死存亡的问题。
A. 党风问题
B. 精神懈怠问题
C. 党同人民群众联系问题
D. 能力不足问题
【多选题】
改革开放以来我们取得一切成绩和进步的根本原因，归结起来就是：___。
A. 开辟了中国特色社会主义道路
B. 形成了中国特色社会主义理论体系
C. 确立了中国特色社会主义制度
D. 发展了中国特色社会主义文化
【多选题】
党的十九大报告指出，要弘扬马克思主义学风，推进“两学一做”学习教___。
A. 长效化
B. 常态化
C. 经常化
D. 制度化
【多选题】
党全国各族人民要紧密团结在党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，锐意进取，埋头苦干，为实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展三大历史任务，为___继续奋斗！
A. 决胜全面建成小康社会
B. 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利
C. 实现中华民族伟大复兴的中国梦
D. 实现人民对美好生活的向往
【多选题】
中国特色社会主义进入新时代，意味着中国特色社会主义___不断发展，拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。
【多选题】
在严禁危及安全生产的违章作业行为中，必须严禁严重违反劳动纪律的行为包括___。
A. 严禁在工作岗位上有与岗位职责无关、妨碍运营安全的行为
B. 严禁未经批准擅自离开工作岗位
C. 严禁饮酒后上岗作业
D. 严禁违反持证上岗规定无证上岗。
【多选题】
在严禁危及安全生产的违章作业行为中，必须严禁严重违反作业纪律的行为包括___。
A. 严禁本人或协助、允许他人，未经批准擅自制作、复制企业内部的钥匙、门禁卡等
B. 严禁将企业内部的钥匙、门禁卡、密码等提供或泄露给无关人员
C. 严禁饮酒后上岗作业
D. 严禁违反持证上岗规定无证上岗
【多选题】
在严禁危及安全生产的违章作业行为中，必须严禁严重损害企业形象的行为的有___。
A. 严禁使用侮辱性语言或肢体动作攻击、侮辱乘客；严禁在工作岗位上、公开场合或网络上，做出损害企业形象的行为
B. 严禁本人或协助他人盗窃、侵吞、侵占、挪用票款、票卡（证）或偷逃票款、票卡的
C. 严禁本人或协助他人故意私藏、侵占乘客遗失物品的
D. 在明知确实存在危险或者已经违章，工人的人身安全和国家、企业的财产
【多选题】
在严禁危及安全生产的违章作业行为中，必须严禁严重违反消防、保卫规章制度的行为的包括___。
A. 严禁在禁烟区或工作岗位上吸烟
B. 严禁未经批准或未在规定区域内，使用各类明令禁止的充电设备、加热设备、从事动用明火等特种作业
C. 严禁违反规定领用、储存和使用违禁危险品
D. 严禁未经批准或者不具备上岗资格无证擅自动用影响运营安全的设施设备
E. 严禁未经批准擅自进入或协助、允许无关人员进入直接影响运营安全的要害部位
【多选题】
以下属于严禁涉及安全生产的弄虚作假行为的有___。
A. 严禁涉及安全生产的情况应报不报、故意拖延报告或不如实报告
B. 严禁弄虚作假、隐瞒实情；严禁纵容、唆使、暗示或强迫下级弄虚作假、隐瞒实情
C. 严禁使用侮辱性语言或肢体动作攻击、侮辱乘客
D. 严禁本人或协助他人故意私藏、侵占乘客遗失物品的
【多选题】
以下选项中，必须严禁存在安全风险隐患而不作为的选项包括___。
A. 严禁对已经发现的严重违反安全管理规定的行为及安全风险隐患不作为
B. 严禁安排或指挥职工违反国家有关安全的法律、法规、规章制度、企业安全管理制度或操作规程进行作业的行为
C. 严禁在明知确实存在危险或者已经违章，工人的人身安全和国家、企业的财产安全没有保证，继续生产会发生严重后果的情况下，仍然不顾相关法律规定，强行命令或者胁迫下属冒险进行作业
D. 严禁在工作岗位上有与岗位职责无关、妨碍运营安全的行为
【多选题】
首次违反“三严禁”各项规定之一的，且造成运营事故、火灾事故、有责人身伤害事故、有重大社会影响的责任安全事件或严重影响企业形象事件[有责投诉、媒体曝光等]后果的，经调查核实，视情节可以予以包括___处分；未造成上述后果的，经调查核实，视情节可以予以警告或记过处分。
A. 记大过
B. 撤职
C. 留用察看
D. 开除（解除劳动合同）
【多选题】
再次违反“三严禁”各项规定之一的，经调查核实，视情节可以予以包括记___处分。
A. 记大过
B. 撤职
C. 留用察看
D. 开除（解除劳动合同）
【判断题】
依据《上海轨道交通车调联控作业规定》，车调联控指行车人员利用行车专用 600 兆无线对讲设备，确认行车要求、提示重要行车安全信息、确保行车安全的互控措施。
【判断题】
依据《上海轨道交通车调联控作业规定》，被呼叫人是指在车调联控工作中被呼叫后进行复诵应答的一方。
【判断题】
电话闭塞法的启用与取消应根据调度命令执行。
【判断题】
路票增添字句或涂改后应视为废票，废票的处置标准是正面对角划“╳”，反面手写“作废”字样并注明作废原因，从上部撕口后整理保存。
【判断题】
路票填写的日期以接车站承认闭塞的时间为准，零时前办理的闭塞，列车司机如在零时后收到路票仍视为有效。
【判断题】
依据《上海轨道交通检修施工管理规定》，除抢修施工、重大施工、临时施工外，其余施工均为日常检修施工。
【判断题】
电话闭塞法行车时，列车占用区间的凭证为路票。
【判断题】
列车退行作业时，车站只需进行列车退行广播，无需安排专人负责状态秩序的监护。
【判断题】
站前折返站的闭塞解除条件为列车整列到达并进入折返线。
【判断题】
依据《上海轨道交通检修施工管理规定》，入场信号机往正线方向的出入场线为车场生产区域。
【判断题】
电话闭塞法行车时，每个电话记录号码在一个循环中只准使用一次，号码一经发出没有生效，可重复使用。
【判断题】
依据《上海轨道交通检修施工管理规定》，涉及车场行车共用区域施工停电作业，无需完成施工平台接地线编号登记。
【判断题】
授权记录表与盯控记录表作为行车备品存放于行车作业场所，使用过的两份记录表的保存期为半年。
【判断题】
依据《上海轨道交通车调联控作业规定》，遇数字“2”应读“liang 两”。
【判断题】
依据《上海轨道交通检修施工管理规定》，绝缘分段位于入场信号机正线侧的，停电范围仅包含正线。
【判断题】
电话闭塞法作业，同意闭塞时的标准用语为电话记录 XX 号 X 时 X 分准许 XX站上[下]行 XX 次闭塞。
【判断题】
涉及车场行车共用区域封锁线路施工时，DCC 信号楼值班员设置行车防护措施后直接同意 DCC 设备值班员办理登记。
【判断题】
盯控人员为执行非正常行车作业的行车人员，负责非正常行车作业的具体操作、执行。
【判断题】
调车手信号的收回时机是列车至规定位置停稳。
【判断题】
手摇道岔的现场作业人员应位于来车方向首副道岔旁的安全位置向接近列车显示手信号。
【判断题】
依据《上海轨道交通检修施工管理规定》，不封锁线路施工是指需要固定占用特定线路区域，且对车场接、发车及调车作业不造成影响的施工。
【判断题】
《上海轨道交通车调联控作业规定》规定，列车由出[入]场线回库联控时机：请求入场时入场信号未开放：列车由正线进入出[入]场线时，由列车司机向信号楼值班员进行联控。
【判断题】
常用手信号包括发车手信、停车手信号、紧急停车信号和引导信号。
【判断题】
发车手信号的显示含义表示调车进路[含防护进路]准备妥当，道岔已至规定位置并锁闭，准许列车运行至调车作业终点停车位置。
【判断题】
车调联控作业是行车人员利用行车专用 800 兆无线对讲设备，确认行车要求、提高行车速度、确保行车安全的互控措施。
