【多选题】
关于8077/8078交易，以下说法正确的有___
A. 8077做修改时，付款人账号、账户序号、凭证种类、凭证序号、支付凭证序号等付款人信息可以修改
B. 8077交易支持使用8899交易当日撤销，不支持隔日撤销，且必须当日撤销
C. 8077交易，资金来源要选择正确。付款方如果为待销账，资金来源要选择2-待销账，不能选择转账，若资金来源选择错误，则不能修改，只能使用889交易进行撤销
D. 8077录入成功后，当日必须复核，否则日终柜员无法平账
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【多选题】
签发支票必须记载的事项有___
A. 表明“支票”的字样
B. 无条件支付的委托
C. 确定的金额
D. 付款人名称
E. 出票日期
F. 出票人签章
【多选题】
金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：___
A. 公认具有较高风险的行业（职业）
B. 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要
C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业
D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
【多选题】
义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的___等情况进行综合判断。
A. 股权、控制权结构
B. 财务决策
C. 人事任免
D. 经营管理
【多选题】
对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？___
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
【多选题】
《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是___
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
【多选题】
识别客户身份时，具体操作包括___
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
【多选题】
反洗钱培训内容包括但不限于以下哪些内容___
A. 基础知识培训
B. 法律法规培训
C. 业务操作
D. 其他相关知识的培训
【多选题】
反洗钱信息保密等级按照《中华人民共和国保守国家秘密法》分为___三级
【多选题】
风险评级结果分为___
A. 高风险
B. 较高风险
C. 一般风险
D. 较低风险
E. 低风险
【多选题】
下列属于审核岗职责的是___
A. 二次交易补录审核
B. 大额案例报送审核
C. 可疑案例审核
D. 风险评级审核
【多选题】
大额交易报告范围有___
A. 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上（含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上(含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
【多选题】
银行业金融机构人民币收付柜台服务三原则___
A. 不对外支付残缺污损人民币
B. 积极提供券别调剂服务
C. 主动进行残缺污损人民币兑换和纪念币兑换服务
D. 被动进行残缺污损人民币兑换和纪念币兑换服务
【多选题】
银行业金融机构柜员办理人民币收付业务十六字要领___
A. 边收边付
B. 过机清点
C. 合理调剂
D. 整理挑剔
E. 合规收兑
【多选题】
符合残缺污损人民币兑换标准的有___
A. 能辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，银行业金融机构应向持有人按原面额全额兑换。
B. 能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残损、污损人民币，银行业金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。
C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的全额兑换。
D. 兑换额不足一分的，不予兑换；5分按半额兑换的，兑付二分。
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“光彩光变面额数字”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“光变镂空开窗安全线”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“胶印对印图案”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“水印”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“雕刻凹版印刷”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
金燕IC卡整个生命周期中包括哪些账户？___
A. 借记卡主账户
B. 电子现金账户
C. 补登账户
D. 待清算账户
【多选题】
特约商户下列事项发生变更时，要通过签约信用社向收单联社提出变更申请，并填写《特约商户资料变更申请书》：___
A. 法定代表人（负责人）
B. 商户地址、费率
C. 绑定电话
D. 绑定帐户户名和帐号
【多选题】
金燕自助通可为商户提供___等功能
A. 退货
B. 查询余额
C. 消费
D. 转账结算
【多选题】
自助设备加钞时的“三双”制度是？___
A. 双人点钞
B. 双人开箱
C. 双人复核
D. 双人装钞
【多选题】
金燕IC卡按通讯方式分为___。
A. 接触式IC卡
B. 非接触式IC卡
C. 双界面IC卡
D. 芯片卡
【多选题】
河南省农村信用社新版手机银行最新版本具有的功能有？___
A. 手机号转账
B. 贷款还款
C. 购买理财
D. 批量转账
E. 预约转账
【多选题】
金燕借记卡可以提供的服务包括___
A. 支付宝卡通
B. 银联在线
C. 有卡自助消费
D. 境外消费限额管理
【多选题】
支付类业务中，哪项业务客户可以不提供注册手机号码___
A. 金燕卡有卡自助消费
B. 金燕卡无卡自助消费
C. 金燕卡代收
D. 金燕卡代付
【多选题】
金燕卡有卡支付类业务是指金燕卡客户持金燕卡通过特定的银联自助受理终端（家庭、便民服务支付点等），自助刷（插）卡，输入密码、金额，完成交易款项支付的业务。适用于缴___、（）、（）等业务领域。( )
A. 缴纳公共费用
B. 自助转账
C. 自助购票
D. 自助取现
【多选题】
金燕IC卡按介质类型分为___卡
A. 纯芯片卡
B. 芯片磁条复合卡
C. 接触式卡
D. 非接触式卡
【多选题】
特约商户包括___和（ ）。( )
A. 实体特约商户
B. 封顶商户
C. 互联网特约商户
D. 非封顶商户
【多选题】
除___等有预授权需求的商户外，关闭终端设备的预授权功能。
【多选题】
以下哪个业务在柜面可以进行操作？___
A. 代扣水费
B. 代缴有线电视费
C. 代缴移动话费
D. ETC储值卡充值
【多选题】
A岗操作员主要负责___
A. 自助设备的日常运行管理
B. 财务核对及差错处理
C. 解决自助设备故障
D. 编制自助设备报表
【多选题】
B岗操作员主要负责___
A. 自助设备现金收付、清点、领缴、装取、等级簿填写
B. 自助设备保险和钞箱钥匙保管
C. 保管上箱体的钥匙和保险柜密码
D. 处理自助设备吞没卡
【多选题】
以下描述正确的是___
A. A B岗操作员调阅录像时，必须经网点负责人批准，在网点负责人陪同下进行调阅。
B. 其他部门调阅录像时，必须经县级行社安保部门批准并在安保部门陪同下调阅。
C. 司法机关调阅录像时，经网点负责人批准后，可在网点负责人的陪同下调阅。
D. 县级行社应根据实际情况指定监控系统调阅登记簿，详细记录调阅事由、调阅人、调阅时间等，并由相关人员签字确认。
【多选题】
自助设备用钞质量要求___
A. 自助设备备付现钞必须是无破损、无断裂、无透明纸粘粘、无褶皱及卷角等7成新的人民币
B. 禁止使用原封新钞
C. 禁止使用潮湿的现钞
D. 自助设备备付现钞在装机前，须在视频监控下经有识别假币功能的点钞机及人工反假、过数
【多选题】
同号换卡业务中涉及的空白卡要严格落实___管理制度。
A. 双人押运
B. 双人保管
C. 专人保管
D. 出入库登记
【多选题】
同号换卡业务支持___
A. 正常换卡损坏换卡
B. 挂失换卡
C. 以折换卡
【多选题】
在对客户信息管理时，识别客户的要素包括哪些内容___
A. 客户名称
B. 证件类型
C. 证件号码
D. 联系电话
【多选题】
下列交易码的功能描述中，正确的是___
A. 0123用于客户信息维护，常见于维护单位法定代表人或负责人信息及客户名称；
B. 0131交易用于客户证件信息（证件类型、证件号码、客户名称）的修改；
C. 1132交易用于账户信息维护，包括基本信息维护、核准信息维护等；
D. 0123可用于增加机构客户除开户主证件外的客户基础信息。
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【单选题】
决定一个政党、一个政权兴亡的根本性因素是_____。 ___
A. 人心向背
B. 经济状况
C. 环境状况
D. 道德高低
【单选题】
党执政兴国的第一要务是_____。 ___
【单选题】
正式把建立社会主义市场经济体制确立为我国经济体制改革的目标是_____。___
A. 党的十二届三中全会
B. 党的十三大
C. 党的十四大
D. 党的十二大
【单选题】
勾画了建立社会主义市场经济体制的蓝图和基本框架是_____。___
A. 党的十三大
B. 党的十三届三中全会
C. 党的十四大
D. 党的十四届三中全会
【单选题】
社会主义市场经济体制是 ____。 ___
A. 计划经济与市场经济的结合
B. 社会主义基本制度与社会主义市场经济的结合
C. 在流通领域发挥作用
D. 自发地调节社会总量平衡
【单选题】
非公有制经济 ____ ___
A. 是社会主义经济的一部分
B. 就是指个体经济和私营经济
C. 是社会主义市场经济的重要组成部分
D. 是有限度地允许其发展
【单选题】
____非公有制经济的发展。 ___
A. 鼓励
B. 支持
C. 引导
D. 鼓励、支持和引导
【单选题】
实行规范的公司制改革要按照_____的要求。 ___
A. 产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学
B. 股份制
C. 产权清晰、权责明确
D. 政企分开、管理科学
【单选题】
1992年6月，第一次提出了使用“社会主义市场经济体制”概念的领导人是 ____。___
A. 毛泽东
B. 邓小平
C. 江泽民
D. 胡锦涛
【单选题】
我国人民总体上开始达到小康社会是在 ____。___
A. 20世纪末期
B. 1978年
C. 2010年
D. 2020年
【单选题】
初步勾画了实现第三步战略目标的蓝图，提出了三个阶段性目标的，是党的_____。___
A. 十四大
B. 十五大
C. 十六大
D. 十七大
【单选题】
党的十六大报告提出全面建设_____。___
A. 社会主义初级阶段
B. 中国特色社会主义
C. 小康社会
D. 和谐社会
【单选题】
建设社会主义政治文明，最根本的就是要()。___
A. 坚持中国共产党的领导
B. 坚持人民当家作主
C. 坚持依法治国与党的领导的有机统一
D. 坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一
【单选题】
江泽民强调推进党的建设新的伟大工程，重点是加强 ____ 。___
A. 加强党的思想建设
B. 加强党的执政能力建设
C. 加强党的组织建设
D. 加强党的作风建设
【单选题】
江泽民强调领导干部一定要讲学习、讲政治、讲正气。前提是 ____。___
A. 讲学习
B. 讲政治
C. 讲正气
D. 坚持理论联系实际
【单选题】
江泽民强调领导干部一定要讲学习、讲政治、讲正气。核心是 ____。___
A. 讲学习
B. 讲政治
C. 讲正气
D. 坚持理论联系实际
【单选题】
党执政后的最大危险是 _____。___
A. 脱离群众
B. 出现腐败
C. 民族分裂
D. 恐怖活动
【单选题】
我们党的最大政治优势是_____。___
A. 权力集中
B. 人民民主专政
C. 依法治国
D. 密切联系群众
【多选题】
20世纪90年代以来美国谋求建立以其为领导的世界秩序事件有_____。___
A. 海湾战争
B. “遏制中国”
C. “制裁古巴”
D. “孤立朝鲜”
【多选题】
中国共产党将长期面临异常尖锐、复杂的国际压力，包括()。___
A. 渗透与反渗透
B. 遏制与反遏制
C. 分裂与反分裂
D. 颠覆与反颠覆
【多选题】
20世纪80年代末90年代初，中国共产党所必须正确回应和解决的重大问题，其中有_____。___
A. 如何才能迎头赶上时代潮流，始终立于不败之地
B. 如何发展科学技术
C. 如何利用科技革命，实现社会生产力的跨越式发展
D. 如何成为与美国相抗衡的世界社会主义领袖
【多选题】
“三个代表”重要思想是在科学判断党的历史方位的基础上提出来的，党的历史方位主要包括 ____。___
A. 领导人民为夺取全国政权而奋斗的党
B. 领导人民掌握全国政权并长期执政的党
C. 受到外部封锁和实行计划经济条件下领导国家建设的党
D. 实行对外开放和发展社会主义市场经济条件下领导国家建设的党
【多选题】
20世纪80年代末90年代初，_____发生了新的重大变化。___
A. 党所处的地位
B. 党所处的环境
C. 党所肩负的历史任务
D. 党的自身状况
【多选题】
一些党员和干部中，还存在着不同程度的思想僵化、()。___
A. 信念动摇
B. 道德滑坡
C. 组织涣散
D. 腐败现象
【多选题】
我们党必须解决好的两大历史性课题是提高_____。___
A. 党的领导水平
B. 党的执政水平
C. 拒腐防变的能力
D. 抵御风险的能力
【多选题】
“三个代表”重要思想是一个完整的思想体系，经历了()的过程。___
A. 酝酿
B. 形成
C. 达到完美.
D. 逐步深化
【多选题】
“三个代表“重要思想的形成条件有_____。___
A. 国际局势和世界格局的深刻变化
B. 革命斗争的经验总结
C. 党和人民建设中国特色社会主义的伟大探索
D. 科学判断党的历史方位和总结历史经验
【多选题】
深刻揭示了“三个代表”重要思想产生的历史起点和逻辑起点，反映了“三个代表”重要思想提出的时代背景和发展的现实依据是_____。___
A. 如何认识社会主义发展的历史进程
B. 如何认识资本主义发展的历史进程
C. 如何认识我国社会主义改革实践过程对人们思想的影响
D. 如何认识当今的国际环境和国际政治斗争带来的影响
【多选题】
“三个代表”重要思想是以我国改革开放和现代化建设的实际问题、以我们正在做的事情为中心，着眼于 ____。___
A. 马克思主义理论的运用，
B. 对现实问题的思考，
C. 新的实践和新的发展
D. 革命斗争的经验总结
【多选题】
“三个代表”重要思想的集中概括就是，中国共产党必须_____。___
A. 始终代表中国先进生产力的发展要求
B. 始终代表中国最广大人民的根本利益
C. 始终代表社会历史发展的潮流
D. 始终代表中国先进文化的前进方向
【多选题】
推动我国先进生产力发展和社会全面进步的根本力量始终是 ____。___
A. 公务员
B. 工人
C. 农民
D. 知识分子
【多选题】
我们党代表中国先进生产力发展要求必须履行的首要任务是不断提高工人、农民、知识分子和其他劳动群众以及全体人民的()。___
A. 思想道德素质
B. 科学文化素质
C. 劳动技能和创造才能
D. 积极性主动性创造性
【多选题】
我们党代表中国先进生产力发展要求必须履行的重要职责_____。___
A. 大力推动科技进步和创新
B. 不断用先进科技改造和提高国民经济
C. 努力实现我国生产力发展的跨越
D. 提高劳动技能和创造才能
【多选题】
实现技术发展的跨越式发展，只有大力推进_____。___
A. 人才创新
B. 知识创新
C. 科技创新
D. 劳动创新
【多选题】
江泽民指出，社会主义精神文明，是()。 ___
A. 大力推动科技进步和创新
B. 提高劳动技能和创造才能
C. 我们进行改革开放和现代化建设的重要目标
D. 搞好改革开放和现代化建设的重要保证
【多选题】
解决前进中的问题，把中国特色社会主义事业不断推向前进,要坚持_____。___
A. 以发展为主题
B. 用发展的眼光
C. 用发展的思路
D. 用发展的办法
【多选题】
十六大报告提出，建设社会主义政治文明 ()。___
A. 党的领导是人民当家作主和依法治国的根本保证
B. 人民当家作主是社会主义民主政治的本质要求
C. 依法治国是党领导人民治理国家的基本方略
D. 基层民主是社会主义民主政治的基础性工程
【多选题】
江泽民指出，加强文化建设，必须()。___
A. 以科学的理论武装人
B. 以正确的舆论引导人
C. 以高尚的精神塑造人
D. 以优秀的作品鼓舞人
【多选题】
加强文化建设，必须大力倡导一切有利于()。___
A. 发扬爱国主义、集体主义、社会主义的思想和精神
B. 改革开放和现代化建设的思想和精神
C. 民族团结、社会进步、人民幸福的思想和精神
D. 用诚实劳动争取美好生活的思想和精神
【多选题】
中华民族的民族精神,包含_____。 ___
A. 团结统一
B. 爱好和平
C. 勤劳勇敢
D. 自强不息
