【多选题】
个人有效身份证件包括（）。___
A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证。
C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证。
D. 定居国外的中国公民为中国护照。
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【多选题】
符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）___
A. 国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B. 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
C. 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D. 司法机关
【多选题】
收单行应禁止发展（）商户。___
A. 我国法律禁止的赌博及博彩类商户，色情服务类商户，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户，以及其他与我国法律、法规相抵触的商户；
B. 已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户
C. 商户法定代表人（负责人）在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息，或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户
D. 违规套现、非法洗钱的商户
【多选题】
产品洗钱风险评估原则为（）。___
A. 全面评估
B. 差别管理
C. 动态调整
D. 严格保密
【多选题】
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（）。___
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
【多选题】
对公反洗钱业务中，对公客户包括：（）。___
A. 法人
B. 个体工商户
C. 其他组织
D. 自然人
【多选题】
对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。___
A. 获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B. 筛查制裁名单
C. 评估并确定客户洗钱风险等级
D. 对于禁止类客户，不得提供金融服务。
【多选题】
在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（）。___
A. 勤勉尽责
B. 风险为本
C. 持续识别
D. 保密原则
【多选题】
如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。___
A. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C. 客户为中风险客户
D. 客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
【多选题】
业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。___
A. 更新客户以及关联人员身份信息
B. 对客户开展持续的交易监控
C. 根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D. 定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
【多选题】
客户已有I类账户的，还可在同一银行申请开立（）类户。___
【多选题】
人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，下列说法正确的是（）。___
A. 人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布。
B. 核实后可恢复期银行账户非柜面业务。
C. 3年内不得为其新开立账户。
D. 5年内暂停其银行账户非柜面业务。
【多选题】
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D. 由他人代理办理开户业务的。
【多选题】
对于多人使用同一电话号码开立和使用银行账户的，人行规定客户出具说明后可以保持不变的情况，包括（）。___
A. 代理未成年人开户预留本人电话。
B. 代理老人开户预留本人电话。
C. 单位批量开户预留财务人员电话。
D. 代理成年人开户预留本人电话。
【多选题】
2016年12月1日起，银行提供转账服务时应提供多种到账方式，具体包括（）。___
A. 普通
B. 实时
C. 次日
D. 12小时
【多选题】
对公/个人重点关注账户包括：（）。___
A. 涉案账户
B. 涉案账户关联账户
C. 开户6个月未动账账户
D. 冒名惩戒账户
【多选题】
个人重点关注账户类型包括：（）。___
A. 存折
B. 借记卡
C. 准贷记卡
D. 信用卡
【多选题】
下列有关ATM转账业务的说法正确的是（）。___
A. 客户持我行借记卡在我行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。
B. 客户持我行借记卡在他行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。
C. 客户持他行借记卡在我行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。
D. 客户持他行借记卡在他行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。
【多选题】
“三线一网格”是（）、以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。___
A. 以纪检监督为保障
B. 党的建设为统领
C. 以案件风险防控为重点
D. 以网格化管理为抓手
【多选题】
“三线”是指（），是落实党委主体责任、纪委监督责任，强化案件风险防控的重要条线与关键环节。___
A. 党建线
B. 纪检线
C. 运营（合规）线
D. 安保线
【多选题】
“三线一网格”应坚持以下原则：（）。___
A. 统一领导，分工负责
B. 突出重点，有效管用
C. 严格管理，关爱员工
D. 持续深化，常抓不懈
【多选题】
以下说法正确的是：（）。___
A. “三线一网格”是推进全面从严治党、从严治行的有效途径，是全行治理案件、防控风险的治本之策。
B. “三线一网格”是以党的建设为统领，以纪检监督为保障，以案件风险防控为重点，以网格化管理为抓手，以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。
C. “三线一网格”纳入全行综合绩效考核，依据年度“三线一网格”工作评价方案组织考评。
D. 对“三线一网格”重视程度不高、组织推进不力的，约谈有关责任人。
【多选题】
运营（合规）线责任主体为（）和运营主管。___
A. 各级行分管副行长
B. 一级支行及以上部室主要负责人
C. 运营（合规）员
D. 基层网点主要负责人
【多选题】
“三线一网格”要形成（）的管理格局。___
A. 全行成网
B. 网中有格
C. 格中定人
D. 人负其责
【多选题】
运营主管在“网格”中对（）负责，承担上述人员的“网格化”管理工作。___
A. 大堂经理
B. 运营副主管
C. 临柜人员（工作场所在柜台范围内的柜面生产系统操作人员）
D. 客户经理
【多选题】
运营主管是营业网点临柜业务的（）。___
A. 组织者
B. 管理者
C. 监督者
D. 经办员
【多选题】
以下说法正确的有：（）。___
A. 网点是防控风险的“第一道关口”。
B. 运营主管是网点业务风险防控的主力军。
C. 运营主管是网点管理团队的核心成员之一。
D. 运营主管是营业网点临柜业务的组织者、管理者和监督者。
【多选题】
运营主管队伍建设的重要意义是：（）。___
A. 深化基层管理的重要内容
B. 促进业务发展的重要基础
C. 防控业务风险的重要保障
D. 以上都对
【多选题】
坚持德、能、勤、绩、廉兼顾的选拔任用导向，将（）的人员选拔到运营主管岗位上来。___
A. 品行优
B. 能力强
C. 懂管理
D. 作风实
【多选题】
以下说法正确的有：（）。___
A. 坚持德、能、勤、绩、廉兼顾的选拔任用导向，将品行优、能力强、懂管理、作风实的人员选拔到运营主管岗位上来。
B. 优先考虑具有综合柜员与二级主管经历的员工，优先从高等级柜员中选拔，完善主管队伍人才梯队储备。
C. 注重从符合条件的党员中选拔运营主管，培养非党员运营主管积极向党组织靠拢。
D. 加大年轻干部培养力度，对于年龄在35周岁以下骨干党员干部优先提拔，逐步优化运营主管队伍年龄结构。
【多选题】
运营主管薪酬分配主要与其（）挂钩。___
A. 职级
B. 岗位等级
C. 履职考核结果
D. 营销业绩
【多选题】
以下说法正确的有：（）。___
A. 严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》，明确运营主管为网点领导班子副职。
B. 推进运营主管等级管理与岗位等级、薪酬分配挂钩，有效提高运营主管履职的独立性。
C. 进一步加大“三线一网格”管理模式中运营主管薪酬分配与主要岗位职责履职情况的挂钩力度，合理确定和维护运营主管薪酬水平。
D. 各级行结合运营主管岗位特点，根据其岗位履职情况、风险防控质量，建立和完善运营主管激励机制。
【多选题】
各级行应采取有效措施，着力加强运营主管管理能力、履职能力培养。通过（）等多种形式，明确运营主管的角色定位，剖析典型风险案（事）例，传导风险防控要求，交流先进工作经验，促进运营主管队伍素质和能力整体提升。___
A. 集中面授
B. 脱产进修
C. 跟班实习
D. 岗位交流
【多选题】
伪造、变造、盗窃、套取、隐匿或擅自销毁（），给予撤职至留用察看处分；造成不良后果的，给予开除处分。___
A. 重要空白凭证
B. 有价单证
C. 会计凭证
D. 会计账薄
【多选题】
（），给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。___
A. 无故压票
B. 退票
C. 拖延支付
D. 无理拒付
【多选题】
未按规定管理、保管、更换库房或ATM（自助柜员机，下同）等自助银行（），给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。___
A. 设备密码
B. 静态密码锁PDA
C. 钥匙
D. 指纹
【多选题】
通过（）等方式隐瞒已经发生的金融市场交易的，未造成严重后果的，给予记过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。___
A. 编造虚假交易入账
B. 通过不入账
C. 推迟入账
D. 错误入账
【多选题】
未按规定办理网络金融客户证书（）等的，未造成严重后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。___
【多选题】
未按规定进行网络金融业务（）处理的，未造成严重后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。___
【多选题】
收回的现金未经非上门服务人员（），给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至开除处分。___
A. 清点
B. 确认
C. 记账
D. 记账不符合规定
【多选题】
未按规定办理变更（）等客户重要信息的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。___
A. 法定代表人
B. 账户名称
C. 对账
D. 动账
推荐试题
【单选题】
第1681题：关于离心泵气缚的现象，下列选项中正确的___。
A. 泵出口压力高
B. 电机电流高
C. 泵出口流量低
【单选题】
第1682题：丙烯在工作环境中最高允许浓度为___mg/m。
【单选题】
第1683题：稀释蒸汽发生系统腐蚀的预防措施有___。
A. 控制工艺水PH值在10-12之间
B. 控制稀释蒸汽汽包的连续排污量
C. 向汽油分馏塔汽油回流中注入汽油阻聚剂
【单选题】
第1684题：裂解炉风机振动声音大的原因是___。
【单选题】
第1685题：甲烷化反应床层温度偏低，将可能导致___。
A. 剧毒羰基镍的生成
B. 甲烷化反应器堵塞
C. 甲烷化催化剂失活
【单选题】
第1686题：透平压缩机停车后，即刻盘车的目的是___。
A. 避免转子弯曲变形
B. 加快机体降温
C. 对压缩机进行检查
【单选题】
第1688题：危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业预案未通过专家评审的不得颁发___。
A. 安全经营许可证
B. 安全生产许可证
C. 危险化学品登记证
【单选题】
第1689題：生产装置废水主要排放点是___。
A. 物料分液罐
B. 物料管线低洼点
C. 采样点
【单选题】
第1690题：腐蚀性流体介质与金属表面在相对运动中引起金属的加速腐蚀称为___。
【单选题】
第1691題：一般压力越高，可燃物的自燃点___。
【单选题】
第1692题：压缩机润滑油三级过滤的目的是防止润滑油在___过程中带入杂质。
【单选题】
第1693题：消防水泵房及其配电室应设消防应急照明，照明可采用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不应少于___min
【单选题】
第1 694题：关于精馅塔塔压联锁的原因.下列说法正确的是___。
A. 塔顶采出量过大
B. 加热量太小
C. 进料中轻分含量过高
【单选题】
第1695题：发现裂解炉原料罐冒罐的应急处理流程正确的是___。
A. 报警→现场确认、报告→切断泄露源→启动应急程序
B. 现场确认、报告→切断泄露源→报警→启动应急程序
C. 切断泄露源→现场确认、报告→报警→启动应急程序
【单选题】
第1696題：特种劳动防护用品实行生产___。
【单选题】
第1697题：对学校、医院等人员密集场所的建设工程,应当按照___当地房屋建筑的抗震设防要求进行设计和施工、采取有效措施，増强抗震设防能力。
【单选题】
第1698题：安全标志分为四类，它们分别是___。
A. 通行标志、禁止通行标志、提示标志和警告标志
B. 禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志
C. 禁止标志、警告标志、通行标志和提示标志
【单选题】
第1699题：进行有关化学液体的操作时，为保护面部应使用___。
【单选题】
第1700题：氨工作场所每月至少进行一次作业环境职业病危害因素监测，每___至少进行一次控制效果评价。
【单选题】
第1701题：按照职业性接触毒物危害程度分级，苯属于___级。
【单选题】
第1702题：碳三加氢反应为___反应，必须严格控制温度，以防飞温引起恶性事故。
【单选题】
第1703题：生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的___。
【单选题】
第1704题：下列不属于工业上常见的板式塔的是___
【单选题】
第1705题：发生氢气泄露事故时，处理的注意事项不包括___。
A. 避免产生火花
B. 要防静电
C. 要在下风口处理
【单选题】
第1706题：用于高处作业的安全帯适用于体重及负重之和不大于___kg。
【单选题】
第1707题：从事使用高毒物品作业的用人单位应当至少每___进行一次职业中毒危害控制效果评价。
【单选题】
第1708题：向用人单位提供可能产生职业病危害的设备的，应当提供中文说明书，并在设备的醒目位置___。
A. 张贴中文说明书
B. 设置警示标识和中文警示说明
C. 设置安全注意事项
【单选题】
第1709题：裂解炉导向管与定位管之间间隙___mm。
A. 10-15
B. 10-20
C. 15-25
【单选题】
第1710题：乙烯装置所用的原料、中间产品和产品大多是易燃易爆的气体或液体，如果安全措施不当会有爆炸的危 险。乙烯装置中发生的化学爆炸的种类不包括___爆炸。
【单选题】
第1711题：生产装置应急状态下有毒有害工艺气体排放应排放至___。
【单选题】
第1712题：防震减灾工作，实行___、防御与救助相结合的方针。
【单选题】
第1713题：关于重大事故的处理原则，下列表述错误的是___。
A. 不跑、冒、滴、漏，不超温、起压、窜压
B. 可以就地排放油和气体，防止发生着火爆炸等恶性事故
C. 注意保护催化剂及设备
【单选题】
第1714题：在火灾中，由于毒性造成人员伤亡的罪魁祸首是___。
【单选题】
第1715题：密封蒸气的作用是___。
A. 防止裂解气污染密封油
B. 防止透平中的蒸汽向大气泄漏
C. 防止密封油进入机体
【单选题】
第1716题：冷区安全阀内漏，常常会看到阀后管道___现象。
【单选题】
第1717题：在有毒气、烟尘、缺氧环境下应选用___。
A. 过滤式呼吸器
B. 空气呼吸器
C. 防尘口罩
【单选题】
第1718題：酒精燃烧火灾是___类火灾。
【单选题】
第1719题：乙烯装置的低压消防系统压力一般为___MpA 。
【单选题】
第1720题：布置在爆炸危险区的在线分析仪表间内设备为非防爆型时，在线分析仪表间应___。
【单选题】
第1721题：使用单位应当于压力容器定期检验有效期满前___，向特种设备检验机构提出定期检验的要求，特种设备应按要求，及时进行定期检验。
