【单选题】
29：下列属于大额交易的是___
A. 一笔25万元人民币的现金汇款
B. 自然人银行账户与其他银行账户之间当日累计18万元人民币的跨境款项划转
C. 自然人银行账户与其他银行账户之间当日累计45万元人民币的境内款项划转
D. 单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
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【单选题】
30：资产所有人、控制人或者管理人对本行依据规定采取的对涉及恐怖活动的资产冻结措施有异议的，告知其可以向___提出异议。
A. 资产所在地县级公安机关
B. 资产所在地市级公安机关
C. 住所在地县级公安机关
D. 住所在地市级公安机关
【单选题】
31：《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，本行在与客户的业务存续期间，应当采取___客户身份识别措施。
A. 一次性的
B. 间隔的
C. 持续的
D. 定期的
【单选题】
32：临柜人员在办理业务过程中发现客户一般可疑交易的应当___
A. 及时向网点反洗钱联络员报告，报送可疑交易
B. 及时采取措施和扣押犯罪嫌疑人
C. 及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D. 马上报警
【单选题】
33：各支行成立反洗钱工作实施小组，由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员，指定( )为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【单选题】
34：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔___万元(含)以上或者外币等值()万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件并摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)。
A. 10、1
B. 5、1
C. 20、10
D. 10、5
【单选题】
35：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时根据监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的___进行追责。
A. 50%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
【单选题】
36：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为不超过___元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为()元，年累计限额为()元。
A. 1000,5000，10万
B. 1000,2000,5万
C. 2000,2000,5万
D. 2000,2000,10万
【单选题】
37：单位结算账户启用前账户状态为___，启用后为()状态，()后方可对外付款(次日生效，节假日顺延)。
A. 不收不付，只收不付，3个自然日
B. 不收不付，只收不付，3个工作日
C. 不收不付，不收不付，3个自然日
D. 不收不付，不收不付，3个工作日
【单选题】
38：自___起，银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行(以法人为单位，下同)只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。
A. 2017年1月1日
B. 2016年12月1日
C. 2017年12月1日
D. 2018年1月1日
【单选题】
39：自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，___内暂停其银行账户非柜面业务，()内不得为其新开立账户。
A. 5年，3年
B. 3年，1年
C. 5年，5年
D. 3年，3年
【单选题】
40：银行应当至少___排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每一年
【单选题】
41：客户在手机银行、网银内使用关键字搜索“企业预开户”，即可进入预约页面。如客户未开通我行社手机银行、网银，___进行预约开户。
A. 需先在我行开通手机银行或者网银后
B. 可以游客身份
C. 无权
【单选题】
42：资金内部户的账号第十一位为___。
【单选题】
43：下列业务代号中用于核算单位临时周转使用的资金的是___。
A. 1963
B. 3475
C. 3453
D. 1964
【单选题】
44：下列业务代号中用于核算应交代扣印花税的是___。
A. 3490
B. 3491
C. 3465
D. 3474
【单选题】
45： 置换贷款本金上划时，使用6674交易将内部账资金转入 3475过渡户，然后使用___交易， 将过渡户资金转入上级机构3475过渡户，上级机构统一入账。
A. 6674
B. 6747
C. 8080
D. 3475
【单选题】
47：下列有关【1058】单位活期账户启用交易的说法，错误的是___。
A. 基本户启用时，取现标志系统默认为可取现；
B. 临时户启用时，取现标志系统默认为可取现；
C. 一般户启用时，取现标志系统默认为可取现；
【单选题】
48：关于久悬账户管理，下列说法正确的是___
A. 已转为久悬的账户，账户控制状态为不收不付；
B. 已转为营业外收入的账户，账户控制状态为只收不付；
C. 账户从营业外支出转正常后，不可再次使用，需办理销户手续；
D. 账户从久悬户转正常后，不可再次使用，需办理销户手续。
【单选题】
49：【1132】单位账户维护交易，以下维护事项说法正确的是 ___
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息，在本交易中可以修改；
B. 可以增加除主证件类型外的其他证件号码；
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息；
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【单选题】
50：七天理财开户时，应选择的转存方式是下列转存方式中的哪一个？ ___
A. 默认转存
B. 不转存
C. 本息转存
D. 本金转存
【单选题】
51：对于个人账户开户1052交易，以下说法错误的是___？
A. 不需要上传新开存单；
B. 需要上传个人业务交易单正、背面；
C. 个人业务交易单背面填写和勾选必须与系统一致；
D. 1052业务不需要拍摄现金。
【单选题】
52：以下关于单据和凭证规范使用说法错误的是哪一个？___
A. 制式凭证中的勾选项可以修改，需修改的应在错误处加盖柜员私章，且修改不能超过三处，超过三处的应重新填写凭证。
B. 凭证的修改不允许使用修正液，使用修正液的凭证应做作废处理，重新填写。
C. 各种单折上应在规定的位置加盖业务章或公章，没有盖章的视为无效凭证。
D. 个人有卡(折)存取款、存单(折)正常销户不必填制个人业务交易单。
【单选题】
53：电汇凭证、进账单，___日内的视为有效凭证。
【单选题】
54：9月28日开出的转账支票，其有效期为___。
A. 9月28日-10月8日
B. 9月28日-10月7日
C. 9月29日-10月8日
D. 9月29日-10月7日
【单选题】
55：根据账户分类管理要求，同一客户在各法人行社Ⅰ类户不超过___个。
【单选题】
56：根据账户分类管理要求，同一客户在全省各级行社卡数量限额为___个。
【单选题】
57：根据账户分类管理要求，同一客户在全省各法人行社Ⅱ、Ⅲ各不超过___个。
【单选题】
58：根据账户分类管理要求及省联社暂定标准，同一客户在全省Ⅱ、Ⅲ各不超过___个。
【单选题】
59：银行业金融机构在收缴假币过程中，一次性发现假人民币( )张、枚(含)以上，假外币( )张、枚(含)以上的,应当立即报告当地公安机关并提供有关线索。___
A. 20，10
B. 10，5
C. 10，5
D. 20，5
【单选题】
60：根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)要求，银行业金融机构一次性发现假人民币___元(含)以上的，要立即通报公安机关，一次性发现假人民币( )元(含)以上的，要在当天通报公安机关。
A. 500，100
B. 500，200
C. 400，100
D. 400，200
【单选题】
61：银行业金融机构收缴的假币应在每月末前___日内解缴中国人民银行当地分支行。
【单选题】
62：冠字号码信息在金融机构本地及上传到信息系统后至少应保存___个月，并确保数据的安全。
【单选题】
63：银行业金融机构应组织对本机构所辖网点前___工作日上传的冠字号码信息的完整性进行核查。
【单选题】
64：对于在用的现金处理机具，银行业金融机构每半年要开展一次鉴伪功能抽样检测，抽检率不得低于机具总量的___。
A. 1%
B. 5%
C. 10%
D. 20%
【多选题】
安全保卫检查的主要内容：上级安全保卫工作安排、会议精神和有关文件贯彻落实情况；___安全保卫部门人员配备情况； 其他需要检查的事项。
A. 安全保卫工作制度贯彻落实情况
B. 员工防范意识和执行规章制度、操作规程情况
C. 定期分析案件特点、作案手段、发案原因，及时提出防范意见
D. 安全防范设施建设和安防器材管理、使用情况
E. 各类刑事案件和治安、灾害事故查处情况
【多选题】
安全保卫检查以（ ）定期查与不定期查相结合，采取___的检查方法。
A. 普查和抽查、自查与互查
B. 白天查与晚上查、现场查与非现场查
C. 听（汇报）、看（现状）
D. 问（情况）、查（实况）、评（反馈意见）
【多选题】
上级或外部单位对营业场所、业务库进行检查的。检查时必须持有___经被查单位验证确认登记后，方可允许进入。
A. 检查单位介绍信
B. 并有被查单位保卫部门负责人陪同
C. 出示身份证
D. 非河南省农村信用社系统人员还需要工作证
【多选题】
有下列行为之一的，给予有关责任人经济处罚并视情节给予警告直至开除行政处分，触犯刑法的，移交司法机关处理___
A. 营业期间，大宗现金（抽屉内存放现金超过5 万元或存有整把现金）未入保险柜存放的
B. 营业终了未将现金、印鉴、密押、移动存储介质、有价单证、重要空白凭证入库保管的
C. 未按规定进行安全检查，致使安全隐患未发现或对检查出来的安全隐患不报告的
D. 营业期间接打电话的
E. 营业期间擅离职守，形成一人临柜的或无人临柜的
【多选题】
银行营业场所接待安全检查人员应做到___
A. 在没有本单位领导和保卫人员陪同的情况下，可以打开营业室通勤门让检查人员进入营业室进行检查
B. 请检查人员出示有关证件
C. 对检查人员提出的任何问题可以做解答
D. 检查人员出示相关手续后，营业人员必须接受检查人员的检查，并如实向检查人员反映情况
推荐试题
【判断题】
海关对已在其他口岸实施卫生处理的交通工具不再重复实施卫生处理。
【判断题】
中风险防护适用于对可疑病例和密切接触者进行流行病学调查和医学观察的检疫人员。
【判断题】
列车在运行中曾经有霍乱病例发生，但是在到达前5日以内，没有新病例发生，可以判定列车为霍乱染疫嫌疑列车。
【判断题】
列车上与疑似病例同车厢的旅客或同一卧铺车厢的旅客，照顾护理疑似病例的人以及接触疑似病例呼吸道分泌物、血液、尿液的人为密切接触者。
【判断题】
对来自霍乱疫区未超过5天的人员及霍乱染疫人的密切接触者应进行登记，并自其出发时算起，实施不超过5天的就地诊验或者留验。
【判断题】
蚊传疟疾的潜伏期，间日疟、卵形疟为10天～20天，平均14天，三日疟为10天～18天，恶性疟为10天～14天。输血感染疟疾潜伏期一般为7天～14天。
【判断题】
海关如果发现在船舶实施出境检疫完毕后，又有人员上船或装卸货物的或者因其他特殊情况24小时内不能离境的，应对该船舶重新实施出境检疫。
【判断题】
肺炭疽的可经皮肤黏膜、呼吸道、消化道途径传播。
【判断题】
口岸突发公共卫生事件应急处理采取边调查、边报告、边处理、边核实的方式
【判断题】
在国境口岸检疫查验工作中，经确诊患有肺结核病的外国人，要阻止其入境。
【判断题】
霍乱弧菌可经苍蝇传播至食物从而感染人。
【判断题】
一次性乳胶手套或橡胶手套在佩戴前须检查有无破损和漏气。
【判断题】
登革热的传染源是登革热病人，病人在起病前3天和发病后5-7天内血液中含有登革热病毒，只有这段时间里媒介伊蚊吸病人血后才有传播意义。
【判断题】
对可疑病例和密切接触者进行流行病学调查和医学观察的检疫人员应做好中风险防护
【判断题】
穿脱防护装备的原则是基于以下设定：个体防护装备是洁净、安全的，正确使用能够确保个体不受病原体危害；穿戴防护装备前设定个体是相对污染体；从污染现场出来后，设定防护装备的外表面已经受到污染。
【判断题】
个人防护主要包括手卫生防护、呼吸道防护和皮肤接触防护等。一般而言，对呼吸道传染病的个人防护要求较高。
【判断题】
对疑似体温超标的旅客，以水银温度计测量其腋下温度3分钟，复测结果≥37.3℃的，判定为发热旅客。
【判断题】
全身弥漫性充血性点状皮疹和退疹后明显的脱屑常见于猩红热。
【判断题】
检疫审批单可在有效期内多次使用，一次审批，分次核销，现场抽批查验属于C级风险特殊物品。
【判断题】
船舶在口岸停留时间不足12小时的，经海关同意，船方或者其代理人在办理入境手续时，可以同时办理出境手续。
【判断题】
携带自用且仅限于预防或者治疗疾病用的血液制品或者生物制品出入境的，不需办理卫生检疫审批手续，出入境时应当向海关出示医院的有关证明；允许携带量以处方或者说明书确定的一个疗程为限。
【判断题】
无死亡报告或者死亡医学诊断书的尸体，且托运人或者其代理人未能在规定期限内补交的，按照死因不明处置，以骨灰的形式入出境。
【判断题】
对持有海关签发的有效《交通工具卫生证书》，且不符合锚地检疫和靠泊检疫条件的船舶，经船方或代理人申请，隶属海关应当实施随船检疫。
【判断题】
当发生国际关注呼吸道传染病时，对来自流行区的交通工具上和口岸现场的一般接触者登记个人信息、给予健康建议后放行。
【判断题】
对出境航空器查验完毕后，如果没有染疫，检疫医师应当签发出境检疫证或者在必要的卫生处理后，再发给出境检疫证。
【判断题】
对染疫或染疫嫌疑的航空器，不得签发入境检疫证。
【判断题】
对染有黄热病的船舶、航空器，在海关监督下，并且采取预防控制措施的情况下，可以在灭蚊以前卸货。
【判断题】
对所有来自检疫传染病疫区的交通工具都应当实施卫生处理。
【判断题】
对蚊媒传染病染疫嫌疑航空器的隔离应设置半径100米的隔离圈，未经检验检疫部门许可，严禁任何人上下航空器。
【判断题】
航空器到达时载有黄热病病例，为染有黄热病。
【判断题】
航空器在到达前曾经有霍乱病例发生，但在到达之前该病员已离去，可认为没有染有霍乱嫌疑。
【判断题】
接受入出境检疫的交通工具包括：飞机、船舶、火车、汽车以及摩托车、拖拉机、畜力车、人力车等。
【判断题】
就国境卫生检疫而言，领导人乘坐的专机应实施免检。
【判断题】
来自黄热病疫区的航空器，应当出示在疫区起飞前的灭蚊证书；如果在到达时不出示灭蚊证书，或者海关认为出示的灭蚊证书不符合要求，并且在航空器上发现活蚊，为染有黄热病嫌疑。
【判断题】
民用航空器上，口岸呼吸道传染病密切接触者的判定：民用航空器上舱内以疑似病例座位为中心，周边各方位相邻座位（含通道另一侧）的旅客、同行人员以及在上述区域内提供客舱服务的乘务员。
【判断题】
在专机检疫中，享有外交礼遇的人士可以免予检疫。
【判断题】
因医学科研需要，由境外运进或者由境内运出的尸体、骸骨，按照出入境特殊物品管理。
【判断题】
需要运送尸体、骸骨出境的，必须从入殓地所在口岸出境。
