【判断题】
年龄16周岁（含）至18周岁（不含）客户开立电子银行业务时，除授权应提交资料要求的内容外，需提供能够证明其收入的交易流水或工作证明
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相关试题
【判断题】
营业网点只接受客户本人及有权机关对客户账户信息的查询，其他人无权查询。但是法定继承人可凭公证机构出具的《存款查询函》或有关法律文书查询相关存款信息
【判断题】
客户遗产继承，有公证书（非遗嘱公证）或相关法律文书的，授权时不需要提供死亡证明
【判断题】
柜员账务操作失误，经与客户充分沟通后，客户恶意不退还的，为减少损失，柜员可做1204账户控制及维护，选择差错临控。农信银业务做6034差错控制
【判断题】
客户持存折或存单来网点办理业务，柜员发现折单号有涂改，应查明原因，授权时填写特殊业务申请省中心授权通过表，同时建议客户销户或换折
【判断题】
特殊业务申请省中心授权通过表中，因特殊情况无法盖章时，柜员应在备注栏中写明：因什么原因无法盖章，何时补盖章
【判断题】
特殊业务申请省中心授权通过表上填写的交易码应为当前授权业务的交易码
【判断题】
单位定期存单质押贷款结清后，使用1101 交易操作，选择“转换类型”为“7-单位定期存单转存款证实书”，录入账号与原凭证序号，核对账户名称与系统相符，输入原证实书凭证序号
【判断题】
身份证号码由15位升至18位、与综合业务系统中证件类型不一致，或同时存在以上两种情况的，做授权业务时视为同一客户，可以直接办理业务，无需其他证明文件，但柜员应尽快进行客户信息治理
【判断题】
授权业务使用的制式凭证中的勾选项可以修改，需修改的应在错误处加盖柜员私章，但修改不能超过两处，超过两处的应重新填写凭证
【判断题】
户籍证明为临时性的身份证明，办理挂失及后续处理业务时可以使用
【判断题】
开I类卡触发授权的，说明该客户一类户数量超限；开II类卡触发授权的，说明该客户卡凭证数量超限，除发放贷款的福农卡外，其他情况要拒绝办理
【判断题】
使用【1057】交易开立的单位活期保证金账户可以作为结算账户使用，做【1058】启用后，即可正常办理结算业务
【判断题】
以折换卡业务仅支持存折换I类介质卡，要求必须本人办理，不允许代理
【判断题】
系统内账号与记账单据上的旧账号不一致，经核实确属同一账户，授权时可以在原单据（或单据背面）上标注出新账号，加盖柜员名章；无法在原单据上标注的，出具特殊业务申请省中心授权通过表（机构主管签字，盖业务章）
【判断题】
对可预见的自然灾害、安全事故、治安事件、刑事案件不采取预防措施的，不能进行安全保卫违规行为的处理
【判断题】
未按操作规程开启监控、报警设备，记录、保管图像资料的；给予有关责任人员提出批评教育
【判断题】
未建立有效的操作规程、制定安全注意事项的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
未按规定取得上岗资格而上岗的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
遇有异常情况，不报告、不处理的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
擅自挪用、拆除、损坏安全防护设施和器材，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
处理突发事件时，不履行职责或处置不当的，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
营业前及营业终了未对营业场所安全情况进行检查的，给予有关责任人员警告至记大过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
保安人员为打扫营业厅卫生，擅自进出现金区涮拖把
【判断题】
因家中有急事，柜员在下班后，营业室大门未按规定及时关闭反锁，被媒体报道，对信用社造成严重影响，被单位行政开除
【判断题】
联社领导在节日安全检查时，发现某信用社值班人员、带班主任均未到位，带班主任罚款3000元
【判断题】
柜员各种防卫器械放置不当，检查时未能随手拿到，罚款400元
【判断题】
柜员为迎接检查人员，临时离柜，将现金、印鉴、重要空白凭证等放入保险柜未加锁
【判断题】
安全检查人员不履行检查职责，致使安全隐患未发现或对检查出来的安全隐患不报告的，给予有关责任人罚款处理，并处以警告或记过行政处分
【单选题】
中国人民银行设立___，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 保卫局
D. 分支机构
【单选题】
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存___年。
【单选题】
当日单笔或者累计交易人民币___万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
【单选题】
国务院反洗钱行政主管部门或者其___派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A. 县一级
B. 省一级
C. 地市一级
D. 以上都对
【单选题】
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由___承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方
【单选题】
反洗钱行政主管部门现场检查时，检查人员不得少于___人，并应出示执法件和检查通知书。
【单选题】
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过___。
A. 48小时
B. 24小时
C. 3天
D. 1周
【单选题】
金融机构在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 盗窃犯罪所得及其收益
B. 抢劫犯罪所得及其收益
C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益
D. 贪污所得及其收益
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 毒品犯罪所得及其收
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___。
A. 客户身份识别
B. 大额交易和可疑交易报告
C. 可疑交易分析
D. 与侦查机关全面合作
【单选题】
___是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
推荐试题
【单选题】
港、澳问题的性质是___
A. 内政问题
B. 民族问题
C. 殖民地遗留问题
D. 阶级问题
【单选题】
2008年5月28日,中共中央总书记胡锦涛和中国民党主席吴伯雄在北京人民大会堂举行了两党在新形势下的首次会谈。此次会谈___
A. 就促进两岸关系改善和发展达成广泛共识
B. 开启了国共两党对话先声
C. 发布了“两岸和平发展共同愿景”
D. 签署了《海峡两岸包机会谈纪要
【单选题】
中国共产党首次提出“解放台湾”的口号,时间是___
A. 17958
B. 18415
C. 20210
D. 21398
【单选题】
周恩来提出的和平解决台湾问题的“一纲四目”,其中“一纲”是指___
A. 台湾必须由中国共产党领导
B. 台湾必须统一于中国
C. 台湾问题必须通过和平方式解决
D. 台湾不能加人联合国
【单选题】
“三通"是指___
A. 通航通邮和进行经济技术交流
B. 通航、通邮和进行经济贸易交流
C. 通航、通商和进行经济技术交流
D. 通航、通邮和进行经济文化交流
【单选题】
1992年，海峡两岸关系协会与台湾海峡交流基金达成各自以口头方式表达“九二共识”，此基础上开启了两岸事务性商谈。“九二共识"的内容是___
A. 实现两岸“三通”
B. “和平统一、一国两制”
C. “建立互信、搁置争议、求同存异、共创双赢”
D. “海峡两岸均坚持一个中国原则”
【单选题】
首次提出“一个国家、两种制度”概念的是___
A. 周恩来
B. 毛泽东
C. 叶剑英
D. 邓小平
【单选题】
坚持从中华民族整体利益的高度把握两岸关系大局，最根本的、最核心的是___
A. 经济合作
B. 民族认同
C. 维护国家领土和主权完整
D. 坚持一个中国
【单选题】
全国人大十届三次会议审议通过的《反分裂国家法》，将对台方针政策法律化的时间是___
A. 2004年
B. 2005年
C. 2006年
D. 2007年
【单选题】
实现两岸和平统一，我们寄希望于台湾人民，充分尊重___
A. 台湾同胞的生活方式
B. 台湾同胞的利益
C. 台湾同胞当家作主的愿望
D. 台湾同胞的生活方式和当家作主的愿望
【单选题】
解决台湾问题，实现祖国的完全统一，天键在于___
A. 提高大陆军事力量
B. 增强大陆综合国力
C. 发展两岸关系
D. 做好外交工作
【单选题】
1999年7月9日，台湾当局领导人公然宣称将两岸关系定位在国家与国家，至少是特殊的国与国的关系上。这一言论的实质是企图___
A. 阻挠两岸“三通”
B. 破坏两岸政治谈判
C. 把台湾问题国际化
D. 把台湾从中国分割
【单选题】
1995年1月30日，江泽民发表的关于发展海峡两岸关系，推动祖国统一进程的重要讲话是___
A. 《中国大陆和台湾和平统的设想》
B. 《告台湾同胞书》
C. 《完成祖国统一大业是全体中国人民的共同愿望》
D. 《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》
【单选题】
1993年4月，标志着两岸关系迈出历史性的重要一步的是___
A. 海峡两岸达成“九二共识"
B. 汪辜会谈
C. 两岸隔绝状态被打破，两岸实现“三通”
D. 对香港、澳门恢复行使主权
【单选题】
台湾民进党当局对待两岸政策的实质是___
A. 以拖拒统
B. 挟洋拒统
C. 以武拒统
D. 否认“九二共识"，回避和不承认“一个中国”的原则
【单选题】
香港回归祖国的时间是___
A. 35612
B. 35977
C. 36342
D. 36708
【单选题】
最早提出两岸实现通邮、通航、通商“三通”建议的文献是___
A. 中共十一届三中全会公报
B. 《中国大陆和台湾和平统一的设想》
C. 《汪辜会谈共同协议》
D. 《告台湾同胞书》
【单选题】
《中华人民共和国香港特别行政区基本法》被审议通过是在___
A. 七届人大二次会议
B. 七届人大三次会议
C. 八届人大一次会议
D. 八届人大二次会议
【单选题】
中英两国政府首脑在北京正式签署关于香港问题的《联合声明》及三个附件是在___
A. 31035
B. 31880
C. 32967
D. 34059
【单选题】
我国之所以能用“一国两制”原则解决港澳问题，根本原因是___
A. 殖民国家力量的削弱
B. 改革开放的实行和综合国力的提高
C. 中国国际地位的提高
D. 中国外交政策的成熟
【单选题】
港澳问题与台湾问题在性质上的不同之处是___
A. 前者是中国内政，后者是历史遗留问题
B. 前者是历史遗留问题，后者是中国内政
C. 后者允许保留自己的军队
D. 前者是不平等的国际问题，后者是平等的国内问题
【单选题】
在解决香港问题的谈判中，英方代表多次提出“主权与治权应分开”，英方的根本意图在于___
A. 保持香港的稳定
B. 保持香港的自治权
C. 继续维持英国在香港的殖民统治
D. 使香港脱离中国
【单选题】
新中国成立后海峡两岸之间真正的停火是在___
A. 1978年底
B. 1979年元旦
C. 1980年元旦
D. 1984年六届人大二次会议
【单选题】
英国前首相撒切尔夫人曾强调说:英国人不该对香港的回归耿耿于怀，她称赞邓小平的构想是“最富天才的创造。”’这一“天才的创造”是指___
A. 人民代表大会制度
B. 一国两制伟大构想
C. 民族区域自治制度
D. 多党合作和政治协商制度
【单选题】
1983年6月，邓小平在会见美籍华人学者时，进一步阐述了实现台湾和祖国大陆和平统一的构想，后来被称为___
A. “邓六条”
B. “叶八条”
C. “叶六条”
D. “邓八条”
【单选题】
1971年10月，___以压倒多数通过第2758号决议，恢复中华人民共和国在联合国的合法席位，驱逐了台湾当局的非法代表。
A. 第26届联合国大会
B. 第25届联合国大会
C. 第27届联合国大会
D. 第24届联合国大会
【单选题】
1958 年8月,为粉碎美国“划峡而治”的阴谋，中国人民解放军以猛烈炮火轰击___
A. 金门
B. 台湾岛
C. 夏威夷岛
D. 厦门
【单选题】
中英《关于香港问题的联合声明》指出:香港主权回归后，中国在香港设特别行政区，除国防和外交事务外，特区享有高度自治权，特区保持原有资本主义制度50年不变。这体现了___
A. 三权分立原则
B. 地方自治原则
C. 主权平等原则
D. 一国两制原则
【单选题】
我们党在台湾问题的方针上经历了___
A. 从武力解放台湾到和平解决台湾、“和平统、一国两制”的过程
B. 从和平解放台湾到武力解决台湾、“和平统一、 一国两制”的过程
C. 从和平解放台湾的过程
D. 高度自治的“和平统、一国两制”的过程
【单选题】
___是中华民族的根本利益，是包括台湾同胞在内的所有中华儿女的共同心愿和坚强意志。
A. 实现祖国完全统一
B. 实现中华民族伟大复兴
C. 实现现代化
D. 实现全面建设小康社会
【单选题】
周恩来在万隆会议期间透露，中国愿同美国谈判，也准备同蒋介石谈判，以便能用和平方式解放台湾。同时，毛泽东也主动通过外国来访者表示，台湾问题可以用谈判来解决，中国尤其希望和美国签订和平条约。材料表明___
A. 和平统一祖国的方针已正式确定
B. 和平共处五项原则得以正式确立
C. 中国已成为世界外交舞台的强国
D. 台湾问题已牵涉到中美外交问题
【单选题】
台海两岸关系的现状是___
A. 大陆和台湾尚未统一，但两岸同属一个中国的事实从未改变，国家领土和主权从未分割，也不容分割
B. 大陆是中华人民共和国，台湾是中华民国
C. 祖国大陆是中央政府，台湾当局是地方政府
D. 两岸名义上是一个国家、实际存在着两个政权
【单选题】
我国彻底结束了外国列强对中国领土占领的标志性事件是___
A. 新中国的成立
B. 西藏和平解放
C. 澳门回归祖国
D. 香港回归祖国
【单选题】
台湾方面授权同大陆进行经济,事务性商谈和政治对话的民间团体是___
A. 海峡两岸关系协会
B. 祖国统一促进会
C. 海峡两岸交流基金会
D. 海峡交流基金会
【单选题】
在台湾问题上，中国人民的立场是___
A. 争取和平统一, 不首先使用武力
B. 争取和平统一, 但不承诺放弃使用武力
C. 只要台湾坚持-个中国的立场，统一日期可以拖延
D. 实行“一国两制”后，台湾特别行政区与港澳享受同等待遇
【单选题】
2019年7月30日，中共中央政治局召开会议。会议认为，今年以来，面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，各地区各部门贯彻党中央决策部署，打好三大攻坚战，适时适度实施 政策逆周期调节，有力推动___发展。
A. 高质量
B. 稳中有进
C. 总体平稳
D. 综合平稳
【单选题】
2019年7月30日，中共中央政治局召开会议。会议要求，深挖国内需求潜力，拓展扩大最终需求，有效启动___，多用改革办法扩大消费。
A. 农村市场
B. 城市市场
C. 国内市场
D. 国外市场
【单选题】
2019年要巩固___成果，推动更多产能过剩行业加快出清，降低全社会各类营商成本，加大基础设施等领域补短板力度。
A. 精准扶贫
B. 房地产调控
C. 三去一降一补
D. 脱贫攻坚
【单选题】
2019年要推动城镇化发展，抓好已经在城镇就业的农业转移人口的落户工作，督促落实___年（ ）人落户目标，提高大城市精细化管理水平。
A. 2020 1亿
B. 2025 1亿
C. 2020 1.3亿
D. 2025 2亿
【单选题】
打好污染防治攻坚战，要坚守阵地、巩固成果，聚焦做好打赢___等工作，加大工作和投入力度，同时要统筹兼顾，避免处置措施简单粗暴。要增强服务意识，帮助企业制定环境治理解决方案。
A. 脱贫攻坚战
B. 防范化解重大风险攻坚战
C. 蓝天保卫战
D. 厕所革命战
