【判断题】
使用【1057】交易开立的单位活期保证金账户可以作为结算账户使用，做【1058】启用后，即可正常办理结算业务
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相关试题
【判断题】
以折换卡业务仅支持存折换I类介质卡，要求必须本人办理，不允许代理
【判断题】
系统内账号与记账单据上的旧账号不一致，经核实确属同一账户，授权时可以在原单据（或单据背面）上标注出新账号，加盖柜员名章；无法在原单据上标注的，出具特殊业务申请省中心授权通过表（机构主管签字，盖业务章）
【判断题】
对可预见的自然灾害、安全事故、治安事件、刑事案件不采取预防措施的，不能进行安全保卫违规行为的处理
【判断题】
未按操作规程开启监控、报警设备，记录、保管图像资料的；给予有关责任人员提出批评教育
【判断题】
未建立有效的操作规程、制定安全注意事项的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
未按规定取得上岗资格而上岗的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
遇有异常情况，不报告、不处理的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
擅自挪用、拆除、损坏安全防护设施和器材，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
处理突发事件时，不履行职责或处置不当的，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
营业前及营业终了未对营业场所安全情况进行检查的，给予有关责任人员警告至记大过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
保安人员为打扫营业厅卫生，擅自进出现金区涮拖把
【判断题】
因家中有急事，柜员在下班后，营业室大门未按规定及时关闭反锁，被媒体报道，对信用社造成严重影响，被单位行政开除
【判断题】
联社领导在节日安全检查时，发现某信用社值班人员、带班主任均未到位，带班主任罚款3000元
【判断题】
柜员各种防卫器械放置不当，检查时未能随手拿到，罚款400元
【判断题】
柜员为迎接检查人员，临时离柜，将现金、印鉴、重要空白凭证等放入保险柜未加锁
【判断题】
安全检查人员不履行检查职责，致使安全隐患未发现或对检查出来的安全隐患不报告的，给予有关责任人罚款处理，并处以警告或记过行政处分
【单选题】
中国人民银行设立___，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 保卫局
D. 分支机构
【单选题】
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存___年。
【单选题】
当日单笔或者累计交易人民币___万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
【单选题】
国务院反洗钱行政主管部门或者其___派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A. 县一级
B. 省一级
C. 地市一级
D. 以上都对
【单选题】
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由___承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方
【单选题】
反洗钱行政主管部门现场检查时，检查人员不得少于___人，并应出示执法件和检查通知书。
【单选题】
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过___。
A. 48小时
B. 24小时
C. 3天
D. 1周
【单选题】
金融机构在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 盗窃犯罪所得及其收益
B. 抢劫犯罪所得及其收益
C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益
D. 贪污所得及其收益
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 毒品犯罪所得及其收
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___。
A. 客户身份识别
B. 大额交易和可疑交易报告
C. 可疑交易分析
D. 与侦查机关全面合作
【单选题】
___是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出___。
A. 补正通知
B. 整改通知
C. 检查通知
D. 处罚通知
【单选题】
中国人民银行实施反洗钱现场调查时，调查人员不得少于___人。
【单选题】
下列哪个是反洗钱的义务主体___。
A. 金融机构及特定非金融机构
B. 中国人民银行
C. 公安部门
D. 检察机关
【单选题】
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的___应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 负责人
B. 董事会
C. 监事会
D. 反洗钱工作领导小组
【单选题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或___。
A. 实名账户
B. 联名账户
C. 同名账户
D. 假名账户
【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
【单选题】
金融机构在___的情况下，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
A. 兼并
B. 接管
C. 破产和解散
D. 变更
【单选题】
反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予___。
A. 行政处罚
B. 行政处分
C. 刑事处罚
D. 行政拘留
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当___
A. 合并提交报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 分别提交报告
D. 只提交大额交易报告
【单选题】
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
【单选题】
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，___对该金融机构作出行政处罚。
A. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D. 以上都是
【单选题】
调查封存清单一式二份，由___签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
A. 调查人员
B. 在场的金融机构工作人员
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构
推荐试题
【多选题】
保持香港、澳门长期繁荣稳定，必须全面准确贯彻___的方针。
A. “一国两制”
B. “港人治港”
C. “澳人治澳”
D. 高度自治
【多选题】
世界正处于大发展大变革大调整时期，和平与发展仍然是时代主题，___深入发展。
A. 世界多极化
B. 经济全球化
C. 社会信息化
D. 文化多样化
【多选题】
积极促进“一带一路”国际合作，努力实现政策沟通、设施联通、___，打造国际合作新平台，增添共同发展新动力。
A. 人员互通
B. 贸易畅通
C. 资金融通
D. 民心相通
【多选题】
十八大以来，国防和军队改革取得历史性突破，实现了人民军队___，提高了国防和军队现代化建设水平。
A. 政治生态重塑
B. 组织形态重塑
C. 力量体系重塑
D. 作风形象重塑
【多选题】
习近平强调，从严治警一刻都不能放松。要坚持政治建警、全面从严治警，着力锻造一支有___的公安铁军。
A. 铁一般的理想信念
B. 铁一般的责任担当
C. 铁一般的过硬本领
D. 铁一般的纪律作风
【多选题】
青年兴则国家兴，青年强则国家强。青年一代___，国家就有前途，民族就有希望。
A. 有能耐
B. 有理想
C. 有本领
D. 有担当
【多选题】
全党全国各族人民要紧密团结在党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，锐意进取，埋头苦干，为实现___三大历史任务，为实现中华民族伟大复兴的中国梦继续奋斗！
A. 推进现代化建设
B. 实现人民对美好生活的向往
C. 完成祖国统一
D. 维护世界和平与促进共同发展
【多选题】
监督执纪的“四种形态”是指___。
A. 经常开展批评和自我批评、约谈函询，让“红红脸、出出汗”成为常态
B. 纪轻处分、组织调整成为违纪处理的大多数
C. 党纪重处分、重大职务调整的成为少数
D. 严重违纪涉嫌违法立案审查的成为极少数
【多选题】
邓小平同志指出，在中国这样的大国，要把几亿人口的思想和力量统一起来建设社会主义，没有一个具有高度___的党员组成的能够真正代表和团结人民群众的党，没有这样一个党的统一领导，是不可能设想的，那就只会四分五裂，一事无成。
A. 觉悟性
B. 自发性
C. 纪律性
D. 自我牺牲精神
【多选题】
坚决打好___三大攻坚战，推动经济社会持续健康发展，确保决胜全面建成小康社会完美收官。
A. 防范化解重大风险
B. 精准脱贫
C. 全面小康
D. 污染防治
【多选题】
新中国成立以来，我们党团结带领人民___，完成了中华民族有史以来最为广泛深刻的社会变革，实现了中华民族由近代不断衰落到根本扭转命运、持续走向繁荣富强的伟大飞跃。
A. 打黑除恶
B. 完成社会主义革命
C. 确立社会主义基本制度
D. 推进社会主义建设
【多选题】
十八大以来，我们党创造性地提出了牢牢把握意识形态工作的___，意识形态领域一度被动的局面得到了根本扭转。
A. 否决权
B. 领导权
C. 管理权
D. 话语权
【多选题】
加强公安队伍“四化”建设指的是革命化、___。
A. 现代化
B. 正规化
C. 职业化
D. 专业化
【多选题】
涉密载体包括密件和密品两种，按介质类型可分为___涉密载体、( )涉密载体、( )涉密载体、半导体介质涉密载体等。( )
A. 纸介质
B. 磁介质
C. 光介质
D. 声介质
【多选题】
新时代公安保密工作面临的形势包括___。
A. 工作环境复杂，保密斗争激烈
B. 执法公开透明，保密难度加大
C. 加密技术发达，保密流程简化
D. 信息技术提高，保密形势严峻
【多选题】
下列符合警务人员的言谈礼仪的是___。
A. 尊重他人，礼貌待人
B. 态度和蔼，讲究艺术
C. 善于倾听，保持距离
D. 拉近距离，称兄道弟
【多选题】
根据我国国家秘密的密级规定，警务工作秘密分为___三个等级。
A. “绝密”
B. “机密”
C. 保密
D. “秘密”
【多选题】
我们党是代表最广大人民利益的政党，一切工作的成败得失必然要由人民群众来检验，以人民___ 作为根本标准。
A. 拥护不拥护
B. 赞成不赞成
C. 高兴不高兴
D. 答应不答应
【判断题】
习近平指出，这次组建国家移民管理局，都是考虑了解决当前最突出的问题，也考虑了顺应形势发展需要。这是立足于党和国家事业全局做出的部署，既着眼于解决当前突出矛盾和问题，又为一些战略目标预置措施，以适应党和国家事业长远发展要求
【判断题】
在今年的全国公安厅局长会议上，国务委员、公安部部长赵克志分析了今年公安工作面临的形势后指出，为新中国成立60周年创造安全稳定的政治社会环境，是党和人民交给公安机关的重大政治任务
【判断题】
拒敌于境外、俘敌于前沿，这是就是国家移民管理局第一道防线的意义所在。国家移民管理局把维护口岸安全、边境安全摆上突出位置，投入最大精力、最优资源，不断增强对敌斗争能力、提高对敌斗争水平
【判断题】
移民管理是国家安全的第一道屏障、边境稳定的第一道防线
【判断题】
许甘露强调，要破除现役制和职业制的门户之见，坚决戒除唯老乡关系、唯战友关系、唯老同事、老同学关系的陋习，全方位融合成一个血脉相通的整体，爱集体，讲团结，坚决防止和反对宗派主义、圈子文化、码头文化，大家拧成一股绳，汇集力量，共创未来
【判断题】
习近平总指出，在道路、方向、立场等重大原则问题上，旗帜要鲜明，态度要明确，不能有丝毫含糊。他反复强调，在政治制度模式上，我们就是要咬定青山不放松，任尔东西南北风
【判断题】
“一国两制”是中国的一个伟大创举。在统一的国家之内，国家主体实行社会主义制度，个别地区依法实行资本主义制度，这在过往的人类政治实践中还从未有过
【判断题】
网络安全已经成为我国面临的最复杂、最现实、最严峻的非传统安全问题之一
【判断题】
推动形成绿色发展方式和生活方式，是发展观的一场深刻革命
【判断题】
马克思指出，我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利，自然界都对我们进行报复
【判断题】
我国实行的是社会主义市场经济体制，仍然要坚持发挥社会主义制度的优越性、发挥党和政府的积极作用
【判断题】
美国巨额贸易逆差并非因中国而生，也不会因中国而终。过度消费、储蓄不足、巨额财政赤字是美国贸易逆差形成的根本原因
【判断题】
美国也利用美元作为国际贸易主要支付手段和储备货币的地位，借助不断扩大的贸易逆差，通过美元回流购买美国国债获得大量廉价资本，用于高科技等领域投资，成为经济全球化的最大受益者
【判断题】
多年来，当多国央行都忙于抑制通胀水平时，美国通胀水平始终维持在2%的目标值以下。正是中美贸易让质优价廉的中国商品走进美国千家万户，增加了美国消费者的福祉
【判断题】
民心是最大的政治，要把凝聚民心作为意识形态工作的出发点和落脚点，坚持以人民为中心的工作导向，为党的中心工作服务，为维护最广大人民根本利益服务
【判断题】
现在国际舆论格局总体是西强我弱，我们往往有理说不出，或者说了传不开，这表明我国发展优势和综合实力还没有转化为话语优势
【判断题】
“三去一降一补”即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务
【判断题】
要紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础、背后“关系网”“保护伞”不放，在打防并举、标本兼治上下真功夫、细功夫，确保取得实效、长效
【判断题】
市场在资源配置中起决定性作用，并不是起全部作用，不是说政府就无所作为，而是必须坚持有所为、有所不为，着力提高宏观调控和科学管理水平
【判断题】
实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱
【判断题】
新旧动能转换成为世界经济复苏繁荣的关键
