【判断题】
使用【1057】交易开立的单位活期保证金账户可以作为结算账户使用，做【1058】启用后，即可正常办理结算业务
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相关试题
【判断题】
以折换卡业务仅支持存折换I类介质卡，要求必须本人办理，不允许代理
【判断题】
系统内账号与记账单据上的旧账号不一致，经核实确属同一账户，授权时可以在原单据（或单据背面）上标注出新账号，加盖柜员名章；无法在原单据上标注的，出具特殊业务申请省中心授权通过表（机构主管签字，盖业务章）
【判断题】
对可预见的自然灾害、安全事故、治安事件、刑事案件不采取预防措施的，不能进行安全保卫违规行为的处理
【判断题】
未按操作规程开启监控、报警设备，记录、保管图像资料的；给予有关责任人员提出批评教育
【判断题】
未建立有效的操作规程、制定安全注意事项的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
未按规定取得上岗资格而上岗的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
遇有异常情况，不报告、不处理的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
擅自挪用、拆除、损坏安全防护设施和器材，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
处理突发事件时，不履行职责或处置不当的，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
营业前及营业终了未对营业场所安全情况进行检查的，给予有关责任人员警告至记大过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
保安人员为打扫营业厅卫生，擅自进出现金区涮拖把
【判断题】
因家中有急事，柜员在下班后，营业室大门未按规定及时关闭反锁，被媒体报道，对信用社造成严重影响，被单位行政开除
【判断题】
联社领导在节日安全检查时，发现某信用社值班人员、带班主任均未到位，带班主任罚款3000元
【判断题】
柜员各种防卫器械放置不当，检查时未能随手拿到，罚款400元
【判断题】
柜员为迎接检查人员，临时离柜，将现金、印鉴、重要空白凭证等放入保险柜未加锁
【判断题】
安全检查人员不履行检查职责，致使安全隐患未发现或对检查出来的安全隐患不报告的，给予有关责任人罚款处理，并处以警告或记过行政处分
【单选题】
中国人民银行设立___，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 保卫局
D. 分支机构
【单选题】
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存___年。
【单选题】
当日单笔或者累计交易人民币___万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
【单选题】
国务院反洗钱行政主管部门或者其___派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A. 县一级
B. 省一级
C. 地市一级
D. 以上都对
【单选题】
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由___承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方
【单选题】
反洗钱行政主管部门现场检查时，检查人员不得少于___人，并应出示执法件和检查通知书。
【单选题】
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过___。
A. 48小时
B. 24小时
C. 3天
D. 1周
【单选题】
金融机构在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 盗窃犯罪所得及其收益
B. 抢劫犯罪所得及其收益
C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益
D. 贪污所得及其收益
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 毒品犯罪所得及其收
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___。
A. 客户身份识别
B. 大额交易和可疑交易报告
C. 可疑交易分析
D. 与侦查机关全面合作
【单选题】
___是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出___。
A. 补正通知
B. 整改通知
C. 检查通知
D. 处罚通知
【单选题】
中国人民银行实施反洗钱现场调查时，调查人员不得少于___人。
【单选题】
下列哪个是反洗钱的义务主体___。
A. 金融机构及特定非金融机构
B. 中国人民银行
C. 公安部门
D. 检察机关
【单选题】
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的___应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 负责人
B. 董事会
C. 监事会
D. 反洗钱工作领导小组
【单选题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或___。
A. 实名账户
B. 联名账户
C. 同名账户
D. 假名账户
【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
【单选题】
金融机构在___的情况下，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
A. 兼并
B. 接管
C. 破产和解散
D. 变更
【单选题】
反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予___。
A. 行政处罚
B. 行政处分
C. 刑事处罚
D. 行政拘留
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当___
A. 合并提交报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 分别提交报告
D. 只提交大额交易报告
【单选题】
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
【单选题】
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，___对该金融机构作出行政处罚。
A. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D. 以上都是
【单选题】
调查封存清单一式二份，由___签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
A. 调查人员
B. 在场的金融机构工作人员
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构
推荐试题
【单选题】
中国第一个资产阶级性质的民主革命政党是 ___
A. 兴中会
B. 中国同盟会
C. 光复会
D. 国民党
【单选题】
1903年，发表《驳康有为论革命书》，反对康有为保皇观点的人是 ___
A. 孙中山
B. 邹容
C. 章炳麟
D. 蔡元培
【单选题】
中国近代史上第一个比较完备的民主主义革命纲领是 ___
A. 兴中会纲领
B. 同盟会政纲
C. 中国国民党章程
D. 《钦定宪法大纲》
【单选题】
同盟会成立后创办的机关报是 ___
A. 《民报》
B. 《新民丛报》
C. 《万国公报》
D. 《顺天时报》
【单选题】
孙中山第一次将同盟会的纲领概括为民族、民权、民生三大主义是在 ___
A. 《国民报》
B. 《民报》发刊词
C. 《万法精理》
D. 《民约论》
【单选题】
邹容所写的反清革命的著名篇章是 ___
A. 《猛回头》
B. 《警世钟》
C. 《游学译编》
D. 《革命军》
【单选题】
中国民族资产阶级在政治上的主要特点是 ___
A. 产生于明末清初
B. 是中国自给自足的自然经济的必然产物
C. 最初来源于农民阶层
D. 具有革命性与妥协性
【单选题】
三民主义的核心是 ___
A. 民生主义
B. 民族主义
C. 民权主义
D. 平均地权
【单选题】
1906年至1907年，革命派与立宪派展开一场激烈论战。立宪派的主要代表人物是___
A. 黄兴、宋教仁
B. 陈天华、蔡元培
C. 康有为、梁启超
D. 章炳麟、刘揆一
【单选题】
辛亥革命的导火线是 ___
A. 武昌起义
B. 成都血案
C. 保路运动
D. 抵制美货
【单选题】
中国民族资产阶级具有两面性的根本原因是 ___
A. 其产生晚于中国无产阶级
B. 其产生发展于中国社会半殖民地半封建化的过程中
C. 其产生晚于西方资产阶级
D. 中国资产阶级力量弱小
【单选题】
在保路运动期间，四川总督赵尔丰下令军警向手无寸铁的群众开枪，造成 ___
A. 成都血案
B. 五卅惨案
C. 二七惨案
D. 下关惨案
【单选题】
1915年12月25日，在云南组织护国军，宣布独立的是 ___
A. 唐继尧
B. 陆荣廷
C. 蔡锷
D. 黄兴
【单选题】
1917年6月，率军北上拥戴溥仪复辟帝制的人是 ___
A. 康有为
B. 冯国璋
C. 段祺瑞
D. 张勋
【单选题】
1917年，以孙中山为大元帅的护法军政府成立于 ___
【单选题】
1914年7月，孙中山在日本东京组建了 ___
A. 保国会
B. 中华革命党
C. 同盟会
D. 中国国民党
【单选题】
1912年8月25日，以同盟会为基础，联合其他几个小党派组成国民党的主要人物是___
A. 孙中山
B. 黄兴
C. 宋教仁
D. 章炳麟
【单选题】
1913年4月，袁世凯不经国会批准，以出卖国家主权为条件与英、法、德、俄、日五国银行团签订了 ___
A. 西原借款
B. “二十一条”
C. 善后大借款
D. 铁路借款
【单选题】
中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的法典是 ___
A. 《中华民国约法》
B. 《钦定宪法大纲》
C. 《中华民国临时约法》
D. 《共同纲领》
【单选题】
武昌起义胜利后，出任湖北军政府都督的是 ___
A. 袁世凯
B. 孙中山
C. 黎元洪
D. 黄兴
【单选题】
下列哪次运动是针对段祺瑞的 ___
A. 二次革命
B. 护法运动
C. 护国运动
D. 国民革命
【单选题】
科举制度是清政府在下列哪次活动中废除的___
A. 洋务运动
B. 戊戌变法
C. 清末新政
D. 预备仿行宪政
【单选题】
资产阶级革命派的骨干是___
A. 资产阶级、小资产阶级的知识分子
B. 华侨
C. 资产阶级工商业者
D. 会党
【单选题】
辛亥革命与戊戌维新运动失败的共同原因是___
A. 不能依靠和发动群众
B. 列强的敌视和反对
C. 没有自己的纲领
D. 没有一个自己的政党
【单选题】
中国近代第一个资产阶级共和国性质的政权是___
A. 湖北军政府
B. 南京临时政府
C. 南京国民政府
D. 北京临时大总统
【单选题】
南京临时政府《告友邦书》___
A. 决定废除不平等条约
B. 承认不平等条约和外债
C. 拒绝偿还外债
D. 拒绝偿还赔款
【单选题】
辛亥革命的失败主要是指___
A. 没有完成反帝反封建的任务
B. 没有推翻清政府的统治
C. 没有打击帝国主义在华势力
D. 没有促进中国革命的向前发展
【单选题】
辛亥革命的最大功绩是___
A. 结束了两千多年的君主专制政体，建立了资产阶级共和国
B. 使人民获得了一些民主和自由的权利
C. 为资本主义的发展创造了条件
D. 使民主共和观念深入人心
【单选题】
中华民国第一任内阁总理是___
A. 段祺瑞
B. 冯国璋
C. 唐绍仪
D. 袁世凯
【单选题】
1912年成立之中华民国国旗是___
A. 五色旗
B. 青天白日旗
C. 五星红旗
D. 铁血十八星旗
【单选题】
中华民国临时政府内阁名单中，任教育部部长的是___
A. 陈独秀
B. 蔡元培
C. 于右任
D. 汤寿潜
【单选题】
1922年6月，___在孙中山的第二次护法中叛变了孙中山，炮轰总统府。
A. 陆荣廷
B. 蔡锷
C. 陈炯明
D. 吴佩孚
【单选题】
民国初期，盘踞东三省的军阀是___
A. 曹锟
B. 陆荣廷
C. 张作霖
D. 徐世昌
【单选题】
辛亥革命前资产阶级革命派发动的留下众多绝笔书的一次起义是___
A. 黄花岗之役
B. 河口之之役
C. 镇南关之役
D. 惠州之役
【单选题】
新文化运动产生的基本条件不包括 ___
A. 俄国十月社会主义革命的影响
B. 北洋军阀掀起复古倒退的思潮
C. 资产阶级强烈要求政治上民主
D. 西方启蒙思想不断介绍到中国
【单选题】
新文化运动兴起的标志是 ___
A. 蔡元培就任北京大学校长
B. 鲁迅发表《狂人日记》
C. 陈独秀在上海创办《新青年》
D. 胡适发表《文学改良刍议》
【单选题】
新文化运动的主要发起者是 ___
A. 李大钊
B. 鲁迅
C. 胡适
D. 陈独秀
【单选题】
在新文化运动中，把白话文的形式和反封建的内容结合起来的是 ___
A. 陈独秀
B. 李大钊
C. 胡适
D. 鲁迅
【单选题】
新文化运动把反对儒家传统道德作为矛头所向，其根本原因是 ___
A. 儒家思想阻碍中国资本主义的发展
B. 当时北洋军阀政府推崇儒家思想
C. 儒家思想比资产阶级文化落后
D. 儒家思想是维护封建统治的理论基础
