【判断题】
以折换卡业务仅支持存折换I类介质卡，要求必须本人办理，不允许代理
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相关试题
【判断题】
系统内账号与记账单据上的旧账号不一致，经核实确属同一账户，授权时可以在原单据（或单据背面）上标注出新账号，加盖柜员名章；无法在原单据上标注的，出具特殊业务申请省中心授权通过表（机构主管签字，盖业务章）
【判断题】
对可预见的自然灾害、安全事故、治安事件、刑事案件不采取预防措施的，不能进行安全保卫违规行为的处理
【判断题】
未按操作规程开启监控、报警设备，记录、保管图像资料的；给予有关责任人员提出批评教育
【判断题】
未建立有效的操作规程、制定安全注意事项的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
未按规定取得上岗资格而上岗的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
遇有异常情况，不报告、不处理的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
擅自挪用、拆除、损坏安全防护设施和器材，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
处理突发事件时，不履行职责或处置不当的，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
营业前及营业终了未对营业场所安全情况进行检查的，给予有关责任人员警告至记大过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
保安人员为打扫营业厅卫生，擅自进出现金区涮拖把
【判断题】
因家中有急事，柜员在下班后，营业室大门未按规定及时关闭反锁，被媒体报道，对信用社造成严重影响，被单位行政开除
【判断题】
联社领导在节日安全检查时，发现某信用社值班人员、带班主任均未到位，带班主任罚款3000元
【判断题】
柜员各种防卫器械放置不当，检查时未能随手拿到，罚款400元
【判断题】
柜员为迎接检查人员，临时离柜，将现金、印鉴、重要空白凭证等放入保险柜未加锁
【判断题】
安全检查人员不履行检查职责，致使安全隐患未发现或对检查出来的安全隐患不报告的，给予有关责任人罚款处理，并处以警告或记过行政处分
【单选题】
中国人民银行设立___，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 保卫局
D. 分支机构
【单选题】
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存___年。
【单选题】
当日单笔或者累计交易人民币___万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
【单选题】
国务院反洗钱行政主管部门或者其___派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A. 县一级
B. 省一级
C. 地市一级
D. 以上都对
【单选题】
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由___承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方
【单选题】
反洗钱行政主管部门现场检查时，检查人员不得少于___人，并应出示执法件和检查通知书。
【单选题】
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过___。
A. 48小时
B. 24小时
C. 3天
D. 1周
【单选题】
金融机构在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 盗窃犯罪所得及其收益
B. 抢劫犯罪所得及其收益
C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益
D. 贪污所得及其收益
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 毒品犯罪所得及其收
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___。
A. 客户身份识别
B. 大额交易和可疑交易报告
C. 可疑交易分析
D. 与侦查机关全面合作
【单选题】
___是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出___。
A. 补正通知
B. 整改通知
C. 检查通知
D. 处罚通知
【单选题】
中国人民银行实施反洗钱现场调查时，调查人员不得少于___人。
【单选题】
下列哪个是反洗钱的义务主体___。
A. 金融机构及特定非金融机构
B. 中国人民银行
C. 公安部门
D. 检察机关
【单选题】
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的___应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 负责人
B. 董事会
C. 监事会
D. 反洗钱工作领导小组
【单选题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或___。
A. 实名账户
B. 联名账户
C. 同名账户
D. 假名账户
【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
【单选题】
金融机构在___的情况下，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
A. 兼并
B. 接管
C. 破产和解散
D. 变更
【单选题】
反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予___。
A. 行政处罚
B. 行政处分
C. 刑事处罚
D. 行政拘留
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当___
A. 合并提交报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 分别提交报告
D. 只提交大额交易报告
【单选题】
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
【单选题】
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，___对该金融机构作出行政处罚。
A. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D. 以上都是
【单选题】
调查封存清单一式二份，由___签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
A. 调查人员
B. 在场的金融机构工作人员
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构
【单选题】
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及___。
A. 现金流量表
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C. 利润分配表
D. 资产负债表
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【单选题】
中央宣传部、中央文明办、民政部等 11 部门和单位共同组织开展宣传推选学雷锋志愿服务“四个 100”先进典型活动，“四个 100”是指 100 个___、100 个最佳志愿服务组织、100 个最佳志愿服务项目和 100 个最美志愿服务社区。
A. 志愿者
B. 最美志愿者
C. 优秀志愿者 C.最佳志愿者
【单选题】
《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》于___年 3 月 23 日发表。
A. 2004
B. 2014
C. 2012
D. 2010
【单选题】
“道德讲堂”从公民中汲取精华、获得力量，又把___撒播到公民中去，和谐了人与人之间的关系，获得了存在和发展的空间。
A. 道德的种子
B. 核心价值观
C. 知识的种子
D. 文明的种子
【单选题】
在饭店、餐厅、食堂广泛开展的与文明相关的活动是___。
A. 文明餐桌
B. 绿色行动
C. 春风行动
D. 巾帼行动
【单选题】
交通路口红灯亮时，骑自行车者___。
A. 如横向无其他车辆通行时，可以尽快通过
B. 快速闯过红灯
C. 应在非机动车道的白线以内停车等候
D. 应立即停车，车辆可以越过白线257.乘坐公共汽车时应（A），先下后上，要礼让妇女、小孩、残疾人和老年人。A.排队候车 B.抢先上车 C.不可落后 D.加快速度
【单选题】
创建全国文明城市要求所有公共场所全面戒烟，并设有___。A.灭火器材 B.烟灰缸 C.尊德守礼提示牌 D.禁烟标识259.公民基本道德规范要求保护环境，不倡导（C）。
A. 低碳环保
B. 节约资源
C. 露天烧烤
D. 减少污染
【单选题】
不属于“文明旅游”提示语的是___。
A. 旅游美时美刻，文明随时随地
B. 旅途漫漫，文明相伴
C. 多看美景，不刻美名
D. 邻里团结，家庭和睦
【单选题】
中小学广泛开展“三爱”活动，三爱是指爱学习、爱劳动、___。
A. 爱人民
B. 爱祖国
C. 爱中国共产党 C.爱社会主义
【单选题】
生活垃圾除了定点投放还要___。
A. 统一收集
B. 分类收集
C. 混合收集
D. 定时收集
【单选题】
关于保护我国土地资源的基本国策是___。
A. 实行计划生育
B. 划定农田保护区
C. 珍惜每一寸土地，合理利用每一寸土地
D. 采取有效措施制止土地沙漠化
【单选题】
食品安全属于下列哪一项测评指标？___
A. 社会稳定
B. 公共安全
C. 公民权益维护
D. 社会治安
【单选题】
文明城市创建工作最基本的出发点是一切为了群众，最基本的立足点是一切依靠群众，最终的落脚点是让群众得到实实在在的好处。因此，创建文明城市不是一个单位、一个部门的事，需要___。
A. 从领导带头做起
B. 党员干部参与
C. 全市动员，全民参与
D. 群众参与
【单选题】
“千里来书只为墙，让他三尺又何妨？万里长城今犹在，不见当年秦始皇。”反映了___的美德。
A. 尊老爱幼
B. 邻里和睦
C. 夫妻和睦
D. 勤俭持家
【单选题】
社区居委会、居民代表共同商讨社区重大事务，形成社区事务的民主决策、民主管理和___制度。
A. 民主建设
B. 民主选举
C. 民主政治
D. 民主监督
【单选题】
公民道德建设的核心是什么？___
A. 为人民服务
B. 雷锋精神
C. 爱国主义
D. 奉献社会
【单选题】
《爱国主义教育实施纲要》要求，爱国主义教育是全民教育，重点是什么群体？___
A. 公务员
B. 青少年
C. 成年公民
D. 农民
【单选题】
以下不属于“讲文明树新风”公益广告的是___。
A. 培育社会主义核心价值观公益广告
B. 公民思想道德建设公益广告
C. 法律法规宣传公益广告
D. 环境保护宣传公益广告
【单选题】
创建全国文明城市最突出的特色是___
A. 共建
B. 独创
C. 领导带头
D. 企业扶持
【单选题】
落实城市支援农村的政策和措施，形成___的长效机制。
A. 以城促乡
B. 以城带乡
C. 以城惠乡
D. 以城强乡
【单选题】
建立健全有___接待群众来访制度，有为市民服务的热线电话等联系方式。
A. 各部门主要领导
B. 专职领导负责
C. 信访部门
D. 党政领导
【单选题】
政府部门、执法单位严格按照法律法规公正、文明___。
A. 执行任务
B. 履行职责
C. 恪尽职守
D. 执行公务
【单选题】
公民道德建设的主要内容包括社会公德、职业道德、家庭美德和___。
A. 个人品德
B. 道德教育
C. 道德实践
D. 未成年人思想道德建设
【单选题】
新时代文明实践中心（所、站）的主体力量是___。
A. 志愿者
B. 党员干部
C. 主要领导
D. 人民群众
【单选题】
新时代文明实践中心办公室的办公室主任由___担任？
A. 县（市、区）党委书记
B. 专职副书记
C. 组织部长
D. 宣传部长
【单选题】
次提出建设新时代文明实践中心的日期是___。
A. 2017 年 7 月
B. 2017 年 12 月
C. 2018 年 7 月
D. 2018 年 12 月
【单选题】
新修订《中华人民共和国保守国家秘密法》共有___。
A. 二章三十四条
B. 三章三十五条
C. 六章五十三条
【单选题】
新修订《中华人民共和国保守国家秘密法》于___由第十一届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过。
A. 2012 年 1 月 1 日
B. 2011 年 10 月 1 日
C. 2010 年 4 月 29 日
【单选题】
制订保密技术发展规划、计划、政策、措施，制订保密技术装备体制标准，并督促有关部门配备达标。这是___的职责。
A. 各级党委保密委员会
B. 各级政府保密工作部门
C. 中央国家机关保密工作机构
【单选题】
中央国家机关在其职权范围内，___本系统的保密工作。
A. 监督或管理
B. 主管或指导
C. 检查或督促
【单选题】
国家秘密是关系___，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
A. 国家的安全和利益
B. 国家的经济安全和政治利益C.国家的安全和民族的利益
【单选题】
国家秘密及其密级的具体范围，由国家保密行政管理部门分别会同外交、公安、国家安全和___规定。
A. 其他有关部门
B. 其他中央有关机关
C. 国务院其他有关部门
【单选题】
机关、单位应当对工作人员进行___，定期检查保密工作。
【单选题】
违反《中华人民共和国保守国家秘密法》规定，泄露国家秘密，不够刑事处罚的，可以酌情___。
A. 给予警告处分
B. 进行批评教育
C. 给予行政处分
【单选题】
根据《中华人民共和国保守国家秘密法》的有关规定，关于政党的秘密事项的正确表述是___。
A. 政党的秘密事项经保密工作部门确认后，属于国家秘密事项
B. 政党的秘密事项与国家秘密性质不同，不属于国家秘密事项
C. 政党的秘密事项符合保密法有关规定的，属于国家秘密
【单选题】
国家秘密的密级分为___。
A. 绝密、机密、秘密三级
B. 绝密和机密两级
C. 秘密和机密两级
【单选题】
___以上地方各级保密行政管理部门在其职权范围内，主管本行政区域保守国家秘密的工作。
【单选题】
县级以上国家机关和涉及国家秘密的单位，根据实际情况设置___或者指定人员，管理本机关和本单位保守国家秘密的日常工作。
A. 保密工作机构
B. 管理工作机构
C. 业务指导机构336.国家秘密及其密级的具体范围，应当在（B）公布。A.社会范围内 B.有关范围内 C.机关、企事业范围内
【单选题】
对某一事项是否属于国家秘密和属于何种密级有争议的，由国家保密工作部门或者省、自治区、___的保密工作部门确定。
【单选题】
对于国家秘密保密期限已满而未收到原定密机关、单位延长保密期限通知的，该项国家秘密可以___解密。
A. 自行
B. 由上级机关
C. 由保密工作部门
