【单选题】
反洗钱行政主管部门现场检查时，检查人员不得少于___人，并应出示执法件和检查通知书。
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相关试题
【单选题】
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过___。
A. 48小时
B. 24小时
C. 3天
D. 1周
【单选题】
金融机构在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 盗窃犯罪所得及其收益
B. 抢劫犯罪所得及其收益
C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益
D. 贪污所得及其收益
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 毒品犯罪所得及其收
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___。
A. 客户身份识别
B. 大额交易和可疑交易报告
C. 可疑交易分析
D. 与侦查机关全面合作
【单选题】
___是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出___。
A. 补正通知
B. 整改通知
C. 检查通知
D. 处罚通知
【单选题】
中国人民银行实施反洗钱现场调查时，调查人员不得少于___人。
【单选题】
下列哪个是反洗钱的义务主体___。
A. 金融机构及特定非金融机构
B. 中国人民银行
C. 公安部门
D. 检察机关
【单选题】
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的___应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 负责人
B. 董事会
C. 监事会
D. 反洗钱工作领导小组
【单选题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或___。
A. 实名账户
B. 联名账户
C. 同名账户
D. 假名账户
【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
【单选题】
金融机构在___的情况下，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
A. 兼并
B. 接管
C. 破产和解散
D. 变更
【单选题】
反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予___。
A. 行政处罚
B. 行政处分
C. 刑事处罚
D. 行政拘留
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当___
A. 合并提交报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 分别提交报告
D. 只提交大额交易报告
【单选题】
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
【单选题】
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，___对该金融机构作出行政处罚。
A. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D. 以上都是
【单选题】
调查封存清单一式二份，由___签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
A. 调查人员
B. 在场的金融机构工作人员
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构
【单选题】
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及___。
A. 现金流量表
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C. 利润分配表
D. 资产负债表
【多选题】
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列___机构。
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
【多选题】
金融机构反洗钱工作中的义务包括___
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告
D. 保密和宣传培训业务
【多选题】
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚___
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的。
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
【多选题】
___ 等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。
A. 反洗钱内部控制制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【多选题】
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括___。
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
【多选题】
根据《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括___。
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
D. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有___。
A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C. 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有___。
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D. 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
【多选题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列___行为的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
【判断题】
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
【判断题】
金融机构破产和解散时，应将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
【判断题】
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
【判断题】
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，可以用于相关的民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼活动
【判断题】
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
【判断题】
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
【判断题】
国务院有关金融监督管理机构制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
【判断题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，可以自主决定是否向侦查机关报告
【判断题】
金融机构仅对办理的单笔交易超过规定金额的情形，有义务及时向反洗钱信息中心报告
【判断题】
各级反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料
【单选题】
区分故意杀人罪与故意伤害罪的关键是___。
A. 犯罪目的不同
B. 犯罪故意内容不同
C. 打击的部位不同
D. 使用的手段或方法不同
【单选题】
下列哪项行为不构成故意杀人罪？___
A. 某男与某女相约自杀，欺骗某女先自杀后，该男逃走
B. 某男周某与某女马某通奸多年，某日，周某要马某杀死其夫，马某不同意。周某毒打马某，砸毁其家中物品，扬言如果马某二日内不能杀死其夫，就要马某自杀，马某不忍心杀夫而自杀身亡
C. 某男强奸某女，引起某女自杀
D. 某人在实施抢劫之后,为了灭口将被害人杀死
推荐试题
【填空题】
16、龙卷中心为___气流，四壁为极强的___气流。
【填空题】
17、预警信号的级别依据气象灾害可能造成的危害程度、紧急程度和发展态势一般划分为四级：___级一般、___级较重、___级严重、___级特别严重，依次用___、___、___和___表示，同时以中英文标识。
【填空题】
18、影响我国暴雨的行星尺度天气系统有西风带长波槽、阻塞高压、副热带高压、___。
【填空题】
19、在气象灾害预警信号发布与传播办法中，预警信号由名称、图标、标准和___组成。
【填空题】
20、把35º—55º之间的___定义为西风指数，___与纬向环流对应；___与经向环流对应。
【填空题】
1、中国气象事业发展战略定位为气象事业是___、___社会公益事业。
【填空题】
2、气象事业对经济社会发展具有很强的___作用，对国家安全具有重要的___作用，对可持续发展具有深远的___作用。
【填空题】
3、中国气象事业发展战略思想的核心是树立“___、___和___”的发展新理念。
【填空题】
4、业务技术体制改革的目标是：建立基本满足国家需求、功能先进、结构优化的多轨道、___、___、___业务技术体制。
【填空题】
5、业务技术体制改革中多轨道业务是指天气、___、___、___、大气成分、___、空间天气、___等轨道业务。
【填空题】
6、业务技术体制改革六大功能体系是：___体系、___体系、___体系、气象信息与技术保障体系、___体系和气象教育培训体系。
【填空题】
7、“三站四网”中的“三站”是指___、___、___。
【填空题】
8、中国气象事业发展的战略方针是“___，___，趋利避害并举，科研业务创新”。
【填空题】
9、根据《热带气旋等级》国家标准___，热带气旋分为___、热带风暴、___、台风、___和___六个等级。其中，热带风暴的简写为___，STY为___的简写，台风底层中心附近最大风力为______。
【填空题】
10、热带气旋报文中某一行为“00HR 21.2N 128.0E 985HPA 28M/S”，此段报文的意思是___；“P12HR NW 10KM/H”，此段报文的意思是___。已知：此系统为STS。
【填空题】
11、根据天气过程或系统的逼近时间和影响强度，预报等级用语一般依次为___、___和预警信号。只有热带气旋和___可以发布“消息”。
【填空题】
12、降水分级检验中，当实况出现的降水量级与预报量级一致时，该量级评定为___。当实况出现的降水量级和预报的量级不一致时，___作为检验的级别，评分时只评定该级别。
【填空题】
13、高温预警信号分别以___颜色表示。冰雹预警信号分别以___表示。暴雨___色预警信号是指6小时内降雨量将达50毫米以上。
【填空题】
14、在山东省行政区域内，根据发生或可能发生___级以上气象灾害预警，发生或可能发生地所在市气象局启动气象灾害预警防御应急预案。在山东省行政区域内，根据发生或可能发生___级以上气象灾害预警，省局启动重大气象灾害预警防御应急预案。
【填空题】
15、“因灾死亡30人以上100人以下，或者伤亡总数100人以上300人以下，或者直接经济损失1亿元以上10亿元以下的气象灾害”为___气象灾害。此外，气象灾情的初报时效为___。
【填空题】
1.用运动学方法预报气压系统的移动，槽向变压___方向移动，椭圆形高压的移向介于变压___方向和系统的长轴之间。
【填空题】
2、在地面气旋和反气旋中心上空，地转风与热成风平行，因而没有___ ）。
【填空题】
3、中央气象台寒潮标准：以___、___相结合来划定冷空气活动强度。
【填空题】
4、气旋出海后常常加深，寒潮冷高压在南下过程中逐渐减弱。这些现象都与非绝热的影响有关。非绝热增温或冷却包括乱流、辐射和___三种热力交换过程。
【填空题】
5、降水的形成一般有三个过程：水汽由源地输送到降水地区，即水汽条件；水汽在降水地区辐合上升，在上升过程中___，即垂直运动条件；云滴增长变为雨滴而下降，即___条件。
【填空题】
6、东北冷涡天气具有不稳定的特点。因为冷涡在发展阶段，其温压场结构并不完全对称，所以它的___常有冷空气不断补充南下，在地面图上则常常表现为一条副冷锋南移，有利于冷涡的西、西南、南到东南部位发生___天气。
【填空题】
7、一般认为，暴雨降在低空急流中心的___，主要是由于急流所在层次的水汽在那里强烈___造成的。
【填空题】
8、常见的对流性天气的触发机制有：天气系统造成的系统性上升运动、___和___。
【填空题】
9、形成对流性天气的基本条件有三个，即：___、___、___。
【填空题】
10、强雷暴发生、发展的有利条件有___、___、___、高、低空急流、中小系统。
【填空题】
11、台风的结构在水平方向分为___区、旋涡区、___区等三圈，在垂直方向分为流入层、___层、流出层等三层。
【填空题】
12、西太平洋副高和南亚高压虽然都是副热带地区的高压，但在形成过程中，前者是___因子起主要作用，后者则是___因子占主要地位。
【填空题】
13、西太平洋副热带高压的不同部位，因结构不同，天气也不相同。在脊线附近多___天气，在脊的北侧多___天气。
【填空题】
15、锋面气旋是影响山东的重要天气系统，可分为两大类：一是发生在___ ）上的北方气旋；另一类是发生在___ ）上的南方气旋。
【填空题】
16、根据地面形势不同，蒙古气旋发生过程可分为以下三种类型___、___、蒙古副气旋。
【填空题】
17、台风降水与台风移动路径有关，造成山东降水的台风，主要有___和___两类。
【填空题】
18、根据冷锋的移动路径，通常把冷锋分为西北冷锋、河西冷锋和北方冷锋三类。其中，西北冷锋的移动路径为___。
【填空题】
19、切变线是夏季影响山东的一种降水天气系统，其降水的特点是___、___，有时可在同一地区造成连续暴雨。
【填空题】
20、华北冷涡结构的显著特征是它的非对称性，就整体而言是冷性涡旋，但各部位的温湿分布都有明显差异。冷涡的___较为暖湿，而其___干冷。
【填空题】
22、强对流天气和暴雨天气的比较。大气层结。暴雨发生在深厚的暖湿气团中，而强对流发生在强的___中，其潜在不稳定能量区要比暴雨___。风的垂直结构。暴雨过程的低层多为东北或偏东风，高层为___；强对流天气低层为___，中高层为西北风。
