【判断题】
开I类卡触发授权的，说明该客户一类户数量超限；开II类卡触发授权的，说明该客户卡凭证数量超限，除发放贷款的福农卡外，其他情况要拒绝办理
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相关试题
【判断题】
使用【1057】交易开立的单位活期保证金账户可以作为结算账户使用，做【1058】启用后，即可正常办理结算业务
【判断题】
以折换卡业务仅支持存折换I类介质卡，要求必须本人办理，不允许代理
【判断题】
系统内账号与记账单据上的旧账号不一致，经核实确属同一账户，授权时可以在原单据（或单据背面）上标注出新账号，加盖柜员名章；无法在原单据上标注的，出具特殊业务申请省中心授权通过表（机构主管签字，盖业务章）
【判断题】
对可预见的自然灾害、安全事故、治安事件、刑事案件不采取预防措施的，不能进行安全保卫违规行为的处理
【判断题】
未按操作规程开启监控、报警设备，记录、保管图像资料的；给予有关责任人员提出批评教育
【判断题】
未建立有效的操作规程、制定安全注意事项的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
未按规定取得上岗资格而上岗的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
遇有异常情况，不报告、不处理的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
擅自挪用、拆除、损坏安全防护设施和器材，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
处理突发事件时，不履行职责或处置不当的，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
营业前及营业终了未对营业场所安全情况进行检查的，给予有关责任人员警告至记大过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
保安人员为打扫营业厅卫生，擅自进出现金区涮拖把
【判断题】
因家中有急事，柜员在下班后，营业室大门未按规定及时关闭反锁，被媒体报道，对信用社造成严重影响，被单位行政开除
【判断题】
联社领导在节日安全检查时，发现某信用社值班人员、带班主任均未到位，带班主任罚款3000元
【判断题】
柜员各种防卫器械放置不当，检查时未能随手拿到，罚款400元
【判断题】
柜员为迎接检查人员，临时离柜，将现金、印鉴、重要空白凭证等放入保险柜未加锁
【判断题】
安全检查人员不履行检查职责，致使安全隐患未发现或对检查出来的安全隐患不报告的，给予有关责任人罚款处理，并处以警告或记过行政处分
【单选题】
中国人民银行设立___，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 保卫局
D. 分支机构
【单选题】
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存___年。
【单选题】
当日单笔或者累计交易人民币___万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
【单选题】
国务院反洗钱行政主管部门或者其___派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A. 县一级
B. 省一级
C. 地市一级
D. 以上都对
【单选题】
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由___承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方
【单选题】
反洗钱行政主管部门现场检查时，检查人员不得少于___人，并应出示执法件和检查通知书。
【单选题】
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过___。
A. 48小时
B. 24小时
C. 3天
D. 1周
【单选题】
金融机构在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 盗窃犯罪所得及其收益
B. 抢劫犯罪所得及其收益
C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益
D. 贪污所得及其收益
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 毒品犯罪所得及其收
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___。
A. 客户身份识别
B. 大额交易和可疑交易报告
C. 可疑交易分析
D. 与侦查机关全面合作
【单选题】
___是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出___。
A. 补正通知
B. 整改通知
C. 检查通知
D. 处罚通知
【单选题】
中国人民银行实施反洗钱现场调查时，调查人员不得少于___人。
【单选题】
下列哪个是反洗钱的义务主体___。
A. 金融机构及特定非金融机构
B. 中国人民银行
C. 公安部门
D. 检察机关
【单选题】
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的___应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 负责人
B. 董事会
C. 监事会
D. 反洗钱工作领导小组
【单选题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或___。
A. 实名账户
B. 联名账户
C. 同名账户
D. 假名账户
【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
【单选题】
金融机构在___的情况下，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
A. 兼并
B. 接管
C. 破产和解散
D. 变更
【单选题】
反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予___。
A. 行政处罚
B. 行政处分
C. 刑事处罚
D. 行政拘留
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当___
A. 合并提交报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 分别提交报告
D. 只提交大额交易报告
【单选题】
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
【单选题】
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，___对该金融机构作出行政处罚。
A. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D. 以上都是
推荐试题
【单选题】
形成喉结的喉软骨是 ___
A. :甲状软骨
B. :杓状软骨
C. :环状软骨
D. :会厌软骨
E. :以上都不是
【单选题】
最大的鼻旁窦是 ___
A. :额窦
B. :蝶窦
C. :筛窦前、中群
D. :上颌窦
E. :乳突窦
【单选题】
不属于喉腔的结构是 ___
A. :喉咽部
B. :喉前庭
C. :喉中间腔
D. :喉室
E. :声门下腔
【单选题】
易出血区位于 ___
A. :上鼻甲
B. :上鼻道
C. :中鼻道
D. :鼻中隔前下部
E. :鼻中隔后上部
【单选题】
右主支气管的特点是 ___
A. :粗、长、水平
B. :粗、短、垂直
C. :细、短、垂直
D. :细、长、水平
E. :以上都不对
【单选题】
开口位置高于窦底的鼻旁窦 ___
A. :额窦
B. :筛窦
C. :蝶窦
D. :上颌窦
E. :以上都是
【单选题】
气管切开的部位在 ___
A. :第1－3气管软骨环
B. :第3－5气管软骨环
C. :第5－6气管软骨环
D. :第4－7气管软骨环
E. :以上都不对
【单选题】
喉腔最狭窄的部位是 ___
A. :喉前庭
B. :前庭裂
C. :声门裂
D. :声门下腔
E. :喉口
【单选题】
呼吸道唯一的一块完整的环形软骨是 ___
A. :甲状软骨
B. :杓状软骨
C. :会厌软骨
D. :环状软骨
E. :气管软骨
【单选题】
左主支气管的特点是 ___
A. :细、短、较垂直
B. :粗、短、较水平
C. :细、长、较水平
D. :粗、短、较垂直
E. :以上都不是
【单选题】
关于胸膜腔的叙述，错误的是 ___
A. :左、右各一，互不相通
B. :腔内呈负压
C. :内有少量浆液
D. :胸膜腔内有肺
E. :肋膈隐窝是胸膜腔的最低部位
【单选题】
在锁骨中线处，肺下界与肝上界的体表投影点分别为 ___
A. :第5肋与第6肋
B. :第6肋与第5肋
C. :第5肋与第7肋
D. :第7肋与第5肋
E. :第5肋与第5肋
【单选题】
坐位时胸膜腔的最低处 ___
A. :肋膈隐窝
B. :肋纵隔隐窝
C. :膈纵隔隐窝
D. :肝肾隐窝
E. :以上都不是
【单选题】
在肩胛线肺下界体表投影点为 ___
A. :第6肋
B. :第7肋
C. :第8肋
D. :第9肋
E. :第10肋
【单选题】
属于左肺的形态特点是 ___
A. :较宽短
B. :有水平裂
C. :分3叶
D. :前缘有心切迹
E. :以上都不是
【单选题】
关于肺的说法，错误的是 ___
A. :肺尖不高出锁骨
B. :肺底又称膈面
C. :外侧面又称肋面
D. :内侧面称纵隔面
E. :左肺2叶，右肺3叶
【单选题】
开口于上鼻道的是 ___
A. :额窦
B. :蝶窦
C. :筛窦前、中群
D. :筛窦后群
E. :上颌窦
【单选题】
在腋中线处，胸膜下界平对 ___
A. :第6肋
B. :第7肋
C. :第8肋
D. :第10肋
E. :第5肋
【单选题】
在右锁骨中线处，肺下界平对 ___
A. :第5肋
B. :第6肋
C. :第7肋
D. :第4肋
E. :第8肋
【单选题】
胸膜腔的描述，正确的是 ___
A. :脏胸膜与壁胸膜在肺底相互移行所围成的密闭的腔隙
B. :胸膜腔左、右各一，相互连通
C. :胸膜腔内呈负压
D. :胸膜腔内有少量的粘液
E. :以上都不对
【单选题】
具有结节状膨大的结构是 ___
A. :细支气管
B. :呼吸性支气管
C. :肺泡管
D. :小支气管
E. :以上都不是
【单选题】
纵隔内的结构不包括 ___
A. :支气管
B. :气管
C. :肺
D. :食管
E. :心
【单选题】
胸膜腔位于 ___
A. :胸壁和膈之间
B. :肺和膈之间
C. :壁胸膜和脏胸膜之间
D. :胸膜和肺之间
E. :以上都不对
【单选题】
肺和支气管的营养性动脉是 ___
A. :肺动脉
B. :肺静脉
C. :支气管动脉
D. :支气管静脉
E. :以上都不是
【单选题】
关于纵隔内器官的描述，正确的是 ___
A. :胸腺位于后纵隔
B. :食管位于中纵隔
C. :气管位于前纵隔
D. :心脏位于前纵隔
E. :心脏位于中纵隔
【单选题】
分泌表面活性物质的细胞 ___
A. :Ⅰ肺泡细胞
B. :Ⅱ肺泡细胞
C. :尘细胞
D. :巨噬细胞
E. :血管内皮细胞
【单选题】
关于肾的描述,正确的是 ___
A. :肾为腹膜外位器官
B. :右肾的位置高于左肾
C. :肾的外侧缘中部为肾门
D. :进出肾门的结构有肾动脉、肾静脉和输尿管等
E. :肾的被膜分为纤维囊和肾筋膜2层
【单选题】
关于肾区的描述，正确的是 ___
A. :是肾门在腹后壁的体表投影，位于竖脊肌外侧缘与第12肋的夹角内
B. :是肾门在腹后壁的体表投影，位于腰大肌外侧缘与第11肋的夹角内
C. :是肾门在腹后壁的体表投影，位于竖脊肌外侧缘与第11肋的夹角内
D. :是肾门在腹后壁的体表投影，位于腰大肌外侧缘与第12肋的夹角内
E. :以上都不对
【单选题】
关于肾的位置的叙述，正确的是 ___
A. :肾位于腹膜后方，右肾高于左肾，肾门约平对第1腰椎水平
B. :肾位于腹膜后方，左肾高于右肾，肾门约平对第1腰椎水平
C. :肾位于腹膜前方，右肾高于左肾，肾门约平对第2腰椎水平
D. :肾位于腹膜后方，左肾高于右肾，肾门约平对第2腰椎水平
E. :以上都不对
【单选题】
肾囊封闭时，药物注入 ___
A. :纤维囊
B. :脂肪囊
C. :肾筋膜
D. :肾皮质
E. :肾髓质
【单选题】
肾柱属于 ___
A. :肾皮质
B. :肾髓质
C. :肾窦
D. :肾盂
E. :以上都不是
【单选题】
肾锥体属于 ___
A. :肾皮质
B. :肾髓质
C. :肾窦
D. :肾盂
E. :以上都不是
【单选题】
肾的被膜由内向外依次为 ___
A. :纤维囊、脂肪囊、浆膜
B. :纤维囊、肾筋膜、脂肪囊
C. :纤维囊、脂肪囊、肾筋膜
D. :肌膜、脂肪囊、肾筋膜
E. :以上都不对
【单选题】
肾髓质的主要结构是 ___
A. :肾盂
B. :肾小乳头
C. :肾柱
D. :肾锥体
E. :肾窦
【单选题】
出入肾门的结构不包括 ___
A. :肾动脉
B. :肾静脉
C. :肾盂
D. :输尿管
E. :神经和淋巴管
【单选题】
肾的基本结构和功能单位是 ___
A. :肾小球
B. :肾小囊
C. :肾单位
D. :肾小管
E. :集合管
【单选题】
关于膀胱的描述，正确的是 ___
A. :男、女性膀的后面都是与直肠相邻
B. :成年人的膀胱容积一般为1000～2000ml,女性膀胱容积大于男性
C. :膀胱空虚时呈锥体形，可分为尖、底、体、颈四部分
D. :膀胱底是膀胱的最低部位
E. :膀胱尖部有膀胱三角
【单选题】
女性尿道的特点是 ___
A. :短、宽、直
B. :长、宽、直
C. :细长、弯曲
D. :粗长、弯曲
E. :以上都不是
【单选题】
膀胱肿瘤好发于 ___
A. :膀胱尖
B. :膀胱体
C. :膀胱颈
D. :膀胱三角
E. :以上都不是
【单选题】
膀胱的最低部位是 ___
A. :膀胱尖
B. :膀胱底
C. :膀胱体
D. :膀胱颈
E. :以上都不是
