【判断题】
开I类卡触发授权的，说明该客户一类户数量超限；开II类卡触发授权的，说明该客户卡凭证数量超限，除发放贷款的福农卡外，其他情况要拒绝办理
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【判断题】
使用【1057】交易开立的单位活期保证金账户可以作为结算账户使用，做【1058】启用后，即可正常办理结算业务
【判断题】
以折换卡业务仅支持存折换I类介质卡，要求必须本人办理，不允许代理
【判断题】
系统内账号与记账单据上的旧账号不一致，经核实确属同一账户，授权时可以在原单据（或单据背面）上标注出新账号，加盖柜员名章；无法在原单据上标注的，出具特殊业务申请省中心授权通过表（机构主管签字，盖业务章）
【判断题】
对可预见的自然灾害、安全事故、治安事件、刑事案件不采取预防措施的，不能进行安全保卫违规行为的处理
【判断题】
未按操作规程开启监控、报警设备，记录、保管图像资料的；给予有关责任人员提出批评教育
【判断题】
未建立有效的操作规程、制定安全注意事项的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
未按规定取得上岗资格而上岗的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
遇有异常情况，不报告、不处理的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
擅自挪用、拆除、损坏安全防护设施和器材，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
处理突发事件时，不履行职责或处置不当的，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
营业前及营业终了未对营业场所安全情况进行检查的，给予有关责任人员警告至记大过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
保安人员为打扫营业厅卫生，擅自进出现金区涮拖把
【判断题】
因家中有急事，柜员在下班后，营业室大门未按规定及时关闭反锁，被媒体报道，对信用社造成严重影响，被单位行政开除
【判断题】
联社领导在节日安全检查时，发现某信用社值班人员、带班主任均未到位，带班主任罚款3000元
【判断题】
柜员各种防卫器械放置不当，检查时未能随手拿到，罚款400元
【判断题】
柜员为迎接检查人员，临时离柜，将现金、印鉴、重要空白凭证等放入保险柜未加锁
【判断题】
安全检查人员不履行检查职责，致使安全隐患未发现或对检查出来的安全隐患不报告的，给予有关责任人罚款处理，并处以警告或记过行政处分
【单选题】
中国人民银行设立___，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 保卫局
D. 分支机构
【单选题】
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存___年。
【单选题】
当日单笔或者累计交易人民币___万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
【单选题】
国务院反洗钱行政主管部门或者其___派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A. 县一级
B. 省一级
C. 地市一级
D. 以上都对
【单选题】
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由___承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方
【单选题】
反洗钱行政主管部门现场检查时，检查人员不得少于___人，并应出示执法件和检查通知书。
【单选题】
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过___。
A. 48小时
B. 24小时
C. 3天
D. 1周
【单选题】
金融机构在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 盗窃犯罪所得及其收益
B. 抢劫犯罪所得及其收益
C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益
D. 贪污所得及其收益
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 毒品犯罪所得及其收
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___。
A. 客户身份识别
B. 大额交易和可疑交易报告
C. 可疑交易分析
D. 与侦查机关全面合作
【单选题】
___是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出___。
A. 补正通知
B. 整改通知
C. 检查通知
D. 处罚通知
【单选题】
中国人民银行实施反洗钱现场调查时，调查人员不得少于___人。
【单选题】
下列哪个是反洗钱的义务主体___。
A. 金融机构及特定非金融机构
B. 中国人民银行
C. 公安部门
D. 检察机关
【单选题】
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的___应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 负责人
B. 董事会
C. 监事会
D. 反洗钱工作领导小组
【单选题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或___。
A. 实名账户
B. 联名账户
C. 同名账户
D. 假名账户
【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
【单选题】
金融机构在___的情况下，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
A. 兼并
B. 接管
C. 破产和解散
D. 变更
【单选题】
反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予___。
A. 行政处罚
B. 行政处分
C. 刑事处罚
D. 行政拘留
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当___
A. 合并提交报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 分别提交报告
D. 只提交大额交易报告
【单选题】
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
【单选题】
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，___对该金融机构作出行政处罚。
A. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D. 以上都是
推荐试题
【单选题】
U 盘病毒依赖于哪个文件达到自我运行的目的 。___
A. autoron.inf
B. autoexec.bat
C. config.sys
D. system.ini
【单选题】
关于计算机病毒，下列说法错误的是 。___
A. 计算机病毒是一个程序
B. 计算机病毒具有传染性
C. 计算机病毒的运行不消耗CPU资源
D. 病毒并不一定都具有破坏力
【单选题】
蠕虫和传统计算机病毒的区别主要体现在 上。___
A. 存在形式
B. 传染机制
C. 传染目标
D. 破坏方式
【单选题】
在描述信息传输中bps表示的是 。___
A. 每秒传输的字节数
B. 每秒传输的指令数
C. 每秒传输的字数
D. 每秒传输的位数
【单选题】
在SQL中，建立表用的命令是 。___
A. create schema
B. create table
C. create view
D. create index
【单选题】
SQL语言中，删除表中数据的命令是 。___
A. delete
B. drop
C. clear
D. remove
【单选题】
SQL语言中，删除一个表的命令是 。___
A. delete
B. drop
C. clear
D. remove
【单选题】
SQL Server 2000中表查询的命令是 。___
A. use
B. select
C. update
D. drop
【单选题】
SQL Server 2000中表更新数据的命令是 。___
A. use
B. select
C. update
D. drop
【单选题】
向用户授予操作权限的SQL语句是 。___
A. create
B. revoke
C. select
D. grant
【单选题】
数据库的三要素，不包括 。___
A. 完整性规则
B. 数据结构
C. 恢复
D. 数据操作
【单选题】
安装MSSQL Server时，系统自动建立几个数据库，其中有一个数据库被删除后，不影响系统的正常运行，这个数据库是 。___
A. master数据库
B. model数据库
C. tempdb 数据库
D. pubs数据库
【单选题】
以下情况发生，往往要求我们立即对master数据库进行备份，错误的是 。___
A. 增加用户数据库
B. 删除用户数据库
C. 执行与登录有关的操作
D. 增加数据库用户
【单选题】
能够实现执行SQL语句、分析查询计划、显示查询统计情况和实现索引分析等功能的SQL工具是 。___
A. 企业管理器
B. 查询分析器
C. 服务管理器
D. 事件探查器
【单选题】
当数据库损坏时，数据库管理员可通过何种方式恢复数据库 。___
A. 事务日志文件
B. 主数据文件
C. DELETE语句
D. 联机帮助文件
【单选题】
数据备份常用的方式主要有：完全备份、增量备份和 。___
A. 逻辑备份
B. 按需备份
C. 差异备份
D. 物理备份
【单选题】
SQL Sever 的默认DBA账号是 。___
A. administrator
B. sa
C. root
D. SYSTEM
【单选题】
主要用于加密机制的协议是 。___
A. HTTP
B. FTP
C. TELNET
D. SSL
【单选题】
当用户收到了一封可疑的电子邮件，要求用户提供银行账户及密码，这是属于何种攻击手段 。___
A. 缓存溢出攻击
B. 钓鱼攻击
C. 暗门攻击
D. DDOS攻击
【单选题】
使网络服务器中充斥着大量要求回复的信息，消耗带宽，导致网络或系统停止正常服务，这属于什么攻击类型 。___
A. 拒绝服务
B. 文件共享
C. BIND漏洞
D. 远程过程调用
【单选题】
如果要使H3C交换机当前配置在系统重启后继续生效，在重启设备前应使用_________命令将当前配置保存到配置文件中。___
A. save
B. delete
C. write
D. update
【单选题】
查看H3C交换机的系统版本信息的命令是_________。___
A. display current
B. show version
C. show running
D. display version
【单选题】
IP地址125.1.1.1对应的自然分类网段的广播地址为___。___
A. 125.1.1.1
B. 125.0. 0.1
C. 125.255.255.255
D. 125.0.0.0
【单选题】
IP地址172.15.1.1对应的自然分类网段包含的可用主机地址数为________个。___
A. 128
B. 256
C. 512
D. 65535
【单选题】
在windows操作系统的命令行下，进入控制台的命令是在“运行”里面键入___________。___
A. regedit
B. mstsc
C. mmc
D. gpedit、exe
【单选题】
在windows操作系统的命令行下，打开注册表的命令是___ __________。___
A. mstsc
B. gpedit、msc
C. regedit
D. nslookup
【单选题】
默认情况下，Windows远程桌面被启用后，被打开的端口为_______。___
A. 3306
B. 1433
C. 3389
D. 443
【单选题】
一般情况下，HTTPS默认使用TCP端口号________。___
A. 433
B. 1433
C. 8443
D. 443
【单选题】
H3C交换机查看当前所有配置信息的命令是________。___
A. show running-config
B. show current-config
C. dis running-config
D. display current-config
【单选题】
以下哪个选项不是防火墙提供的安全功能：___
A. IP地址欺骗防护
B. NAT
C. 访问控制
D. SQL注入攻击防护
【单选题】
下面对访问控制技术描述最准确的是：___
A. 保证系统资源的可靠性
B. 实现系统资源的可追查性
C. 防止对系统资源的非授权访问
D. 保证系统资源的可信性
【单选题】
以下哪种无线加密标准是安全性最弱？___
A. WEP
B. WPA
C. WPA2
D. WAPI
【单选题】
在关系型数据库系统中通过“视图（view）”技术，可以实现以下哪种安全原则？___
A. 纵深防御原则
B. 最小权限原则
C. 职责分离原则
D. 安全性与便利性平衡原则
【单选题】
攻击者在远程WEB页面的HTML代码中插入具有恶意目的的数据，用户认为该页面是可信赖的，但是当浏览器下载该页面，嵌入其中的脚本将被解释执行，这是哪种类型的漏洞？___
A. 缓冲区溢出
B. SQL注入
C. 设计错误
D. 跨站脚本
【单选题】
通常在网站数据库中，用户信息中的密码一项，是以哪种形式存在？___
A. 明文形式存在
B. 服务器加密后的密文形式存在
C. hash运算后的消息摘要值存在
D. 用户自己加密后的密文形式存在
【单选题】
张三将微信个人头像换成微信群中某好友头像，并将昵称改为该好友的昵称，然后向该好友的其他好友发送一些欺骗消息。该攻击行为属于以下哪类攻击？___
A. 口令攻击
B. 暴力破解
C. 拒绝服务攻击
D. 社会工程学攻击
【单选题】
_______是智慧高速公路的智慧引擎，是建设智慧高速公路的关键。___
A. GIS
B. BIM
C. AI
D. 大数据应用分析
【单选题】
“十三五”建设目标要实现监控视频数字高清率达到_______，高速公路重点路段动态监测覆盖率达到_______。___
A. 100%，100%
B. 90%，90%
C. 100%，90%
D. 90%，100%
【单选题】
为了实现快速、无损、智能的全自动化道路检测，为管理养护计划提供全面准确科学依据，最有效的设备为_______。___
A. 高清摄像头
B. 智能道路检测车等移动监测设施
C. 无人机
D. 人工巡查车
