【判断题】
身份证号码由15位升至18位、与综合业务系统中证件类型不一致，或同时存在以上两种情况的，做授权业务时视为同一客户，可以直接办理业务，无需其他证明文件，但柜员应尽快进行客户信息治理
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相关试题
【判断题】
授权业务使用的制式凭证中的勾选项可以修改，需修改的应在错误处加盖柜员私章，但修改不能超过两处，超过两处的应重新填写凭证
【判断题】
户籍证明为临时性的身份证明，办理挂失及后续处理业务时可以使用
【判断题】
开I类卡触发授权的，说明该客户一类户数量超限；开II类卡触发授权的，说明该客户卡凭证数量超限，除发放贷款的福农卡外，其他情况要拒绝办理
【判断题】
使用【1057】交易开立的单位活期保证金账户可以作为结算账户使用，做【1058】启用后，即可正常办理结算业务
【判断题】
以折换卡业务仅支持存折换I类介质卡，要求必须本人办理，不允许代理
【判断题】
系统内账号与记账单据上的旧账号不一致，经核实确属同一账户，授权时可以在原单据（或单据背面）上标注出新账号，加盖柜员名章；无法在原单据上标注的，出具特殊业务申请省中心授权通过表（机构主管签字，盖业务章）
【判断题】
对可预见的自然灾害、安全事故、治安事件、刑事案件不采取预防措施的，不能进行安全保卫违规行为的处理
【判断题】
未按操作规程开启监控、报警设备，记录、保管图像资料的；给予有关责任人员提出批评教育
【判断题】
未建立有效的操作规程、制定安全注意事项的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
未按规定取得上岗资格而上岗的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
遇有异常情况，不报告、不处理的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
擅自挪用、拆除、损坏安全防护设施和器材，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
处理突发事件时，不履行职责或处置不当的，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
营业前及营业终了未对营业场所安全情况进行检查的，给予有关责任人员警告至记大过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
保安人员为打扫营业厅卫生，擅自进出现金区涮拖把
【判断题】
因家中有急事，柜员在下班后，营业室大门未按规定及时关闭反锁，被媒体报道，对信用社造成严重影响，被单位行政开除
【判断题】
联社领导在节日安全检查时，发现某信用社值班人员、带班主任均未到位，带班主任罚款3000元
【判断题】
柜员各种防卫器械放置不当，检查时未能随手拿到，罚款400元
【判断题】
柜员为迎接检查人员，临时离柜，将现金、印鉴、重要空白凭证等放入保险柜未加锁
【判断题】
安全检查人员不履行检查职责，致使安全隐患未发现或对检查出来的安全隐患不报告的，给予有关责任人罚款处理，并处以警告或记过行政处分
【单选题】
中国人民银行设立___，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 保卫局
D. 分支机构
【单选题】
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存___年。
【单选题】
当日单笔或者累计交易人民币___万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
【单选题】
国务院反洗钱行政主管部门或者其___派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A. 县一级
B. 省一级
C. 地市一级
D. 以上都对
【单选题】
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由___承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方
【单选题】
反洗钱行政主管部门现场检查时，检查人员不得少于___人，并应出示执法件和检查通知书。
【单选题】
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过___。
A. 48小时
B. 24小时
C. 3天
D. 1周
【单选题】
金融机构在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 盗窃犯罪所得及其收益
B. 抢劫犯罪所得及其收益
C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益
D. 贪污所得及其收益
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 毒品犯罪所得及其收
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___。
A. 客户身份识别
B. 大额交易和可疑交易报告
C. 可疑交易分析
D. 与侦查机关全面合作
【单选题】
___是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出___。
A. 补正通知
B. 整改通知
C. 检查通知
D. 处罚通知
【单选题】
中国人民银行实施反洗钱现场调查时，调查人员不得少于___人。
【单选题】
下列哪个是反洗钱的义务主体___。
A. 金融机构及特定非金融机构
B. 中国人民银行
C. 公安部门
D. 检察机关
【单选题】
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的___应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 负责人
B. 董事会
C. 监事会
D. 反洗钱工作领导小组
【单选题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或___。
A. 实名账户
B. 联名账户
C. 同名账户
D. 假名账户
【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
【单选题】
金融机构在___的情况下，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
A. 兼并
B. 接管
C. 破产和解散
D. 变更
【单选题】
反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予___。
A. 行政处罚
B. 行政处分
C. 刑事处罚
D. 行政拘留
推荐试题
【多选题】
列车乘务人员在运行途中巡视、检查高铁快件集装件___等状况。
【多选题】
具备___及以上文化程度，保洁人员可适当调整。
【多选题】
动车组列车管理制度健全，___。定期分析安全和服务质量状况，有针对性具体整改措施。
A. 有检查
B. 有考核
C. 有记载
D. 有分析
【多选题】
按规定配置业务资料，内容修改及时、正确。除携带___外，车上不携带其他纸质资料台账。
A. 防火档案
B. 铁路电报
C. 客运记录
D. 车内补票移交报告
【多选题】
各工种在列车长的领导下，按岗位责任各负其责，相互协作，落实作业标准，___。
A. 有监督
B. 有检查
C. 有考核
D. 有考试
【多选题】
业务办理符合规定，___填写规范、内容准确、完整清晰。
【多选题】
动车组___应严格执行作业标准和乘务纪律，工作中不准在旅客车厢和餐车占用座位休息，非就餐时间不得在餐车逗留、会客。
【多选题】
动车组列车班组出乘前列车长要收缴列车员___。
A. 上岗证
B. 手机
C. 烟火
D. 健康证
【多选题】
动车组列车班组出乘前列车长要检查列车员___。
【多选题】
班组接车后，与___办理业务交接,做到交接清楚全面。
A. 质检员
B. 交班列车长
C. 保洁
D. 随车机械师
【多选题】
班组接车后，检查餐售等人员___情况，收缴烟火，统一保管并做好登记。
A. 着装
B. 证件
C. 手机收缴
D. 备品
【多选题】
班组接车后，检查列车出库卫生保洁质量及___定位情况;确认列车满水情况。
A. 易耗品
B. 清扫工具
C. 商品
D. 备品
【多选题】
列车长要与___车厢的列车员确认饮品、休闲食品和专项服务备品领取数量,与餐车长签字交接。
【多选题】
动车组列车开车后，列车长要确认___的播放及显示内容准确、音量适中、播放及时。
【多选题】
检查车门、翻板、各柜门锁闭状态;检查行李架、衣帽钩、大件物品摆放及商品、高铁快件堆码情况;巡视电茶炉、卫生间等部位,做到设备良好,___。
A. 通道畅通
B. 卫生整洁
C. 备品充足
D. 温度适宜
【多选题】
列车长要规范列车员作业行为, 发现问题及时___,并在列车长工作手册内填记,签字确认。
【多选题】
遇自动播报故障时,及时___。
A. 重启设备
B. 人工广播
C. 人工宣传
D. 通知机械师
【多选题】
动车组列车员接车后,检查___情况。
A. 设备设施
B. 卫生质量
C. 易耗品、清扫工具定位
D. 上水
【多选题】
动车组列车员途中核对席位,统计乘车人数,对持电子票旅客乘车信息进行核实,发现___的人员,及时引导,并报告列车长。
A. 无票
B. 挂失补
C. 乘车条件不符
D. 越站
【多选题】
动车组列车员要加强运行途中车内整容,对空余座位的小桌板、___等及时复位
A. 遮光帘(幕)
B. 杂志
C. 座椅扶手
D. 脚蹬
【多选题】
动车组列车员要主动为商务座旅客介绍商务座设备设施,免费提供___。
A. 餐食
B. 饮品
C. 休闲食品
D. 专项服务备品
【多选题】
动车组列车员要为特、一等座旅客免费提供___。
A. 餐食
B. 饮品
C. 休闲食品
D. 专项服务备品
【多选题】
动车组列车员要为___旅客全程提供送水服务。
A. 商务座
B. 特等座
C. 一等座
D. 二等座
【多选题】
动车组列车员要加强爱车宣传,及时制止旅客车厢内___等不文明乘车行为。
A. 大声喧哗
B. 脚搭桌板
C. 穿鞋躺在座席上
D. 睡觉
【多选题】
列车员___到站前、后对车厢水位进行检查确认并报告列车长。
A. 中途站
B. 上水站
C. 终到站
D. 停车站
【多选题】
全局无线电管理实行___、统一规划、（BC ）的原则，贯彻科学管理、有利发展的方针。
A. 逐级领导
B. 统一领导
C. 逐级负责
D. 站段管理
【多选题】
GSM-R数据包括___数据
A. 网络数据
B. 终端数据
C. 鉴权数据
D. 通信用地理信息
【多选题】
PIS系统具有___等功能
A. 旅行信息显示
B. 广播通告
C. 内部通讯
D. 娱乐服务
【多选题】
高速动车组牵引动力的配置基本上有两种形式，即___配置型和（AB ）配置型。
A. 集中
B. 分散
C. 全自动
D. 半自动
【多选题】
按动车组车辆转向架布置和车辆之间的连接方式，分为___转向架式和（BC ）转向架式。
【多选题】
各型动车组的型号系列代码按动车组的___、（ACD ）、（ACD ）确定。
【多选题】
CRH5A型动车组动力结构中，___车为拖车。
【多选题】
CRH5A型动车组，1、8车设有司机室，受电降弓在___车顶部。
【多选题】
CRH5A型动车组，车体定员分为___。
A. 622
B. 621
C. 586
D. 570
【多选题】
CRH5A型动车组每节车厢外部设有显示屏，显示___等
A. 车厢号
B. 车次
C. 时间
D. 到发站名
【多选题】
CRH5A型动车组，___车只有两个塞拉门
【多选题】
CRH5A型动车组，每辆车均在二位端车下配有___。
A. 净水箱
B. 转向架
C. 万向轴
D. 污水箱
【多选题】
CRH5A型动车组,塞拉门外部有以下设施：___。
A. 开门按钮
B. 外紧急解锁手柄
C. 带外盖的隔离锁
D. 低站台滑动踏板
【多选题】
CRH5A型动车组,塞拉门状态指示灯有___颜色显示。
【多选题】
CRH5A型动车组正常状态下手动开启塞拉门，会用到___。
A. 紧急解锁三角锁
B. 紧急解锁按钮
C. 红色紧急解锁手柄
D. 绿色开门按钮
