【单选题】
个人电子银行VIP额度设置中转账单笔限额最高是（ ）元，日累计限额最高是（ ）元。___
A. 1亿，10亿
B. 10亿，100亿
C. 100亿，100亿
D. 不限制，不限制
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相关试题
【单选题】
自助设备视频监控系统中录像资料进行刻录复制，保存时间不少于___个月。
【单选题】
自助设备每周至少做（）次轧账，时间间隔不得超过___天。
A. 两，三
B. 三 三
C. 三，两
D. 两 ，两
【单选题】
有下列哪种行为，应给予开除处分___。
A. 设置账外账
B. 现金出纳业务没有做到日清日结
C. 未按规定处理长短款
D. 违反规定擅自增加、取消金融服务收费项目
【单选题】
违反规定调剂现金、储蓄重要单证的，给予警告至记过处分；后果或情节严重的，给予___处分。
A. 开除
B. 记大过至开除
C. 降级至开除
D. 降级至撤职
【单选题】
本规定所称从重处理，是指在规定的处理幅度以内按___处理。
A. 上追两级
B. 上追一级
C. 上限
D. 下限
【单选题】
员工违反廉洁从业规定,收受各种名义的回扣、礼金、礼品、有价证券、手续费的，应当给予___处分，后果或情节严重的，给予开除处分。
A. 通报批评至警告
B. 警告至记过
C. 记过至记大过
D. 记过至撤职
【单选题】
受到记过处分的，从处分决定下达次月起按当年绩效考核工资标准扣发___。
A. 1个月的绩效工资
B. 2个月的绩效工资
C. 3个月的绩效工资
D. 6个月的绩效工资
【单选题】
违反ATM管理规定，违反ATM密码、钥匙管理使用规定的，给予有关责任人员___处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 通报批评至警告
B. 警告至记大过
C. 警告至记过
D. 记过至撤职
【单选题】
违反现金收付、整点、票币兑换及现金调拨规定进行业务操作的，给予有关责任人员___处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 罚款
B. 通报批评
C. 警告至记过
D. 诫勉谈话
【单选题】
处分期间发生新的违规行为，加重处理，处分期为___。
A. 原处分期尚未执行的期限与新处分期限之和
B. 原处分期尚未执行的期限
C. 新处分期限
D. 原处分期尚未执行的期限或新处分期限
【单选题】
受到开除处分或辞退的员工，同时___。所在单位按规定办理档案和社会保险关系的转移手续。
A. 留用察看
B. 留用察看1年
C. 留用察看2年
D. 解除劳动合同
【单选题】
10“重大责任事故”其中包括：一人死亡或三人重伤，或造成___损失责任事故的。
A. 20万元以上（含）
B. 30万元以上（含）
C. 50万元以上（含）
D. 100万元以上（含）
【单选题】
扣减绩效收入，每人每次原则上不得超过相当于本人___。赔偿经济损失金额不得超出实际风险或损失金额。责任人全额赔偿后又挽回损失的，超出实际损失部分退还有关赔偿责任人。
A. 3个月的绩效工资
B. 6个月的绩效工资
C. 一年的绩效工资
D. 二年的绩效工资
【单选题】
违反反洗钱管理规定，对大额交易应报告未报告或对可疑交易未尽职调查的，给予有关责任人员___处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 警告至记过
B. 记过至撤职
C. 记大过至开除
D. 警告至记大过
【单选题】
未按规定查库或查库流于形式的，后果或情节严重的，给予___处分。
A. 记过
B. 记大过
C. 记大过至开除
D. 开除
【单选题】
无正当理由拒不服从组织分配、调动或岗位交流决定的，给予___处分；情节或后果严重的，给予降级至撤职处分。
A. 记过
B. 记大过
C. 警告至记大过
D. 记大过至开除
【单选题】
不履行或不正确履行职责，致使农信社受到司法机关或银行监管、审计、税务等行政机关处罚的，给予有关责任人员___处分。
A. 记过
B. 记过至撤职
C. 记大过至开除
D. 警告至记大过
【单选题】
商业银行下列行为不正确的是：___
A. 商业银行应当建立健全销售人员资格考核、继续培训、跟踪评价等管理制度
B. 商业银行采用销售人员采用以销售业绩作为单一的考核和奖励指标的考核方法
C. 商业银行对65岁（含）的投资者进行风险承受能力评估时，应当充分考虑投资者年龄、相关投资经验等因素。
D. 商业银行应当定期或不定期地采用当面或网上银行方式对投资者进行风险承受能力持续评估。
【单选题】
根据人行261号文规定，对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行仍然认定账户可疑的，银行应当___。
A. 冻结账户
B. 控制账户
C. 暂停账户非柜面业务
D. 联系存款人销户
【单选题】
银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在___内暂停其业务，逐步清理。
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
【单选题】
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是___。
A. 实事求是
B. 规范管理
C. 严进宽出
D. 了解你的客户
【单选题】
体现“内部控制优先”的要求不包括___。
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
【单选题】
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是___。
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
【单选题】
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项___。
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的___。
A. 经营管理
B. 风险控制
C. 业务流程
D. 业绩指标
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了___。
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
【单选题】
按照法律规定，___有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 金融监管部门
【单选题】
金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的___个工作日内补正。
【单选题】
下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为___。
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___。
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
金融机构应___根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
A. 定期
B. 不定期
C. 长期
D. 定期或不定期
【单选题】
客户身份识别制度中___是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
【单选题】
在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是___原则。
A. 全面性
B. 持续性
C. 重点识别
D. 审慎性
【单选题】
可疑交易报告通常不包括___。
A. 涉嫌洗钱的可疑交易
B. 涉嫌恐怖融资的可疑交易
C. 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D. 协助司法机关开展调查的资金交易
【单选题】
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常___、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A. 资金来源
B. 经济状况
C. 经营活动
D. 资金用途
【单选题】
以下交易中，需报送大额交易报告的是___。
A. 300万元的定期存款到期后，续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. 某司法局收到其他单位的300万元转账
C. 某武警部队文工团向个体工商户转账300万元
D. 某市人民政协机关向某培训机构转账300万元
【单选题】
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是___。
A. 自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B. 自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D. 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
推荐试题
【单选题】
“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”出自陆游的《冬夜读书示子律》,这两句诗所揭示的道德修养方面的启示在于:
A. 道德品格的形成重在实践
B. 道德品质以读书为要
C. 道德认知无法通过读书获得
D. 道德行为比道德品格更重要
【单选题】
以下各项不属于道德模范是
A. 思想和行为能够激励人们不断向着且为人们所崇敬、模仿的先进人物
B. 具有较大社会影响的人物
C. 历史上符合道德理想类型的人
D. 具有积极道德影响的人物
【单选题】
道德模范之所以成其为道德模范,是因为
A. 他们只做有积极道德影响的事
B. 他们只做对社会有益的事
C. 他们大多受过高等教育,深知道德的重要性
D. 他们实现了从现实自我向理想自我的飞跃
【单选题】
在当代大学生的恋爱问题上,以下正确的做法是
A. 尊重男女双方的平等人格
B. 只与自己钟爱的异性交往
C. 一旦确定恋爱关系,就不再与其他异性交往
D. 双方与异性的交往都不应受到任何约束
【单选题】
道德模范
A. 只是一种道德理想型的人物,只存在于理想之中,现实生活大多难以学习和模仿
B. 是群众身边看得见、摸得着的榜样,是可学,能学的标杆
C. 他们在道德高尚,是模范;但在知法、守法方面却不一定做得对
D. 他们大多受过高等教育,不但了解道德原理,更知道道德行为的科学法则
【单选题】
“不矜细行,终累大德”说的是
A. 加强个人道德修养须坚持完善自我,从小事做起,方能成就大德
B. 要想成就大道德,就不应过于讲究细小的道德行为
C. 为小恶不影响成大德
D. 个人品德修养的方法就在于做小的善行
【单选题】
作为一种道德修养方法,慎独说的是
A. 慎独是最有效的道德修养方法
B. 谨慎处事,尽量不要一个人独处
C. 即使是在独处的情况下,也严格地坚持道德自律
D. 慎独重在思考,反思
【单选题】
关于家庭道德,以下说法正确的是
A. 家庭生活主要强调亲情,道德不应成为家庭生活的基本要求
B. 家庭道德关于家庭生活的幸福与美满,因此,它高于其它一切家庭规范
C. 家庭是指在婚姻关系、血缘关系或收养关系基础上产生的亲属所构成的生活单位,因此,家庭道德只是亲属之间的事,与家庭外的他们及社会没有任何关系
D. 家庭美德既能维系和谐美满的婚姻家庭关系,又能促进社会和谐
【单选题】
大学生参与社会志愿服务活动,应该
A. 除参与社会志愿服务活动外,不鼓励参与其它社会活动
B. 除参与社会志愿服务活动外,不参与其它社会活动
C. 社会实践活动的参与应以志愿服务活动为主
D. 志愿参与,自觉奉献
【单选题】
____是由国家创制和实施的行为规范。
【单选题】
依据我国《宪法》的规定,我国的国家阶级本质是
A. 工人阶级专政
B. 劳动阶级专政
C. 人民民主专政
D. 民主集中制
【单选题】
国家的性质是指国家的
A. 阶级本质
B. 经济制度的性质
C. 政权组织形式
D. 国家整体同其组成部分之间的关系
【单选题】
推进全面依法治国,必须从四个方面统筹推进,没有涉及的是（ ）
【单选题】
展现了全面依法治国的基本格局,没有涉及到的是（ ）
A. 科学立法
B. 严格执法
C. 民主依法
D. 公正司法
【单选题】
法律的运行是一个从创制,实施到( )的过程
【单选题】
我国大部分法律法规都是由( )机关执行的
A. 行政机关
B. 司法机关
C. 军事机关
D. 权利机关
【单选题】
( )是规定犯罪与刑罚的法律规范。
A. 诉讼法
B. 行政法
C. 经济法
D. 刑法
【单选题】
商法是调整( )主体之间商事关系的法律规范。
【单选题】
全面依法治国的总目标是建设中国特色社会主义法制体系建设
A. 社会主义法治国家
B. 社会主义富强国家
C. 社会主义民主国家
D. 社会主义现代化国家
【单选题】
建设社会主义法治国家明确了全面依法治国的性质和方向,也突出了全面( )的工作重点。
A. 依法治国
B. 以法治国
C. 深化治国
D. 小康建设
【单选题】
制定规章的国家机关是
A. 全国人大常委会
B. 杭州人大常委会
C. 杭州人民政府
D. 杭州市司法局
【单选题】
宪法规定,依法服兵役和参加民兵组织是我国公民的( )
A. 神圣权利
B. 光荣义务
C. 权利和义务
D. 神圣职责
【单选题】
( )是依法治国的核心
A. 诚信友善
B. 民主法治
C. 公平正义
D. 安定有序
【单选题】
关于公平正义,下列哪一说法是正确的?
A. 人类一切法律都维护公平正义
B. 不同的时代秉持相同的正义观
C. 公平正义是一个特定的历史范畴
【单选题】
道德起源的首要前提
A. 劳动
B. 上天的命令
C. 动物本能的延续
D. 人们的情感欲望
【单选题】
我国职业道德的本质特征
A. 诚实守信
B. 办事公道
C. 服务群众
D. 奉献社会
【单选题】
我国制定了行政诉讼法,明确规定公民、法人和其他组织认为自己的合法权益被行政机关及其工作人员侵犯时,有权依法向人民法院提起行政诉讼,人民法院依法对行政案件独立行使（ ）
A. 审判权
B. 司法建议权
C. 指导权
D. 司法解释权
【单选题】
下列选项错误的是
A. 法律是一切组织和个人的根本行为准则
B. 非诉讼程序法律制度是规范仲裁机构或者人民调解组织解决社会纠纷的法律规范
C. 仲裁委员会属于行政机关
D. 民事诉讼法确立了当事人有平等的诉讼权利
【单选题】
( )是指有立法权的国家机关,依照法定职权和程序、制定规范性法律文件的活动,是法律运行的起始性和关键性环节
A. 法律制定
B. 法律执行
C. 法律适用
D. 法律遵守
【单选题】
推动法治和德治的相互促进需要强化( )对法治的支撑作用
【单选题】
中国精神是民族精神和( )的统一
A. 爱国精神
B. 刻苦精神
C. 国家精神
D. 时代精神
【单选题】
中国人民在长期奋斗中培育.继承.发展起来的伟大民族精神为中国发展和( )提供了强大精神动力
A. 科技进步
B. 制度完善化
C. 人民富裕
D. 人类文明进步
【单选题】
我国社会主义法律的本质特征不包括
A. 体现了党的主张和人民意志的统一
B. 具有科学性和先进性
C. 是中国特色社会主义建设的重要保障
D. 受少数人狭隘利益的影响
【单选题】
下面哪个关于法律的说法是正确的
A. 法律由人民创制
B. 法律由社会的普遍价值观决定
C. 法律是统治阶级意志的体现
D. 法律是一成不变的
【单选题】
下列说法错误的是
A. 法律是产生于特定社会物质生活条件基础之上
B. 物质资料的生产方式不是决定法律本质、内容和发展方向的根本因素
C. 生产力的发展水平制约着法律发展的程度
D. 在阶级社会中,有什么样的生产关系就有什么性质和内容的法律
【单选题】
以下对法律的含义理解正确的是
A. 法律是国家创制和实施的行为规范
B. 法律都由社会物质生活条件所决定
C. 法律是由统治阶级意志所决定的
D. 法律是社会物质生活条件的体现
【单选题】
马克思的基本特征
A. 认识世界
B. 建立社会主义制度
C. 把社会主义变成科学
D. 重视实践,改造世界
【单选题】
( )既是面向未来的,也是面对现实的
A. 马克思主义
B. 共产主义
C. 中国特色社会主义
