【单选题】
违反ATM管理规定，违反ATM密码、钥匙管理使用规定的，给予有关责任人员___处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 通报批评至警告
B. 警告至记大过
C. 警告至记过
D. 记过至撤职
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相关试题
【单选题】
违反现金收付、整点、票币兑换及现金调拨规定进行业务操作的，给予有关责任人员___处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 罚款
B. 通报批评
C. 警告至记过
D. 诫勉谈话
【单选题】
处分期间发生新的违规行为，加重处理，处分期为___。
A. 原处分期尚未执行的期限与新处分期限之和
B. 原处分期尚未执行的期限
C. 新处分期限
D. 原处分期尚未执行的期限或新处分期限
【单选题】
受到开除处分或辞退的员工，同时___。所在单位按规定办理档案和社会保险关系的转移手续。
A. 留用察看
B. 留用察看1年
C. 留用察看2年
D. 解除劳动合同
【单选题】
10“重大责任事故”其中包括：一人死亡或三人重伤，或造成___损失责任事故的。
A. 20万元以上（含）
B. 30万元以上（含）
C. 50万元以上（含）
D. 100万元以上（含）
【单选题】
扣减绩效收入，每人每次原则上不得超过相当于本人___。赔偿经济损失金额不得超出实际风险或损失金额。责任人全额赔偿后又挽回损失的，超出实际损失部分退还有关赔偿责任人。
A. 3个月的绩效工资
B. 6个月的绩效工资
C. 一年的绩效工资
D. 二年的绩效工资
【单选题】
违反反洗钱管理规定，对大额交易应报告未报告或对可疑交易未尽职调查的，给予有关责任人员___处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 警告至记过
B. 记过至撤职
C. 记大过至开除
D. 警告至记大过
【单选题】
未按规定查库或查库流于形式的，后果或情节严重的，给予___处分。
A. 记过
B. 记大过
C. 记大过至开除
D. 开除
【单选题】
无正当理由拒不服从组织分配、调动或岗位交流决定的，给予___处分；情节或后果严重的，给予降级至撤职处分。
A. 记过
B. 记大过
C. 警告至记大过
D. 记大过至开除
【单选题】
不履行或不正确履行职责，致使农信社受到司法机关或银行监管、审计、税务等行政机关处罚的，给予有关责任人员___处分。
A. 记过
B. 记过至撤职
C. 记大过至开除
D. 警告至记大过
【单选题】
商业银行下列行为不正确的是：___
A. 商业银行应当建立健全销售人员资格考核、继续培训、跟踪评价等管理制度
B. 商业银行采用销售人员采用以销售业绩作为单一的考核和奖励指标的考核方法
C. 商业银行对65岁（含）的投资者进行风险承受能力评估时，应当充分考虑投资者年龄、相关投资经验等因素。
D. 商业银行应当定期或不定期地采用当面或网上银行方式对投资者进行风险承受能力持续评估。
【单选题】
根据人行261号文规定，对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行仍然认定账户可疑的，银行应当___。
A. 冻结账户
B. 控制账户
C. 暂停账户非柜面业务
D. 联系存款人销户
【单选题】
银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在___内暂停其业务，逐步清理。
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
【单选题】
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是___。
A. 实事求是
B. 规范管理
C. 严进宽出
D. 了解你的客户
【单选题】
体现“内部控制优先”的要求不包括___。
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
【单选题】
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是___。
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
【单选题】
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项___。
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的___。
A. 经营管理
B. 风险控制
C. 业务流程
D. 业绩指标
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了___。
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
【单选题】
按照法律规定，___有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 金融监管部门
【单选题】
金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的___个工作日内补正。
【单选题】
下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为___。
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___。
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
金融机构应___根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
A. 定期
B. 不定期
C. 长期
D. 定期或不定期
【单选题】
客户身份识别制度中___是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
【单选题】
在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是___原则。
A. 全面性
B. 持续性
C. 重点识别
D. 审慎性
【单选题】
可疑交易报告通常不包括___。
A. 涉嫌洗钱的可疑交易
B. 涉嫌恐怖融资的可疑交易
C. 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D. 协助司法机关开展调查的资金交易
【单选题】
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常___、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A. 资金来源
B. 经济状况
C. 经营活动
D. 资金用途
【单选题】
以下交易中，需报送大额交易报告的是___。
A. 300万元的定期存款到期后，续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. 某司法局收到其他单位的300万元转账
C. 某武警部队文工团向个体工商户转账300万元
D. 某市人民政协机关向某培训机构转账300万元
【单选题】
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是___。
A. 自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B. 自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D. 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
【单选题】
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指___。
A. 构成可疑交易的交易发生之日起计算
B. 金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C. 金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构报告之日起计算
D. 构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
【单选题】
金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当___。
A. 向其总部报告，并依据总部意见采取相应措施
B. 向中国人民银行报告，并依据中国人民银行反馈意见采取相应措施
C. 一并采取冻结措施
D. 向公安机关报告，并依据公安机关反馈意见采取相应措施
【单选题】
金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记___。
A. 汇款人国籍
B. 资金汇出地名称
C. 收款人住所
D. 其他信息
【单选题】
以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象___。
A. 保险经纪公司
B. 保险专业代理公司
C. 货币经纪公司
D. 小额贷款公司
【单选题】
客户洗钱风险等级分类的原则不包括___。
A. 全面性
B. 间歇性
C. 持续性
D. 保密性
【单选题】
柜员在办理芯片存单业务时，写入芯片操作共有三次机会，若写入芯片操作3次均失败时，可通过___交易进行芯片补写，该交易只允许经办柜员补写当天新开芯片存单。
A. 【7610】
B. 【7611】
C. 【7612】
D. 【7619】
【单选题】
柜员在办理芯片存单业务时，影像留存有3次机会，均不成功，可通过___交易进行补录。只有经办柜员当天才能进行补录，已经补录过的存单不允许再补录。
A. 【7610】
B. 【7611】
C. 【7612】
D. 【7619】
【单选题】
口头有效挂失为___天且不可约定挂失天数，到期后自动解挂。
【单选题】
关于挂失封闭状态中的只进不出、全封闭和不控制3种选项，下列说法中错误的是___。
A. 只进不出是对账户进行冻结，网银可以正常使用。
B. 全封闭是对账户进行冻结，网银不能正常使用。
C. 不控制是对凭证进行挂失，网银可正常使用。
D. 无论哪种封闭状态，账户均不可以在柜面发生业务。
推荐试题
【单选题】
(31108)康明斯发电车中，当机油压力低于___时，将发生低油压预报警保护。
A. 124kPa
B. 83kPa
C. 73kPa
D. 0kPa
【单选题】
(31109)康明斯发电车中，冷却风机低速电路中的热保护继电器的整定值为___。
A. 12A
B. 12.5A
C. 13A
D. 20A
【单选题】
(31110)康明斯发电车中，冷却风机高速运行时功率为___。
A. 18.5kW
B. 9kW
C. 16.5kW
D. 20.5kW
【单选题】
(31111)康明斯发电车中，冷却风机低速运行时转速为___。
A. 18.5r/min
B. 5r/min
C. 960r/min
D. 650r/min
【单选题】
(31112)在康明斯发电车电气控制电路图中，KR表示___。
A. 功率因素表
B. 功率表
C. 逆功率线圈
D. 单相电流表
【单选题】
(31113)检查柴油机的气门间隙时，下列哪种工具能选用___。
A. 内径千分尺
B. 千分表
C. 塞尺
D. 游标卡尺
【单选题】
(31114)测量1Ω以下的电阻阻值，应选用___来测量。
A. 直流单臂电桥
B. 直流双臂电桥
C. 万用表
D. 兆欧表
【单选题】
(31115)四臂电桥平衡的条件是___。
A. 每个电阻值均相等
B. 对臂电阻值相等
C. 对臂电阻的乘积相等
D. 以上都不对
【单选题】
(31116)如果电阻的阻值能反映温度、压力等非电量的变化，我们可以利用___来测这些非电量。
A. 节点法
B. 等效法
C. 平衡电桥
D. 不平衡电桥
【单选题】
(31117)MTU12V183TA12型柴油机工作时冷却水温度正常范围是___。
A. 70～95℃
B. 80～90℃
C. 60～90℃
D. 90～100℃
【单选题】
(31118)MTU12V183TA12型柴油机工作时冷却水温度正常范围是___。
A. 70～95℃
B. 80～90℃
C. 60～90℃
D. 90～100℃
【单选题】
(31119)MTU12V183TA12型柴油机进排气门间隙是___。
A. 0.30mm，0.35mm
B. 0.36mm，0.69mm
C. 0.40mm，0.60m
D. 0.30mm，0.45mm
【单选题】
(31120)MTU8V396TCl3型柴油机进排气门间隙是___。
A. 0.30mm，0.35mm
B. 0.3mm，0.45mm
C. 0.36mm，0.69mm
D. 0.40mm，0.60mm
【单选题】
(31121)对发电机进行温升试验，要求在每一种负荷下，转子电流均应保持稳定，变动范围不应超过 ___。
A. ±1％
B. ±2％
C. ±3％
D. ±5％
【单选题】
(31122)1FC5356发电机中，静止整流模块的额定电流和额定电压分别为___。
A. 95A，1000V
B. 95A，1200V
C. 95A，380V
D. 95A，220V
【单选题】
(31123)在1FC5356发电机中，T1、T2、T3是___
A. 电压互感器
B. 电流互感器
C. 整流变压器
D. 测量变压器
【单选题】
(31124)运用客车质量鉴定条件中，发电车配电控制屏主回路接线松动属___故障。
【单选题】
(31125)运用客车质量鉴定条件中，发电车配电控制屏熔断器及空气开关容量不符属___故障。
【单选题】
(31126)运用客车质量鉴定条件中，发电车配电控制屏联络开关、主开关失效属___故障
【单选题】
(31127)附属燃油供给系统不包括___。
A. 燃油箱体
B. 油位表
C. 燃油管路
D. 冷却塔
【单选题】
(31128)直流燃油泵电机绕组绝缘大于___。
A. 0.5MΩ
B. 0.2MΩ
C. 0.1MΩ
D. 0.05MΩ
【单选题】
(31129)交流燃油泵电机绕组绝缘大于___。
A. 5MΩ
B. 1MΩ
C. 0.5MΩ
D. 0.1MΩ
【单选题】
(31130)下面关于康明斯发电车中冷却风机电路相关叙述中，错误的是___。
A. 风机电路可实现手动与自动
B. 风机电路可实现高速与低速切换
C. 风机高速位时是先低速启动再高速运转
D. 风机电路中设有短路保护线圈FR
【单选题】
(31131)关于水冷却系统，以下描述不正确的是___。
A. 水泵对冷却水加压，强制冷却水流动
B. 风扇促进散热器的通风，提高散热器的热交换能力
C. 散热器将冷却水的热量散入大气
D. 膨胀水箱建立封闭系统，减少空气对冷却系内部的氧化，但不能避免冷却水的流失
【单选题】
(31132)补水泵作用良好，检查电机引线无老化，电机绕组绝缘大于___。
A. 0.5MΩ
B. 0.1MΩ
C. 2MΩ
D. 5MΩ
【单选题】
(31133)运用客车质量鉴定条件中，发电车进排气系统泄漏、堵塞属___故障。
【单选题】
(31134)发电车起动蓄电池起动前电解液比重不得低于___。
A. 1.10g/cm3
B. 1.20g/cm3
C. 1.23g/cm3
D. 1.08g/cm3
【单选题】
(31135)发电车起动蓄电池电解液液面应高于极板___，不漏液
A. 5～10mm
B. 8～10mm
C. 10～15mm
D. 10～20mm
【单选题】
(31136)运用客车质量鉴定条件中，发电车启动蓄电池充电装置失效、启动蓄电池液面高度、密度、电压不符合规定属___故障。
【单选题】
(31137)排气扇的三级保养内容要求电机绕组对地绝缘电阻不低于___。
A. 2 MΩ
B. 1MΩ
C. 0.2 MΩ
D. 0.5 MΩ
【单选题】
(31138)下面哪条不属于排气扇的三级保养内容。___
A. 清除电机及扇叶上污垢
B. 紧固电机接线
C. 更换破损的护线管
D. 更换电机轴承
【单选题】
(31139)运用客车质量鉴定条件中，发电车烟火报警器装置作用不良属___故障。
【单选题】
(31140)烟火报警器报警音量不低于___。
A. 50db
B. 60db
C. 70db
D. 80db
【单选题】
(31141)烟火报警器出库时必须___作用良好。
A. 30%
B. 50%
C. 70%
D. 100%
【单选题】
(31142)YWY－2型液位显示仪在发电车上不用在___液位的显示及控制。
A. 膨胀水箱
B. 上油箱
C. 下油箱
D. 机油箱
【单选题】
(31143)___的作用是保证柴油在低压油路内循环，克服管路及滤清器的阻力，保证连续不断地供应足够数量及一定压力的柴油给喷油泵。
A. 油箱
B. 滤清器
C. 输油泵
D. PT泵
【单选题】
(31144)柴油机输油泵的活塞与泵体，是经过选配和___而达到高精度配合的，故无互换性。
【单选题】
(31145)运用客车质量鉴定条件中，发电车交流输油泵失效或直流、手动输油泵同时失效属___故障。
【单选题】
(31146)KTA-19G2型柴油机中装有___个机油冷却器芯。
【单选题】
(31147)柴油机对机油进行强制冷却的部件是___。
A. 机油冷却器
B. 散热器
C. 中冷器
D. 油底壳
