相关试题
【多选题】
4：6747交易可用于下列哪个业务场景？___
A. 资金内部账互转
B. 资金内部账与待销账互转
C. 客户账与会计内部账互转
D. 客户账与资金内部账互转
E. 会计内部账与资金内部账互转
【多选题】
5： 8080交易可用于下列哪个业务代号与客户账户之间的转账？___
A. 用于上下级周转的3475
B. 财政垫付资金1967
C. 代发工资5069
D. 待销账
【多选题】
6：下列单位银行结算账户，属于核准类的有___
A. 基本户
B. 一般户
C. 预算类专户
D. 临时户
【多选题】
7：下列有关【1058】单位活期账户启用交易的说法，正确的有___
A. 基本户、临时户启用时，取现标志自动默认为可取现；
B. “登记日期”录入时，核准类账户按照开户许可证发证日期，备案类账户按照人行账户管理系统打印出的开户日期；
C. 一般户启用时其取现标志默认为不可取现，且不得修改；
D. 一般户启用时必须选择开户原因，选择借款原因的系统默认启用天数为0天，当天可以办理支付业务。
【多选题】
8：通过【1132】单位账户维护交易，维护单位账户相关信息时，可以非客户发起的情形有___
A. 客户因正常经营需要，变更单位账户名称，法定代表人无法到场办理时；
B. 客户已在工商部门变更单位账户名称，在银行维护账户信息，无法提供单位有效证件原件时；
C. 银行柜员在开户等操作时，由于录入错误必须进行信息维护时；
D. 当因部分原因，无法进行密码重置，需要进行账户信息维护时。
【多选题】
9：下列久悬账户管理相关业务中，必须由县级行社财务部门进行审批的是___
A. 正常户转久悬户；
B. 久悬户转正常户；
C. 营业外支出转正常户；
D. 久悬户转营业外收入。
【多选题】
10：下列有关【7133】客户凭证作废交易，说法正确的是___
A. UK作废时，“全部作废标志”只能选“否”，否则无法作废成功；
B. 作废的纸质凭证如果缴回，必须注明作废字样或盖作废章；
C. 若无法缴回原凭证，需提供客户盖章、签字的证明；
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件。
【多选题】
11：单位保证金存款账户按存期不同分为活期保证金存款账户和定期保证金存款账户，定期保证金存款的存期有以下___档次。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
【多选题】
12：下列关于单位保证金账户的说法，正确的是___
A. 活期保证金存款起存金额不限，可多次存入，多次支取；
B. 定期保证金存款起存金额1万元，可多次存入，多次支取；
C. 活期保证金存款计息方式同单位活期存款一致；
D. 定期保证金存款计息方式同单位定期存款一致。
【多选题】
13：对公客户办理业务时，下列可以作为有效证件的有___
A. 事业单位法人证书
B. 营业执照
C. 机构信用代码证
D. 登记证书
【多选题】
14：下列关于单位定期存款的说法正确的有___
A. 【1057】单位账户开户后，通过资金模块入账，然后使用【1060】打印单位存款证实书；
B. 需要做质押贷款时，使用【1101】交易将存款证实书转换为单位定期存单；
C. 履约事项完成后，通过【1079】交易可对单位定期存单直接销户；
D. 履约事项完成后，使用【1101】把单位定期存单转为存款证实书，最后通过1079交易，对单位存款证实书销户。
【多选题】
15：单位结算账户存在下列哪些情况时，系统不允许销户___
A. 账户下有单位卡；
B. 账户是久悬户或转营业外收入户；
C. 账户存在凭证状态不正常或有未使用的凭证；
D. 账户状态不正常，如存在冻结控制、挂失未到期等情况的。
【多选题】
16： 现金清分指对人民币现金进行___，并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。
A. 面额和套别区分
B. 捆扎
C. 清点
D. 真假币鉴别
E. 数量统计
【多选题】
17：以下___券别人民币必须采用机械清分。
A. 100
B. 50
C. 20
D. 10
E. 5
【多选题】
银行对先前获得的客户身份资料的___存在疑点的，应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
【判断题】
1：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较低等级风险类客户进行管理
【判断题】
2：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
【判断题】
3：客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准
【判断题】
4：省级以上大型国有企业，可评定为低风险客户
【判断题】
5：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
6：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
7：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少5年
【判断题】
8：各支行反洗钱工作小组，成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备
【判断题】
9：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，各支行应当一并采取冻结措施
【判断题】
10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计
【判断题】
11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告
【判断题】
12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
【判断题】
13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
【判断题】
15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
【判断题】
16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任
【判断题】
22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作
【判断题】
23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户
【判断题】
25：本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施
推荐试题
【单选题】
公安派出所为预防和制止严重危害社会治安秩序的行为，可以在一定的区域和时间，限制人员、车辆的通行或者停留，必要时可以决定实行交通管制。___
【单选题】
县级以上公安机关实行现场管制，必须报经省级公安机关和市级人民政府批准。___
【单选题】
公安机关的人民警察依照前款规定，可以采取必要手段强行驱散，并对拒不服从的人员强行带离现场或者立即予以拘留14、民警在现场管制时，可以采取必要手段强行驱散，对拒不服从的人员可以强行带离现场或者立即予以拘留。___
【单选题】
人民警察在非工作时间，遇有其职责范围内的紧急情况，应当履行职责。___
【单选题】
民警刘某下班回家路上听见有人在呼叫“有人抢劫”，由于已经下班，刘某可以不履行职责。___
【单选题】
人民警察对公民提出解决纠纷的要求，应当给予帮助。___
【单选题】
人民警察不得从事营利性的经营活动或者受雇于任何个人或者组织。___
【单选题】
年满22周岁的公民才能担任人民警察。___
【单选题】
具有法律专业大学专科以上学历，是担任人民警察领导职务的必备条件。___
【单选题】
人民警察认为决定和命令有错误的，可以按照规定提出意见，但不得中止或者改变决定和命令的执行。___
【单选题】
某派出所所长认为当地镇政府下达的要求派出所参加殡葬改革中“起尸火化”联合执法活动的指令超越人民警察的职责范围，他可以按照规定提出意见，但不得中止或者改变决定和命令的执行。___
【单选题】
上级公安机关对下级公安机关在执法活动中作出的错误决定，应当责令下级公安机关予以纠正，不能直接予以撤销。___
【单选题】
人民警察对超越法律、法规规定的人民警察职责范围的指令，有权拒绝执行，并同时向同级公安机关督察部门报告。___
【单选题】
对受处分的人民警察，应当同时降低或取消警衔。___
【单选题】
人民警察在执行职务中，侵犯公民或者组织的合法权益造成损害的，应当依照《国家赔偿法》和其他有关法律、法规的规定给予赔偿。___
【单选题】
对受奖励的人民警察，按照国家有关规定，可以提前晋升警衔，并给予一定的物质奖励。___
【单选题】
人民警察个人或者集体在工作中表现突出，有显著成绩和特殊贡献的，给予奖励。奖励分为：嘉奖、三等功、二等功、一等功、授予光荣称号。___
【单选题】
下列选项中属于公安机关人民警察法定职责的是___。
A. 维护社会治安秩序
B. 打击非法网络经营活动
C. 引导文化市场秩序
D. 维护市场公平竞争
【单选题】
下列选项中属于公安机关人民警察依法应履行的职责的有___。
A. 对被判处管制的罪犯执行刑罚
B. 对被判处拘役的罪犯执行刑罚
C. 对被判处没收财产的罪犯执行刑罚
D. 对被宣告缓刑的罪犯实行监督、考察
【单选题】
下列关于公安机关人民警察职责说法正确的是___。
A. 公安机关人民警察不负责管理外国人在中国旅行的有关事务
B. 对被判处管制的罪犯执行刑罚不是公安机关人民警察的法定职责
C. 负责管理外国人在中国境内居留事务的机关是外交部
D. 维护国（边）境地区的治安秩序不是公安机关人民警察的职责
【单选题】
甲县公安局民警李某认为已采取保护性约束措施的精神病人陈某需要送往指定单位、场所加以监护，应当报经___批准。
A. 县公安局
B. 县政府
C. 县卫生局
D. 办案部门
【单选题】
对被盘问人的继续盘问时间自___之时起不超过24小时。
A. 被盘问开始
B. 安全检查结束
C. 被关进候问室
D. 带至公安机关
【单选题】
根据《人民警察法》的规定，继续盘问时限延长至48小时的，应当报___审批。
A. 上一级公安机关
B. 办案部门负责人
C. 县级以上公安机关负责人
D. 公安派出所所长
【单选题】
对有违法犯罪嫌疑的人，需要继续盘问的，在特殊情况下，经县级以上公安机关批准，可以将继续盘问时间延长至___小时。
【单选题】
对下列___人员，不得适用继续盘问。
A. 丁某，刚满17周岁
B. 吴某，正在怀孕
C. 胡某，患有精神病
D. 罗某，残疾人
【单选题】
下列关于继续盘问的说法错误的是___。
A. 在唐某身上发现大量假币，其不讲真实姓名，对唐某可以适用继续盘问
B. 对韩某（15周岁）适用继续盘问不得超过8小时
C. 不能在公安机关候问室对怀孕的冯某采取继续盘问
D. 经县级公安机关主管负责人批准，对邓某（男，30周岁）继续盘问最长可以延长至48小时
【单选题】
公安机关的人民警察___，可以优先乘坐公共交通工具。
A. 因履行职责的需要，经出示相应证件
B. 因履行职责的需要，经相对人同意
C. 因履行职责的紧急需要，经相对人同意
D. 因履行职责的紧急需要，经出示相应证件
【单选题】
公安机关人民警察因侦查犯罪的需要，使用企事业组织或个人的交通工具，造成损失的，___。
A. 由该人民警察所属机关给予赔偿
B. 由该人民警察给予赔偿
C. 由该人民警察所属机关给予赔偿后，向该人民警察追偿
D. 由交通工具所有人承担
【单选题】
关于公安机关人民警察优先权，下列说法错误的是___。
A. 民警曹某因紧急任务需要乘坐地铁时，经出示警官证，无需排队进站
B. 民警彭某驾车追捕逃犯，遇有交通堵塞，可以优先通行
C. 民警曾某为监控犯罪嫌疑人在某居民楼内的活动情况，可以优先租用该居民楼对面楼房内视野较好的出租屋
D. 民警肖某因侦查犯罪需要使用田某的出租车后，无需向田某支付任何费用
【单选题】
民警蔡某在追捕一名持枪驾车逃离的杀人犯时，遇到了市民金某开车路过。关于本案，以下说法错误的是___。
A. 蔡某可以优先使用金某的汽车
B. 蔡某使用后应当及时向金某归还汽车
C. 蔡某所在的公安机关应当向金某支付适当的费用
D. 如果使用车辆造成了损失，应由蔡某所在的公安机关予以补偿
【单选题】
县级以上人民政府公安机关，为预防和制止严重危害社会治安秩序的行为，可以在一定的区域和时间，限制人员、车辆的通行或者停留，必要时可以实行___。
A. 戒严
B. 部分地区戒严
C. 交通管制
D. 现场管制
【单选题】
以下关于交通管制和现场管制，说法错误的是___。
A. 县级以上人民政府公安机关可以在必要时实行交通管制
B. 县级以上人民政府公安机关经同级人民政府批准，可以对危害社会治安秩序的突发事件实行现场管制
C. 公安机关的人民警察可以依照规定采取相应的交通管制措施
D. 公安机关的人民警察可以依照规定采取强行驱散、强行带离现场等现场管制措施
【单选题】
下列关于人民警察履行义务的做法不正确的是___。
A. 民警张某在日常设卡检查时，遇有孕妇魏某临产去医院的求助，立即予以救助
B. 民警钱某在派出所值班期间接到辖区居民因琐事发生斗殴的警情，立即出警处理
C. 民警赵某对前来请求帮助的债权债务关系人，告知其自行协商，若协商不成可以到法院提起民事诉讼
D. 民警孙某值班期间遇有犯罪嫌疑人前来投案，由于本单位没有管辖权，告诉其向有管辖权的公安机关投案
【单选题】
曾受过___的人员不得担任人民警察。
A. 行政处罚
B. 刑事处罚
C. 罚款
D. 行政处分
【单选题】
曾被___的人员不得担任人民警察。
A. 辞退
B. 撤职
C. 开除党籍
D. 开除公职
【单选题】
担任人民警察领导职务的人员应当具备___知识。
A. 治安管理专业
B. 侦查专业
C. 法律专业
D. 行政管理专业
【单选题】
所长甲指派民警乙对一起殴打他人案件开展调查，民警乙认为所长甲与被打人员有亲属关系，对所长的命令，___。
A. 必须执行
B. 可以变通执行
C. 可以暂缓执行
D. 可以拒绝执行，并向上级机关报告
【单选题】
人民警察对超越法律、法规规定的人民警察职责范围的指令，___。
A. 必须执行
B. 应当立即执行
C. 有权拒绝执行，并同时向上级机关报告
D. 可以变通执行
【单选题】
下列可以适用继续盘问的情形是___。
A. 宋某杀死仇人唐某后到公安机关自首
B. 许某入室盗窃被接到报警赶到的民警当场抓获
C. 韩某携带大量假币乘车被查获且拒不交代身份信息
D. 逃犯冯某使用身份证登记入住宾馆被民警抓获
【单选题】
下列属于《反恐怖主义法》中规定的恐怖活动的是___。
A. 张某在宗教场所做祷告
B. 刘某感情失意，为泄愤而驾车冲撞广场上的行人
C. 讨薪无果，为给包工头压力，李某、孙某二人合谋策划并放火烧毁工地材料仓库
D. 黄某强迫妻子郑某在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰，尚不构成犯罪
