【多选题】
16： 现金清分指对人民币现金进行___，并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。
A. 面额和套别区分
B. 捆扎
C. 清点
D. 真假币鉴别
E. 数量统计
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相关试题
【多选题】
17：以下___券别人民币必须采用机械清分。
A. 100
B. 50
C. 20
D. 10
E. 5
【多选题】
银行对先前获得的客户身份资料的___存在疑点的，应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
【判断题】
1：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较低等级风险类客户进行管理
【判断题】
2：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
【判断题】
3：客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准
【判断题】
4：省级以上大型国有企业，可评定为低风险客户
【判断题】
5：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
6：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
7：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少5年
【判断题】
8：各支行反洗钱工作小组，成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备
【判断题】
9：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，各支行应当一并采取冻结措施
【判断题】
10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计
【判断题】
11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告
【判断题】
12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
【判断题】
13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
【判断题】
15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
【判断题】
16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任
【判断题】
22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作
【判断题】
23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户
【判断题】
25：本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施
【判断题】
26：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
27：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元，年累计限额为10万元
【判断题】
28：目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用，启用后即可入金，无需客户再到柜面办理
【判断题】
29：一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时，若0天启用，提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
30：单位结算账户启用前账户状态为不收不付，启用后为只收不付状态，3个自然日后方可对外付款
【判断题】
31：基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时，授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
32：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
33：对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
【判断题】
34：银行应当至少每半年排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理
【判断题】
35：对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上可以开通非柜面业务
【判断题】
1：能辨别面额，票面剩余面积二分之一（含）以上、四分之三（不含）以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，应向持有人按原面额的一半兑换
【判断题】
2：特殊残缺、污损人民币（以下简称残缺、污损人民币）剩余面积是指票面图案、文字、纸张能按原样连接的实物面积，包括与票面原样连接的炭化、变形部分。不能按原样连接的部分，仍作为票面剩余面积计算
【判断题】
3：柜员接到客户兑换残缺、污损人民币时，无需通过残缺损人民币兑换仪进行测量
推荐试题
【单选题】
《刑法》规定的有期徒刑期限一般是（ ）。
A. 6个月以上15年以下
B. 1个月以上20年以下
C. 1年以上15年以下
D. 20年以下
【单选题】
《刑法》规定的拘役的期限为（ ）。
A. 6个月以下
B. 1个月以上6个月以下
C. 1个月以上1年以下
D. 1年以下
【单选题】
杜某因故意伤害（轻伤）被判处管制1年，下列说法正确的是（ ）。
A. 杜某的管制刑罚应由杜某所在的人民政府会同街道办事处或居委会来执行
B. 杜某在管制期间从事劳动的，应当同工同酬
C. 杜某在判决执行之日前已被羁押1个月，则杜某还须实际执行管制11个月
D. 杜某在管制执行期间，未经执行机关批准，不得行使集会、结社、游行、示威自由的权利，但可以行使言论、出版的权利
【单选题】
《刑法》规定的管制的期限，为（ ）。
A. 6个月以下
B. 3个月以上2年以下
C. 1年以下
D. 1个月以上6个月以下
【单选题】
吴某被判处死刑缓期2年执行，于7月27日考验期满，其所在服刑的监狱于当日上报了将死缓减为无期徒刑的材料。两天后即7月29日，吴某因同监舍的郑某无故辱骂他而将郑某打聋了一只耳朵（轻伤）。对吴某应当（ ）。
A. 报请最高人民法院核准执行死刑
B. 以无期徒刑和故意伤害罪判处的刑罚数罪并罚
C. 报请当地高级人民法院核准执行死刑
D. 撤回减刑材料，延长考验期限
【单选题】
以下不属于主刑的种类有（ ）。
A. 罚金
B. 拘役
C. 管制
D. 有期徒刑
【单选题】
下列关于单位犯罪的表述，正确的是（ ）。
A. 单位犯罪时，单位本身与直接负责的主管人员、直接责任人员构成共同犯罪
B. 单位只能成为故意犯罪的主体，不能成为过失犯罪的主体
C. 对单位犯罪只能适用财产刑，既可能判处罚金，也可能判处没收财产
D. 对单位犯罪一般实行双罚制，但在某些特定犯罪中实行单罚制
【单选题】
教唆不满18周岁的人犯罪的，应当（ ）处罚。
【单选题】
甲、乙在一起闲谈。甲无意中说起："偷东西，哪个都会干。比如趁商店快下班时躲藏在商店里不要走，然后等到夜深人静时，拿点里面的东西再想办法出来就是了。"乙听后便于当晚潜入某商店盗窃了几件衣服。甲的行为（ ）。
A. 构成从犯
B. 不构成犯罪
C. 构成主犯
D. 构成教唆犯
【单选题】
有关主犯、从犯、胁从犯的说法，错误的是（ ）。
A. 在共同犯罪中不可能只有从犯而没有主犯
B. 首要分子不一定是主犯
C. 对于从犯，应当比照主犯从轻、减轻或者免除处罚
D. 胁从犯是被胁迫参加犯罪的人
【单选题】
《刑法》将共同犯罪人分为（ ）。
A. 主犯、实行犯、帮助犯、从犯
B. 主犯、从犯、胁从犯、教唆犯
C. 主犯、胁从犯、预备犯、教唆犯
D. 首犯、胁从犯、未遂犯、教唆犯
【单选题】
甲在某商场前拦住乙准备抢钱，因人多一时难以下手。刚好丙经过此地，因为丙与甲认识，就对甲说："快点下手，我来给你打掩护。"甲在丙的掩护下抢走了乙的钱物。则丙在此犯罪中（ ）。
A. 是主犯
B. 不构成犯罪
C. 是教唆犯
D. 是从犯
【单选题】
下列情形构成共同犯罪的是（ ）。
A. 许某教唆吴某杀死江某，吴某找到江某时，由于江某身边有几个朋友，吴某便没有下手
B. 刘某唆使赵某将黄某打残废，赵某找到黄某后实施了抢劫行为
C. 杨某教唆15周岁的吕某在路边抢夺王某的皮包，内有5000元钱
D. 张某与李某聊天，谈到甲和乙两种物质混合在一起，饮用后可以致人死亡。王某在旁边听到后，遂使用该方法将谭某杀死
【单选题】
某银行工作人员甲利用收付存款的便利条件，将5000元假人民币换成真币。甲的行为构成（ ）。
A. 使用假币罪
B. 盗窃罪
C. 金融工作人员以假币换取货币罪
D. 职务侵占罪
【单选题】
被宣告缓刑的犯罪分子同时被判处附加刑的，附加刑（ ）。
A. 可以缓予执行
B. 仍须执行
C. 可以免除
D. 不再执行
【单选题】
陈某在抢劫时造成被害人重伤，法院以抢劫罪判处陈某有期徒刑15年，并处罚金5万元，赔偿被害人经济损失5万元。经查，陈某个人财产只有8万元，对本判决的财产部分处理正确的是（ ）。
A. 罚金和赔偿经济损失以陈某现有财产按同等比例同时执行
B. 先执行罚金５万元，剩余的３万元赔偿给被害人
C. 先执行赔偿经济损失５万元，剩余的３万元作为罚金执行
D. 先执行罚金５万元，经济赔偿不足部分待陈某刑满后继续履行赔偿义务
【单选题】
下列不能认定为自首的是（ ）。
A. 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他不同种罪行的
B. 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行的
C. 犯罪以后自动投案，在如实供述自己的罪行后又翻供的
D. 犯有数罪的犯罪嫌疑人如实供述所犯数罪中部分犯罪的，对其如实供述部分犯罪的行为
【单选题】
甲被判处有期徒刑和拘役。对甲数罪并罚时，下列做法正确的是（ ）。
A. 先执行拘役，再执行有期徒刑
B. 只执行有期徒刑
C. 先执行有期徒刑，后执行拘役
D. 只执行拘役
【单选题】
施某犯贪污罪，被判无期徒刑。服刑13年后，因表现良好而获假释。在假释考验期内的第6年，施某故意致人重伤，被判有期徒刑9年。根据《刑法》规定，对施某应撤销假释，（ ）。
A. 决定执行无期徒刑
B. 在9年以上15年以下有期徒刑幅度内决定执行的刑期
C. 在12年以上20年以下有期徒刑幅度内决定执行的刑期
D. 在9年以上20年以下有期徒刑幅度内决定执行的刑期
【单选题】
下列关于单位犯罪的说法错误的是（ ）。
A. 单位犯罪即是单位本身犯罪
B. 单位犯罪是由单位的决策机构按照单位的决策程序决定，由直接责任人员实施的
C. 单位犯罪即是单位中所有成员共同犯罪
D. 单位犯罪是为本单位谋取非法利益或者以单位名义为本单位全体成员谋取非法利益
【单选题】
对危害国家安全的犯罪分子（ ）。
A. 应当独立适用剥夺政治权利
B. 可以附加剥夺政治权利
C. 应当附加剥夺政治权利终身
D. 应当附加剥夺政治权利
【单选题】
根据《刑法》的规定，下列关于自首和立功说法中正确的是（ ）。
A. 犯罪后自首又有重大立功表现的，应当从轻或减轻处罚
B. 犯罪嫌疑人有重大立功表现的，可以从轻或减轻处罚
C. 对于自首的犯罪分子，犯罪较轻的，可以免除处罚
D. 犯罪嫌疑人的亲友掌握犯罪线索后，向司法机构提供他人犯罪线索、协助抓捕犯罪嫌疑人，应当认定犯罪嫌疑人属于立功
【单选题】
有期徒刑的期限，数罪并罚时最高不得超过（ ）。
A. 20年
B. 25年
C. 15年
D. 10年
【单选题】
某辖区电信电缆多次被盗，即安排民警在重点地段巡逻守候。某夜，甲因为形迹可疑被巡逻的警察盘查，交代了自己盗窃电信电缆的事实。在侦查人员对其审讯期间，他又揭发了乙贪污20万元的犯罪事实，并提供了乙可能隐匿的地点，根据这一线索，侦查机关顺利将乙追捕归案。对甲盗窃罪的处罚，下列说法正确的是（ ）。
A. 不属自首，但属立功行为
B. 应当减轻或免除处罚
C. 不属立功，但属自首行为
D. 属自首和立功行为
【单选题】
下列关于《刑法》的规定，说法正确的是（ ）。
A. 已满14周岁不满18周岁的人犯罪，可以从轻或者减轻处罚
B. 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首
C. 正当防卫超过必要限度造成重大损害的不负刑事责任
D. 具有社会危害性的行为都是犯罪
【单选题】
下列情形中，属于自首的是（ ）。
A. 甲和乙共同贪污之后，主动到检察机关交代自己的贪污事实，但未提及乙
B. 甲和乙共同盗窃之后，主动向公安机关反映乙曾经诈骗数千元，经查证属实
C. 甲杀人后其父主动报案并将甲送到派出所，甲当即交代了杀人的全部事实和经过
D. 甲给监察局打电话，承认自己收受他人1万元贿赂，并交代了事情经过，然后出走不知所踪
【单选题】
下列情形不成立累犯的是（ ）。
A. 李某犯强奸罪被判处有期徒刑5年，刑满释放后的第4年，又犯妨害公务罪，被判处有期徒刑6个月
B. 田某犯叛逃罪被判处管制2年，管制期满后20年又犯为境外刺探国家秘密罪，被判处拘役6个月
C. 王某犯抢夺罪被判处有期徒刑4年，执行3年后被假释，于假释期满后的第5年又犯故意杀人罪被判处无期徒刑
D. 张某犯交通肇事罪被判处有期徒刑3年，缓刑3年，缓刑期满后的第3年又犯盗窃罪，被判处有期徒刑10年
【单选题】
关于累犯，以下说法错误的是（ ）。
A. 钱某17周岁时因盗窃罪被判处2年有期徒刑，后在假释期间又实施抢劫罪。钱某不构成累犯
B. 35周岁的李某因盗窃罪被判处3年有期徒刑，刑满释放第10年又实施绑架罪。李某不构成累犯
C. 25周岁的赵某因交通肇事罪被判处3年有期徒刑，刑满释放后第2年又实施绑架罪。赵某不构成累犯
D. 28周岁的孙某因生产、销售伪劣产品罪被判处6个月拘役，刑满后第2年又实施抢劫罪。孙某构成累犯。
【单选题】
对于被判处（ ）的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。
A. 死刑、无期徒刑
B. 管制、拘役
C. 罚金
D. 有期徒刑
【单选题】
刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯某类犯罪的，都以累犯论处，此类犯罪不包括（ ）。
A. 黑社会性质的组织犯罪
B. 邪教组织犯罪
C. 危害国家安全犯罪
D. 恐怖活动犯罪
【单选题】
甲（15周岁）因抢劫罪被判处有期徒刑1年。17周岁时，甲以特别残忍手段故意杀人后逃跑，19周岁时被抓获判处有期徒刑10年。关于本案，下列选项中正确的是（ ）。
A. 甲在审判时已满18周岁，可以适用死刑
B. 甲在就业时免除向单位报告自己受过刑事处罚的义务
C. 对甲故意杀人的行为，应当从轻或者减轻处罚
D. 甲构成累犯，应当从重处罚
【单选题】
对于累犯的表述，错误的是（ ）。
A. 后罪必须是拘投以上刑罚
B. 不满18周岁的人犯罪不构成累犯
C. 过失犯罪不构成累犯
D. 累犯，应当从重处罚
【单选题】
将无期徒刑减为有期徒刑时，应当把附加剥夺政治权利的期限改为（ ）。
A. 5年
B. 10年
C. 5年以上15年以下
D. 3年以上10年以下
【单选题】
甲因涉嫌盗窃罪被捕，在侦查人员对其审讯期间，他又交代了自己与李某合伙诈骗４万元的犯罪事实，并提供了李某可能隐匿的地点，根据这一线索，侦查机关顺利将李某追捕归案。对甲盗窃罪的处罚，下列选项中正确的是（ ）。
A. 可以减轻或者免除处罚
B. 应当减轻或者免除处罚
C. 可以从轻或者减轻处罚
D. 应当从轻或者减轻处罚
【单选题】
下列关于立功的说法，正确的是（ ）。
A. 共同犯罪案件中的犯罪分子归案后，揭发同案犯共同犯罪事实，属于立功，可以从轻处罚
B. 刑法中的立功有一般立功与重大立功之分
C. 犯罪分子提供重要线索，得以侦破其他案件并且阻止他人犯罪活动的属于重大立功，可以减轻或免除处罚
D. 犯罪分子犯罪后自首并有立功表现的，应当减轻或免除处罚
【单选题】
被判处（ ）以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在5年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，才属累犯。
A. 罚金
B. 管制
C. 拘役
D. 有期徒刑
【多选题】
公安机关实施的下列执法行为，属于行政强制措施的有（ ）。
A. 对王某持有的可能灭失的物品先行登记保存
B. 对涉嫌吸毒的刘某予以强制检测
C. 对涉嫌嫖娼的李某支付给卖淫女的500元予以扣押
D. 对涉嫌盗窃并拒绝接受传唤的张某进行强制传唤
【多选题】
公安机关可以实施的行政强制措施包括（ ）。
A. 强制传唤
B. 代履行
C. 查封
D. 扣押作案工具
【多选题】
治安案件受案的案件来源包括（ ）。
A. 行为人投案
B. 公民报案
C. 司法机关移送
D. 巡逻中发现的线索
【多选题】
某晚，李某在宾馆房间等候其男友时，被公安民警于当晚7时带至派出所，以涉嫌卖淫对其进行讯问。因李某拒不承认，办案民警对其拳脚相加。次日晚8时，因实在无法忍受，李某违心承认了自己有卖淫行为，公安机关对其处罚款500元。公安机关的错误做法有（ ）。
A. 公安机关作出处罚决定前未履行告知程序
B. 公安机关对治安管理行为人采取讯问不当，应为询问，且超过法定时限
C. 公安机关办案人员刑讯逼供
D. 公安机关仅依据李某的供述即作出处罚决定
