【单选题】
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。___
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相关试题
【单选题】
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构无权拒绝检查。___
【单选题】
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，提前偿还贷款，与其财务状况明显不符，不属于可疑交易的范畴。___
【单选题】
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，证券经营机构通过银行频繁大量拆解外汇资金，属于可疑交易。___
【单选题】
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。___
【单选题】
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，对涉嫌恐怖活动资金的监控办法适用《反洗钱法》；其他法律另有规定的，适用其规定。___
【单选题】
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，有权开展反洗钱调查的是国务院反洗钱行政主管部门及其各级分支机构。___
【单选题】
根据《中华人民共和国刑法》规定，陈某因没有收入来源，以虚假身份证明骗领了一张信用卡，使用该卡从商场购物10余次，金额达3万余元且从未还款，陈某的行为构成诈骗罪。___
【单选题】
根据《中华人民共和国刑法》规定，贾某在公共汽车上偷了一张信用卡，到商场刷卡购买价值1万元的电器，贾某的行为构成信用卡诈骗罪。___
【单选题】
根据《中华人民共和国反恐怖主义法》的有关规定，阻碍有关部门开展反恐怖主义工作的，由国家安全机关给予罚款、拘留等行政处罚措施。___
【单选题】
根据《中华人民共和国反恐怖主义法》的有关规定，对根据本法规定冻结、扣划的资金，经审查与恐怖主义无关的，应当及时解除有关措施，予以退还。___
【单选题】
根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的有关规定，经营者的工作人员进行贿赂的，应当认定为经营者的行为，除非有证据证明该工作人员的行为与为经营者谋取交易机会或者竞争优势无关。___
【单选题】
根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的有关规定，经营者可以通过组织刷单、刷数据等方式，帮助其他经营者进行商业宣传。___
【单选题】
根据《储蓄管理条例》规定，逾期支取的定期储蓄存款，其超过原定存期的部分，除约定自动转存的外，按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。___
【单选题】
根据《储蓄管理条例》规定，小张为A银行储蓄柜员，其舅舅在A银行开立个人储蓄账户并陆续存入资金，小张舅母为查证其配偶个人存款情况，找到小张请其查询小张舅舅的账户余额，小张考虑舅母和舅舅都是一家人，就帮助舅母查了舅舅的存款情况并告知了舅母。根据《储蓄管理条例》规定，小张的做法是正确的。___
【单选题】
根据《个人存款账户实名制规定》的有关规定，不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户。___
【单选题】
根据《个人存款账户实名制规定》的有关规定，吴某到H银行办理开户手续，使用了本人身份证件但拒不使用本人身份证件上姓名的，要求使用其笔名，根据《个人存款账户实名制规定》的规定，H银行柜员为其办理了开立个人存款账户手续。___
【单选题】
根据《个人存款账户实名制规定》的有关规定，在中华人民共和国境内依法设立和经营个人存款业务的机构，都应当遵守个人存款实名制。___
【单选题】
根据《中华人民共和国外汇管理条例》的有关规定，境外机构、境外个人在境内的外汇收支或者外汇经营活动，适用《中华人民共和国外汇管理条例》。___
【单选题】
根据《中华人民共和国外汇管理条例》的有关规定，银行业金融机构不得直接向境外提供商业贷款。___
【单选题】
根据《中华人民共和国外汇管理条例》的有关规定，A公司在某国设立了全资子公司B公司，A公司拟为B公司在海外的融资提供担保，根据《中华人民共和国外汇管理条例》规定，针对此项担保，A公司应当向外汇管理机关提出批准申请。___
【单选题】
根据《中华人民共和国外汇管理条例》的有关规定，即使在经批准的经营范围内，A银行也不可能直接向在境外的B公司直接提供商业贷款。___
【单选题】
根据《金融违法行为处罚办法》的有关规定，金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的，不再追究其责任。___
【单选题】
根据《金融违法行为处罚办法》的有关规定，金融机构缴纳的罚款和被没收的违法所得，可以列入该金融机构的成本、费用。___
【单选题】
根据《贷款通则》的有关规定，借款人在征得贷款人同意后，有权向第三人转让债务。___
【单选题】
根据《贷款通则》的有关规定，自营贷款和特定贷款，除按规定计收手续费之外，不得收取其他任何费用。___
【单选题】
根据《贷款通则》的有关规定，各级行政部门和事业单位、供销合作社等合作经济组织、农村合作基金会和其他基金会，经有关部门批准可以经营存贷款等金融业务。___
【单选题】
根据《贷款通则》的有关规定，贷款人应当根据中国人民银行规定的贷款利率的上限，确定每笔贷款利率，并在借款合同中载明。___
【单选题】
根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，存款保险，是指投保机构向存款保险基金管理机构交纳保费，形成存款保险基金，存款保险基金管理机构根据本条例的规定向投保机构偿付被保险存款，并采取必要措施维护存款以及存款保险基金安全的制度。___
【单选题】
根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，存款保险基金管理机构发现投保机构存在资本不足等影响存款安全以及存款保险基金安全的情形的，可以对其暂停营业。___
【单选题】
根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，外国银行在中华人民共和国境内设立的分支机构也要按规定投保存款保险。___
【单选题】
根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，存款保险基金管理机构的设立由中国人民银行决定。___
【单选题】
根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，存款保险基金的运用，应当遵循安全、流动、保值增值的原则。___
【单选题】
根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，存款保险基金管理机构偿付存款人的被保险存款后，在偿付金额范围内取得该存款人对投保机构相同清偿顺序的债权。___
【单选题】
根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，投保机构未依法投保，存款保险基金管理机构可以对投保机构的主管人员和直接责任人员予以公示。___
【单选题】
根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，存款保险基金管理机构在拟订存款保险基金使用方案时，应当遵循基金使用利润最大的原则。___
【单选题】
根据《现金管理暂行条例》的规定，国家鼓励开户单位和个人在经济活动中，采取转账方式进行结算，减少使用现金。___
【单选题】
根据《现金管理暂行条例》的规定，转账结算凭证在经济往来中，并不具有同现金相同的支付能力。___
【单选题】
根据《现金管理暂行条例》的规定，开户单位支付现金，可以从本单位的现金收入中直接支付。___
【单选题】
根据《中华人民共和国征信业管理条例》的有关规定，采集个人信息应当经信息主体本人同意，未经本人同意不得采集。但是，根据法律、行政法规规定公开的信息除外___
【单选题】
根据《中华人民共和国征信业管理条例》的有关规定，国家机关以及法律、法规授权的具有公共事务管理职能的组织，根据法律、行政法规和国务院的规定，为履行职责进行的企业和个人信息的采集、整理、保存、加工和发布，适用本条例。___
推荐试题
【单选题】
运行中蓄电池放电的原因之一是启动发电机熔断器___烧损。
【单选题】
磁场削弱电阻过热烧损的主要原因是某牵引电动机___连线断路。
【单选题】
运行中，启动发电机电压突降为零的原因之一为自动开关___跳开。
【单选题】
在___时间内电流所做的功叫做电功率。P8T40
【单选题】
对单匝线圈来说,其产生的磁通与流过线圈电流的比值叫该线圈的___,也叫电感,用L表示。P11T54
【单选题】
电器的触头系统属于电器的___P15T82。
【单选题】
触头按工作性质分为静触头和___。P16T83
【单选题】
直流发电机励磁绕组与电枢绕组不相连，励磁电流由另一个独立电源供电，这样的发电机为___。P18T93
A. 并励发电机
B. 他励发电机
C. 串励发电机
【单选题】
由两以上匝数不同的线圈绕在一个构成闭合回路的铁心上组成的电气装置是___P19T100 。
【单选题】
使用万用表选用量程时,应尽可能使表针移动至满刻度的___左右为宜。P20T102
【单选题】
各相绕组的首端与首端之间的电压称___。P20T104
【单选题】
在一个周期内只通过半个周期交流电，这样的整流方式为___。P21T109
【单选题】
电机本身是机械能和电能互相转换的设备___。P30T152
【单选题】
担当牵引列车任务的机车叫做___。P42T202
【单选题】
运行图确定的或根据调度命令附挂于列车,担当辅助牵引的机车是___。P42T202
【单选题】
机车走行公里是指___实际走行公里或换算走行的公里数。P45T214
【单选题】
列车机车在区段内(包括中间站停留时间)平均每小时走行的公里是___。P45T214
【单选题】
原配属关系不变,根据总公司、铁路局命令由他局、段派至本局、段入住及临时加入支配(长交路轮乘)的机车是___。P46T221
【单选题】
铁路线路直线轨距标准为___ mm。B J42
【单选题】
用于侧向接发停车旅客列车的单开道岔，不得小于___号。C J46
【单选题】
侧向接发停车货物列车并位于正线的单开道岔，在中间站不得小于___号，在其他车站不得小于9号。C J46
【单选题】
进站信号机在正常情况下的显示距离不得小于___。C J69
A. 400 m
B. 800 m
C. 1000 m
【单选题】
高柱出站、高柱进路信号机的显示距离，不得小于___。B J69
A. 400 m
B. 800 m
C. 1000 m
【单选题】
不办理通过列车的到发线上的出站、发车进路信号机应采用___。AJ70
A. 矮型信号机
B. 高柱信号机
C. 通用信号机
【单选题】
进站信号机应设在距进站最外方道岔尖轨尖端（顺向为警冲标）不小于___的地点。A J72
A. 50 m
B. 200 m
C. 400 m
【单选题】
出站信号机应设在每一发车线的警冲标___（对向道岔为尖轨尖端外方）适当地点。B J73
【单选题】
___信号机应设在闭塞分区或所间区间的分界处。C J74
【单选题】
列车运行速度超过120 km/h的半自动闭塞或自动站间闭塞区段，设置两段接近区段，在第一接近区段和第二接近区段的分界处，设___。B J76
A. 预告信号机
B. 接近信号机
C. 复示信号机
【单选题】
双线自动闭塞区段，有反方向运行条件时，出站信号机设___。B J78
A. 发车表示器
B. 进路表示器
C. 发车线路表示器
【单选题】
驼峰色灯辅助信号机，可兼作出站或___并根据需要装设进路表示器。。B J84
【单选题】
集中联锁以外的脱轨器及引向安全线或避难线的道岔，设___。A J86
A. 脱轨表示器
B. 进路表示器
C. 道岔表示器
【单选题】
在列车运行速度超过120 km/h的双线区段，采用速差式自动闭塞，列车紧急制动距离由___及以上闭塞分区长度保证。B J94
【单选题】
LKJ设备应按高于线路允许速度___km/h常用制动设置模式曲线。B J103
【单选题】
机车轮对踏面擦伤深度不得超过___ mm。B J170
【单选题】
车轮踏面上的缺陷或剥离长度不超过40 mm，深度不超过___ mm。C J170
【单选题】
接触网标称电压值为___kV，最高工作电压为27.5 kV，短时（5 min）最高工作电压为29 kV，最低工作电压为19 kV。C J197
【单选题】
双线自动闭塞区段，有反方向运行条件时，出站信号机设___。B J78
A. 发车表示器
B. 进路表示器
C. 发车线路表示器
【单选题】
为保证人身安全，除专业人员执行有关规定外，其他人员（包括所携带的物件）与牵引供电设备带电部分的距离，不得小于___ mm。 C J205
【单选题】
在设有接触网的线路上，___攀登车顶及在车辆装载的货物之上作业；如确需作业时，须在指定的线路上，将接触网停电接地并采取安全防护措施后，方准进行。B J205
A. 确认安全距离后可以
B. 严禁
C. 可以在有人监护下
【单选题】
LKJ设备应按高于线路允许速度___km/h常用制动设置模式曲线。B J103
