【判断题】
消防救援人员必须遵守国家和国家综合性消防救援队伍的保密法规，严守保密纪律，保守国家秘密和工作秘密。
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相关试题
【判断题】
各级单位应当制定完善战备方案，经常组织所属人员熟悉方案内容，进行必要的演练。
【判断题】
各级单位应当按照规定保持装备器材完好率、在航率和人员在位率，保持指挥信息系统常态化运行，保证随时遂行各类任务。
【判断题】
为锻炼提高各级单位紧急行动能力，检查战斗准备状况，通常中队（站）每周、大队每月、支队每半年至少进行 1 次紧急集合演练。
【判断题】
各级应当严格落实训练基本制度，以训促管，以管促训，正规训练秩序，强化作风养成。
【判断题】
探亲（休假）、轮休人员不用按照批准的时间执行，并与单位保持联系，保证有紧急战备任务时能够及时召回。
【判断题】
公勤人员应当按照编制配备，可以超编或者占用。
【判断题】
消防救援人员身份证件应当随身携带，妥善保管，严禁转借、复制、伪造、涂改，防止遗失和损坏。
【判断题】
公勤人员应当遵守作息时间，坚持一日生活制度，除因工作需要或者其他原因并经主管首长批准外，应当参加早操、操课等集体活动。
【单选题】
根据《江苏移动安全细则》规定，通信建设工程安全生产管理，坚持（ ）的方针。 ___
A. 谁主管谁负责
B. 安全第一，预防为主
C. 谁用工谁负责
D.
【单选题】
根据《江苏移动安全细则》规定，依法进行工程招标投标的建设项目，招标方或委托的招标代理机构编制招标文件时，应当（ ），并在招标文件中明确。 ___
A. 单列安全生产费用项目清单
B. 单列概预算清单
C. 计列安全费用
D.
【单选题】
根据《江苏移动安全细则》规定，投标方应当按照招标文件单列的（ ）单独报价，不得删减。 ___
A. 概预算
B. 安全生产费用项目清单
C. 安全费用
D.
【单选题】
根据《江苏移动安全细则》规定，合同工期在一年以下的，建设单位应当自合同签订之日起（ ）日内预付安全生产费用不得低于该费用总额的70%；合同工期在一年以上的（含一年），预付安全生产费用不得低于该费用总额的50%。 ___
【单选题】
根据《江苏移动安全细则》规定，合同工期在一年以上的，建设单位应当自合同签订之日起５日内预付安全生产费用不得低于该费用总额的（ ）。 ___
【单选题】
根据《江苏移动安全细则》规定，施工单位在工程量或施工进度完成（ ）时，项目负责人填写请款书，并经企业负责人签字盖章后报监理单位。监理单位应当在3日内审核工程进度和现场安全管理情况。 ___
【单选题】
根据《江苏移动安全细则》规定，施工单位在工程量或施工进度完成50%时，项目负责人填写请款书，并经企业负责人签字盖章后报监理单位。监理单位应当在（ ）日内审核工程进度和现场安全管理情况。 ___
【单选题】
根据《江苏移动安全细则》规定，生产安全事故等级按事故造成的人员伤亡或者直接经济损失划分，较大事故是指（ ） ___
A. 是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故
B. 指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故
C. 是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故
D. 指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故
【单选题】
根据《江苏移动安全细则》规定，生产安全事故等级按事故造成的人员伤亡或者直接经济损失划分，一般事故是指（ ） ___
A. 是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故
B. 指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故
C. 是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故
D. 指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故
【单选题】
根据《江苏移动安全细则》规定，建设单位应要求施工单位在发生有人员伤亡的生产安全事故后，督促施工单位负责人接到事故报告后（ ） ___
A. 马上赶到现场
B. 1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门、江苏省通信管理局报告。
C. 进行现场抢救
D.
【单选题】
根据《江苏移动安全细则》规定，施工单位及监理单位未按本细则上报生产安全事故的，首次发现，（ ）。 ___
A. 通报批评
B. 罚款5000元
C. 取消其在事故发生地区施工、监理资格。
D.
【单选题】
根据《江苏移动安全细则》规定，施工单位及监理单位未按本细则上报生产安全事故的，首次发现，罚款5000元；再次发现，（ ） ___
A. 取消其全省入围资格
B. 追究其刑事责任
C. 取消其在事故发生地区施工、监理资格
D.
【单选题】
根据江苏移动《通信工程施工生产安全事故应急预案》，属于对现场监理的管理要求是（ ） ___
A. 监督施工单位进行安全交底
B. 在开工前做好安全防护措施，配置好安全防护工器具，不具备安全施工条件施工单位不得开工
C. 在每道工序施工前有针对性地进行安全防护，确保有效避免安全隐患
D.
【单选题】
根据江苏移动《通信工程施工生产安全事故应急预案》，属于对现场监理的管理要求是（ ） ___
A. 落实安全隐患排查活动，加强危险源辨识能力，有针对性地制定重要危险源防范措施。
B. 施工人员必须严格遵守国家安全生产操作规范和江苏移动安全生产操作规程进行施工作业。
C. 对安全风险较大的工序必须进行旁站监理
D.
【单选题】
根据江苏移动《通信工程施工生产安全事故应急预案》，属于对现场监理的管理要求是（ ） ___
A. 施工人员必须接受安全生产教育，考试合格后方能在江苏移动进行施工。
B. 发现安全隐患及时制止，并要求施工单位进行整改，不符合整改要求不得继续施工作业
C. 加强日常安全管理。施工现场责任人的安全责任到位，现场安全员必须在现场指导施工作业。
D.
【单选题】
根据江苏移动《通信工程施工生产安全事故应急预案》，必须在现场指导施工作业的是（ ） ___
A. 现场监理
B. 施工单位现场安全员
C. 施工人员
D.
【单选题】
根据江苏移动《通信工程施工生产安全事故应急预案》对通信工程施工生产安全事故的应急处置程序，正确的是： ___
A. 1.消除危险；2.现场急救；3.电话求援；4.运送伤者；5.保护现场
B. 1.保护现场；2.现场急救；3.电话求援；4.运送伤者；6.消除危险
C. 1.消除危险；2.保护现场；3.电话求援；4.运送伤者；5.现场急救
D.
【单选题】
根据《关于调整通信工程安全生产费取费标准和使用范围的通知》规定，《通信建设工程费用定额》（工信部规[2008]75号）规定的“安全生产费”取费标准调整为按建筑安装工程费的（ ）计取。 ___
A. 0.001
B. 1. 5%
C. 0.05
D. 0.1
【单选题】
根据《关于调整通信工程安全生产费取费标准和使用范围的通知》规定，《通信建设工程费用定额》（工信部规[2008]76号）规定的“安全生产费”取费标准调整为按（ ）的1.5%计取。 ___
A. 工程预算
B. 建筑安装工程费
C. 工程合同
D.
【单选题】
根据《通信建设工程安全生产操作规范》规定，监理工程师应检查承包单位（ ），要求其必须符合工程建设强制性标准和本规范的规定。 ___
A. 开工报告
B. 施工组织设计（方案）中的安全技术措施及安全生产操作规程
C. 承包合同
D. 施工组织设计（方案）
【单选题】
根据《通信建设工程安全生产操作规范》规定，监理工程师应检查承包单位施工组织设计（方案）中的安全技术措施及安全生产操作规程，其必须符合（ ）的规定。 ___
A. 法律法规要求
B. 承包合同
C. 工程建设强制性标准和本规范
D. 工程设计要求
【单选题】
根据《通信建设工程安全生产操作规范》规定，在开工前，监理工程师应（ ），落实各工序的现场安全防护措施。 ___
A. 组织并要求施工单位
B. 督促承包单位按照组织设计（方案）中的安全技术措施及安全生产操作规程
C. 进行检查
D. 进行安全交底
【单选题】
根据《通信建设工程安全生产操作规范》规定，在开工前，监理工程师应督促承包单位，按照组织设计（方案）中的安全技术措施及安全生产操作规程（ ）。 ___
A. 落实各工序的现场安全防护措施
B. 进行操作
C. 进行安全生产
D. 进行安全交底
【单选题】
根据《通信建设工程安全生产操作规范》规定，施工过程中，当发现存在安全事故隐患时，监理工程师应（ ）。 ___
A. 要求施工单位停止施工
B. 要求承包单位整改
C. 报告建设单位
D. 1+2
【单选题】
根据《通信建设工程安全生产操作规范》规定，施工过程中，当发现存在情况严重的安全事故隐患时，总监理工程师应（ ）。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关部门报告。 ___
A. 要求施工单位停止施工
B. 要求承包单位整改
C. 报建设单位
D. 1+3
【单选题】
根据《通信建设工程安全生产操作规范》规定，施工过程中，当发现存在情况严重的安全事故隐患时，总监理工程师应通知承包单位暂停施工并报建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向( )报告。 ___
A. 有关部门
B. 建设单位
C. 监理单位
D. 承包单位
【单选题】
根据《通信建设工程安全生产操作规范》规定，管线工程施工时，当与其他光、电缆交越或与电力线路同杆架设时，监理工程师（ ）。 ___
A. 应现场见证
B. 应巡视检查
C. 必须旁站监理
D. 应技术交底
【单选题】
根据《通信建设工程安全生产操作规范》规定，（ ）监理工程师应查验机房的荷载、消防、抗震和接地电阻值，其应符合相关规范的要求。 ___
A. 施工准备阶段
B. 通信设备安装前
C. 施工中
D. 竣工预验收时
【单选题】
根据《通信建设工程安全生产操作规范》规定，在运行中的通信设备机架内或设备旁侧进行安装作业时，（ ），防止安全事故的发生。 ___
A. 监理人员应旁站监督
B. 建设单位随工监督
C. 施工单位安全员监督 "D.项目经理应在
【单选题】
根据《通信建设工程安全生产操作规范》规定，施工人员在进行高处作业过程中，监理工程师应要求（ ）。 ___
A. 戴好登高证
B. 承包单位对施工现场进行圈围，禁止非施工人员进入
C. 穿好防护服
D. 让施工单位安全负责人到场
【单选题】
根据《通信建设工程安全生产操作规范》规定，对于有割接工作的项目，应（ ）。由建设单位、监理单位、施工单位共同实施，切实保证割接工作的安全。 ___
A. 制订割接方案
B. 要求施工单位申报详细割接方案并经总监理工程师审核后，报建设单位批准
C. 按照施工组织设计（方案）实施
D. 按照监理实施细则实施
【单选题】
根据《安全生产法》规定：安全生产管理的方针是（ ）的方针。 ___
A. 防管结合
B. 防管结合，以防为主
C. 坚持安全第一、预防为主
D. 责任制为主
推荐试题
【单选题】
34：柜面人员可以使用下列哪个交易查询需进行客户信息治理的客户明细。___
A. 5999
B. 0104
C. 0123
D. 0134
E. 0135
【单选题】
35：根据我行下发的客户信息治理方案，信息维护类交易进行奖励的起点是，0104和0123交易合计笔数为___。
A. 100
B. 150
C. 200
D. 300
【单选题】
36：根据我行下发的客户信息治理方案,治理时间为___。
A. 2018年4-8月
B. 2018年8-12月
C. 2018年8-10月
D. 2018年7-10月
【单选题】
38：我行对外付出的现金必须经过___后才能支付。
A. 临柜人员对收入现金手工挑剔
B. 点验钞机清点
C. 清分
D. 鉴伪
【单选题】
39：金融机构交存人民银行发行库的现金应在已清分的钱捆上标记___标识，以区别于未经清分的钱捆。
A. 已清点
B. 已清分
C. 已挑残
D. 已鉴伪
【单选题】
40：临柜人员在柜面现金收付中发现并合规收缴假币的，按收缴每张（枚）假币面额的___，奖励收缴人。
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 50%
【单选题】
41：本行反假货币奖励奖金专项管理，按___发放。
【多选题】
1：客户风险等级分类工作应当遵循以下原则___
A. 了解你的客户原则
B. 审慎性原则
C. 持续性原则
D. 信息保密原则
【多选题】
2：以下说法正确的是___
A. 各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较高等级风险类客户进行管理
B. 客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
C. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准
D. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较低的风险等级为准
【多选题】
3：以下行业的客户，哪些客户可评定为高风险客户___
A. 赌场等赌博性质的机构
B. 军事装备、武器制造分销等与武器有关的行业
C. 彩票销售行业
D. 艺术品、珠宝古董批发和零售行业
E. 律师行、会计师行
【多选题】
4：以下行业的客户，可评定为高风险客户的有哪些___
A. 贵金属、稀有矿石行业
B. 典当行
C. 拍卖行
D. 卡拉OK、夜总会、按摩、桑拿等文化娱乐行业
E. 上市公司
【多选题】
5：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 外国政要
B. 被政府及相关部门列入“黑名单”的客户
C. 被怀疑其经营活动或资金来源合法性的客户
D. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
E. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
【多选题】
6：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 股权结构过于复杂、难于辨认实际受益人的客户
B. 故意隐瞒身份、拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户
C. 信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
D. 其他涉及洗钱及恐怖融资高风险属性的客户
【多选题】
7：符合下列哪个条件的个人和单位客户，可评定为低风险客户___
A. 外国政要
B. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位
C. 同业金融机构
D. 非盈利社会事业单位，如公立学校、公立医院
E. 上市公司
【多选题】
8：各风险等级客户基本信息审核频率为___
A. 高风险客户：自评定风险等级后，每三个月审核一次客户基本信息
B. 高风险客户：自评定风险等级后，每半年审核一次客户基本信息
C. 中风险客户：自评定风险等级后，每年审核一次客户基本信息
D. 低风险客户：自评定风险等级后，每两年审核一次客户基本信息
【多选题】
9：各营业网点客户风险等级分类管理员，除审核客户的基本信息外，还应对客户___等进行综合的分析和评价，以便对客户反洗钱风险等级进科学评定和及时调整。
A. 既往的交易特征
B. 交易量
C. 资金来源及用途
D. 交易频率
E. 交易动向
【多选题】
10：支行反洗钱工作实施小组具体履行下列职责___
A. 设立反洗钱岗位，指定专人作为支行反洗钱联络员，负责本支行反洗钱具体工作
B. 根据反洗钱法规和本行有关制度，指导和监督前台业务的反洗钱工作
C. 负责本辖区营业网点在履行反洗钱义务过程中发现可疑交易或涉嫌犯罪的及时上报总行
D. 协助有权部门对涉嫌洗钱犯罪的账户或存款进行查询、冻结、扣划
E. 负责组织本支行员工进行反洗钱培训和对客户的反洗钱宣传工作
【多选题】
11：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任，各营业网点反洗钱工作人员的职责有___
A. 负责组织本营业网点员工对大额交易和可疑交易进行实时监测
B. 负责按时对反洗钱系统自动提取的大额交易信息进行修改或删除后确认
C. 负责按时对本营业网点的可疑交易信息进行新增、修改或删除后确认
D. 负责检查本营业网点员工落实各项反洗钱规章制度情况，对发现的可疑交易进行分析、识别
E. 负责本网点客户风险的分类和调整工作
【多选题】
12：临柜人员的反洗钱职责有___
A. 严格执行存款账户实名制、账户管理办法及反洗钱相关规定，按要求对客户身份进行识别
B. 按要求留存客户身份资料和交易记录
C. 对经办的大额交易进行实时监测，超柜员权限的及时履行审批手续
D. 对柜台发现的可疑交易及时向营业网点反洗钱联络员汇报
E. 负责营业柜台的反洗钱宣传工作
【多选题】
13：涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后的交易指令
【多选题】
14：反洗钱内部审计应遵循的原则有___。
A. 独立性
B. 客观性
C. 风险为本
D. 及时性
【多选题】
15：反洗钱内部审计包括哪些内容。___
A. 反洗钱组织机构建设情况
B. 反洗钱宣传和培训情况
C. 客户身份识别、持续识别情况
D. 客户洗钱风险等级划分情况
E. 大额和可疑交易报告情况, 可疑交易人工识别情况
【多选题】
16：有下列___行为的，总行将责令限期改正，并视情节给予相关责任人200至1000元罚款，情节严重的，给予纪律处分或行政处分，触犯法律的，移送司法机关追究责任。
A. 未按照规定履行客户身份识别的
B. 未按照规定保存客户身份识别和交易记录，或私自将客户身份资料泄露给他人的
C. 未按规定手续办理大额取现的
D. 未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告的
E. 与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名、假名账户的
【多选题】
17：根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉（中国人民银行令〔2016〕第3号）的规定，符合下列___的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
E. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
【多选题】
18：对符合下列___条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 各机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. 证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的
【多选题】
19：下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的，由本行通过省联社反洗钱系统按照人民银行相关要求提交大额交易报告。___
A. 证券公司、期货公司、基金管理公司
B. 保险公司、保险资产管理公司
C. 信托公司、金融资产管理公司
D. 金融租赁公司、汽车金融公司
【多选题】
20：本行在履行客户身份识别义务时发现下列哪些可疑行为的，也应通过反洗钱系统提交可疑交易报告。___
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
【多选题】
21：本行对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由，包括但不限于___
A. 客户的身份、客户的职业(行业)
B. 客户的年龄
C. 经营范围
D. 交易目的
E. 交易对手情况
【多选题】
22：出现以下___情况时，本行各营业机构应当重新识别客户。
A. 客户提出销户
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
【多选题】
23：在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可采取以下的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份___
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实
D. 其他可依法采取的措施
【多选题】
24：当有关单位或个人提出查询可疑交易的要求时，本行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，审核对方的查询权限。对于符合规定查询要求的，应在专门的查询登记簿中登记___。
A. 查询人的查询事项
B. 查询人的姓名
C. 查询人的证件号码
D. 查询的法律依据
【多选题】
25：本行应每年开展一次全面的洗钱风险自评估，自评估内容有哪些。___
A. 大额和可疑交易报告
B. 客户身份识别工作
C. 客户风险等级分类
D. 反洗钱宣传培训
E. 客户身份资料与交易信息保存
【多选题】
26：反洗钱内部审计方法主要有___
A. 与负责人、反洗钱联络员或重要岗位员工谈话
B. 查阅反洗钱档案
C. 查阅客户身份识别及重新识别记录
D. 进行反洗钱调查问卷
E. 非现场监管报表
【多选题】
27：关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 培训对象应不包括高级管理层
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供培训
E. 新入行员工属于培训的对象
【多选题】
28：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
【多选题】
30：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
31：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
32：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
33：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
