【单选题】
以下有关唐朝与边疆少数民族交往联系的史实，叙述不确切的是___
A. 唐太宗时在西突厥地区设置安西都护府
B. 唐太宗先把文成公主嫁给松赞干布，后又把金城公主嫁到吐蕃
C. 唐玄宗册封过回鹘、粟末靺鞨的首领
D. “和同为一家”是吐蕃赞普在给唐朝皇帝的上书中的话
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相关试题
【单选题】
唐玄宗统治前期，唐朝进入全盛时期，史称“开元盛世”。如果你生活在当时，可以看到①各种肤色的外国人在长安城内经商②农民用曲辕犁在农田里耕地③农民在长安的坊里出售农产品④筒车不分昼夜地灌溉田地___
A. ①③④
B. ①②③
C. ②③④
D. ①②④
【单选题】
脍炙人口的唐诗深受人们的喜爱,唐代诗人辈出。郭沫若题写对联:“世上疮痍,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜。”他称赞的是___
A. 李白
B. 杜甫
C. 白居易
D. 李商隐
【单选题】
2016年中央电视台《中国诗词大会》节目带动全民分享诗词之美,感受诗词之趣,从古人的智慧和情怀中汲取营养、涵养心灵。节目如问创作“黄河落天走东海,万里写入胸怀间”诗句的作者是谁,你的回答是___
A. 李白
B. B.杜甫
C. C.白居易
D. D.苏轼
【单选题】
据史书记载,唐都长安的崇仁坊多修造乐器的商店;延寿坊有出售金银珠宝店;胜业坊有“以小车推蒸饼卖之”;永昌坊有茶肆;新昌坊有客舍。这一记载表明当时___
A. 农业生产发展
B. 商业经济繁荣
C. 对外贸易活跃
D. 经济重心南移
【单选题】
唐朝时期，民族之间的交融进一步发展。唐玄宗时，册封回纥首领为___
A. “天可汗”
B. 怀仁可汗
C. 云南王
D. 渤海郡王
【单选题】
据记载，文成公主入藏时，携带的嫁妆有释迦佛像，360卷经典，大量珍宝.金鞍玉辔.绸帛.种子，60种营造与工技著作，100多种医方.4种医学论著等。丰富的嫁妆种类折射出唐朝___
A. 对边疆统治加强
B. 民族交融成为主流
C. 经济文化的繁荣
D. 开元盛世成就辉煌
【单选题】
白居易的《登观音台望城》写道：“百千家似围棋局，十二街如种菜畦。”诗句描述的是唐朝___
A. 农业生产的发展
B. 丝织工艺的精湛
C. 垦田面积的扩大
D. 长安商业的繁荣
【单选题】
吐蕃是我国藏族的祖先。唐朝时，唐蕃关系友好。历经了1200多年的唐会盟碑至今依然屹立在拉萨大昭寺门前。以下人物中，为唐蕃和睦作出重要贡献的是___
A. 鉴真
B. 玄奘
C. 文成公主
D. 元昊
【单选题】
唐代有一位诗人，他的诗反映了动荡时代人民的苦难，表现了强烈的忧国忧民意识，被称为“诗史”，这位诗人是___
A. 屈原
B. 杜甫
C. 辛弃疾
D. 关汉卿
【单选题】
唐代出现了筒车。它是用竹木制成立轮，轮的四周斜装若干小筒。筒车安置在水边，立轮随水流转动，小筒不断把水舀起，倒入田间。这说明筒车是___
A. 农业耕作工具
B. 便捷的交通工具
C. 农业灌溉工具
D. 实用的生活用具
【单选题】
中国古代制瓷水平高超。陆羽在《茶经》中记载的“邢瓷类银，越瓷类玉；邢瓷类雪，越瓷类冰”的现象出现在___
【单选题】
唐代有男女同服之俗，男女同样参加骑马.打球.饮酒.舞蹈等活动。唐代的女服还曾流行由波斯(今伊朗)传入的胡服。材料直接反映出唐代___
A. 经济的繁荣
B. 政治的清明
C. 文学艺术的兴盛
D. 社会风气的开放
【单选题】
2009年5月23—28日，第二届中国诗歌节在陕西省西安市举行。此次诗歌的主题是“盛世中国，诗意长安。”下列能反映唐代社会生活和谐的诗句是___
A. 回鹘衣装回鹘马，就中偏称小腰身
B. 剑外忽闻收蓟北，初闻涕泪满衣裳
C. 朱门洒肉臭，路有冻死骨
D. 地不知寒人要暖，少夺人衣作地衣
【单选题】
隋唐时期的日本民族是一个好学的民族，下列日本到唐朝的人员中是政府委派的___
A. 遺唐使
B. 留学生
C. 留学僧
D. 商人
【单选题】
上海世博会日本馆里，有一个以“遣唐使”为中心的展区。下列关于唐朝与日本交往的说法，错误的是___
A. 玄奘东渡日本传播唐朝文化
B. 两国之间有贸易往来
C. 唐朝时期有十几批遣唐使来华
D. 日本按唐朝模式进行政治改革
【单选题】
“传法为重，舍身为轻；六渡出海，终抵东瀛。”上述对联高度赞扬了鉴真不畏艰难、执着追求的精神。文中提到的“东瀛”是指___
【单选题】
日本遣唐使来华的主要目的是___
A. 学习中国的先进文化
B. 传播日本先进文化
C. 加强两国友谊
D. 求取佛经教义
【单选题】
公元9世纪出现的日文字母“平假名”“片假名”是根据汉字创造的。如今在日本的大街小巷，我们仍然可以看到许多汉字，而且字意同汉语基本一致。这种日本文字起源于中国的___
【单选题】
2015年5月，印度总理莫迪访问中国，中印关系得到进一步发展。追溯到唐朝，为中印文化交流作出贡献的人物是___
【单选题】
玄奘西行是古代中印两国人民友好交往的见证，他游学、研习内容主要涉及的宗教是___
A. 基督教
B. 伊斯兰教
C. 道教
D. 佛教
【单选题】
《西游记》中唐僧取经的故事几乎家喻户晓，该故事发生在___
A. 唐高祖时期
B. 唐太宗时期
C. 武则天时期
D. 唐玄宗时期
【单选题】
中印交流源远流长，唐朝时期玄奘西游为中印文化交流作出了巨大贡献。下列说法正确的是___
A. 唐朝时称印度为波斯
B. 玄奘游学的大昭寺是印度佛学的最高学府
C. 玄奘回国后，佛教开始传入中国
D. 玄奘的亲身见闻被写成《大唐西域记》
【单选题】
“有容乃大”是唐朝超越前期的特有文化气象。以下各项中，能体现唐朝“有容乃大”的是①玄奘到天竺学习佛学 ②吐蕃与唐朝“和同为一家” ③日本多次派出使者来唐朝学习 ④张骞出使西域___
A. ①②③
B. ②③④
C. ①③④
D. ①②④
【单选题】
张骞、玄奘、鉴真、郑和四人，他们生在不同的时期，彼此不相识，但他们的事迹所反映的历史主题却是相同的，即___
A. 祖国统一
B. 中外交往
C. 反抗侵略
D. 民族团结
【单选题】
唐朝时，该国派出的遣唐使有十几批，最多的一次达到500多人。这个国家是___
【单选题】
从“遣唐使来华”、“鉴真东渡”和“玄奘西行”，充分体现了唐朝对外文化交流的特点是___
A. 高度繁荣共享太平
B. 对外开放双向交流
C. 世界领先求同存异
D. 源远流长泽被东西
【单选题】
下列史实能够反映唐朝中外文化双向交流的有①鉴真东渡②唐太宗被尊称为“天可汗”③玄奘西行④遣唐使来华⑤陕西西安出土的唐代大食旅行者陶俑___
A. ①②③④
B. ①②④⑤
C. ①③④⑤
D. ①②③⑤
【单选题】
成为研究印度半岛历史、地理的重要典籍的是___
A. 《西游记》
B. 《大唐西域记》
C. 《大藏经》
D. 《徐霞客游记》
【单选题】
四位同学在看完动画片《西游记》之后有如下叙述,你认为不符合史实的是___
A. 甲:唐僧带回的除了经书还有佛像、花果种子
B. 乙:唐僧去的“西天”实际上是今天的印度半岛
C. 丙:别看他带回了这些经书,实际上没人看得懂,因为那都是梵文写成的
D. 丁:叹,你别说,唐朝的皇帝还真够开明的,外国的东西都敢学
【单选题】
下列内容，哪些是鉴真和玄奘的共同之处①都是唐朝僧人②都在唐朝的对外交往中有重大贡献③都为完成自己的使命历尽艰辛④都有一种顽强的毅力和百折不挠的精神___
A. ①②③④
B. B.①②④
C. C.②③④
D. D.①②③
【单选题】
中华文明的形成与发展，经历了多民族融合和中外交往的过程。下列事件按先后顺序排列正确的是①张骞出使西域②文成公主入藏③鉴真东渡日本④孝文帝迁都洛阳___
A. ①④②③
B. ①④③②
C. ①③②④
D. ①②④③
【单选题】
唐朝时期，与亚洲各国友好交往达到前所未有的盛况，根本原因是___。
A. 对外交通发达
B. 社会稳定，经济繁荣，制度先进，文化昌盛
C. 采取对外开放政策
D. 疆域辽阔，国力强盛
【单选题】
七年级负责本月学校文化长廊的黑板报设计，他们选定的主题是“唐代的中外交往”，并拟定下列四个标题。请你帮他们指出哪一项是错误的___。
A. 文成公主入藏
B. 鉴真东渡日本宣扬中国文化
C. 玄奘西行天竺取经
D. 日本派遣唐使来华
【单选题】
唐朝由强盛转衰的转折点是___
A. 安史之乱
B. 潘镇割据
C. 宦官专权
D. 黄巢起义
【单选题】
唐玄宗统治后期，贪图享乐，不理政事，最终导致边将叛乱，唐朝从此日趋衰落。历史上把这一叛乱称为___
A. 大泽乡起义
B. 隋末农民大起义
C. 安史之乱
D. 唐末农民大起义
【单选题】
下列属于农民起义领袖的是___
A. 安禄山
B. 史思明
C. 郭子仪
D. 黄巢
【单选题】
下列事件技发生的时间顺序排列？正确的一项是①唐朝灭亡②唐朝打败叛军③黄巢建立政权④安史之乱___
A. ①②③④
B. ②③①④
C. ③①②④
D. ④②③①
【单选题】
唐朝是继隋朝之后的大一统王朝，共历二十一帝，享国二百八十九年，是公认的中国古代最强盛的时代之一。唐朝的建立者和灭亡唐朝的分别是___
A. 李渊、黄巢
B. 李世民、朱温
C. 李渊、朱温
D. 李世民、黄巢
【单选题】
“天下大势，分久必合、合久必分。”唐朝灭亡以后进入的分裂时期是___
A. 春秋战国
B. 魏晋南北朝
C. 辽宋夏金
D. 五代十国
【单选题】
五代十国时期，北方黄河流域的“五代”不包括下列哪一个政权___
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【单选题】
31：有关支票上大写日期的填写，说法错误的是___
A. 壹月、贰月前必须加零；
B. 壹拾月前可不加零；
C. 壹至玖日前都必须加零；
D. 壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零。
【单选题】
32：【1132】单位账户维护交易，以下维护事项说法正确的是 ___
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息，在本交易中可以修改；
B. 可以增加除主证件类型外的其他证件号码；
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息；
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【单选题】
33：关于【1079单位账户销户】交易，以下说法错误的是 ___
A. 未通过人民银行核准的账户，可以直接使用1079交易销户。
B. 未通过人民银行核准的账户，需对账户进行启用后，再使用1079交易销户。
C. 经过人民银行核准的账户，需对账户进行启用，销户前，需使用1120交易进行结息，并将账户余额支取为零后，才能使用1079交易销户。
D. 销户资金去向支持：现金、转账、待销账。当选择转账销户时，需转入同一客户号下的单位活期账户。
【单选题】
34：柜面人员可以使用下列哪个交易查询需进行客户信息治理的客户明细。___
A. 5999
B. 0104
C. 0123
D. 0134
E. 0135
【单选题】
35：根据我行下发的客户信息治理方案，信息维护类交易进行奖励的起点是，0104和0123交易合计笔数为___。
A. 100
B. 150
C. 200
D. 300
【单选题】
36：根据我行下发的客户信息治理方案,治理时间为___。
A. 2018年4-8月
B. 2018年8-12月
C. 2018年8-10月
D. 2018年7-10月
【单选题】
38：我行对外付出的现金必须经过___后才能支付。
A. 临柜人员对收入现金手工挑剔
B. 点验钞机清点
C. 清分
D. 鉴伪
【单选题】
39：金融机构交存人民银行发行库的现金应在已清分的钱捆上标记___标识，以区别于未经清分的钱捆。
A. 已清点
B. 已清分
C. 已挑残
D. 已鉴伪
【单选题】
40：临柜人员在柜面现金收付中发现并合规收缴假币的，按收缴每张（枚）假币面额的___，奖励收缴人。
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 50%
【单选题】
41：本行反假货币奖励奖金专项管理，按___发放。
【多选题】
1：客户风险等级分类工作应当遵循以下原则___
A. 了解你的客户原则
B. 审慎性原则
C. 持续性原则
D. 信息保密原则
【多选题】
2：以下说法正确的是___
A. 各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较高等级风险类客户进行管理
B. 客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
C. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准
D. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较低的风险等级为准
【多选题】
3：以下行业的客户，哪些客户可评定为高风险客户___
A. 赌场等赌博性质的机构
B. 军事装备、武器制造分销等与武器有关的行业
C. 彩票销售行业
D. 艺术品、珠宝古董批发和零售行业
E. 律师行、会计师行
【多选题】
4：以下行业的客户，可评定为高风险客户的有哪些___
A. 贵金属、稀有矿石行业
B. 典当行
C. 拍卖行
D. 卡拉OK、夜总会、按摩、桑拿等文化娱乐行业
E. 上市公司
【多选题】
5：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 外国政要
B. 被政府及相关部门列入“黑名单”的客户
C. 被怀疑其经营活动或资金来源合法性的客户
D. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
E. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
【多选题】
6：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 股权结构过于复杂、难于辨认实际受益人的客户
B. 故意隐瞒身份、拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户
C. 信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
D. 其他涉及洗钱及恐怖融资高风险属性的客户
【多选题】
7：符合下列哪个条件的个人和单位客户，可评定为低风险客户___
A. 外国政要
B. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位
C. 同业金融机构
D. 非盈利社会事业单位，如公立学校、公立医院
E. 上市公司
【多选题】
8：各风险等级客户基本信息审核频率为___
A. 高风险客户：自评定风险等级后，每三个月审核一次客户基本信息
B. 高风险客户：自评定风险等级后，每半年审核一次客户基本信息
C. 中风险客户：自评定风险等级后，每年审核一次客户基本信息
D. 低风险客户：自评定风险等级后，每两年审核一次客户基本信息
【多选题】
9：各营业网点客户风险等级分类管理员，除审核客户的基本信息外，还应对客户___等进行综合的分析和评价，以便对客户反洗钱风险等级进科学评定和及时调整。
A. 既往的交易特征
B. 交易量
C. 资金来源及用途
D. 交易频率
E. 交易动向
【多选题】
10：支行反洗钱工作实施小组具体履行下列职责___
A. 设立反洗钱岗位，指定专人作为支行反洗钱联络员，负责本支行反洗钱具体工作
B. 根据反洗钱法规和本行有关制度，指导和监督前台业务的反洗钱工作
C. 负责本辖区营业网点在履行反洗钱义务过程中发现可疑交易或涉嫌犯罪的及时上报总行
D. 协助有权部门对涉嫌洗钱犯罪的账户或存款进行查询、冻结、扣划
E. 负责组织本支行员工进行反洗钱培训和对客户的反洗钱宣传工作
【多选题】
11：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任，各营业网点反洗钱工作人员的职责有___
A. 负责组织本营业网点员工对大额交易和可疑交易进行实时监测
B. 负责按时对反洗钱系统自动提取的大额交易信息进行修改或删除后确认
C. 负责按时对本营业网点的可疑交易信息进行新增、修改或删除后确认
D. 负责检查本营业网点员工落实各项反洗钱规章制度情况，对发现的可疑交易进行分析、识别
E. 负责本网点客户风险的分类和调整工作
【多选题】
12：临柜人员的反洗钱职责有___
A. 严格执行存款账户实名制、账户管理办法及反洗钱相关规定，按要求对客户身份进行识别
B. 按要求留存客户身份资料和交易记录
C. 对经办的大额交易进行实时监测，超柜员权限的及时履行审批手续
D. 对柜台发现的可疑交易及时向营业网点反洗钱联络员汇报
E. 负责营业柜台的反洗钱宣传工作
【多选题】
13：涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后的交易指令
【多选题】
14：反洗钱内部审计应遵循的原则有___。
A. 独立性
B. 客观性
C. 风险为本
D. 及时性
【多选题】
15：反洗钱内部审计包括哪些内容。___
A. 反洗钱组织机构建设情况
B. 反洗钱宣传和培训情况
C. 客户身份识别、持续识别情况
D. 客户洗钱风险等级划分情况
E. 大额和可疑交易报告情况, 可疑交易人工识别情况
【多选题】
16：有下列___行为的，总行将责令限期改正，并视情节给予相关责任人200至1000元罚款，情节严重的，给予纪律处分或行政处分，触犯法律的，移送司法机关追究责任。
A. 未按照规定履行客户身份识别的
B. 未按照规定保存客户身份识别和交易记录，或私自将客户身份资料泄露给他人的
C. 未按规定手续办理大额取现的
D. 未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告的
E. 与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名、假名账户的
【多选题】
17：根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉（中国人民银行令〔2016〕第3号）的规定，符合下列___的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
E. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
【多选题】
18：对符合下列___条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 各机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. 证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的
【多选题】
19：下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的，由本行通过省联社反洗钱系统按照人民银行相关要求提交大额交易报告。___
A. 证券公司、期货公司、基金管理公司
B. 保险公司、保险资产管理公司
C. 信托公司、金融资产管理公司
D. 金融租赁公司、汽车金融公司
【多选题】
20：本行在履行客户身份识别义务时发现下列哪些可疑行为的，也应通过反洗钱系统提交可疑交易报告。___
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
【多选题】
21：本行对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由，包括但不限于___
A. 客户的身份、客户的职业(行业)
B. 客户的年龄
C. 经营范围
D. 交易目的
E. 交易对手情况
【多选题】
22：出现以下___情况时，本行各营业机构应当重新识别客户。
A. 客户提出销户
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
【多选题】
23：在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可采取以下的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份___
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实
D. 其他可依法采取的措施
【多选题】
24：当有关单位或个人提出查询可疑交易的要求时，本行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，审核对方的查询权限。对于符合规定查询要求的，应在专门的查询登记簿中登记___。
A. 查询人的查询事项
B. 查询人的姓名
C. 查询人的证件号码
D. 查询的法律依据
【多选题】
25：本行应每年开展一次全面的洗钱风险自评估，自评估内容有哪些。___
A. 大额和可疑交易报告
B. 客户身份识别工作
C. 客户风险等级分类
D. 反洗钱宣传培训
E. 客户身份资料与交易信息保存
【多选题】
26：反洗钱内部审计方法主要有___
A. 与负责人、反洗钱联络员或重要岗位员工谈话
B. 查阅反洗钱档案
C. 查阅客户身份识别及重新识别记录
D. 进行反洗钱调查问卷
E. 非现场监管报表
【多选题】
27：关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 培训对象应不包括高级管理层
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供培训
E. 新入行员工属于培训的对象
【多选题】
28：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
【多选题】
30：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
