【判断题】
☆☆☆存款人撤销单位银行结算账户，应将未使用的重要空白票据及结算凭证上交银行或自行作废销毁。
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相关试题
【判断题】
☆☆一般存款账户是存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户行以外的银行营业网点开立的银行结算账户。
【判断题】
☆☆一般存款账户、非预算单位专用存款账户为备案类结算账户。
【判断题】
☆☆存款人只能在银行开立一个基本存款账户。
【判断题】
☆☆因注册验资开立和验资失败撤销临时存款账户时，应由出资人直接办理，不可授权他人办理。
【判断题】
☆☆存款人预留签章应为单位的公章或财务专用章加其法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人的签章。
【判断题】
☆☆备案类结算账户一般情况下于账号生成当日向人民银行当地分支机构报备。
【判断题】
☆☆军队保密单位开立银行结算账户，账户名称使用代号，无代号的使用番号；非保密单位使用单位名称。
【判断题】
☆☆一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。
【判断题】
☆☆存款人信息发生变更，要于10个工作日内向营业网点提出变更申请，提供相应证明文件并填写“变更银行结算账户申请书”。
【判断题】
☆☆存款人需要变更注册地地区代码或存款人类别的，要以“其他”原因撤销所有银行结算账户后，再重新申请开立基本存款账户。
【判断题】
☆☆存款人需要变更注册地地区代码或存款人类别的，可在提供有效证件后，直接在系统上进行变更。
【判断题】
☆☆临时存款账户的有效期限和展期期限合计最长不超过5年。
【判断题】
☆☆临时存款账户有效期（含展期）届满的，营业网点要停止为该账户办理各种支付结算业务。
【判断题】
☆☆单位开立银行结算账户，若名称过长，在预留印鉴时可使用规范化简称，并在账户管理协议书上明确简称的约定，但账户名称必须使用全称。
【判断题】
☆☆当客户在我行开立的一个Ⅲ类户双边收付金额达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
【判断题】
☆☆存款人申请撤销备案类银行结算账户的，营业网点受理审核同意后直接办理销户手续，并于销户当日在人民银行账户管理系统备案。
【判断题】
☆☆营业网点在日常工作中，可采取限制使用支付结算工具、停止账户对外支付、结转久悬未取专户等措施，及时清理不合规账户。
【判断题】
☆☆“开销户登记簿”作为会计档案保管年限为15年。
【判断题】
☆☆留存账户资金复印件上要有审核人员双人签章确认，注明“与原件核对一致”字样，并加盖业务（公）章。
【判断题】
☆☆调阅账户资料，只需要做好调阅记录即可。
【判断题】
☆☆办理存款人开立、变更、撤销单位银行结算账户过程中发现存款人不符合业务要求，需要补充提供相关资料的，应将所有资料退回；存款人以后再次申请办理时，开户银行只需审核补充的相关资料。
【判断题】
☆已赋予统一社会信用代码的企业、农民专业合作社、机关、事业单位、社会团体及其他依法成立的机构开立人民币银行结算账户的，应提交加载统一社会信用代码的证明文件，不再提交组织机构代码证、税务登记证。
【判断题】
☆☆☆房屋维修资金业务中涉及的业主委员会负责人是指业主委员会正主任。（）
【判断题】
☆☆☆房屋维修资金账户的性质只能为专用存款账户。（）
【判断题】
☆☆☆开立房屋维修资金账户时，应预留业主大会财务专用章和业委会正、副主任私章。（）
【判断题】
☆☆☆开立维修资金账户，开户行应在核心业务系统中开户后,对该账户进行免收小额账户管理费、不动账户管理费和对账单费用设置。（）
【判断题】
☆☆☆同一业主大会需要核算不同性质的房屋维修基金时，在开立基本存款账户后，可再申请开立专用存款账户。（）
【判断题】
☆银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的，其直接责任人应给予纪律处分，不必受到法律处分。
【判断题】
☆☆☆按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
【判断题】
☆☆☆金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员、情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，井对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。
【判断题】
☆☆反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
【判断题】
☆根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。
【判断题】
☆☆☆海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门或者公安机关通报。
【判断题】
☆☆客户身份资料在业务关系建立后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
【判断题】
☆洗钱风险事件主要包括客户变更重要身份信息、客户受到人民银行反洗钱行政调查等。
【判断题】
☆按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级。
【判断题】
☆☆☆客户为外国政要或其亲属、关系密切人可不进行客户风险评分，直接将其评定为低风险客户。
【判断题】
☆☆我行客户洗钱风险评估采用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险，评估等级。
【判断题】
☆☆客户洗钱风险等级划分、调整实行“就低不就高”原则。
推荐试题
【判断题】
经上一级公安机关批准，可以延长三十日，而非经本级公安机关负责人批准。124、公安派出所民警顾某抓获1名涉嫌盗窃的违法嫌疑人，虽然案件事实清楚证据确实充分，但是因为无法查清嫌疑人的身份，不能对该嫌疑人作出处罚决定。
【判断题】
【解析：】《公安机关办理行政案件程序规定》第一百四十二条 违法嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明，但只要违法事实清楚、证据确实充分的，可以按其自报的姓名、贴附照片作出处理决定，并在相关法律文书中注明。125、违法行为人不讲真实姓名、住址的，只要违法事实清楚，证据确实充分，公安机关就可以按其自报的姓名、贴附照片作出处罚决定，并在相关法律文书中注明。
【判断题】
【解析：】《公安机关办理行政案件程序规定》第一百四十二条 违法嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明，但只要违法事实清楚、证据确实充分的，可以按其自报的姓名、贴附照片作出处理决定，并在相关法律文书中注明。126、公安机关在作出行政处罚决定前，应当告知违法嫌疑人拟作出行政处罚决定的事实、理由及依据，并告知违法嫌疑人依法享有陈述权和申辩权等权利。
【判断题】
公安机关在查处违反治安管理行为时，应当告知当事人应有的权利，并保障当事人充分享有陈述权、申辩权、要求举行听证权、申请行政复议权、提起行政诉讼权等权利。
【判断题】
甲向某派出所投案，并主动供述自己盗窃他人自行车的行为。派出所经调查，没有其他证据证明甲的违法行为，对甲不能作出治安管理处罚决定。
【判断题】
治安案件调查结束后，发现违反治安管理行为人有其他违法行为的，公安机关应当在对违反治安管理行为作出处罚决定的同时，通知有关行政主管部门处理。
【判断题】
某区公安分局依法对李某作出行政拘留5日的行政处罚，该行政处罚决定书应当由作出处罚决定的人民警察签名并盖章。
【判断题】
公安机关无法当场向被处罚人宣告治安管理处罚决定书的，应当在2个工作日内送达被处罚人。
【判断题】
违法行为涉嫌构成犯罪的，转为刑事案件办理或者移送有权处理的主管机关、部门办理，公安机关应当撤销行政案件。
【判断题】
确有违法行为，但有依法不予行政处罚情形的，作出不予行政处罚决定；有违法所得和非法财物的，应当予以退还。
【判断题】
在办理治安案件中，无论是依据一般程序还是简易程序作出的处罚决定，只要有被侵害人，公安机关都应当将处罚决定书副本抄送被侵害人。
【判断题】
治安案件有被侵害人的，公安机关应当将行政处罚决定书原件送达被侵害人。
【判断题】
治安管理处罚由县级以上人民政府公安机关决定，其中警告、500元以下的罚款可以由公安派出所决定。
【判断题】
【解析：】《治安管理处罚法》第九十一条 治安管理处罚由县级以上人民政府公安机关决定；其中警告、五百元以下的罚款可以由公安派出所决定。137、甲因殴打他人被某县公安局作出行政拘留5日的行政处罚，甲对行政处罚决定不服，依法应当先申请行政复议后再提起行政诉讼。
【判断题】
对公安机关因民间纠纷引起的打架斗殴或者损坏他人财物等治安案件进行的调解处理不服的，不能申请行政复议。
【判断题】
治安管理处罚决定一经作出，就发生法律效力，任何单位和个人非经法定程序和理由，不得随意变更或者撤销。
【判断题】
被处罚人对治安管理处罚决定不服的，既可以申请行政复议,也可以直接提起行政诉讼。
【判断题】
对县级以上各级人民代表大会代表予以行政拘留的，作出处罚决定前应当经该级人民代表大会主席团或者人民代表大会常务委员会许可。
【判断题】
李某与王某因宅基地一事发生纠纷，李某将王某建房所用的20余块红砖损毁，公安机关接到报案后，经双方当事人同意，公安机关进行了调解处理。
【判断题】
治安案件经公安机关调解，当事人未达成协议或者达成协议后不履行的，公安机关应当依照规定对违反治安管理行为人给予处罚，并告知当事人可以就民事争议依法向人民法院提起民事诉讼。
【判断题】
赵某在寻衅滋事过程中将王某打成轻微伤，公安机关可以调解处理。
【判断题】
对可以适用调解的治安案件，公安机关也必须及时依法调查取证，查清事实真相，收集固定证据。
【判断题】
对因民间纠纷引起的制造噪声、发送信息干扰他人正常生活等违反治安管理行为，情节较轻，双方当事人愿意和解的，公安机关可以调解处理。
【判断题】
公安机关办理治安案件，对被侵害人或者善意第三人合法占有的财产，不得扣押，应当予以登记。
【判断题】
公安机关办理治安案件，对不宜长期保存的扣押物品，应当销毁。
【判断题】
公安机关办理治安案件，对满6个月无人对扣押物品主张权利或者无法查清权利人的，应当公开拍卖或者按照国家有关规定处理，所得款项上缴国库。
【判断题】
张某与王某互殴，在打架过程中，张某拾起路旁小摊上贩卖的图书向王某头部扔去，致王某轻微伤。对该图书不能收缴。
【判断题】
甲乘乙低头看手机，骑自行车将乙的手机（价值300元）抢走。对甲的自行车最长可以扣押90日。
【判断题】
在办理行政案件中，查封、扣押的期间不包括检测、检验、检疫或者技术鉴定的期间。
【判断题】
违反治安管理所得的财物，公安机关应追缴并退还被侵害人；没有被侵害人的，登记造册，公开拍卖或者按照国家有关规定处理，所得款项上缴国库。
【判断题】
违法行为人A在殴打B时，从路人甲的手中抢来一根木棒殴打被侵害人B，公安机关应当将该木棒予以收缴。
【判断题】
某旅馆由于多次违反旅馆业管理规定，公安机关依法吊销其特种行业许可证，同时应当依法收缴非法财物、追缴违法所得。
【判断题】
公安机关在办理王某吸毒案件中，查获少量未吸食的毒品，公安机关应当收缴，并按照规定处理。
【判断题】
多名违法行为人共同实施违法行为，违法所得或者非法财物无法分清所有人的，作为共同违法所得或者非法财物予以处理。
【判断题】
对办理行政案件中查获的伪造、变造的公文、证件、证明文件、票证、印章，公安派出所可以收缴。
【判断题】
公安机关在办理张某倒卖火车票的行政案件中，对查获的其购买用于自己回家的车票，不可以收缴。
【判断题】
民警小王在办理一起赌博案件时，查获赌资3000元，经公安派出所所长同意对3000元赌资收缴。
【判断题】
追缴的财物应当退还被侵害人的，公安派出所可以追缴。
【判断题】
黄某因盗窃被处行政拘留15日，因赌博被处行政拘留15日。合并执行拘留时，最长不超过25日。
【判断题】
对被决定给予行政拘留处罚的人，由作出决定的公安机关送达拘留所执行。
