【判断题】
93：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
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【判断题】
94：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
95：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
96：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
97：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
98：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变
【判断题】
99：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
100：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
【判断题】
101：反洗钱系统中，针对客户风险评级模块，如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一，审批岗拥有最终决定客户等级的权限
【判断题】
102：新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级
【判断题】
103：在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例
【判断题】
1：享档档起存金额1万元，存期1年，存取灵活，支持多次支取，享活期便利定期收益，按实际存期向下靠档计息
【判断题】
2：个人手机银行开通指纹登录后即可进行5万元以上的转账交易
【判断题】
3：某客户办理了我行个人电子银行，之后由于出差身在外地，加之手机丢失，让其家人拿户口本前来变更手机号，柜员考虑到情况特殊，直接进行了变更，其做法是否正确
【判断题】
4：个人客户开立电子银行必须到账户开户网点办理
【判断题】
5：新版手机银行中，客户使用“验证码+密码”认证方式时，所输入的密码为客户设定的支付密码
【判断题】
6：手机银行登录密码遗忘时客户必须到我行营业网点进行重置
【判断题】
7：客户有我行金燕卡，之前并未在我行开立过电子渠道，可直接下载我行手机银行APP，自主注册成为我行手机银行客户
【判断题】
8：张三是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行跨行转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？
【判断题】
9：李四是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行向其本人同行账户转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？
【判断题】
10：王五开通了特殊限额设置后，咨询我行工作人员是否可以在手机银行上进行特殊限额转账，我行工作人员告知其暂时不能，只能在网银上进行，是否正确？
【判断题】
11：手机闪付开通后，必须要打开手机银行APP才能支付
【判断题】
12：金燕e贷中，客户将支用的额度进行归还后，该笔合同则注销
【判断题】
13：客户想关闭小额免密免签必须到柜面进行
【判断题】
14：电子银行中的客户级限额，客户可以自主改动，但只可调低
【判断题】
15：电子银行中的渠道限额(认证方式限额)，客户可以自主改动，但只可调低
【判断题】
16：自助设备刷脸取款时，系统会把客户脸部信息存储到后台，并和你的账户直接关联
【判断题】
17：自助设备刷脸取款时，不用输入账户取款密码即可取款
【判断题】
18：金燕e贷，客户当天支用形成的电子合同，若发现期限选择错误，可以当天注销合同
【判断题】
19：手机银行无卡取款，可以预约550元
【判断题】
20：客户办理特殊限额业务后，跨行转战时可以突破客户级限额
【判断题】
21：签约1张记账卡冻结300元，签约第2张记账卡无需再额外冻结
【判断题】
22：若账户活期余额＜通行费，会扣款失败并将客户列入“黑名单”，系统将连续3天短信提醒客户补足余额并每天批扣一次，若某次扣款成功，则自动解除黑名单状态
【判断题】
23：若动用了保证金，“黑名单”不会自动解除，客户需前往柜台，柜员做【E0017】ETC记账卡保证金恢复交易，保证金恢复后ETC记账卡状态最长48小时内(含节假日)会自动移除
【判断题】
25：车辆办理ETC实行“一车一卡一标签”，专车专用。即一辆车上只能配备一张中原通卡，一个电子标签使用
【判断题】
现金柜台上方安装的透明防护板应采用多块拼接或错位安装方式，不得采用整片式安装方式
【判断题】
库区供电可采用单路或双回路供电，单路供电时应自备应急电源
【判断题】
自助银行应设立紧急求助按钮或者求助电话
【判断题】
收银槽底部为方形的，其上部应安装推拉盖板
推荐试题
【判断题】
保密工作机构是专门负责保密管理工作的职能部门，独立行使保密管理职能。
【判断题】
申请或者取得保密资格的单位应当成立保密委员会或者保密工作领导小组。
【判断题】
按照《武器装备科研生产单位保密资格评分标准》规定，保密工作机构设置不符合标准要求的，应当中止审查或者复查。
【判断题】
单位保密委员会（保密工作领导小组）负责人是通过选举产生或者上级单位指派的。
【判断题】
申请或者取得三级保密资格的单位可以成立保密委员会。
【判断题】
一级保密资格单位保密委员会主任由单位负责人担任。
【判断题】
二级保密资格单位保密委员会主任（保密工作领导小组组长）由单位负责人担任。
【判断题】
三级保密资格单位保密委员会主任（保密工作领导小组组长）由单位负责人担任。
【判断题】
一级保密资格单位涉密人员超过 100 人（含）的，应当确定 1 名部门负责人担任保密工作机构负责人，配备 1名专职保密工作人员。
【判断题】
一级保密资格单位涉密人员 100 人（含）以上的，应当设置专门负责保密管理工作的职能部门。
【判断题】
二级保密资格单位涉密人员 200 人（含）以上的，应当设置专门负责保密管理工作的职能部门。
【判断题】
专职保密工作人员是指制作、传递和管理国家秘密载体的人员。
【判断题】
一级保密资格单位涉密人员 1000 人（含）以上的，保密工作机构专职工作人员配备不得少于 3 人。
【判断题】
二级保密资格单位涉密人员 1000 人（含）以上的，保密工作机构专职人员配备不得少于 4 人。
【判断题】
管理多个法人单位的，其保密工作机构人员配备按照所管理单位涉密人员总数计算。
【判断题】
某公司申请一级保密资格，涉密人员 1205 人，已按照规定配备 4 名专职保密工作人员。保密处要求将其中一人调配为保密技术管理人员 , 但单位主要领导认为保密工作技术含量低，可以不配保密技术管理人员。
【判断题】
专职保密工作人员 2 人（含）以上的，应当配备 1名保密技术管理人员。
【判断题】
基本制度是指单位依据国家保密法律法规制定的日常保密管理总的工作规范。
【判断题】
单位各职能部门应当将保密管理要求融入业务工作制度中，并组织落实。
【判断题】
重大涉密工程或者项目应当制定专项保密制度。
【判断题】
某公司具有一级保密资格，已根据工作需要制定保密工作基本制度，公司领导认为内设机构没有必要再制定业务制度和专项制度，这样既便于管理，又节省人力、物力。
【判断题】
单位保密工作机构对定密工作负主要责任。
【判断题】
单位主管业务领导、业务部门负有定密工作的主要责任，保密工作机构负有定密工作的组织协调和监督指导的职责。
【判断题】
界定涉密岗位和涉密人员涉密等级的依据是“以项定岗，以岗定人”，即依据任务或者合同项目原始密级和有关保密范围确定岗位及人员的涉密等级。
【判断题】
承担机要、档案、密码通信等涉密业务管理的工作人员，不属于专职保密工作人员。
【判断题】
国家秘密事项在军工科研生产任务期内不需要继续保密的，应当及时解密。
【判断题】
一个人在涉密工作岗位上干得年限越长，知道的国家秘密就越多，因此，应当根据个人在涉密岗位的工作年限确定涉密等级。
【判断题】
工作中只要接触绝密级事项的人员，应当被确定为核心涉密人员。
【判断题】
工作中经常处理、产生、知悉和掌握绝密级事项的人员，应当被确定为核心涉密人员。
【判断题】
单位聘用涉密人员，不必与其签订保密承诺书，只需在聘用合同上明确保密要求就行。
【判断题】
单位聘用涉密人员要坚持先审后用的原则，应当进行保密培训并签订保密承诺书。
【判断题】
对涉密人员的保密管理不只是对涉密人员上岗前的保密审查和培训，还应包括在岗、离岗保密管理。
【判断题】
单位应当每年对涉密人员进行考核，考核不合格的，应当及时调离涉密岗位。
【判断题】
涉密人员严重违反保密制度的，应当及时调离涉密岗位。
【判断题】
取得三级保密资格的单位，每年对涉密人员进行保密教育培训应当每人不少于 15 学时。
【判断题】
取得一级保密资格的单位，每年对涉密人员进行保密教育培训应当每人不少于 15 学时。
【判断题】
取得二级保密资格的单位，每年对涉密人员进行保密教育培训应当每人不少于 15 学时。
【判断题】
取得三级保密资格的单位，每年对涉密人员进行保密教育培训应当为每人不少于 8 学时。
【判断题】
为确保国家秘密安全，取得保密资格单位的涉密人员不允许因私出国（境）。
【判断题】
涉密人员因私出国（境），应当按照规定履行审批手续。
