【判断题】
101：反洗钱系统中，针对客户风险评级模块，如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一，审批岗拥有最终决定客户等级的权限
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【判断题】
102：新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级
【判断题】
103：在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例
【判断题】
1：享档档起存金额1万元，存期1年，存取灵活，支持多次支取，享活期便利定期收益，按实际存期向下靠档计息
【判断题】
2：个人手机银行开通指纹登录后即可进行5万元以上的转账交易
【判断题】
3：某客户办理了我行个人电子银行，之后由于出差身在外地，加之手机丢失，让其家人拿户口本前来变更手机号，柜员考虑到情况特殊，直接进行了变更，其做法是否正确
【判断题】
4：个人客户开立电子银行必须到账户开户网点办理
【判断题】
5：新版手机银行中，客户使用“验证码+密码”认证方式时，所输入的密码为客户设定的支付密码
【判断题】
6：手机银行登录密码遗忘时客户必须到我行营业网点进行重置
【判断题】
7：客户有我行金燕卡，之前并未在我行开立过电子渠道，可直接下载我行手机银行APP，自主注册成为我行手机银行客户
【判断题】
8：张三是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行跨行转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？
【判断题】
9：李四是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行向其本人同行账户转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？
【判断题】
10：王五开通了特殊限额设置后，咨询我行工作人员是否可以在手机银行上进行特殊限额转账，我行工作人员告知其暂时不能，只能在网银上进行，是否正确？
【判断题】
11：手机闪付开通后，必须要打开手机银行APP才能支付
【判断题】
12：金燕e贷中，客户将支用的额度进行归还后，该笔合同则注销
【判断题】
13：客户想关闭小额免密免签必须到柜面进行
【判断题】
14：电子银行中的客户级限额，客户可以自主改动，但只可调低
【判断题】
15：电子银行中的渠道限额(认证方式限额)，客户可以自主改动，但只可调低
【判断题】
16：自助设备刷脸取款时，系统会把客户脸部信息存储到后台，并和你的账户直接关联
【判断题】
17：自助设备刷脸取款时，不用输入账户取款密码即可取款
【判断题】
18：金燕e贷，客户当天支用形成的电子合同，若发现期限选择错误，可以当天注销合同
【判断题】
19：手机银行无卡取款，可以预约550元
【判断题】
20：客户办理特殊限额业务后，跨行转战时可以突破客户级限额
【判断题】
21：签约1张记账卡冻结300元，签约第2张记账卡无需再额外冻结
【判断题】
22：若账户活期余额＜通行费，会扣款失败并将客户列入“黑名单”，系统将连续3天短信提醒客户补足余额并每天批扣一次，若某次扣款成功，则自动解除黑名单状态
【判断题】
23：若动用了保证金，“黑名单”不会自动解除，客户需前往柜台，柜员做【E0017】ETC记账卡保证金恢复交易，保证金恢复后ETC记账卡状态最长48小时内(含节假日)会自动移除
【判断题】
25：车辆办理ETC实行“一车一卡一标签”，专车专用。即一辆车上只能配备一张中原通卡，一个电子标签使用
【判断题】
现金柜台上方安装的透明防护板应采用多块拼接或错位安装方式，不得采用整片式安装方式
【判断题】
库区供电可采用单路或双回路供电，单路供电时应自备应急电源
【判断题】
自助银行应设立紧急求助按钮或者求助电话
【判断题】
收银槽底部为方形的，其上部应安装推拉盖板
【判断题】
防尾随联动互锁安全门电控装置发生故障时，应手动开启。发生紧急情况时，应有双开应急开启和双开强制复位功能
【判断题】
周界入侵报警探测装置应有连续的警戒线，不得有盲区
【判断题】
现金业务区应安装摄像机，系统应能实时监视、记录现金、贵金属等交易全过程
【判断题】
运钞交接全过程及运钞车停靠区均应实时监视、记录
【判断题】
离行大堂式自助设备报警装置必须具有本地声/光报警和远程报警功能
【判断题】
防尾随联动互锁安全门连接通道内、在行式自助银行、自助设备加钞区应安装摄像机
【判断题】
自助银行内的自助设备必须采用后加钞式、穿墙式安装
推荐试题
【单选题】
人民检察院组织系统内部上、下级之间是___。
A. 监督与被监督的关系
B. 领导与被领导的关系
C. 指导与被指导的关系
D. 协作关系
【单选题】
人民检察院是代表国家行使___的机关。
A. 对犯罪的追诉权
B. 侦查权
C. 检察权
D. 审判权
【单选题】
___是地方各级人民法院体系中最高一级法院。
A. 最高人民法院
B. 高级人民法院
C. 中级人民法院
D. 基层人民法院
【单选题】
刑事诉讼程序意义上的被害人___。
A. 是所有遭受犯罪行为直接侵害的人
B. 可以使自诉人
C. 仅仅指公诉案件的被害人
D. 可以指附带民事诉讼的原告
【单选题】
我国刑事诉讼中的被告人___。
A. 只能是人民检察院提起公诉的人
B. 是指在刑事诉讼过程中，被侦查机关、检察机关、审判机关追究刑事责任的人
C. 不能是已死亡的人
D. 不能提起反诉
【单选题】
下列人员中，具有不可替代的特点的诉讼参与人是___。
A. 证人
B. 诉讼代理人
C. 鉴定人
D. 翻译人员
【单选题】
下列所述的各项诉讼权利中，所有的当事人都享有的权利是___。
A. 提起上诉权
B. 提起反诉权
C. 申请回避权
D. 撤诉权
【单选题】
罗某作为人民陪审员参与D市中级法院的案件审理工作。关于罗某的下列哪一说法是正确的？___
A. 担任人民陪审员，必须经D市人大常委会任命
B. 同法官享有同等权利，也能担任合议庭审判长
C. 可参与中级法院二审案件审理，并对事实认定、法律适用独立行使表决权
D. 可要求合议庭将案件提请院长决定是否提交审委会讨论决定
【单选题】
刑事诉讼法的独立价值之一是具有影响刑事实体法实现的功能。下列哪一选项没有体现这一功能？___
A. 被告人与被害人达成刑事和解而被法院量刑时从轻处理
B. 因排除犯罪嫌疑人的口供，检察院做出证据不足不起诉的决定
C. 侦查机关对于已超追诉期限的案件不予立案
D. 只有被告人乙方上诉的案件，二审法院判决时不得对被告人判处重于原判的刑罚
【单选题】
关于刑事诉讼价值的表述，下列哪一选项是错误的？___
A. 通过惩罚犯罪维护社会秩序
B. 追究犯罪的活动必须是有序的
C. 刑事司法权的行使，必须收到刑事程序的规范
D. 效率越高，越有利于秩序的实现
【单选题】
关于“宪法是静态的刑事诉讼法、刑事诉讼法是动态的宪法”，下列哪一选项是错误的___
A. 有关刑事诉讼的程序性条款，构成各国宪法中关于人权保障条款的核心
B. 刑事诉讼法关于强制措施的适用权限、条件、程序与辩护等规定，都直接体现了宪法关于公民人身、住宅、财产不受非法逮捕、搜查、和扣押以及被告人有权获得辩护等规定的精神
C. 刑事诉讼法规范和限制了国家权力，保障了公民享有宪法规定的基本人权和自由
D. 宪法关于人权保障的条款，都要通过刑事诉讼法保证刑法的实施来实现
【单选题】
刑事诉讼法的独立价值之一是具有影响刑事实体法实现的功能。下列哪一选项没有体现这一功能？___
A. 被告人与被害人达成刑事和解而被法院量刑时从轻处理
B. 因排除犯罪嫌疑人的口供，检察院做出证据不足不起诉的决定
C. 侦查机关对于已超过追诉期限的案件不予立案
D. 只有被告人一方上诉的案件，二审法院判决时不得对被告人判处重于原判的刑罚。
【单选题】
诉讼理论通说认为，狭义的刑事诉讼基本职能不包括___。
A. 侦查职能
B. 控诉职能
C. 辩护职能
D. 审判职能
【单选题】
关于人民检察院的性质判断错误的是___。
A. 专门行使检察权的司法机关
B. 专门行使侦查权的机关
C. 专门的法律监督机关
D. 专门的国家公诉机关
【单选题】
关于公安机关的性质和只能判断错误的是___。
A. 行政机关
B. 侦查机关
C. 刑事诉讼法律关系的主要主体
D. 垄断行使侦查权
【单选题】
下列人员中，不属于当事人的是___。
A. 犯罪嫌疑人
B. 自诉人
C. 公诉人
D. 被害人
【单选题】
直接遭受犯罪行为侵害的人，在刑事诉讼中不包括___。
A. 自诉案件的自诉人
B. 附带民事诉讼的原告
C. 被害人
D. 公诉案件的证人
【单选题】
犯罪嫌疑人享有的诉讼权利不包括___。
A. 申请回避权
B. 聘请律师权
C. 进行无罪辩解的权利
D. 沉默权
【单选题】
某流窜犯罪案件，犯罪嫌疑人在甲地购买枪支；在乙地入室盗窃三千元人民币；在丙地故意杀人；在丁地抢夺金项链，价值人民币两千元。此案应由___ 公安机关管辖。
【单选题】
取保候审、监视居住变更为拘留、逮捕的，在变更的同时，对原强制措施___。
A. 应当立即解除
B. 可以补办手续解除
C. 不再办理解除法律手续
D. 经请示县级以上公安机关负责人批准,可以不办理解除法律手续
【单选题】
某自诉案件，人民法院在受理案件以后，认为有必要逮捕被告人，于是作出了逮捕被告人的决定，那么应当由___来执行逮捕。
A. 公安机关
B. 国家安全机关
C. 人民检察院
D. 人民法院
【单选题】
下列有关讯问的表述错误的是___。
A. 犯罪嫌疑人被拘留、逮捕后8小时内应当开始第一次讯问
B. 讯问同案的犯罪嫌疑人应当个别进行
C. 讯问聋、哑犯罪嫌疑人应有通晓聋、哑手势的人参加
D. 讯问不通晓当地语言文字的犯罪嫌疑人时，为其配备翻译人员
【单选题】
关于搜查，下列说法错误的是___。
A. 搜查的对象是犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方
B. 执行搜查的侦查人员不得少于2人
C. 执行拘留、逮捕的时候，遇有犯罪嫌疑人可能隐藏爆炸、剧毒等危险物品的，不用搜查证也可以进行搜查
D. 被搜查人拒绝在笔录上签名的，侦查人员应当强制其捺指印
【单选题】
关于释放被刑事拘留的人，说法错误的是___。
A. 对被拘留的人，应当在拘留后24小时以内进行讯问
B. 发现不应当拘留的，应当经县级以上公安机关负责人批准，予以释放
C. 人民检察院不批准逮捕的，公安机关可以先复议、复核，暂不释放
D. 释放后，公安机关认为需要继续侦查的，可以依法取保候审或监视居住
【单选题】
控告人对公安机关不予立案不服，可以___。
A. 向作出决定的公安机关申请复议
B. 向作出决定的上级公安机关申请复议
C. 向本级人民政府申请复议
D. 向人民法院提起行政诉讼
【单选题】
甲县公安机关接到乙县王某有关陈某、刘某、卞某合伙拐卖妇女的报案，依法对报案材料进行立案前的审查。下列不是公安机关决定立案的条件的是___。
A. 需要追究陈某、刘某、卞某刑事责任
B. 拐卖行为发生在甲县
C. 有明确的犯罪嫌疑人
D. 认为有拐卖妇女的犯罪事实
【单选题】
下列关于冻结存款的说法错误的是___。
A. 冻结存款的期限为6个月
B. 公安机关可以办理继续冻结手续，每次续冻期限最长不超过3个月
C. 存款已被冻结的，不得重复冻结，但可轮候冻结
D. 逾期不办理继续冻结手续的，视为自动解除冻结
【单选题】
公安机关立案侦查的案件，对于已经逮捕的犯罪嫌疑人变更为取保候审，发现其违反取保候审有关规定，公安机关___。
A. 已交纳保证金的，没收全部保证金
B. 可以重新提请批准逮捕
C. 应当先行拘留
D. 不能变更为监视居住
【单选题】
下列不属于保证人应当承担的保证义务是___。
A. 监督被保证人遵守取保候审期间的相关规定
B. 发现被保证人可能发生违反规定的行为，及时向执行机关报告
C. 发现被保证人已经发生违反规定的行为，及时向执行机关报告
D. 教育被保证人改邪归正
【单选题】
以下关于对取保候审保证人的处罚做法正确的是___。
A. 保证人许某对S县公安局对其作出的处罚不服，向上一级公安机关M市公安局提出复核，M市公安局审核后决定维持该处罚决定
B. 犯罪嫌疑人赵某违反规定，擅自外出，保证人马某知情后向公安机关报告，但赵某一直未归，公安机关以马某未及时报告为由，对马某作出罚款的处罚
C. 家住K县的犯罪嫌疑人杜某被L县公安局决定取保候审，其间，L县公安局发现杜某的保证人赵某未依法履行保证人义务，即告知K县公安局，由K县公安局决定对其处罚
D. 保证人胡某替被取保候审的犯罪嫌疑人石某隐藏犯罪工具和赃物，使石某逃避处罚，应当对胡某按照保证人的有关规定处以罚款
【单选题】
钱某是一起盗窃案件的犯罪嫌疑人，被公安机关采取了取保候审的强制措施。在取保候审期间，钱某应当遵守的是___。
A. 未经批准不得会见他人
B. 未经批准不得离开自己的住所
C. 未经批准不得与他人通信
D. 住址、工作单位和联系方式发生变动的，在24小时以内向执行机关报告
【单选题】
李某因涉嫌盗窃被取保候审，公安机关根据案件情况，可以责令李某遵守相关规定。下列对相关规定的表述说法错误的是___
A. 不得进入与盗窃活动等相关联的特定场所
B. 不得从事与盗窃行为相关联的特定活动
C. 将护照等出入境证件、身份证、驾驶证件交执行机关保存
D. 不得与证人会见或者以任何方式通信
【单选题】
采取保证金形式取保候审的，保证金的起点数额为___。
A. 500元
B. 1000元
C. 3000元
D. 5000元
【单选题】
王某因涉嫌犯罪被某县公安局监视居住。下列说法正确的是___。
A. 如王某没有固定住处，公安局可以指定候问室为其执行监视居住的处所
B. 公安局可以要求王某将护照等出入境证件、身份证件、驾驶证件交公安机关保存
C. 如王某被指定居所监视居住，则王某被监视居住的期限不折抵刑期
D. 在侦查期间，不能对王某的通信进行监控
【单选题】
司法机关对犯罪嫌疑人、被告人采取监视居住强制措施，最长不超过___。
A. 15天
B. 3个月
C. 6个月
D. 12个月
【单选题】
甲因涉嫌盗窃罪被监视居住，在监视居住期间实施下列行为，其中不可以提请批准逮捕的情形是___。
A. 涉嫌故意实施新的犯罪行为
B. 经传讯无正当理由不到案
C. 企图自杀、逃跑，逃避侦查
D. 对被害人、举报人、控告人实施打击报复
【单选题】
王某涉嫌非法拘禁被逮捕后变更为监视居住，在监视居住期间违反监视居住规定。下列说法错误的是___。
A. 王某对被害人实施打击报复，可以提请批准逮捕
B. 王某涉嫌失火罪，可以监视居住期间涉嫌重新犯罪提请批准逮捕
C. 未经批准，擅自离开执行监视居住的处所，情节严重，可以提请批准逮捕
D. 两次以上未经批准，擅自会见他人，可以提请批准逮捕
【单选题】
下列情形，可以先行拘留的是___。
A. 民警从甲的背包内发现沾有血迹的砍刀
B. 乙对正在巡逻的民警出言不逊
C. 丙拒不执行法院判决、裁定
D. 丁作为目击证人拒绝提供证言
【单选题】
被取保候审人甲在取保候审期间涉嫌犯罪，关于其交纳的保证金说法错误的是___。
A. 执行机关应当没收其交纳的保证金
B. 执行机关应当暂扣其交纳的保证金
C. 如果是故意重新犯罪，待人民法院判决生效后，没收保证金
D. 如果是过失重新犯罪，待人民法院判决生效后，退还保证金
【单选题】
下列不符合先行拘留条件的是___。
A. 在场目睹的证人指认甲实施抢劫
B. 民警在乙身上发现大量毒品
C. 民警在丙的住处发现5盘黄色光碟
D. 民警在丁的住处发现有假钞模板及大量假钞
