【单选题】
营业机构会计主管对柜员的重要空白凭证每___至少进行一次账实相符检查，营业机构主要负责人（营业部主任或二级支行行长）对柜员的重要空白凭证每( )至少进行一次账实相符检查，一级支行分管行长和综合管理科人员每( )至少对所辖网点进行一次检查。
A. 周，月，季
B. 周，月，月
C. 月，季，季
D. 月，季，月
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相关试题
【单选题】
对作废的储蓄重要空白凭证，应该按___处理。
A. 碎纸机粉碎
B. 加盖“作废”戳记
C. 上缴会计主管
D. 作废销毁
【单选题】
开户单位销户交回的空白重要凭证，当场切角___作废，开户网点核对一致后作销号处理，随当天凭证送事后复核中心。
A. 左上角
B. 左下角
C. 右上角
D. 右下角
【单选题】
C、营业机构主要负责人（营业部主任或二级支行行长）对柜员的重要空白凭证每月至少进行一次账实相符检查，必须抽查___名柜员（含）及以上。
【单选题】
支持一次性购入多种凭证，一页控制在___。
A. 11行
B. 12行
C. 14行
D. 15行
【单选题】
在上级做凭证下发前，一个机构能做___笔凭证领用申请交易。
【单选题】
同一个网点内普通柜员之间的凭证调拨，凭证调拨单做___的主凭证。
A. 调出柜员
B. 调入柜员
C. 库管员
D. 虚拟柜员
【单选题】
对凭证下发描述错误的是___。
A. 支持向同一机构一次性下发多种凭证；
B. 尾箱余额不会透支；
C. 交易成功后，发现错误，且下级机构未进行领用，本柜员可以用凭证冲正交易进行冲正，但支持单笔流水冲正；
D. 下发时凭证号码从最小号开始。
【单选题】
关于凭证调拨说法错误的是___
A. 调拨时，系统只校验输入的号码段数量，而不校验该凭证是否在柜员的尾箱中，只有在调拨交易授权提交后才会校验；
B. 调出柜员与调入柜员必须属于同一网点的不同柜员；
C. 调入柜员为签到状态；
D. 调拨时凭证号码必须从最小号开始，可以在界面上输入任意存在号码。
【单选题】
下列说法错误的是___
A. 柜员申请领用重要空白凭证时无须会计主管授权
B. 签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号
C. 出售重要空白凭证时必须核对客户提供的预留银行印鉴
D. 重要空白凭证作废时，必须加盖“作废”章，剪角后作为当日有关凭证的附件
【单选题】
因打印等原因造成凭证不能使用时，做___处理。
【单选题】
下列哪些选项不是属于专用结算凭证___。
A. 现金支票
B. 结算申请书
C. 现金缴款单
D. 通知存款提款通知书
【单选题】
以下哪个账户不支持出售凭证___。
A. 财政存款账户
B. 同业活期存款账户
C. 集中支付账户
D. 保证金账户
【单选题】
十二、对于“2601凭证出售”业务，系统控制一次最多添加___条凭证记录。
【单选题】
开立一般存款账户应在其开立后___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 3天
B. 一个星期
C. 一个月
D. 6个月
【单选题】
开立基本存款账户应在___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 开户前
B. 开户后一个星期内
C. 开户后一个月内
D. 开户后6个月内
【单选题】
判定公司受益所有人的基本标准是直接或者间接拥有超过___公司股权或者表决权的自然人。
A. 20%
B. 25%
C. 50%
D. 51%
【单选题】
客户身份识别，应遵循___原则。
A. 尊重客户
B. 了解你的客户
C. 客户至上
D. 客户第一
【单选题】
在为客户提供单笔人民币___万元（含）或外币等值（ ）美元（含）以上一次性金融服务时，应识别客户身份。
A. 1，1000
B. 1，2000
C. 2,2000
D. 2,1000
【单选题】
营业机构为自然人客户办理___现金存取的，应当识别客户身份。核查客户本人、代理人的居民身份证件，完整登记客户本人、代理人的身份基本信息。
A. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（不含）以上
B. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（不含）以上
C. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上
D. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（含）以上
【单选题】
初次开户，建立客户信息后，各级机构应在建立业务关系的___个工作日内在我行反洗钱监测系统中对客户进行风险等级评定。
【单选题】
根据客户风险情况要素变化，___对高（较高）风险的客户等级进行再评。
A. 每一季度内
B. 每半年内
C. 每年内
D. 视情况看
【单选题】
客户风险等级分类管理的范围为我行开户的所有___客户
【单选题】
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家（地区）客户的风险等级应___来自于其他国家（地区）的客户。
【单选题】
应当对涉恐名单开展实时监测，有合理理由怀疑与监控名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，最迟不超过业务发生后的___小时
【单选题】
主办会计在反洗钱信息监控中担任什么角色___。
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 复核岗
【单选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【单选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
【单选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
【单选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
【单选题】
M、可疑交易报告的履职要求中规定：可疑特征未发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每___个月提交一次接续报告。
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
【单选题】
居住在中国境内___周岁以上的中国公民，在我行可独立开立个人银行账户。
A. 16
B. 18
C. 20
D. 以上都不对
【单选题】
我行以_________的形式对客户信息进行管理。___
A. 、身份证号
B. 卡号
C. 账号
D. 客户号
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【单选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
【单选题】
建立个人客户信息，柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。
A. 1701
B. 1702
C. 1703
D. 1704
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
推荐试题
【判断题】
向中国境内出口食品的出口商或者代理商应当向市场总局备案。
【判断题】
进口食品的包装和运输工具应当符合安全卫生要求。
【判断题】
出口食品生产企业应当建立完善的质量安全管理体系。
【判断题】
出口食品的包装和运输方式应当符合安全卫生要求，并经检验检疫合格。
【判断题】
海关收到有关部门通报、消费者举报进口预包装食品标签涉嫌违反有关规定的，应当进行核实，一经确认，依法进行处置。
【判断题】
熟制坚果与籽类食品是以坚果、籽类或其籽仁为主要原料，不允许添加辅料，经烘炒、油炸、蒸煮或其他等熟制加工工艺制成的食品。
【判断题】
在干坚果产品的感官检验中，对杂质项目的要求是无正常视力可见外来异物。
【判断题】
对于脂肪含量较低的蚕豆、开心果、板栗类食品，酸价和过氧化值等理化指标不作要求。
【判断题】
啤酒的标签中须使用警示标语“切勿撞击，防止爆瓶”。
【判断题】
酒类中文标签应标示“过量饮酒有害健康”，可同时标示其他警示语。
【判断题】
日本输华酒类应要求其提供采用防伪纸张印制且使用印泥印章盖章的新版原产地证明。
【判断题】
进口商或其代理商按规定提供进口酒类原产地证明，美国输华葡萄酒应要求其提供《葡萄酒出口证书》。
【判断题】
特殊膳食用食品的能量或营养成分在产品中的含量未达到相应产品标准的最小值或允许强化的最低值时，不能进行含量声称。
【判断题】
预包装特殊膳食用食品标签可以对婴儿配方食品中的必需成分进行功能声称。
【判断题】
食用盐是以氯化钠为主要成分，用于食用的盐。
【判断题】
对婴幼儿谷物辅助食品应在标签中标明 “需用牛奶或其他含蛋白质的适宜液体冲调”或类似文字。
【判断题】
特殊医学用途婴儿配方食品标签上应明确标识“请在医生或临床营养师指导下使用”。
【判断题】
特殊医学用途配方食品标签中应标示“本品允许用于肠外营养支持和静脉注射”。
【判断题】
特殊医学用途配方食品标签中应在醒目位置标示“请在医生或临床营养师指导下使用”。
【判断题】
《食品安全国家标准食品中致病菌限量》（GB 29921）适用于罐头类食品。
【判断题】
无论是否规定致病菌限量，食品生产、加工、经营者均应采取控制措施，尽可能降低食品中的致病菌含量水平及导致风险的可能性。
【判断题】
《食品安全国家标准 辅食营养补充品》（GB 22570）适用于6月～36月龄婴幼儿及37月～60月龄儿童食用的辅食营养补充品。
【判断题】
膨化食品是以谷类、薯类、豆类、果蔬类或坚果籽类等为主要原料，采用油炸工艺制成的组织疏松或松脆的食品 。
【判断题】
当包装饮用水中添加食品添加剂时，应在产品名称的邻近位置标示 “ 添加食品添加剂用于调节口味 ” 等类似字样 。
【判断题】
包装饮用水名称应当真实、科学，不得以水以外的一种或若干种成分来命名包装饮用水 。
【判断题】
孕妇及乳母营养补充食品标签应符合GB 13432的规定。
【判断题】
食品工业用浓缩液（汁浆）是以水果、蔬菜、茶叶、咖啡等国家允许使用的植物为原料，经加工制成的用于生产饮料或其他食品的浓缩液（汁、浆），如浓缩果蔬汁（浆）、茶浓缩液等 。
【判断题】
食品加工用植物蛋白的致病菌限量应符合GB 29921 中粮食制品类的规定。
【判断题】
食品加工用酵母按产品用途分为面用酵母和酒用酵母。
【判断题】
酱油是以大豆和/或脱脂大豆、小麦和/或小麦粉和/或麦麸为主要原料，经微生物发酵制成的具有特殊色、香、味的液体调味品。
【判断题】
饮用天然矿泉水应在水源点附近进行包装,不应用容器将水源水运至异地灌装。
【判断题】
《食品安全国家标准 复合调味料》（GB 31644）适用于水产调味品。
【判断题】
可食用部分指食品原料经过机械手段(如谷物碾磨、水果剥皮、坚果去壳、肉去骨、鱼去刺、贝去壳等)去除非食用部分后,所得到的用于食用的部分。
【判断题】
根据GB 2762，污染物限量指污染物在食品原料和(或)食品成品可食用部分中允许的最大含量水平。
【判断题】
乡镇级以上人民政府食品药品监督管理部门对国内市场上销售的进口食品、食品添加剂实施监督管理。
【单选题】
车站值班员或消防值班室值班员在接受气体灭火保护区域作业登记后，向___提出就地控制器“手/自动”状态转换至“手动”位的申请并告知具体作业范围及时段等情况，调度员根据具体情况并发布相应命令。
A. OCC业务主管
B. OCC值班调度长
C. OCC设备调度
D. OCC运营调度
【单选题】
得到车站或施工现场值班员传达的调度员许可命令后，作业人员进入气灭保护区域前应按“手/自动”状态切换操作步骤，将作业区域相关的气体保护区域的就地控制盘手/自动转换开关设置成___。
A. 手动状态
B. 自动状态
C. 隔离状态
D. 备用状态
