【单选题】
开立一般存款账户应在其开立后___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 3天
B. 一个星期
C. 一个月
D. 6个月
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相关试题
【单选题】
开立基本存款账户应在___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 开户前
B. 开户后一个星期内
C. 开户后一个月内
D. 开户后6个月内
【单选题】
判定公司受益所有人的基本标准是直接或者间接拥有超过___公司股权或者表决权的自然人。
A. 20%
B. 25%
C. 50%
D. 51%
【单选题】
客户身份识别，应遵循___原则。
A. 尊重客户
B. 了解你的客户
C. 客户至上
D. 客户第一
【单选题】
在为客户提供单笔人民币___万元（含）或外币等值（ ）美元（含）以上一次性金融服务时，应识别客户身份。
A. 1，1000
B. 1，2000
C. 2,2000
D. 2,1000
【单选题】
营业机构为自然人客户办理___现金存取的，应当识别客户身份。核查客户本人、代理人的居民身份证件，完整登记客户本人、代理人的身份基本信息。
A. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（不含）以上
B. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（不含）以上
C. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上
D. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（含）以上
【单选题】
初次开户，建立客户信息后，各级机构应在建立业务关系的___个工作日内在我行反洗钱监测系统中对客户进行风险等级评定。
【单选题】
根据客户风险情况要素变化，___对高（较高）风险的客户等级进行再评。
A. 每一季度内
B. 每半年内
C. 每年内
D. 视情况看
【单选题】
客户风险等级分类管理的范围为我行开户的所有___客户
【单选题】
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家（地区）客户的风险等级应___来自于其他国家（地区）的客户。
【单选题】
应当对涉恐名单开展实时监测，有合理理由怀疑与监控名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，最迟不超过业务发生后的___小时
【单选题】
主办会计在反洗钱信息监控中担任什么角色___。
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 复核岗
【单选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【单选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
【单选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
【单选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
【单选题】
M、可疑交易报告的履职要求中规定：可疑特征未发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每___个月提交一次接续报告。
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
【单选题】
居住在中国境内___周岁以上的中国公民，在我行可独立开立个人银行账户。
A. 16
B. 18
C. 20
D. 以上都不对
【单选题】
我行以_________的形式对客户信息进行管理。___
A. 、身份证号
B. 卡号
C. 账号
D. 客户号
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【单选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
【单选题】
建立个人客户信息，柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。
A. 1701
B. 1702
C. 1703
D. 1704
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【单选题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应向___报告，并及时向公安机关报案。
A. 会计部
B. 人保部
C. 运营部
D. 科技部
【单选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【单选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【单选题】
下列不允许在柜面做修改的是：___
A. 营业执照号
B. 开户许可证号（基本存款账户信息）
C. 法人姓名
D. 客户号
【单选题】
T.法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【单选题】
开户许可证核准日期不能___当前日期。
【单选题】
企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护（远程授权）
推荐试题
【单选题】
PON（Passive Optical Network：无源光纤网络）技术是一种点到多点的光纤接入技术，它由局端侧的OLT、用户侧的（ ）以及ODN组成.___
A. BBU
B. ONU
C. MSTP
D. SDH
E.
F.
【单选题】
PON的无源特性主要体现在哪个位置（ ）___
A. ONU
B. OLT
C. POS
D. ODN
E.
F.
【单选题】
PON技术上行采用（ ） 方式.___
A. 拓传方式
B. 广播方式
C. 直连方式
D. TDMA方式
E.
F.
【单选题】
PON技术下行采用（ ） 方式.___
A. 拓传方式
B. 广播方式
C. 直连方式
D. TDMA方式
E.
F.
【单选题】
第12块GC4B的第3个pon口下，授权号为11的AN5506-04型onu的私网登录地址为（ ）___
A. 10.25.110.11
B. 10.25.112.11
C. 10.25.110.139
D. 10.25.112.139
E.
F.
【单选题】
PON技术下行信号OLT选择使用广播方式进行发送，ONU选择性接收，上行采用（）方式发送___
A. WDM
B. TDMA
C. CDMA
D. FDMA
E.
F.
【单选题】
BRAS发送给AAA的计费包中，（ ）属性可以标识PPP拆线的原因 .___
A. IP-Technology
B. Release-Ind
C. Service-Option
D. Service-Reference-ID
E.
F.
【单选题】
PON口光模块的接口类型是（ ）___
A. LC
B. FC
C. SC
D. RJ-45
E.
F.
【单选题】
PPPOE拨号流程中第一步为客户端以（ ）方式发送PADI报文.___
A. 单播
B. 组播
C. 洪范
D. 广播
E.
F.
【单选题】
SDH 光接口线路码型为（ ）___
A. CMI
B. 加扰的NRZ
C. NRZ
D. HDB3
E.
F.
【单选题】
SDH 体制中集中监控功能的实现由（ ）___
A. 线路编码的冗余码
B. 段开销及通道开销
C. 帧结构中的TS0及TS15时隙
D. 业务净负荷
E.
F.
【单选题】
UPS正常工作时，一定不能闭合的开关是（ ）___
A. 主路输入空开
B. 旁路输入空开
C. 维修旁路空开
D. 输出空开
E.
F.
【单选题】
windows系统中用什么命令来跟踪路由（ ）___
A. trace route
B. tracert route
C. traceroute route
D. trace route
E.
F.
【单选题】
WLAN网络在进行多终端接入设计时，一般按照每个AP并发（ ）个用户进行设计.___
A. 40
B. 10
C. 20
D. 30
E.
F.
【单选题】
WLAN用户接入地编号（NAS-ID）的格式是（ ）___
A. HST.CTY.PRO.OPE.NAT
B. CTY.PRO.OPE.NAT.HST
C. CTY.HST.PRO.OPE.NAT
D. OPE.HST.CTY.PRO.NAT
E.
F.
【单选题】
定义RSTP（快速生成树）的是 ( ) ___
A. IEEE802.1q
B. IEEE802.1d
C. IEEE802.1w
D. IEEE802.3
E.
F.
【单选题】
WLAN用户接入流程不包括（ ）___
A. DHCP地址分配
B. 短信下发
C. 强制Portal和认证
D. 计费
E.
F.
【单选题】
安全的密码设定应包含以下哪些字符.（ ）___
A. 数字，任意字母即可
B. 数字，字母大小写，特殊字符其中三种
C. 数字，字母大小写，特殊字符其中三种
D. 数字，字母大小写
E.
F.
【单选题】
BRAS上radius状态不停的up和down，用户拨号上网失败，下列原因中不可能的有（ ）.___
A. Radius故障
B. 用户接入线路故障
C. BRAS与Radius通信故障
D. Radius防火墙故障
E.
F.
【单选题】
备用机盘的存放必须注意环境温度、湿度的影响.防静电保护袋中一般应放置（ ）用于吸收袋内空气的水分，保持袋内干燥.___
A. 泡沫
B. 干燥剂
C. 油纸
D. 石灰
E.
F.
【单选题】
被电击的人能否获救，关键在于（ ）___
A. 人体电阻的大小
B. 能否尽快脱离电源和施行紧急救护
C. 触电的方式
D. 电流的大小
E.
F.
【单选题】
布放尾纤应注意的事项不正确的有（ ）___
A. 盘留的尾纤要顺序整齐，曲率半径要符合要求，捆绑力量要适中
B. 布放尾纤时，要注意做好尾纤头及尾纤的保护，无死弯、绷直现象
C. 尾纤标签可以使用手写
D. 在机房原有ODF架上布放尾纤时，首先要与机房随工共同确定机架位置及端子位置，其次要做好尾纤的清洁与标识，防止将已用光纤拔断
E.
F.
【单选题】
采用线槽布放皮线光缆时，在内侧直角转弯处使用（ ）___
A. 阴角
B. 线槽
C. 弯角
D. 阳角
E.
F.
【单选题】
采用线槽布放皮线光缆时，在外侧直角转弯处使用（ ）___
A. 弯角
B. 阴角
C. 阳角
D. 线槽
E.
F.
【单选题】
测量上下行带宽常用的方法是（ ）___
A. 通过看流量统计计算带宽
B. 使用BT软件观察下载上传和下载的速度
C. 建立FTP服务器，在客户端和服务器间传文件
D. 根据网管配置的速率模板判定
E.
F.
【单选题】
测量通信设备接地电阻的仪表是（ ）___
A. 地摇表
B. 万用表
C. 网线测试仪
D. 绝缘电阻表（兆欧表）
E.
F.
【单选题】
对155MCPOS接入的聚合电路对应的业务保障等级属于？___
A. AAA级
B. AA级
C. A级
D. 普通级
E.
F.
【单选题】
测试设备接收和发送光信号大小的仪表是（ ）___
A. 光功率计
B. OTDR
C. 光谱分析仪
D. 可见光测试仪
E.
F.
【单选题】
查看终端MAC地址的指令是（ ）___
A. snmpwalk
B. ping
C. ipconfig/all
D. arp -a
E.
F.
【单选题】
当电脑的MTU值设置为1500时，采用不拆包的拼包时，最大能够ping（ ）数值.___
A. 1500
B. 1468
C. 1472
D. 1464
E.
F.
【单选题】
BRAS设备在网络层次中的位置是（ ）.___
A. CMNET骨干网
B. CMNET省网核心
C. 地市城域网汇聚层
D. 地市城域网小区接入层
E.
F.
【单选题】
当发生了交通事故，首先要做好事故现场的秩序维护、遇难人员营救、必要的公众隔离、保证交通畅通等，并拨打（ ）电话.___
A. 122
B. 119
C. 110
D. 114
E.
F.
【单选题】
当用ftp方式传送非文本文件时必须用（ ）格式传送.___
A. 十六进制
B. Binary mode
C. 十进制
D. ASCII码
E.
F.
【单选题】
到达客户所在地时，如无人应答且与客户联系不上，应做些什么（ ）___
A. 应与物业或邻居说明方可离去
B. 应在留下到访留言后方可离去
C. 应一直等到客户为止
D. 立即离去
E.
F.
【单选题】
到达客户所在地时，如无人应答且与客户联系不上，应做些什么？___
A. 应与物业或邻居说明方可离去
B. 应在留下到访留言后方可离去
C. 应一直等到客户为止
D. 立即离去
E.
F.
【单选题】
地线接地方式、地阻值应符合《传输接地规范》或满足设计文件要求，联合接地电阻：综合通信楼＜（ ）欧姆；普通机房＜（ ）欧姆（恶劣环境地区＜（ ）欧姆.___
A. 1、10、5
B. 1、5、10
C. 10、1、5
D. 5、1、10
E.
F.
【单选题】
电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线紧密地连接起来称为（ ）___
A. 防漏保护
B. 接地保护
C. 短路
D. 接零保护
E.
F.
【单选题】
在 ISO OSI/RM 中，实现端系统之间通信的是（ ） .___
A. 物理层
B. 传输层
C. 表示层
D. 网络层
E.
F.
【单选题】
蝶形光缆成端制作，使用86光纤面板盒：蝶形光缆穿入面板盒后，预留（ ）并沿绕线圈缠绕，采用快速接续方式冷接成端，并将冷接头插入法兰内.___
A. 30厘米
B. 50厘米
C. 20厘米
D. 10厘米
E.
F.
【单选题】
对以FTTB模式接入移动宽带的用户来说，理论上ONU至用户终端的布线距离不应超出（ ）米为宜.___
A. 100
B. 20
C. 150
D. 70
E.
F.
