【多选题】
可疑交易符合___之一的，各营业机构应当向中国反洗钱监测中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向总行会计结算(分行运营管理部门）提交重大可疑交易报告，由总行会计结算部（分行运管部门）向所在地中国人民银行分支机构提交相关报告，并配合反洗钱调查：
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C. 其他情节严重或者情况紧急的情形。
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【多选题】
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告大额交易报告:___
A. 同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B. 内部调拨资金
C. 本行办理的税收、错账冲正、利息支付
D. 自然人实盘外汇买卖过程中不同外币币种间的转换
E. 中国人民银行确定的其他情形。
【多选题】
可疑交易报送方向___
A. 报告中国反洗钱监测分析中心；
B. 报告中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构；
C. 报告中国反洗钱监测分析中心和当地公安机关；
D. 报告中国反洗钱监测分析中心、人民银行当地分支机构和当地公安机关。
【多选题】
对重大可疑交易报告所涉及的客户或账户，相关营业机构应当采取合理的后续控制措施，包括但不限于___
A. 调高客户洗钱和恐怖融资风险等级；
B. 以客户为单位限制账户的非柜面交易功能、调低交易限额等；
C. 取消开户。
【多选题】
金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据人行的相关规定采取后续风险控制措施，包括___
A. 提升客户风险等级
B. 限制客户交易
C. 对所涉客户及交易开展持续监控
D. 拒绝提供服务
E. 终止业务关系
F. 向监管部门报告或向相关侦查机关报案
【多选题】
可疑交易分析与识别的具体要求应包括哪些？___
A. 采取内部尽职调查、回访、实地查访
B. 向公安部门、工商部门、税务部门核实
C. 向居委会、街道办、村委会了解
D. 准确采集、规范填写可疑交易报告要素
E. 按照规定留存交易监测分析工作记录，确保可追溯性
【多选题】
居住在中国境内___周岁以上的中国公民，在我行可独立开立个人银行账户。
A. 16
B. 18
C. 20
D. 以上都不对
【多选题】
我行以_________的形式对客户信息进行管理。___
A. 、身份证号
B. 卡号
C. 账号
D. 客户号
【多选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【多选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
【多选题】
建立个人客户信息，柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。
A. 1701
B. 1702
C. 1703
D. 1704
【多选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
【多选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【多选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
【多选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【多选题】
十一、在开立个人银行结算账户时，以下哪些证件属于有效身份证件：___
A. 在有效期内的临时身份证
B. 定居国内的中国公民的护照
C. 港、澳居民的港澳居民往来内地通行证
D. 外国公民的护照
【多选题】
在开立个人银行账户时，除法定有效身份证件外，根据实际需要可要求存款人出具___等有效证件，以进一步确认存款人身份。
A. 护照
B. 机动车驾驶证
C. 社会保障卡
D. 户口簿
【多选题】
建立个人客户信息使用的证件___
A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民，可出具居民身份证或临时身份证。其中：军人、武装警察尚未申领居民身份证的，可出具军人、武器警察身份证件。
B. 居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照。
C. 居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
D. 香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
E. 外国公民，应出具护照或外国人永久居留证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
【多选题】
以下表述正确的有___
A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民，可出具居民身份证或临时身份证。
B. 居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照。
C. 居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
D. 香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
E. 外国公民，应出具护照或外国人永久居留证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
【多选题】
以下关于客户信息维护说法正确的有___
A. 对于证件或证件号码变更的，还应提供发证机关等有权机关出具的相关证明文件；
B. 对于姓名变更的必须出具户籍所在地公安机关的姓名变更证明；
C. 军官证、警官证等证件更换为身份时应出示军队或户籍所在地公安机关出具的证明；
D. 户口簿变更为身份证的可凭身份证件办理。
【多选题】
个人客户信息主要包括___
A. 个人客户户名
B. 住所地/单位地址
C. 国籍
D. 联系方式
E. 职业
【多选题】
个人存款账户实名制要求的实名证件包括___
A. 临时身份证
B. 军官证
C. 学生证
D. 护照
E. 机动车驾驶证
【多选题】
监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的___
A. 市民卡
B. 居民身份证
C. 户口簿
D. 护照
【多选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【多选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【多选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【多选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【多选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【多选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【多选题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应向___报告，并及时向公安机关报案。
A. 会计部
B. 人保部
C. 运营部
D. 科技部
【多选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【多选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【多选题】
新核心系统的具体联网核查交易有哪些功能___
A. S0001-单笔身份核查
B. S7001-批量核对查询
C. S1001-批量核对
D. S7005-历史汇总报表查询
E. S7006-身份证信息查询
F. S7007-客户身份核查次数查询
【多选题】
身份证件联网核查无法确认客户身份信息的，可通过___哪些途径作为辅助识别。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
B. 向公安机关或发证机关进一步核实；
C. 回访客户或实地查访；
D. 其他可依法采取的措施。
【多选题】
身份识别方式包括___
A. 出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证件的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码；
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码；
D. 出示证件为非居民身份证件的，进行视角核对，其他操作同上。
【多选题】
办理以下业务___需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件。
A. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码；
B. 办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务；
C. 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币2万元（含）以上或等值5000美元（含）以上；
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时；
【多选题】
下列哪些业务需出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码___
A. 非首次在我行开立的储蓄账户；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 本人及代理自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上现金存取款业务的；
D. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
【多选题】
多选7、办理以下业务___需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 持票人现金支票办理取款业务；
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的；
D. 对公账户现金缴款
【多选题】
当客户办理以下业务时需出示身份证件，进行联网核查，必须留存身份证件复印件或影印件的有___
A. 开立个人结算账户
B. 定期储蓄账户提前支取
C. 电费代扣关系建立
D. 10万元以上的现金存取款
E. 手机银行
【多选题】
哪些业务需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 持票人现金支票办理取款业务；
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的；
D. 自助柜员机吞没卡领卡；
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【多选题】
17、抗战开始后，___迁往昆明，合并组建为国立西南联合大学。
A. 北京大学
B. 清华大学
C. 南京大学
D. 南开大学
E. 浙江大学
【多选题】
18、在20世纪30年代后期和40年代前期,毛泽东论述新民主主义革命理论著作是 ___
A. 《论持久战》
B. 《 <共产党人>发刊词》
C. 《中国革命和中国共产党》
D. 《新民主主义论》
E. 《论人民民主专政》
【多选题】
19、毛泽东指出，中国共产党在中国革命中战胜敌人的三大法宝是___
A. 实事求是
B. 统一战线
C. 武装斗争
D. 党的建设
E. 土地革命
【多选题】
20世纪40年代前期，中国共产党在全党范围内开展整风运动，其主要内容是 ___
A. 反对主观主义以整顿学风
B. 反对主观主义以整顿党风
C. 反对宗派主义以整顿党风
D. 反对党八股以整顿文风
E. 反对官僚主义以整顿党风
【多选题】
21、1945年7月26日，___三国联合发表波茨坦公告，敦促日本投降
A. 苏联
B. 中国
C. 美国
D. 英国
E. 法国
【多选题】
22、中国人民抗日战争的胜利，弘扬了中华民族的伟大精神，这就是___
A. 坚决维护国家和民族利益、誓死不当亡国奴的民族自尊品格
B. 万众一心、共赴国难的民族团结意识
C. 不畏强暴、敢于同敌人血拼到底的民族英雄气概
D. 百折不饶、勇于依靠自己的力量战胜侵略者的民族自强信念
E. 开拓创新、善于在危难中开辟发展新道路的民族创造精神
【多选题】
二次大战以后，美国在中国追求的目标有___。
A. 推动建立一个统一的亲美政府
B. 避免共产党完全控制中国
C. 蒋介石政府成为它在亚洲的主要支持者，稳定亚洲战线
D. 遏制苏联以防中共和苏联结盟
E. 把中国作为倾销商品、获取廉价原料和进行自由投资的场所。
【多选题】
抗战胜利后蒋介石多次要求中共派代表赴重庆谈判的目的是___。
A. 敷衍国内外舆论，掩盖战争准备
B. 诱使中共交出政权和军队
C. 拖延时间做好内战准备
D. 实现和平民主
E. 实现中国统一
【多选题】
1945年8月25日中共中央在对时局的宣言中明确提出___口号。
A. 和平
B. 民主
C. 团结
D. 建国
E. 富强
【多选题】
1945年8月，在重庆谈判中，国共双方争论的焦点是___。
A. 对美苏关系问题
B. 召开政协会议问题
C. 军队问题
D. 党派地位问题
E. 政权问题
【多选题】
1946年1月，政治协商会议在重庆召开，参加会议的有___等党派代表。
A. 国民党
B. 共产党
C. 中国民主同盟
D. 青年党
E. 无党派人士
【多选题】
全面内战爆发后，毛泽东指出：我们能够打败蒋介石，是因为___。
A. 蒋介石发动的战争是反人民性质的
B. 人心的向背，是经常起作用的因素
C. 蒋介石军事力量的优势是暂时的
D. 美国的援助是临时起作用的因素
E. 人民解放战争具有的爱国的正义的性质
【多选题】
1947年，国民党军队重点进攻的解放区是___。
A. 中原解放区
B. 东北解放区
C. 陕北解放区
D. 晋察冀解放区
E. 山东解放区
【多选题】
1947年6月底，中共中央决定人民解放军转入战略反攻。首先将战争引向国民党统治区域并相互策应的三路大军是___。
A. 彭德怀率领的西北野战军
B. 刘伯承、邓小平率领的晋冀鲁豫野战军主力
C. 陈毅、粟裕指挥的华东野战军主力
D. 林彪、罗荣桓率领的东北民主联军
E. 陈赓、谢富治指挥的晋冀鲁豫野战军一部
【多选题】
1947年7月至9月，中国共产党全国土地会议制定和通过了《中国土地法大纲》，明确规定___。
A. 废除封建性及半封建性剥削的土地制度
B. 实现耕者有其田的土地制度
C. 一切地主的土地及公地，由乡村农会接收，分配给无地或少地的农民
D. 没收富农全部的土地及财产
E. 不分男女，统一分配土地，抽多补少，抽肥补瘦。
【多选题】
解放战争时期，构成反蒋第二条战线的国统区人民民主爱国斗争的事件有___。
A. 一二、一运动
B. 抗议美军暴行运动
C. 台湾“二、二八”起义
D. 城市抢米风潮
E. 反饥饿、反内战、反迫害运动
【多选题】
抗战胜利后新成立的民主党派有___。
A. 九三学社
B. 中国民主建国会
C. 中国民主促进会
D. 中国国民党革命委员会
E. 中国民主同盟
【多选题】
1946年7月，国民党特务在昆明先后暗杀的民盟中央委员是___。
A. 李公朴
B. 杨杏佛
C. 杜斌丞
D. 史量才
E. 闻一多
【多选题】
中国各民主党派的社会基础主要是___。
A. 民族资产阶级
B. 城市小资产阶级
C. 知识分子
D. 其他爱国分子
E. 无产阶级
【多选题】
从1948年9月至1949年1月，中国人民解放军发动的三大战役是___
A. 济南战役
B. 辽沈战役
C. 淮海战役
D. 平津战役
E. 渡江战役
【多选题】
下列人员中，担任淮海战役总前委成员的有___。
A. 刘伯承
B. 邓小平
C. 陈毅
D. 粟裕
E. 林彪
【多选题】
在七届二中全会上，毛泽东提出的“两个务必”是___
A. 务必使同志们继续地保持谦虚，谨慎，不骄，不躁的作风
B. 务必使同志们继续实事求是的作风
C. 务必使同志们继续保持密切联系群众的作风
D. 务必使同志们继续保持团结协作的作风
E. 务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风
【多选题】
下列著名民主党派人士，被中国人民政治协商会议第一届全体会议选为中央人民政府副主席的是___。
A. 宋庆龄
B. 李济深
C. 罗隆基
D. 黄炎培
E. 张澜
【多选题】
《共同纲领》在当时起着临时宪法的作用。规定在经济领域实行的方针政策是___。
A. 公私兼顾
B. 劳资两利
C. 城乡互助
D. 内外交流
E. 发展生产、繁荣经济
【多选题】
中国新民主主义革命取得胜利的原因___。
A. 工人、农民、城市小资产阶级群众是民主革命的主要力量
B. 各民主党派和无党派民主人士、各少数民族、爱国知识分子和华侨的发挥了积极的作用
C. 中国共产党的坚强领导
D. 国际无产阶级和人民群众的支持
E. 西方世界的同情和物资援助
【判断题】
两千多年来，国家的统一和各民族间经济文化的紧密联系和相互交流是中国历史的主流
【判断题】
中国封建社会的社会结构的特点是族权和政权相结合的封建宗法等级制度
【判断题】
英国对中国发动鸦片战争的根源在于清政府执行禁烟政策
【判断题】
中国沦为半殖民地半封建社会的直接原因在于外国资本主义的入侵
【判断题】
中国的半殖民地半封建社会是一种从属于资本主义世界体系的畸形的社会形态
【判断题】
西方列强侵略中国的目的是要帮助中国走出封建社会，发展资本主义
【判断题】
近代中国表面上维持着独立国家和政府的名义，实际上已经丧失了拥有完整主权的独立国的地位
【判断题】
在近代中国，资本主义经济发展迅速，逐渐成为中国社会经济的主要形式
【判断题】
中国的封建势力日益衰败并同外国侵略势力勾结，是近代中国发展的最大障碍
【判断题】
中国农民阶级是中国民主革命的主力军，是近代中国最革命的阶级
【判断题】
中国工人阶级最早产生于外国资本主义在华企业中，先于中国的资产阶级产生
【判断题】
中国的资产阶级也是近代中国新产生的阶级，分官僚买办资产阶级和民族资产阶级
【判断题】
中国民族资产阶级在政治上具有两面性，即与外国资本主义和本国封建主义既有矛盾、斗争的一面，又有依赖、妥协的一面
【判断题】
帝国主义和中华民族的矛盾是近代中国的最主要矛盾。因此，在任何时候，除一些叛国分子外，中国内部各阶级都会团结一致去反对帝国主义
【判断题】
争取民族独立和人民解放是实现国家富强、人民富裕的前提
