【判断题】
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，证券经营机构通过银行频繁大量拆解外汇资金，属于可疑交易
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【判断题】
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容
【判断题】
国务院反洗钱行政主管部门驻某省派出机构，发现A银行某客户存在可疑交易活动，指派B作为调查人员前往A银行进行调查。B向A银行工作人员出示了其合法证件和国务院反洗钱行政主管部门驻该省派出机构出具的调查通知书。依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，因前来调查的人仅有一人，A银行有权拒绝调查
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者为生产和生活消费需要购买、使用商品或接受服务、受《消法》保护
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者享有自主选择商品或服务的权利
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，格式合同可以作出对消费者不公平、不合理的规定
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，经营者不得对消费者进行侮辱、诽谤、不得搜查消费者的身体及其携带的物品，不得侵犯消费者的人身自由
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者在购买商品或者接受服务时，有权拒绝经营者的强制交易行为
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，国家制定有关消费者权益的法律、法规和政策时，应当听取消费者的意见和要求
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者或者其他受害人因商品缺陷造成人身、财产损害的，只能向生产者要求赔偿
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者组织不得从事商品经营和营利性的服务，不得以牟利为目的向社会推荐商品和服务
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，使用他人营业执照的违法经营者提供商品或者服务，损害消费者合法权益的，消费者应向营业执照的原持有人要求赔偿
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者在展销会上购买商品或接受服务，其合法权益受到损害的，只能向销售者要求赔偿
【判断题】
按照《中华人民共和国刑法》规定,陈某因没有收入来源，以虚假身份证明骗领了一张信用卡，使用该卡从商场购物10余次，金额达3万余元，从未还款，陈某的行为构成诈骗罪
【判断题】
按照《中华人民共和国刑法》规定,贾某在公共汽车上偷了一张信用卡，到商场刷卡购买价值1万元的电器，贾某的行为构成信用卡诈骗罪
【判断题】
处理民事纠纷，应当依照法律；法律没有规定的，可以适用习惯，但是不得违背公序良俗
【判断题】
限制民事行为能力人实施的民事法律行为无效
【判断题】
基于误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销
【判断题】
当事人自民事法律行为发生之日起三年内没有行使撤销权的，撤销权消灭
【判断题】
民事法律行为只可以基于双方或者多方的意思表示一致成立，不可以基于单方的意思表示成立
【判断题】
被撤销的民事法律行为自撤销之时起没有法律约束力
【判断题】
民事法律行为可以采用书面形式，也口头形式或者其他形式
【判断题】
按照《储蓄管理条例》规定，逾期支取的定期储蓄存款，其超过原定存期的部分，除约定自动转存的外，按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息
【判断题】
小张为A银行储蓄柜员，其舅舅在A银行开立个人储蓄账户并陆续存入资金，小张舅母为查证其配偶个人存款情况，找到小张请其查询小张舅舅的账户余额，小张考虑舅母和舅舅都是一家人，就帮助舅母查了舅舅的存款情况并告知了舅母。根据《储蓄管理条例》规定，小张的做法是正确的
【判断题】
按照《个人存款账户实名制规定》规定,不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户
【判断题】
吴某到H银行办理开户手续，使用了本人身份证件但拒不使用本人身份证件上姓名的，要求使用其笔名，根据《个人存款账户实名制规定》的规定，H银行柜员为其办理了开立个人存款账户手续
【判断题】
某企业在提供单位介绍信的前提下，根据《个人存款账户实名制规定》的规定，金融机构可以向其提供有关员工个人存款账户的情况
【判断题】
黄某系A银行柜员林某的邻居，且是该银行的老客户。根据《个人存款账户实名制规定》的规定，黄某在办理转存业务时，可以不出示本人身份证件
【判断题】
按照《中华人民共和国外汇管理条例》规定，国家对经常性国际支付和转移不予限制
【判断题】
按照《中华人民共和国外汇管理条例》规定，银行业金融机构不得直接向境外提供商业贷款
【判断题】
A公司在某国设立了全资子公司B公司，A公司拟为B公司在海外的融资提供担保，依据《中华人民共和国外汇管理条例》规定，针对此项担保，A公司应当向外汇管理机关提出批准申请
【判断题】
依据《中华人民共和国外汇管理条例》规定，即使在经批准的经营范围内，A银行也不可能直接向在境外的B公司直接提供商业贷款
【判断题】
《金融违法行为处罚办法》适用于对证券违法行为的处罚
【判断题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，公益性固定资产投资项目实行资本金制度
【判断题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，固定资产投资项目必须首先落实资本金才能进行建设
【判断题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，就投资项目资本金这部分资金而言，项目法人不承担任何利息和债务
【判断题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，经核定的投资项目资本金的比例在任何情况下均不得降低
【判断题】
甲公司筹备固定资产投资项目，打算向乙银行借款5亿元。依据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，甲公司在投资项目的总投资中，除从乙银行筹措的债务性资金外，还必须拥有一定比例的资本金
【判断题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，对个别情况特殊的国家重大建设项目，可以适当降低最低资本金比例要求
【判断题】
按照《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》要求，地方各级政府要采取有效措施，落实有关债务人偿债责任。对融资平台公司存量债务，要按照协议约定偿还，但可以单方面改变原有债权债务关系
【判断题】
按照《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》要求，对还款来源主要依靠财政性资金的公益性在建项目，不得再继续通过融资平台公司融资
推荐试题
【判断题】
根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定，民用爆炸物品等危险物质被盗、被抢或者丢失，未按规定报告的，对责任人处五日以下拘留
【判断题】
炸药在爆炸过程中化学能转变为机械能、光能和热能等并对外界作功。
【判断题】
导爆管是一根内壁涂有薄层油漆的空心塑料软管。
【判断题】
在爆破作业中，起爆器的转柄应由负责人掌握，不到起爆时不准交给起爆人员。
【判断题】
铵油炸药有粉状铵油炸药和起爆药两大类。
【判断题】
导爆管起爆网路的致命缺点是没有检测网路完好性的有效手段。
【判断题】
自由面越多，爆破破碎越困难，爆破效果也越差。
【判断题】
露天浅孔、深孔、特种爆破，如能确认没有盲炮，爆后应经5min后方准许检查人员进入爆破作业地点；
【判断题】
爆炸焊接是利用炸药爆炸产生的冲击力造成工件迅速碰撞而实现焊接的方法。
【判断题】
遇有雷电时应立即停止网路敷设，技术人员立即撤离危险区，并在安全边界上派出警戒人员，防止人员和牲畜误入爆区。
【判断题】
用爆破法处理卡在溜煤眼中的煤与矸石时，每次爆破只准使用一个煤矿许用电雷管，最大装药量不得超过1000克。
【判断题】
用人工搬运爆破器材时，一人一次运送的雷管数量不能超过500发。
【判断题】
在民用爆炸物品储存库的治安防范措施中，储存库房属于技术防范措施
【判断题】
井下爆破器材发放硐室存放的雷管不应超过1000发。
【判断题】
雷管发放间内暂存雷管不超过1000发。
【判断题】
保管员应熟练掌握民用爆炸物品储存安全要求。
【判断题】
实施爆破作业，应当在安全距离以外设置警示标志并安排警戒人员，防止无关人员进入。
【判断题】
根据《中华人民共和国刑法》的规定，非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
【判断题】
民用爆炸物品从业单位必须按照《爆破安全规程》的规定取得相应资质后才能从事相关作业。
【判断题】
炸药的纯度表示炸药在外界作用下发生爆炸的难易程度。
【判断题】
混合炸药的组分一般含有以下三种：添加剂、可燃物和附加物。
【判断题】
棉线导爆索适用于无瓦斯、矿尘爆炸危险的爆破作业。
【判断题】
电爆网路的导通和电阻值检查，应使用普通万用表。
【判断题】
在有瓦斯、煤尘、矿尘爆炸危险的地方，只准选用防爆型起爆器。
【判断题】
把电雷管装入药卷的方法之一是：用一根比电雷管直径稍大的金属棍，在药卷平头扎一个圆孔，把电雷管全部插入药卷中。
【判断题】
采用水压爆破避免了钻凿大量炮孔，还可节约炸药和雷管、提高工效。
【判断题】
露天浅孔、深孔、特种爆破，如不能确认有无盲炮，应经10min后才能进入爆区检查。
【判断题】
制作起爆体要在爆破地点附近，选择顶板完好、支架完整、避开电气设备和金属导体的安全地点进行。
【判断题】
对于一般民用建筑物，当主振频率f在10Hz＜f≤50Hz范围时，其爆破振动安全允许标准为2.0～2.5cm/s。
【判断题】
民爆库房的内层门应该采用加装金属网的通风栅栏门。
【判断题】
待销毁的炸药尽量堆放成集团状，长度不应超过宽度和高度的10倍。
【判断题】
用溶解法销毁黑火药时，不应直接丢入河塘江湖及下水道中。
【判断题】
临时存放爆破器材的船只，距码头、建筑物、其他船只和爆破作业地点不应少于250m。
【判断题】
爆破员、安全员、保管员的年龄应在18周岁以上，55周岁以下。
【判断题】
未经许可，任何单位或者个人不得生产、销售、购买、运输民用爆炸物品，可以从事爆破作业。
【判断题】
根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定，民用爆炸物品等危险物质被盗、被抢或者丢失，未按规定报告的，对责任人处五日以下拘留
