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【多选题】
67：个人睡眠户治理目的___
A. 为进一步加强账户风险管理，
B. 防范账户资金盗用、挪用风险。
【多选题】
68：个人睡眠账户治理的依据___
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
C. 个人存款账户实名制规定
【多选题】
69：本行反洗钱系统中，属于编辑岗人员职责的是：___
A. 二次交易补录、客户信息补录、错误回执补录；
B. 尽职调查客户信息，客户风险等级人工初评；
C. 分析上报或排除可疑案例
D. 手工上报大额交易、可疑交易
E. 客户风险等级人工审核
【多选题】
70：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 外国政要
B. 被政府及相关部门列入“黑名单”的客户
C. 被怀疑其经营活动或资金来源合法性的客户
D. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
E. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
【多选题】
71：符合下列哪个条件的个人和单位客户，可评定为低风险客户___
A. 外国政要
B. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位
C. 同业金融机构
D. 非盈利社会事业单位，如公立学校、公立医院
E. 上市公司
【多选题】
72：自然人客户的客户身份信息“九要素”包括___。
A. 客户的姓名、性别、国籍
B. 职业、住所地或者工作单位地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
E. 工作单位
【多选题】
73：涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后的交易指令
【多选题】
74：根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定，符合下列___的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
E. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
【多选题】
75：对符合下列___条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 各机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. 证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的
【多选题】
76：本行对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由，包括但不限于___
A. 客户的身份、客户的职业(行业)
B. 客户的年龄
C. 经营范围
D. 交易目的
E. 交易对手情况
【多选题】
77：出现以下___情况时，本行各营业机构应当重新识别客户。
A. 客户提出销户
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
【多选题】
78：在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可采取以下的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份___
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实
D. 其他可依法采取的措施
【多选题】
79：当有关单位或个人提出查询可疑交易的要求时，本行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，审核对方的查询权限。对于符合规定查询要求的，应在专门的查询登记簿中登记___。
A. 查询人的查询事项
B. 查询人的姓名
C. 查询人的证件号码
D. 查询的法律依据
【多选题】
80：关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 培训对象应不包括高级管理层
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供培训
E. 新入行员工属于培训的对象
【多选题】
81：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
【多选题】
82：银行对先前获得的客户身份资料的___存在疑点的，应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
【多选题】
83：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
84：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
85：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
87：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
88：本行反洗钱工作涉罚责任追究遵循___原则。
A. 尽职免责
B. 比例追责
C. 离岗免责
D. 岗位追溯
【多选题】
89：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)60%
【多选题】
90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
91：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
92：本行反洗钱系统中，属于审核岗人员职责的是：___
A. 发布督办任务
B. 汇总上报大额交易
C. 初次审核可疑案例
D. 客户风险评级人工复核
【多选题】
93：新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类，分别为：___
A. 低风险
B. 较低风险
C. 中风险
D. 较高风险
E. 高风险
F. 一般风险
【多选题】
94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
【判断题】
1：1090交易必须基于发生的真实交易流水冲账，由网点主管操作，冲账时无原流水的，不允许使用本交易。
【判断题】
2：1090交易可进行补账的存款账户包括为活期账户和定期账户。
【判断题】
3：6747一记双讫(红蓝字)记账交易用于冲补帐，只适用于内部账。
【判断题】
4：6747一记双讫(红蓝字)可以从会计内部帐直接转入会计内部帐。
【判断题】
5：社保缴费业务，当由于客户原因造成交易错误的，可以由客户发起5344社保缴费撤销交易对之前的交易进行撤销。
【判断题】
6：系统仅支持8899撤销当日的业务。
【判断题】
7：因系统原因，凭证未打印，撤销交易(含中间业务撤销交易)无法提供原始凭证的，手工填制凭证，并提供特殊业务申请省中心授权通过表说明原因。
【判断题】
8：挂失申请书客户联丢失，重新补办挂失手续，无论原挂失申请书是否约定天数，暂统一按7天后处理执行。
【判断题】
9：使用1057交易开立的单位活期保证金账户可以作为结算账户使用，做1058启用后，即可正常办理结算业务。
【判断题】
10：质押控制、差错临控操作时，“是否自动解控”字段应选择“否”，否则到期系统会自动解控账户。
【判断题】
12：大额存单的账户是独立的，但关联账户是资金转入、转出的唯一路径。
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【单选题】
按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的要求，金融机构柜面收缴时，如果发生被收缴人不配合的情况，下列处置合适的是.___。
A. 在确认安全的前提下，将假币交还给持有人并详细说明假币特征。
B. 交由柜台外工作人员解释，柜员自行完成收缴程序，如收缴、盖章、填写《收缴凭证》。
C. 细心解释其权利，如对被收缴的货币真伪有异议，可以在3个工作日由自己或通过收缴单位向鉴定单位申请鉴定。
D. 细心解释其权利，如对假币收缴的程序有异议，可以在60个工作日内向监管该金融机构的人民银行分支机构申请行政复议或依法提起行政诉讼。
【单选题】
关于金融机构现金清分中心发现假币的收缴程序和要求，下列陈述错误的是.___
A. 清分中心发现假币，应立即向现场负责人报告，并换人复核。
B. 清分中心收缴假人民币纸币时不加盖假币印章，比照柜面收缴假外币和硬币的规定使用相同制式的封装袋进行封装。
C. 清分中心在网点缴存现金中发现假币办理收缴后，应在3个工作日内向人民银行当地分支机构报告并报送假币实物。
D. 清分中心的假币收缴，由于被收缴人不在现场，无需履行告知义务。
【单选题】
下列关于金融机构现金清分中心发现假币的收缴程序和要求，陈述错误的是.___
A. 清分中心操作员在清分回笼现金（包括从金融机构网点及上门收款的企事业单位缴存现金） 中发现可疑的人民币，应立即向现场负责人报告，并换人复核，经鉴别确认是假币的， 应比照假外币和假硬币的处理办法予以封存，并单独妥善保管。
B. 清分中心在网点缴存的现金中发现假币时，直接办理收缴并指定专人保管，出具差错通知单。差错网点如有疑问，可向清分中心的上级部门提出异议申请，经批准后到清分中心确认差错。
C. 网点缴存现金中发现假币办理收缴的，这种情况算误收，应在当月向人民银行当地分支机构报告并报送假币实物。
D. 清分中心在上门收款的企事业单位缴存现金中发现假币时，直接办理收缴，同时通知相关企事业单位人员，按照协议约定方式确认差错办理。
【单选题】
若被收缴人对被收缴货币的真伪有异议，可向鉴定单位提出鉴定申请。下面关于申请鉴定的陈述，错误的是.___
A. 鉴定单位是指中国人民银行及其分支机构和其授权的鉴定机构。
B. 鉴定申请应在货币收缴次日起的3个工作日内向鉴定单位提出。
C. 如被收缴人因身体或其他原因不能亲自申请或办理，可以委托其他人代理。
D. 鉴定申请可通过收缴单位向当地鉴定单位提出。
【单选题】
下列关于鉴定单位的说法，错误的是.___
A. 鉴定单位需要有2名以上专业人员同时还要有固定的鉴定场所。
B. 人民银行总行负责统筹鉴定单位评级工作，省级机构具体承办各自辖区鉴定单位的创建、 验收和授权。
C. 鉴定单位应当公示鉴定业务范围，中国人民银行及其分支机构应当公示授权的鉴定机构名录。
D. 鉴定机构名录、鉴定业务范围和授权证书的公示可以采取官方网站、官方微信公众号、 官方微博等形式。
【单选题】
现金机具鉴别能力管理、反假货币培训管理、金融机构冠字号码数据信息管理、假币收缴鉴定等制度规范的制定和实施由___负责。
A. 全国人民代表大会
B. 全国人大常委会
C. 中国银监会
D. 中国人民银行
【单选题】
根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，下面关于中国人民银行监督管理的说法，错误的是.___。
A. 中国人民银行负责组织制定、实施现金机具鉴别能力管理、反假货币培训管理、金融机构冠字号码数据信息管理、假币收缴鉴定等的制度规范。
B. 中国人民银行及其分支机构有权对金融机构执行《货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的情况开展监督检查。
C. 《刑法》和《人民银行法》作为法律依据，确保了人民银行实施监督管理的责任权利。
D. 金融机构应当定期对《货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》及相关内部管理制度和操作规范的执行情况进行自查，并接受中国人民银行及其分支机构的检查。
【单选题】
金融机构在机具方面应当遵循的金融行业标准为.___
A. 《人民币鉴别仪通用技术条件》
B. 《人民币现金机具鉴别能力技术规范》
C. 《货币鉴别机具使用标准》
D. 《货币鉴别能力通用技术规范》
【单选题】
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的实施时间为.___
A. 2019年12月31日
B. 2020年1月1日
C. 2020年4月1日
D. 2020年5月1日
【多选题】
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的制定目的是___。
A. 规范货币鉴别行为
B. 规范假币收缴、鉴定行为
C. 保护金融机构的合法权益
D. 保护货币持有人的合法权益
【多选题】
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的制定依据包括___。
A. 《中华人民共和国中国人民银行法》
B. 《中华人民共和国商业银行法》
C. 《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》
D. 《中华人民共和国人民币管理条例》
【多选题】
《中华人民共和国中国人民银行法》赋予人民银行在反假货币方面的权力包括___。
A. 管理人民币流通权
B. 规章制定权
C. 检查监督权
D. 行政处罚权
【多选题】
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的适用于___。
A. 金融机构鉴别货币行为
B. 金融机构收缴假币行为
C. 中国人民银行及其分支机构鉴定货币真伪行为
D. 中国人民银行授权的鉴定机构鉴定货币真伪行为
【多选题】
变造的货币是指在真币的基础上，利用___等多种方法制作，改变真币原形态的假币。
A. 挖补
B. 揭层
C. 拼凑
D. 移位
E. 重印
【多选题】
伪造的货币是指仿照真币的___等，采用各种手段制作的假币。
【多选题】
依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定，假币应该满足以下条件.___。
A. 发行主体不是法定货币当局
B. 制作者的主观意图是以假充真，达到经济或政治等目的
C. 在外观、材质、规格等方面应达到足以误导公众信以为真的程度
D. 其主景图案、形状、色彩、规格等与真币较为相似
【多选题】
货币鉴别的主体是金融机构从事___的业务人员。
A. 现金收付
B. 现金整点
C. 现金清分处理
D. 现金设备管理
【多选题】
货币鉴别的场景是在金融机构办理___业务时。
A. 存取款
B. 货币兑换
C. 现金清分
D. 现金整点
【多选题】
假币收缴的场景是在金融机构办理___业务时。
A. 存取款
B. 货币兑换
C. 现金清分
D. 现金整点
【多选题】
提出货币真伪鉴定申请的主体可以是___。
A. 被收缴人
B. 收缴假币的金融机构
C. 人民银行分支机构
D. 人民银行授权的鉴定机构
【多选题】
以下关于货币真伪鉴别的说法正确的是___。
A. 实施主体是金融机构从事现金收付、整点、清分处理的业务人员
B. 适用于金融机构的窗口现金收付业务
C. 适用于金融机构的后台现金集中整点业务
D. 是金融机构办理业务时的主动行为
【多选题】
以下关于货币真伪鉴定的说法正确的是___。
A. 实施主体是金融机构从事现金收付、整点、清分处理的业务人员
B. 必须由鉴定单位特定人员依照规定程序实施。
C. 实施主体是中国人民银行分支机构及其授权的鉴定机构
D. 是依据申请开展的活动
【多选题】
假币属于违禁物品，公众不应持有。公众无论何种原因取得假币，当其得知持有的是假币实物时，就应当主动上缴至有权保管的单位，也就是___。
A. 公安机关
B. 中国人民银行
C. 金融机构
D. 银保监会
【多选题】
被收缴人如需提出货币真伪鉴定申请，收缴单位有协助义务，可以通过以下___提供协助。
A. 告知被收缴人鉴定单位的具体名称、地点
B. 告知被收缴人申请鉴定应提供的资料
C. 直接代被收缴人提出货币真伪鉴定申请
D. 直接对被收缴货币进行鉴定并出具鉴定结果
【多选题】
金融机构对现金从业人员进行培训应实现___全覆盖。
A. 管理人员
B. 柜面人员
C. 第三方清分人员
D. 安保人员
【多选题】
金融机构误付假币产生负面舆情的，金融机构应做到___。
A. 做好宣传解释工作，与当事人或发布者积极沟通
B. 尽快处置，避免蔓延，并积极引导舆论
C. 对于工作失误，要承认问题，并改进工作
D. 对于不实的消息，要及时发布真相，用正确的舆论对冲不良影响。
【多选题】
以下关于金融机构向人民银行报送误收或误付假币实物的途径表述正确的是___。
A. 发生误收假币的，由误收机构报送
B. 发生误付假币的只能由误付机构报送
C. 发生误付假币的，如系客户自行发现，且经过冠字号码查询等方式确认的，由误付机构报送。
D. 发生误付假币的，如系客户在他行存款发现后被收缴的，由收缴单位报送。
【多选题】
金融机构柜面办理假币收缴业务时，对___，应当当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记。
A. 人民币硬币
B. 人民币纸币
C. 外币纸币
D. 外币硬币
【多选题】
金融机构柜面办理假币收缴业务时，收缴单位应告知被收缴人___。
A. 如对被收缴的货币真伪判断有异议，可以向监管该金融机构的当地人民银行申请行政复议。
B. 如对假币收缴的程序有异议，可以向鉴定单位申请鉴定。
C. 如对被收缴的货币真伪判断有异议，可以向鉴定单位申请鉴定
D. 如对假币收缴的程序有异议，可以向监管该金融机构的当地人民银行申请行政复议。
【多选题】
金融机构在现金清分过程中发现假币后，应当比照___的收缴方式办理收缴业务。
A. 假人民币纸币
B. 假外币纸币
C. 假人民币硬币
D. 假外币硬币
【多选题】
金融机构在现金清分过程中发现假币后，假币来源为___的应确认为金融机构误收差错。
A. 柜面存款
B. 现金自助设备收入
C. 他行调入
D. 人民银行调入
【多选题】
金融机构在收缴假币过程中有以下___情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关.
A. 一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. 利用新的造假手段制造假币的
C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E. 中国人民银行规定的其他情形
【多选题】
鉴定单位应当具备以下条件.___
A. 具有2名以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员
B. 满足鉴定需要的货币分析技术条件
C. 具有固定的货币真伪鉴定场所
D. 中国人民银行要求的其他条件
【多选题】
鉴定单位公示鉴定业务范围可以通过以下形式.___
A. 营业场所
B. 官方网站
C. 官方微信公众号
D. 官方微博
【多选题】
中国人民银行及其分支机构公示授权的鉴定机构名录可以通过以下形式.___
A. 营业场所
B. 官方网站
C. 官方微信公众号
D. 官方微博
【多选题】
中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构公示授权证书可以通过以下形式.___
A. 营业场所
B. 官方网站
C. 官方微信公众号
D. 官方微博
【多选题】
中国人民银行负责组织制定、实施___等的制度规范。中国人民银行及其分支机构有权对金融机构执行《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的情况开展监督检查。
A. 现金机具鉴别能力管理
B. 反假货币培训管理
C. 金融机构冠字号码数据信息管理
D. 假币收缴鉴定
【多选题】
金融机构应当按照《中华人民共和国人民币管理条例》和《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的相关规定，建立___内部管理制度和操作规范。
A. 货币鉴别
B. 假币收缴
C. 假币鉴定
D. 假币解缴
【多选题】
金融机构应当按照中国人民银行有关规定，对___等进行数据管理,并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。
A. 现金机具
B. 人员培训
C. 冠字号码
D. 假币收缴鉴定业务
【多选题】
中国人民银行及其分支机构工作人员有下列___行为之一，但尚未构成犯罪的，对直接负责的主管人员和直接责任人员，依法给予行政处分。
A. 无故拒绝受理收缴单位、被收缴人或者中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的
B. 未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定鉴定假币的
C. 不当保管、截留或者私自处理假币，或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的
D. 拒绝受理被收缴人提出的鉴定范围外的货币真伪鉴定申请的
