【多选题】
张某与李某系邻居，因楼层渗水而发生口角，张某将李某打伤。案件受理后，公安机关下列做法错误的有___。
A. 李某被打肿了脸，到医院检查后无碍，放弃了伤情鉴定。公安机关要求李某一定要进行鉴定，否则无法作出处理
B. 李某被打肿了脸，到医院检查后发现耳膜破裂。公安机关发现其伤势较重可能为轻伤以上。但由于张、李二人欲私下和解，不必要求李某进行伤情鉴定
C. 李某被打肿了脸，到医院检查后发现牙齿松动，张某认为李某的牙齿松动不是其殴打行为所致，双方发生争执。公安机关应以医院病历为依据进行处理
D. 李某接到鉴定委托书后，经公安机关多次通知，李某无正当理由逾期不去鉴定，公安机关视其拒绝鉴定
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【多选题】
张三翻墙进入李四所开商店，窃得李四3天前刚收购回来的一台二手电脑（价值600元)。李四报警后，张三随即被警方抓获。为确定案值，公安机关聘请价格鉴证机构的鉴定人员对笔记本电脑进行了估价。下列说法不正确的是___。
A. 鉴定人员王某系李四的舅舅，他办事公正，可以为此案承担鉴定工作
B. 张三对鉴定意见有异议，要求重新鉴定，无特殊情况，鉴定意见改变的，由公安机关承担重新鉴定费用，鉴定意见没有改变的，则重新鉴定的费用应由张三自己承担
C. 由于鉴定人员具有专业知识，办案民警无需再对鉴定意见进行审查
D. 申请重新鉴定以一次为限。张三申请了，李四就不能再申请
【多选题】
某公安机关在办理行政案件中关于鉴定的做法正确的是___。
A. 违法嫌疑人李某收到鉴定意见后，发现鉴定人应当回避而没有回避，向公安机关申请重新鉴定，公安机关要求重新鉴定的费用由李某负担
B. 被侵害人张某自行鉴定的，鉴定费用由张某负担
C. 被侵害人赵某收到鉴定意见后，对鉴定意见有异议，向公安机关申请重新鉴定，公安机关要求重新鉴定的费用由违法嫌疑人钱某负担
D. 违法嫌疑人陈某收到鉴定意见后，对鉴定意见有异议，向公安机关申请重新鉴定，公安机关认为该鉴定意见确有疑问，进行了重新鉴定，公安机关应承担该费用
【多选题】
下列不需要告知听证的案件有___。
A. 李某因弄虚作假骗取护照被公安机关处以3000元的罚款
B. 张某因盗窃被拘留10日并处1000元罚款，因吸毒被拘留12日并处罚款1500元，合并执行拘留20日并处罚款2500元
C. “金宇网吧”因未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件被公安机关警告并处以8000元的罚款
D. 刘某因饮酒后驾驶机动车被公安机关交通管理部门处暂扣6个月的机动车驾驶证，并处1000元罚款
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列关于扣押的说法正确的是___。
A. 公安机关办理治安案件，对与案件有关的需要作为证据的物品，可以扣押
B. 对被侵害人或者善意第三人合法占有的财产，不得扣押，应当予以登记
C. 对扣押的物品，应当会同在场见证人和被扣押物品持有人查点清楚，当场开列清单一式两份，由调查人员、见证人和持有人签名或盖章，一份交给持有人，另一份附卷备查
D. 满6个月无人对所扣押物品主张权利或者无法查清权利人的，应当公开拍卖或按照国家有关规定处理，所得款项上缴国库
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，办案民警在实施扣押时，应做好的工作有___。
A. 会同在场的见证人和被扣押物品持有人查点清楚被扣押的物品
B. 在实施扣押的现场开列扣押物品清单
C. 清单制作完毕后，由调查人员、见证人和持有人签名或者盖章
D. 经过有关人员签名或者盖章的扣押物品清单一式两份，一份交给持有人，另一份附卷备查
【多选题】
某派出所在办理行政案件中进行了下列扣押，其中不正确的有___。
A. 民警在检查陈某汽车的后备箱中发现了仿真枪。由于情况紧急，民警当场实施扣押，并在24小时内向所属分局局长报告后，可以不补办批准手续
B. 民警办理刘某吸毒案件时，对刘某的生活必需品进行扣押
C. 蒋某抢夺谢某的手机，被民警当场抓获。后派出所扣押了谢某被抢夺走的手机
D. 民警在办理王某殴打李某的案件中，认为王某殴打李某使用的板砖符合扣押条件，经派出所所长批准后进行扣押
【多选题】
公安机关在作出___的行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利。
A. 对个人违反治安管理的处以2000元以上罚款
B. 对单位处以1万元以上罚款
C. 行政拘留
D. 对违反边防出境入境管理法律、法规和规章的个人处以2000元以上罚款
【多选题】
8月1日晚，周某在嫖娼时被某县公安局某派出所巡逻民警抓获，经查证，拟对周某拘留10日并处3000元罚款，并于8月2日上午告知其可以要求举行听证。下列做法正确的是___。
A. 周某当场表示放弃听证，某县公安局于8月3日对周某作出行政处罚决定
B. 周某当场未要求听证，某县公安局于8月4日对周某作出行政处罚决定
C. 周某当场放弃听证，但于8月3日提出听证要求，某县公安局未允许其听证要求，并于8月4日作出行政处罚决定
D. 周某当场要求听证，但于8月3日又撤回了听证要求，某县公安局于8月4日作出行政处罚决定
【多选题】
下列违反治安管理的行为，没有超过追究期限的是___。
A. 10月25日，某派出所接到群众举报，当地居民冯某于4月6日在自己的录像厅内组织播放淫秽录像，经调查上述举报属实
B. 3月21日，某铁路派出所民警巡逻时发现放置在铁路边的安全标志被人移走；10月5日，行为人冯某被抓获。经查，冯某系于3月20日夜间将上述安全标志移走
C. 11月22日，某派出所接到报案，发现印有伪造的当地某学校公章的文件。经查，该印章系陈某于4月10日伪造并加盖在文件上的，使用后即将印章销毁
D. 12月6日，某地公安机关发现当地居民刘某在自家果园里私自安装电网，经查，为防止有人入园盗窃，刘某早于3月初就已将电网装上
【多选题】
下列违法行为没有超过追究期限的是___。
A. 11月6日，周某因赌博被某派出所查获，其供出在同年3月中旬嫖娼
B. 4月6日，李某向当地派出所电话报警被陈某殴打，因接警人忘记作记录，导致派出所未对该案予以受理，同年12月3日，陈某因寻衅滋事被该派出所抓获，其供出曾于4月份殴打李某
C. 12月2日，赵某盗窃李某自行车。李某到派出所报案，派出所调查时赵某逃跑。次年9月2日，将赵某抓获
D. 5月1日，李某供述其上一年9月7日至12月5日，随身携带一把带有自锁装置的弹簧刀
【多选题】
下列关于治安管理处罚责任年龄说法错误的有___。
A. 已满14周岁不满18周岁的人违反治安管理，应当减轻处罚
B. 16周岁生日当天，应视为已满16周岁
C. 认定责任年龄，以查处违反治安管理行为时为准
D. 对于不满14周岁的人违反治安管理违法所得的财物，应当追缴
【多选题】
派出所民警吴某在下班途中发现郑某（男，13周岁）正在出售淫秽光盘，就向郑某查问。郑某说自己是某中学学生，在学校旁边租住的房子中利用自己购买的电脑上网下载淫秽图片和视频，然后刻录成光盘出售。吴某当即随郑某到其租住的房子进行检查，果然发现了其用于制作淫秽光盘的电脑和一些尚未出售的淫秽光盘。下列说法错误的有___。
A. 吴某对郑某的住所进行当场检查后应补办检查证，且应有不少于2名民警进行
B. 对郑某应从轻或者减轻处罚
C. 应当责令郑某的监护人对其严加管教
D. 对涉案的电脑和淫秽光盘应予追缴
【多选题】
甲（15周岁）在某酒吧饮酒，喝醉后向老板乙赊账，乙不同意，双方发生口角，甲对乙进行殴打（经鉴定为轻微伤），乙拨打110向公安机关报案。民警赶到，经劝阻甲仍不停手，还对民警辱骂拉扯，将民警的制服撕破。民警欲将甲带离时，甲躺倒在地大喊“警察打人啦”，赖着不走。下列说法正确的是___。
A. 甲实施了殴打他人和阻碍执行职务两种违反治安管理的行为
B. 对甲应采取保护性措施约束至酒醒
C. 对甲的违法行为应分别决定合并执行，行政拘留处罚合并执行的，最长不超过20日
D. 对甲应决定行政拘留处罚，但不执行
【多选题】
甲（13周岁）在一饭店内过生日时与店内服务员乙发生矛盾，甲气愤不过，于晚9时许，约其朋友丙（14周岁）、丁（14周岁）一起在乙回家途中，对乙进行了殴打。打完后，三人各自回家，丁在回家的路上越想越怕，便返回将躺在地上的乙送到了医院，并支付了医药费，乙出院后报警，要求处理甲、丙、丁三人，乙后经法医鉴定为轻微伤。对此案件，公安机关应当___。
A. 对甲不予行政处罚，但是应当责令其父母严加管教
B. 对丙可以从轻、减轻或者不予行政处罚
C. 对丙应当从轻或者减轻行政处罚
D. 对丁应当从轻、减轻或者不予处罚
【多选题】
警察赵某对张某骗取他人财物案进行调查后，认为应当对张某减轻处罚或者不予处罚，并提出以下理由，其中理由不成立的有___。
A. 张某骗取他人财物数额较小，属于情节轻微
B. 张某实施骗取行为是受他人教唆
C. 张某主动退赃，向被侵害人主动承认错误
D. 张某被抓获后，主动交代其所知的一个诈骗团伙，帮助公安机关侦破了发生在当地的系列诈骗案
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，违反治安管理有___情形之一的，减轻处罚或者不予处罚。
A. 情节特别轻微的
B. 主动消除或者减轻违法后果，并取得被侵害人谅解的
C. 有立功表现的
D. 主动投案，向公安机关如实陈述自己的违法行为的
【多选题】
屈某骗取他人财物，被公安机关发现，负责办理此案的民警赵某进行调查后认为，应当对屈某减轻处罚或者不予处罚，并提出了下列理由，其中可以成立的是___。
A. 屈某骗取他人财物数额较小，且属首次实施此类行为，属于情节特别轻微
B. 屈某实施骗取行为并非自愿，而系出于他人胁迫
C. 屈某系下岗工人，全家生活基本靠他来维持
D. 屈某被抓获后，主动交代其所知的一个诈骗团伙，帮助公安机关侦破了发生在当地的系列诈骗案
【多选题】
违反治安管理行为人有以下___情形的，应当减轻处罚或者不予处罚。
A. 受他人胁迫或者诱骗的
B. 主动消除或者减轻违法后果，并取得被侵害人谅解的
C. 醉酒的人违反治安管理的
D. 怀孕或者哺乳自己婴儿的妇女违反治安管理的
【多选题】
下列关于对违反治安管理行为从轻、减轻、从重处罚和不予处罚的表述正确的是___。
A. 对违反治安管理的行为情节特别轻微的，减轻或不予处罚
B. 对6个月内曾受过治安管理处罚的，从重处罚
C. 对教唆、胁迫、诱骗他人违反治安管理的，从重处罚
D. 对主动投案，向公安机关如实陈述自己的违法行为的，减轻或不予处罚
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列应当从重处罚的情形有___。
A. 教唆他人违反治安管理的
B. 胁迫他人违反治安管理的
C. 诱骗他人违反治安管理的
D. 打击报复报案人的
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，一人有两种以上违反治安管理行为的，___。
A. 分别决定，合并执行
B. 合并决定，分别执行
C. 合并决定，合并执行
D. 行政拘留处罚合并执行的，最长不超过20日
【多选题】
下列属于共同违反治安管理的是___。
A. 基于共同故意实施违反治安管理的
B. 教唆他人违反治安管理的
C. 胁迫他人违反治安管理的
D. 诱骗他人违反治安管理的
【多选题】
南某与曾某素来不和。一天中午，两人因公用水池用水问题发生争执，并相互扭打，被邻居拉开。南某的丈夫孙某下班回家后，听说妻子与曾某吵架，拉起妻子找到曾某骂架，并捡起过道上的一根木棒递给妻子南某，说：“揍她。”南某乘曾某不备，拿起木棒便往曾某背上砸去，造成曾某背部损伤，经鉴定系轻微伤。下列对南某及其丈夫孙某处罚的表述正确的是___。
A. 只应当对南某处罚
B. 只应当对南某的丈夫孙某处罚
C. 应当对南某和孙某一同处罚
D. 孙某实施教唆行为，对其应当按照南某的行为从重处罚
【多选题】
李某（男，17周岁）在某中学附近向放学回家的中学生勒索人民币共27元，被学生家长当场扭送至公安派出所。对李某应当___。
A. 责令其家长加以管教
B. 不予处罚
C. 从轻或者减轻处罚
D. 按敲诈勒索处罚
【多选题】
根据《行政处罚法》的规定，下列情形，应当依法从轻或者减轻行政处罚的是___。
A. 已经被责令消除或者减轻违法行为危害后果的
B. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的
C. 违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的
D. 已满14周岁不满18周岁的
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列情形，应予行政拘留处罚但不予执行的是___。
A. 已满14周岁不满16周岁的
B. 已满16周岁不满18周岁，初次违反治安管理的
C. 70周岁以上的
D. 怀孕或者哺乳自己婴儿的
【多选题】
李某（30周岁）买了一条狼狗，经常在村中一块空地上驯狗。一天，李某正在驯狗，在校学生张某（15周岁）路过，狼狗突然冲张某吠叫，张某拔腿就跑，狼狗追逐张某，李某哈哈大笑。张某在奔跑中摔倒在地，狼狗才又回到李某身边。张某十分恼怒，就在李某回家的路上拉了条绳子，当李某路过时，张某拉起绳子，把李某绊倒在地，李某右手被地上的石头刮伤。李某大怒，呼喝狼狗上去咬张某，张某急忙跑开了。李某就守在张某的家门口，张某一靠近，李某就驱使狼狗上去咬，张某只好打电话报警。下列说法错误的有___。
A. 李某的行为是放任动物恐吓他人的违反治安管理行为
B. 李某有放任动物恐吓他人和故意伤害他人身体两个违反治安管理行为
C. 张某的行为构成违反治安管理行为，但由于其不满16周岁应不予处罚
D. 张某的行为构成违反治安管理行为，但由于其不满16周岁不执行行政拘留处罚
【多选题】
《治安管理处罚法》第21条第2项规定的“初次违反治安管理”，是指行为人的违反治安管理行为第一次被公安机关发现或者查处。但具有___情形之一的,不属于“初次违反治安管理”。
A. 曾违反治安管理，虽未被公安机关发现或者查处，但仍在法定追究时效内的
B. 曾因不满16周岁违反治安管理，不执行行政拘留的
C. 曾违反治安管理,经公安机关调解结案的
D. 曾被收容教养的
【多选题】
对下列违法行为人，不执行行政拘留处罚的是___。
A. 甲，未满70周岁时殴打他人，公安机关作出行政拘留处罚时已满70周岁
B. 乙，已满16周岁不满18周岁，曾因故意伤害犯罪但被不予起诉
C. 丙，怀孕3个月
D. 丁，正在哺乳自己刚满1周岁的婴儿
【多选题】
下列关于行政拘留的执行，做法正确的是___。
A. 甲在15周岁时盗窃200元，公安机关作出拘留5日处罚并送达拘留所执行
B. 乙在15周岁时殴打他人后被罚200元，在17周岁时又盗窃300元，公安机关作出拘留5日处罚并送达拘留所执行
C. 丙在15周岁时殴打他人后调解结案，在17周岁时又盗窃300元，公安机关作出拘留5日处罚并送达拘留所执行
D. 丁在68周岁时殴打李四后逃跑，3年后被公安机关抓获，作出了拘留5日处罚并送达拘留所执行
【多选题】
关于公安机关办理治安案件的期限，下列说法正确的是___。
A. 一般自受理之日起不得超过30日
B. 案情重大、复杂的，经上一级公安机关批准，可以延长30日
C. 为了查明案情进行鉴定的期间，计入办理治安案件的期限
D. 案情重大、复杂的，经县级以上公安机关负责人批准，可以延长30日
【多选题】
对因违反治安管理行为人逃跑等客观原因造成案件在法定期限内无法作出行政处理决定的，公安机关应当继续进行调查取证，并向被侵害人说明情况，及时依法作出处理决定。115、下列行政案件中，未超过办案期限的是___。
A. 9月11日受理的张某盗窃案，因张某逃避调查，经上一级公安机关批准延长了办案期限，12月3日，张某到案，该公安机关遂对张某作出处罚
B. 4月3日受理的李某殴打他人案，被侵害人赵某于当日进行伤情鉴定，4月7日作出鉴定意见，5月5日，该公安机关遂对李某作出处罚
C. 1月5日受理的陈某故意损毁财物案，公安机关对双方进行调解，双方达成了调解协议，并约定2月1日为履行之日，但陈某事后反悔，未在2月1日履行协议，该公安机关遂于2月10日对陈某作出处罚
D. 6月8日受理的刘某侮辱案，因刘某家人反映刘某精神有问题，公安机关于6月10日带刘某进行精神病鉴定，7月2日作出鉴定，刘某精神正常，7月14日，该公安机关遂对刘某作出处罚
【多选题】
对因违反治安管理行为人逃跑等客观原因造成案件在法定期限内无法作出行政处理决定的，公安机关应当继续进行调查取证，并向被侵害人说明情况，及时依法作出处理决定。116、张某在一建筑工地上盗窃物品（价值400元左右）时，被工地上的工人当场抓获后扭送到派出所。经民警询问，张某交代了自己的违法事实和身份情况，但张某随身未携带任何身份证明。向张某自报地址的公安机关查询，也查无此人。下列做法错误的是___。
A. 因查不清张某的真实身份，中止调查
B. 继续调查张某身份，待身份查清后，再作出处罚决定
C. 因张某的违法事实清楚，证据确实充分，公安机关决定以其自报的姓名作出拘留处罚，并将张某的照片贴附在决定书上
D. 公安机关以张某不讲真实姓名为由，在作出处罚决定前不对张某进行告知
【多选题】
公安机关在办理治安案件中，应履行的法定告知义务包括___。
A. 作出治安管理处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人作出治安管理处罚的事实、理由
B. 作出治安管理处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人作出治安管理处罚的依据
C. 公安机关作出2000元以上罚款的治安管理处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人有权要求举行听证
D. 公安机关作出吊销许可证的治安管理处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人有权要求举行听证
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，公安机关办理治安案件中的告知义务包括___。
A. 作出治安管理处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人作出治安管理处罚的事实、理由及依据，并告知其依法享有的权利
B. 符合法定听证条件的案件，在作出处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人有申请举行听证的权利
C. 在处罚决定书上，应当告知被处罚人申请行政复议、提起行政诉讼的途径和期限
D. 进行传唤的，应当将传唤的原因和依据告知被传唤人
【多选题】
关于违反治安管理行为人的陈述和申辩，下列说法正确的有___。
A. 公安机关不得剥夺违反治安管理行为人的陈述权、申辩权
B. 对违反治安管理行为人在陈述和申辩中提出的事实、理由和证据，应当进行复核
C. 违反治安管理行为人在陈述和申辩中提出的事实、理由或者证据成立的，公安机关应当采纳
D. 公安机关不得因违反治安管理行为人的陈述、申辩而加重处罚
【多选题】
对治安案件进行审核、审批时，应当审查___。
A. 违反治安管理行为人的基本情况
B. 案件事实是否清楚，证据是否确实充分，办案程序是否合法
C. 案件定性是否准确
D. 适用法律、法规和规章是否正确，拟作出的处理决定是否适当
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列表述正确的有___。
A. 公安机关查处治安案件，对没有本人陈述，但其他证据能够证明案件事实的，可以作出治安管理处罚决定
B. 公安机关查处治安案件，只有本人陈述，没有其他证据证明的，不能作出治安管理处罚决定
C. 公安机关查处治安案件，没有本人陈述，但有被侵害人指认的，可以作出治安管理处罚决定
D. 公安机关查处治安案件，证据确实充分，但没有本人陈述的，不能作出治安管理处罚决定
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列说法正确的有___。
A. 公安机关经调查认定违法行为已涉嫌犯罪的，作出不予处罚的决定
B. 治安案件调查结束后，公安机关应当根据不同情况作出不同处理
C. 公安机关经调查认定违法事实不能成立的，作出不予处罚的决定
D. 公安机关发现违反治安管理行为人有其他违法行为的，应当直接移送有关行政主管部门处理
【多选题】
公安机关作出治安管理处罚决定的，应当制作治安管理处罚决定书。决定书应当载明的内容包括___。
A. 被处罚人的基本情况
B. 违法的事实和证据
C. 治安管理处罚的种类和依据
D. 治安管理处罚的执行方式和期限
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【多选题】
办理支付结算必须遵守___的原则。
A. 恪守信用，履约付款
B. 先收后付，收妥抵用
C. 谁的钱进谁的账，由谁支配
D. 银行不垫款
【多选题】
残缺、污损人民币兑换说法正确的是___
A. 能辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，应按原面额全额兑换。
B. 能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，应按原面额兑换
C. 呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换。
D. 兑付额不足一分的，不予兑换；五分按半额兑换的，兑付二分。
【多选题】
一般存款账户用于___。
A. 办理存款人借款转存
B. 借款归还
C. 其他结算的资金收付
D. 办理现金缴存支取
【多选题】
下列哪些情况需要留存客户身份证复印件___。
A. 无折存现12000元
B. 无卡存现5000元
C. 本人取款50000元
D. 他人代理取款50000元
【多选题】
营业期间，营业人员不可以接受___。
A. 外来人员赠与的香烟
B. 未叫送来的“外卖”
C. 不认识的人员突然送来的食品
D. 客户的取款的凭证
【多选题】
出现下列哪种情况，营业网点临柜人员可以手工计提利息给客户。___
A. 存款支取时，系统实际计算利息与按票面利率计息不符。
B. 存单打印有“自动转存”字样，但因系统移植等原因，未进行自动转存的
C. 老系统开立的保证金账户，未计利息的
D. 柜员操作失误，客户未到期的存款提前支取
【多选题】
开户社对本机构一年未发生收付活动（计息入账除外）且未欠信用社债务的单位银行结算账户,列入久悬未取专户管理。存在以下情况的账户不能结转久悬账户：___
A. 有贷款关联的账户。
B. 已设置“集团资金归集、下拨关系”的关联账户。
C. 存在冻结、控制账户。
D. 单位定期本金自动转存对应的单位活期结算账户。
E. 财政预算单位零余额账户。
【多选题】
必须在原开户机构办理的业务种类有___
A. 凭印鉴支取
B. 定期凭证互转
C. 账户控制（不含差错临控）
D. 密码解锁
E. 存款证明的开具（收回）
【多选题】
允许在全省农信社范围内办理的业务种类有___
A. 口头挂失
B. 凭证书面挂失
C. 更换存折
D. 卡内转开定期
E. 挂失销户
F. 补登存折
【多选题】
只能在法人行社内办理的业务有___。
A. 密码书面挂失
B. 挂失销户
C. 个人账户维护
D. 更换存折
【多选题】
有下列情况的，存款人可以申请开立临时存款账户___
A. 设立临时机构
B. 异地临时经营活动
C. 基本建设基金
D. 社会保障基金特别需要
E. 注册验资
【多选题】
有权机关办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当审核下列资料 ___
A. 县级（含）以上有权机关执法人员的工作证件或人民法院的工作证和执行公务证
B. 县团级以上（含）机构签发的《协助扣划存款通知书》
C. 情况说明表
D. 生效的法律文书或行政机关的有关决定书
【多选题】
营业终了集中查库,查库人员应检查的内容包括___
A. 款箱内是否放置现金尾箱清单和凭证尾箱清单
B. 库存现金是否账款相符，有无白条抵库或挪用库款现象
C. 重要空白凭证、作废凭证、假币等账实是否相符
D. 代保管的现金重空密封袋是否加封签密封，是否加盖双人印章
E. 印章是否按规定入库保管，印章包是否加封签，封签上是否有双人签章
F. 现金库存是否存在严重超限额现象
【多选题】
柜员尾箱与柜员系统尾箱应相对应，柜员尾箱中可以存放的物品包括___
A. 本外币现金和贵金属
B. 重要空白凭证和印章
C. 银行预留印鉴卡
D. 收缴的假币
E. 柜员自己购买的贵金属
F. 未作废、待客户领取的吞没卡
【多选题】
对账工作坚持岗位相对独立，对账人员相对分离，多种方式并存，坚持___的原则。
A. 突出重点账户
B. 有疑必查
C. 监督确认
D. 换人复核
【多选题】
按照人民币银行结算账户管理办法规定，银行在银行结算账户的开立中，不得有下列哪些行为：___
A. 违反规定为存款人多头开立银行结算账户
B. 明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储
C. 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
D. 明知客户是出租或出借结算账户，还为其开立结算账户
【多选题】
客户更换预留印鉴章时，需要提供的资料有___。
A. 开户许可证
B. 原印鉴卡片
C. 营业执照
D. 原印鉴章及新的印章
【多选题】
综合业务系统以___自动生成个人客户号。
A. 账号
B. 有效身份证件
C. 证件号码
D. 个人姓名
【多选题】
个人活期存款产品种类包括___。
A. 个人活期存款
B. 个人支票存款
C. 个人活期存单
D. 协定存款
E. 个人活期保证金
【多选题】
下列哪类账户不得办理销户手续___。
A. 状态不正常的（存在冻结、控制）
B. 存在各类签约
C. 未结清贷款
D. 代发代扣账户
E. 定期存款未到期
【多选题】
对公定期存款产品包括___。
A. 单位定期保证金
B. 单位通知存款
C. 单位周周赚
D. 协定存款
E. 协议存款
【多选题】
交接班时，接班柜员需要对交班柜员的___进行核对。
A. 现金
B. 重要空白凭证
C. 印章
D. 收缴的假币
E. 当日办理业务的传票
F. 作废的凭证
【多选题】
所有当班柜员营业终了必须打印尾箱清单，并对照尾箱清单核对实物。打印尾箱清单的交易码有___。
A. 7010
B. 7022
C. 7151
D. 7156
E. 7231
F. 7234
【多选题】
客户开立单位账户成功后，需要关联印鉴。以下账户需要关联印鉴的有___
A. 单位结算账户
B. 财政预算零余额账户
C. 单位定期存款账户
D. 单位通知存款账户
E. 单位保证金账户
F. 协议存款
【多选题】
需要办理印鉴挂失的情况有___。
A. 客户的财务章丢失
B. 客户的公章丢失
C. 客户的印鉴卡片丢失
D. 客户的法人私章丢失
【多选题】
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：___。
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出具的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 非法定代表人或单位负责人亲自办理
【多选题】
关于现金管理，下列说法正确的有___。
A. 现金收入先收款后记账，现金付出先记账后付款
B. 柜员发现长短款，要及时在系统中进行登记，登记后的错款应继续积极查找并处理，严禁长期挂账。
C. 收缴假币时要向持有人出具《假币收缴凭证》
D. 假币持有人对收缴的假币有异议时，柜员可以递交客户查看
E. 现金调剂时，双方柜员必须当场在监控下实行卡把、点数，无误后实时进行记账，严禁延时记账或多次交接合并记账
【多选题】
下列有权机关可以依法到银行营业网点办理存款扣划业务：___
A. 人民法院
B. 海关
C. 检察院
D. 税务机关
【多选题】
电汇凭证上除了填写收付款户名账号等内容外，还需要填写以下信息：___
A. 客户（代理人）签名
B. 客户（代理人）联系方式
C. 客户（代理人）身份证号码
D. 客户（代理人）家庭住址
【多选题】
【7107凭证行内使用】交易，借据上各要素应完整无误，非当天使用销号的，授权应上传：___
A. 借款合同
B. 借据
C. 特殊业务申请省中心授权通过表（说明原因，内部副主任签字，盖业务章）
D. 特殊业务申请省中心授权通过表（说明原因，信贷副主任签字，盖业务章）
【多选题】
【1203法定机关冻结维护】交易，有权机关进行续冻时，冻结通知书中冻结方式与原冻结方式不同的，应查明原因，按以下原则处理：___
A. 需继续原冻结方式的，直接办理续冻手续
B. 需执行现冻结方式的，可与执法人员协调，由执法人员出具解除冻结通知书，解冻后重新冻结
C. 需继续原冻结方式的，应与有权机关执法人员协调，并在冻结通知书中注明
D. 需执行现冻结方式的，在没有其他有权机关轮候的情况下，可与执法人员协调，由执法人员出具解除冻结通知书，解冻后重新冻结
【多选题】
【1203法定机关冻结维护】交易，对于老系统移植的，到期未自动解冻的账户进行解冻时，授权应出具：___
A. 有权机关出具的解冻通知书
B. 原始冻结资料
C. 执行公务证
D. 特殊业务申请省中心授权通过表（说明冻结已到期，因系统原因未自动解冻，机构主管签字，盖业务章）
【多选题】
关于保证金账户转账付出款项需要远程授权时，下列说法正确的是：___
A. 审批权限的规定：能出具保证事项已履行完毕的相关依据时,如:贷款到期清偿完毕时，应出具还款证明单；贷款未发放时，应出具审批未通过材料或情况说明等。由信用社审批，信用社主任签字，盖信用社业务章
B. 审批权限的规定：无法出具保证事项已履行完毕的相关依据时，由联社相关业务部门审批
C. 授权时上传保证金账户划款申请（审批）书
D. 需要联社相关部门审批的，授权时上传特殊业务申请省中心授权通过表
【多选题】
【1204账户控制及维护】交易用于控制、扣划不良贷款客户存款账户资金时，下列说法正确的是：___
A. 由贷款行一名工作人员前往柜面办理
B. 由贷款行两名工作人员前往柜面办理
C. 提供经审批的借款人（保证人）存款内部止付、解除止付、扣划申请表
D. 贷款行工作人员身份证件
【多选题】
法定机关扣划，产生待销账后转至法定机关指定账户，授权时提交：___
A. 冻结通知书
B. 扣划通知书
C. 产生待销账时打印的凭证
D. 有权机关的判决书
【多选题】
下列关于单位定期存款的说法正确的有___
A. 【1057】单位账户开户后，通过资金模块入账，然后使用【1060】打印单位存款证实书；
B. 需要做质押贷款时，使用【1101】交易将存款证实书转换为单位定期存单；
C. 履约事项完成后，通过【1079】交易可对单位定期存单直接销户；
D. 履约事项完成后，使用【1101】把单位定期存单转为存款证实书，最后通过1079交易，对单位存款证实书销户。
【多选题】
下列久悬账户管理相关业务中，必须由县级行社财务部门进行审批的是___
A. 正常户转久悬户；
B. 久悬户转正常户；
C. 营业外支出转正常户；
D. 久悬户转营业外收入。
【多选题】
下列有关【7133】客户凭证作废交易，说法正确的是___
A. UK作废时，“全部作废标志”只能选“否”，否则无法作废成功；
B. 作废的纸质凭证如果缴回，必须注明作废字样或盖作废章；
C. 若无法缴回原凭证，需提供客户盖章、签字的证明；
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件。
【多选题】
单位保证金存款账户按存期不同分为活期保证金存款账户和定期保证金存款账户，定期保证金存款的存期有以下___档次。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
【多选题】
对公客户办理业务时，下列可以作为有效证件的有___
A. 事业单位法人证书
B. 营业执照
C. 机构信用代码证
D. 登记证书
