相关试题
【多选题】
IMO号是国际海事组织（IMO）为每一艘航运的船只编排的识别码，是船舶名称代码。通过IMO号可以查询___
A. 查清船只IMO号以落实船只真实身份
B. 通过船舶实时定位网站查询船只的信息
C. 登陆OFAC网站，输入其IMO号，可以查询该船只是否受美国制裁
【多选题】
对使用护照开户的客户，当系统比对发现客户疑似命中涉敏名单时，以下说法正确的是：___
A. 系统为客户开出借贷双方交易功能锁定的借记卡
B. 通过PBMS系统向分行个人金融业务部门发送甄别任务
C. 甄别结果为未命中涉敏名单，系统自动解除借记卡交易锁定
D. 甄别为命中涉敏名单的，经审批通过后可进行解除交易锁定，如审批不通过则系统自动进行销户处理
【多选题】
货物贸易的涉敏排查，主要从以下环节入手___
A. 海关数据
B. 运输单据
C. 船运航线记录
D. 产地证
【多选题】
进行涉敏业务识别时，可通过___
A. 利用道琼斯等网站核实制裁名单
B. 联合国网站查询相关决议
C. 登陆美国财政部网站查询美国相关制裁政策
D. 人民银行网站查询公安部发布的涉恐组织和恐怖分子名单
【多选题】
以下哪些说法是正确的___
A. 如果业务涉及船只船籍为利比里亚，则不得办理
B. 如果业务涉及船只的维修公司是伊朗企业，则不得办理
C. 如果业务涉及中国“猎狐”行动抓捕对象，则不得办理
D. 如果业务涉及日本政府指定的制裁名单，则不得办理
【多选题】
某支行办理一笔利比亚汇往我行的美元汇入汇款业务，那些做法是正确的___
A. 采取相应的交易限制措施
B. 进行增强型尽职调查
C. 由客户出具《承诺函》
D. 报一级分行国际业务部审批同意后可入账
【多选题】
以下处理不正确的是___
A. 发现系统提示信息后，为保证客户服务质量，删除命中字段并再送检
B. 暗示客户修改、隐藏涉敏交易要素
C. 未完整、准确将客户提供业务信息录入系统
D. 直接或间接将行内商密文件、内部资料、培训讲义等保函涉敏业务管理政策的文件提供给客户
【多选题】
关于涉及乌克兰的业务，以下说法正确的是___
A. 禁止与乌克兰的一切业务往来
B. 禁止与SSI名单的一切业务往来
C. 可以与SSI名单开展部分业务往来
D. 可以与乌克兰开展部分业务往来
【多选题】
以下表述正确的有：___
A. 对于乌克兰克里米亚地区业务比照三类敏感国家和地区处理
B. 对缅甸相关业务不再按照三类敏感国家审批流程管理，但要逐笔进行尽职调查，涉及信贷业务的要将尽职调查内容作为信贷审批要素
C. 科特迪瓦业务不再按照三类敏感国家审批流程管理，所有业务种类可正常开展
D. 利比里亚已从三类敏感国家和地区名单中移除
【多选题】
速汇金业务在涉敏项下办理过程中需要注意：___
A. 加强业务凭证审核工作，凭证中“收／汇款人名称、地址、证件签发机构、签发日期、有效期”等要素填写完整。
B. 完整获取汇款人和收款人的相关信息，做好客户身份识别工作。
C. 业务办理过程中，柜面人员必须对系统报警信息逐项进行分析判断、不能轻易放行。
D. 在做好客户身份识别后，可以为一类敏感国家人员办理速汇金业务。
【多选题】
对使用护照开户的客户，当系统比对发现客户疑似命中涉敏名单时，通过全球特控系统，向分行反洗钱中心和国际业务部相关岗位人员分别发送___和（D）任务。
【多选题】
根据《关于加强涉朝业务管理的通知》要求，我行要对以下___业务进行增强型尽职调查。
A. 涉及进口或转口煤炭、铁及铁矿石、铅及铅矿石、出口或转口石油及石油产品、天然气和冷凝液、金属材料
B. 进出口双向或转口纺织品的跨境交易
C. 涉及OSA\NAR等离岸帐户的收付款业务
D. 母公司为我国国有企业且在我行有非NRA帐户的境外机构开立的NRA帐户
【多选题】
收单点所属分行应对单证中心提示的涉敏信息进行认真核对，要按我行涉敏业务管理办法的相关规定立即将情况逐级上报总行___，同时做好相关工作记录。
A. 信贷管理部
B. 国际业务部
C. 内控合规部
D. 办公室
【多选题】
朝业务的加强管理措施包括：___
A. 对2017年以来被美资代理行退汇或要求补充审查资料的客户，进行增强型尽职调查。
B. 办理涉及海事服务费、航运费交易的业务要留存船舶名称和航线记录。
C. 对企业客户的开户，要做好客户身份识别。
D. 对于未销户的朝鲜籍个人存量客户，交易限额变更为单笔2000元人民币，日累计5000元人民币，并对外币账户借贷双方向冻结。
【多选题】
根据674号文件要求，我行应对以下___业务进行增强型尽职调查。
A. 涉及进口或转口煤炭、铁及铁矿石、铅及铅矿石、出口或转口石油及石油产品、天然气和冷凝液、金属材料
B. 进出口双向或转口纺织品的跨境交易
C. 涉及OSANRA等离岸帐户的收付款业务
D. 母公司为我国国有企业且在我行有非NRA帐户的境外机构开立的NRA帐户
【多选题】
以下各项中属于资本和金融项目的有（ ）。
A. 投资收益
B. 直接投资
C. 国内外汇贷款
D. 资本账户
E. 证券投资
【多选题】
结售汇统计中跨境贷款项下主要包括（ ）等。
A. 外国政府贷款
B. 国际金融组织贷款
C. 国内外汇贷款
D. 国际融资租赁
E. 国际商业贷款
【多选题】
结售汇统计中，以下各项中属于直接投资项下的，包括（ ）。
A. 投资资本金
B. 直接投资撤资
C. 投资收益
D. 跨境贷款
E. 房地产
【多选题】
结售汇统计中，以下各项中属于证券投资的，包括（ ）。
A. 股票
B. 债券
C. 金融衍生品
D. 货币市场工具
E. 贷款
【多选题】
以下结售汇统计属于金融机构资金本外币转换的有（ ）。
A. 代债务人结售汇
B. 资本金结售汇
C. 利息结售汇
D. 股息结售汇
E. 税款结售汇
【多选题】
咨询服务包括（ ）服务外汇收入结汇和外汇支出售汇。
A. 会计
B. 法律
C. 管理
D. 技术
E. 金融和保险咨询
【多选题】
收益和经常转移包括（ ）的外汇收入结汇和外汇支出售汇。 3和4开头
A. 职工报酬
B. 赡家款
C. 投资收益
D. 其他经常转移
E. 金融和保险服务
【多选题】
银行结售汇大户月报表统计范围包括（ ）主体的结售汇。
A. 银行自身
B. 金融机构
C. 中资机构
D. 居民个人
E. 非居民个人
【多选题】
在银行结售汇统计中，下列归属于外资机构的是（ ）
A. 外商投资企业
B. 外资金融机构
C. 非居民机构
D. 外国政府驻华机构
【多选题】
境内某居民张某在办理相关资质后，从事小额对外货物贸易业务，通过个人贸易结算
A. 货物贸易
B. 服务贸易
C. 居民个人
D. 中资机构
【多选题】
某外商独资企业，因技术、设备更新，将10名员工送至境外培训，购汇向境外培训机
A. 居民个人
B. 旅游
C. 外资机构
D. 其他服务
【多选题】
对于未在建筑工程所在地经济体设立法人、分支机构及项目办公室的，下列结售汇业
A. 因境外工程需要而由国内企业提供的建筑设备的出口收入，结汇业务计入货物贸易。
B. 居民企业从其负责的建筑工程所在经济体购买的货物，售汇业务计入其他服务项下。
C. 一年期以上工程款，应计入其他投资项下。
D. 对于境内建筑企业承包境外工程获得的收入，结汇业务计入其他服务项下。
【多选题】
银行经营外汇业务以效益性、安全性、流动性为经营原则，实行（ ）的自律机制。
A. 自主经营
B. 自担风险
C. 自负盈亏
D. 自我约束
E. 自我管理
【多选题】
境内某中资企业委托拍卖行拍卖艺术品，从境外获得收入后结汇，应计入
A. 外资机构
B. 中资机构
C. 货物贸易
D. 投资收益
E. 其他服务
【多选题】
远期结售汇业务内部管理规章制度包括：（ ）。
A. 业务操作规程
B. 统计报告制度
C. 风险敞口和头寸平盘管理制度
D. 定价管理制度
E. 会计核算制度
【多选题】
结售汇统计中资本和金融项目包括（）等。
A. 资本账户
B. 证券投资
C. 其他投资
D. 国内外汇贷款
E. 直接投资
【多选题】
银行结售汇业务是指银行为客户或因自身经营活动需求办理的人民币与外汇之间兑换
A. 远期结售汇
B. 人民币与外汇期货
C. 人民币与外汇掉期
D. 人民币与外汇期权
【多选题】
对银行执行外汇管理规定情况考核的内容包括：（ ）。
A. 一般性考核指标
B. 风险性考核指标
C. 总行单独考核指标
D. 附加项目
E. 业务量考核指标
【多选题】
银行经营业务过程中收回资金（含利息）与原始发放资金本外币不匹配，可以自行代
A. 银行上年度执行外汇管理规定考核等级为B级（含）以上
B. 债务人因业务繁忙委托银行代理结售汇
C. 债务人因破产、倒闭、停业整顿、经营不善或与银行法律纠纷等而不能自行办理结售汇
D. 银行从债务人或其担保人等处获得的资金来源合法
E. 不存在协助债务人规避外汇管理规定的情况
【多选题】
银行申请资本金（或营运资金）本外币转换应提供的材料包括：（ ）。
A. 申请报告
B. 人民币和外币资产负债表
C. 本外币转换金额的测算依据
D. 相关交易需经银行业监督管理部门批准的，应提供相应批准文件的复印件
E. 外汇局要求的其他材料
【多选题】
不具备经营远期结售汇业务资格的银行申请合作办理远期结售汇业务资格应具备以下
A. 已开办即期结售汇业务2年（含）以上
B. 近2年(含)即期结售汇业务经营中未发生重大违规行为
C. 上年度外汇资产季平均余额在等值2000万美元（含）以上
D. 近2年执行外汇管理规定情况考核等级为B级（含）以上
E. 具有完善的合作办理远期结售汇业务管理制度
【多选题】
银行应当建立结售汇会计科目，区分即期结售汇和人民币与外汇衍生产品，分别核算
A. 对客结售汇业务
B. 自身结售汇业务
C. 银行间市场交易业务
D. 系统内平补业务
E. 头寸调拨业务
【多选题】
银行授权境内企业法人机构办理外币兑换业务，即成为代兑机构，该机构应当具备的
A. 是境内企业法人机构或经境内法人授权
B. 有固定的营业场所
C. 有不少于2名经授权银行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员。
D. 具备能够准确、及时接收授权银行外币兑换牌价的设备或相应设施
E. 授权银行要求的其他条件
【多选题】
个人本外币兑换特许机构的开户银行应按规定为特许机构办理备付金项下存提现钞、
A. 备付金账户现钞（含大额现钞）的存提
B. 人民币备付金账户与同城基本户间的相互划转
C. 人民币备付金账户间资金的相互划转
D. 外币备付金账户间资金的相互划转
E. 人民币与外币现钞或备付金账户内资金的兑换
【多选题】
银行（ ）项下的购汇业务，应当自行审核并留存有关真实性单证后办理。
A. 自身服务贸易
B. 收益和经常转移
C. 直接投资
D. 证券投资
E. 资本金购汇
推荐试题
【多选题】
4P营销理论的提出者是___
A. 霍华德
B. 科特勒
C. 麦卡西
D. 舒尔茨
【多选题】
广告运作的根本目的是___
A. 品牌推广
B. 促进销售
C. 形象宣传
D. 服务社会
【多选题】
受众具有的特点包括___
A. 主动性
B. 被动性
C. 归属性
D. 交互性
E. 自述性
【多选题】
广告代理制的内容主要涉及___
A. 客户代理
B. 媒介代理
C. 代理服务的业务范围
D. 代理佣金制
E. 受众代理
【多选题】
广告公司按其经营范围与服务功能划分类型，一般包括___
A. 广告代理公司
B. 广告制作公司
C. 媒介（购买）公司
D. 有限责任公司
E. 外商独资广告公司
【多选题】
广告公司在代理服务过程中的收费制度有___
A. 代理佣金制
B. 协商佣金制
C. 实费制
D. 协定收费制
E. 效益分配制
【多选题】
广告发布的变动频率类型有___
A. 波浪型
B. 渐进型
C. 递减型
D. 弧线型
E. 直线型
【多选题】
广告行业自律具有的特点包括___
A. 自发性
B. 自觉性
C. 自愿性
D. 道德约束性或舆论规范性
E. 灵活性
【多选题】
现代广告业蓬勃发展具有的特点包括___
A. 电子媒介的问世
B. 广告媒介日趋多样
C. 广告成为现代信息产业的一部分
D. 跨国广告增长
E. 国际广告行业组织出现
【多选题】
马斯洛需求层次理论包含的内容有___
A. 生理需求
B. 安全需求
C. 社交需求
D. 自我实现
E. 自我需求
【多选题】
广告预算的分配方法主要有___
A. 按不同的市场和地区分配
B. 按部门或项目分配
C. 按产品种类分配
D. 按时间分配
E. 按顾客类型分配
【多选题】
广告中的间接信息有___
A. 人物
B. 语言
C. 道具
D. 色彩
E. 声音
【多选题】
艾尔父子广告公司推出的“合同制度”，将其代理广告客户广告业务的佣金比率定为___
A. 10%
B. 15%
C. 16. 7%
D. 20%
【多选题】
我国第一个全国性的广告管理法规是___
A. 《广告法》
B. 《广告管理条例》
C. 《广告管理暂行条例》
D. 《广告管理条例施行细则》
【多选题】
国际广告协会的简称是___
A. IAA
B. IIA
C. WAN
D. WNA
【多选题】
消费者购买价格昂贵的耐用商品或品牌差异大的商品时，参与程度较高，如住房、汽车等，这种购买类型属于___
A. 复杂型购买
B. 和谐型购买
C. 多变型购买
D. 习惯型购买
【多选题】
1979年3月5日，率先在全国恢复商业广告业务的电台是___
A. 北京人民广播电台
B. 上海人民广播电台
C. 中国国际广播电台
D. 中央人民广播电台
【多选题】
按媒介的覆盖范围划分，《人民日报》是___
A. 国际性媒介
B. 地方性媒介
C. 全国性媒介
D. 区域性媒介
【多选题】
广告推出的时间早于商品进入市场时间的媒介推出方式是___
A. 拖拉推出
B. 即时推出
C. 延时推出
D. 后置推出
【多选题】
上海开始出现霓虹灯广告的时间是___
A. 1924 年
B. 1925 年
C. 1926 年
D. 1927 年
【多选题】
国际广告的特点有___
A. 市场活动范围广大
B. 市场环境单纯
C. 市场活动范围多元
D. 市场活动范围统一
E. 市场环境纷繁多异
【多选题】
今后相当长的时期内，广告行业代理公司发展的方向有___
A. 综合型广告代理公司
B. 专项服务型广告代理公司
C. 广告制作公司
D. 公关咨询公司
E. 媒介购买代理公司
【多选题】
广告效果的特性有___
A. 时间推移性
B. 效果复合性
C. 效果累积性
D. 竞争性
E. 间接效果性
【多选题】
按接受信息和对待职业传播者的视角进行划分的受众类型包括___
A. 潜在受众
B. 俯视型受众
C. 仰视型受众
D. 平时型受众
E. 现实受众
【多选题】
直邮广告的形式主要有___
A. 商品目录
B. 招贴画
C. 价目表
D. 明信片
E. 展销会赠券
【多选题】
创意实现中形式化的过程包括 ___
A. 文本化
B. 媒介选择与组合
C. 视觉化
D. ,意境化
E. 理念化
【多选题】
广告策划的调查分析阶段对环境信息收集的内容有___
A. 政策环境
B. 广告宣传环境
C. 产业环境
D. 社会环境
E. 企业环境
【多选题】
在广告设计制作中，有效吸弓丨注意的方法有___
A. 增大刺激强度
B. 增大刺激物之间的对比
C. 单一诉求，突出主体
D. 提高刺激物的感染力
E. 出奇制胜
【多选题】
现代广告事业的原则有___
A. 真实性原则
B. 计划性原则
C. 思想性原则
D. 政策性原则
E. 艺术性原则
【多选题】
关于广告的经济功能，下列说法正确的有___
A. 广告通过降低消费者的购买风险增加了产品的价值
B. 广告能够沟通产销、促进流通
C. 广告限制了企业的竞争
D. 广告对社会的整体需求有抑制作用
E. 广告可以促进社会经济和财富的增长 非选择题部分
【多选题】
标志着中国广告开始进入现代阶段的是___
A. 报纸广告的广泛出现
B. 杂志广告的广泛出现
C. 广播广告的广泛出现
D. 电视广告的广泛出现
【多选题】
1888年，创办美国第一本广告专业杂志《印刷者》（Printer’s Ink)的是___
A. 艾尔父子
B. 斯科特
C. 帕尔默
D. 罗威尔
【多选题】
决定广告运作有无、兴衰的外部环境力量是___
A. 政治法规环境
B. 经济环境
C. 科学技术环境
D. 人口环境
【多选题】
先把调查对象分成若干群体，再从各个群体中随机地抽取群体样本，对群体样本内的每个个体进行普查 的抽样方法是___
A. 分层抽样
B. 多级随机抽样
C. 整群抽样
D. 简单随机抽样
【多选题】
中国最大的全国性广告行业组织是 ___
A. 上海广告同业公会
B. 中国广告协会
C. 中国国际广告协会
D. 中国广告学会
【多选题】
最早在《申报》上出现的广告是___
A. 书店和客栈
B. 洋行和银行
C. 戒烟丸和白鸽票
D. 字画装裱和中药
【多选题】
我国最早的工商业印刷广告是济南刘家针铺的雕版印刷广告，它出现的时期是___
