【单选题】
对于涉朝类业务，需确认排查范围，逐笔调阅被排查企业最近___年内的交易记录，检查运输单据、产地证以及船运航线记录，确认是否从事涉朝业务。
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相关试题
【单选题】
境内外机构对于业务涉及丹东地区的企业及个人，___
A. 一律禁止办理业务
B. 进行尽职调查
C. 进行增强型尽职调查
D. 可以正常办理业务
【单选题】
___制裁业务范围，禁止与名单中实体开展任何业务。
A. SDN
B. SSI
C. SI
D. SOC
【单选题】
某叙利亚个人客户委托其在尼日利亚的亲戚代其向我行公司客户支付货款，款项通过尼日利亚汇入我行，我行应如何掌握？___
A. 不得办理
B. 进行尽职调查
C. 按照二类敏感国家的要求处理
D. 因系统未命中涉敏报警信息，可直接办理
【单选题】
业务办理过程中，历史航线涉伊，则应___
A. 不予办理
B. 增强型尽职调查后报总行国际业务部审批
C. 增强型尽职调查后报一级分行国际业务部审批
D. 资料原路退回，做好客户解释工作
【单选题】
通过拨打营业网点电话或95588咨询涉朝业务的，严禁在电话中进行回复，统一话术应为___
A. 根据最新监管要求及我行管理要求，需对客户及每笔业务进行完整的尽职调查
B. 请在工作时间到我行营业网点进行咨询
C. 我行不能办理涉朝业务，非常抱歉
D. 我行暂无能力办理
【单选题】
对于一笔货物贸易，货运船舶曾经停靠伊朗，则___
A. 及时报告总行审批
B. 不得受理
C. 开展尽职调查确认本笔业务是否涉伊
D. 开展增强型尽职调查确认本笔业务是否涉伊
【单选题】
如果无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力，___
A. 经上级部门审批，可以与客户建立新业务关系
B. 经上级部门审批，可以维持业务关系
C. 不得与客户建立新业务关系，维持业务关系时保持谨慎
D. 不得与客户建立新业务关系和维持业务关系
【单选题】
2018年7月13日，联合国安理会通过决议，将对南苏丹制裁措施延期至___
A. 2019531
B. 20181231
C. 20181130
D. 2019630
【单选题】
以下关于美国二级制裁说法错误的是___
A. 仅针对美国人士本身
B. 交易没有美国连接点
C. 威慑非美国认识，不得涉及伊朗、朝鲜特定经济领域
D. 受到二级制裁的实体将面临严厉的惩罚及限制
【单选题】
在结售汇统计中，油款分成若属于投资收齐后的继续分成，应计入___。
A. 经常转移
B. 投资收益
C. 其他服务
D. 货物贸易
【单选题】
移民转移资金结售汇应计入___。
A. 旅游
B. 资本账户
C. 其他服务
D. 直接投资
【单选题】
非居民在我国境内交易商品房的外汇收入结汇和外汇支出售汇应计入___。
A. 证券投资
B. 其他投资
C. 房地产
D. 投资资本金
【单选题】
结售汇统计中，与进出口贸易融资相关的国内外汇贷款本金应计入___。
A. 国内外汇贷款
B. 跨境贷款
C. 金融和保险服务
D. 货物贸易
【单选题】
在结售汇统计中，赔款收入结汇和对外赔款支出售汇，应计入___。
A. 其他经常转移
B. 投资收益
C. 旅游
D. 金融和保险服务
【单选题】
居民出售境外房地产所得结汇，应计入___。
A. 房地产
B. 其他投资
C. 直接投资撤资
D. 资本账户
【单选题】
合格境外机构投资者（QFII)结汇应计入___。
A. 证券筹资
B. 其他投资
C. 直接投资
D. 跨境贷款
【单选题】
若结汇金额中既含有货物贸易资金又含有服务贸易资金且不能准确区分的话， 则按照___统计。
A. 任意一项
B. 各分一半
C. 占比小者
D. 占比大者
【单选题】
因公出国购汇应统计在___。
A. 运输
B. 旅游
C. 咨询服务
D. 其他服务
【单选题】
居民所有的境外建筑物的租金收入结汇统计在（ ）。
A. 旅游
B. 投资收益
C. 其他服务
D. 房地产
【单选题】
非居民所有的境内建筑物的租金支出购汇统计在（ ）。
A. 旅游
B. 投资收益
C. 其他服务
D. 房地产
【单选题】
金融机构的外汇利润、利息结汇和售汇统计在（ ）。
A. 金融和保险服务
B. 其他服务
C. 投资收益
D. 其他经常转移
【单选题】
货物贸易从属费用中的佣金及回扣的外汇收入结汇和外汇支出售汇统计在（ ）。
A. 货物贸易
B. 其他服务
C. 咨询
D. 运输
【单选题】
银行结售汇大户月报表的数据单位为（ ）。
A. 万元人民币
B. 万美元
C. 元人民币
D. 美元
【单选题】
在结售汇统计中，油款分成若属于先期收回的投资结汇统计在（ ）。
A. 直接投资撤资
B. 其他服务
C. 投资收益
D. 其他投资
【单选题】
在结售汇统计中，因进出口押汇、福费廷等与进出口贸易融资相关的利息购汇统计在
A. 货物贸易
B. 国内外汇贷款
C. 其他服务
D. 投资收益
【单选题】
出口信用保险之外的赔款收入结汇和对外赔款支出售汇统计在（ ）。
A. 货物贸易
B. 其他服务
C. 其他经常转移
D. 资本账户
【单选题】
境内某中资企业在境外设立加工工厂，核准后购汇100万美元用于境外首期资金投入，银行应如何统计（ ）？
A. 421投资资本金
B. 423房地产
C. 440其他投资
D. 422直接投资撤资
【单选题】
结售汇统计中，商业银行月报的报送日期是（ ）。
A. 3个工作日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）不顺延。
B. 3个工作日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）顺延半日。
C. 3日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）不顺延。
D. 3日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）顺延半日。
【单选题】
结售汇统计中，与服务贸易融资本金相关的结售汇计入（ ）。
A. 货物贸易
B. 服务贸易
C. 境内外汇贷款
D. 投资收益
【单选题】
境内B公司委托境内A公司对其产品进行加工，由B公司出口，其中，加工费由境外
A. 货物贸易
B. 服务贸易
C. 收益和经常转移
D. 其他服务
【单选题】
境内企业将退回的预付货款结汇，应计入（ ）。
A. 服务贸易
B. 货物贸易
C. 其他经常转移
D. 其他服务
【单选题】
某公司进口大豆，因生产急需原材料，需要境外出口方提前发出货物，购汇向境外出
A. 货物贸易
B. 运输
C. 旅游
D. 其他服务
【单选题】
居民赵某的女儿在英国读书两年（未移民），赵某购汇支付女儿的学费和生活费，应
A. 货物贸易
B. 其他服务
C. 旅游
D. 运输
【单选题】
某涉外宾馆是某银行的授权外币代兑点，美国游客J先生通过酒店结汇200美元用于
A. 货物贸易
B. 其他服务
C. 旅游
D. 运输
【单选题】
结售汇统计中，转口贸易价差项下的结售汇应计入（ ）。
A. 服务贸易
B. 货物贸易
C. 投资收益
D. 其他经常转移
【单选题】
银行应遵照（）原则，加强对虚构贸易背景等行为的甄别。
A. 了解你的客户
B. 了解国内市场
C. 了解贸易形势
D. 了解外汇政策
【单选题】
银行贵金属业务汇率敞口平盘结汇和售汇，应计入（）。
A. 其他投资-银行自身
B. 其他投资-银行代客
C. 证券投资-银行自身
D. 证券投资-银行代客
【单选题】
每日银行间即期外汇市场人民币对美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当
【单选题】
对企业而言，通过银行办理远期结售汇业务可以规避（ ）。
A. 外币对外币的汇率风险
B. 外币利率风险
C. 外币对人民币的汇率风险
D. 人民币利率风险
【单选题】
银行停止办理结售汇业务的，应当自停办业务之日起（ ）内报外汇局备案。
A. 30日
B. 5个工作日
C. 10日
D. 30个工作日
推荐试题
【判断题】
客运列车中途摘车2辆以上，未构成较大以上事故的，为一般A类事故
【判断题】
事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝
【判断题】
事故调查期限自事故调查组到达之日起计算
【判断题】
事故责任分为全部责任、主要责任、重要责任、次要责任和同等责任
【判断题】
列车运行途中因发电机故障或长时间停留，车辆乘务员可酌情减少用电负荷
【判断题】
在运用客车质量鉴定中，通过台灯1支不亮，属于A类故障
【判断题】
进入电气化铁路区段，遇有紧急情况，乘务人员可以上车顶检修车辆
【判断题】
登高作业时，严禁两人同时站立在同一梯子上.
【填空题】
1.在有电、风压大于或等于450kpa的情况下，塞拉门可自动关闭和___。___
【填空题】
2.DC600/AC380V空调列车供电系统中为提高供电安全性，设有___保护检测系统。___
【填空题】
3.直流电路一般由电源变压器、___、滤波电路和稳压电路组成。___
【填空题】
4.集便器系统由压力气囊、___、生化处理器、氯化药品和集便箱组成。___
【填空题】
5.电子防滑装置是由电子电路、速度传感器、齿轮、___、接线盒、压力开关等六部分组成。___
【填空题】
6.塞拉门的主要操作形式是___作用。___
【填空题】
7.测量100V以下线路绝缘时应使用___伏级兆欧表。___
【填空题】
8.测量TG450型蓄电池电解液比重为1.21，液温是5度，则标准比重是___。___
【填空题】
9.电磁式交流继电器是根据___原理制成的。___
【填空题】
10.选择导线截面应考虑发热条件、电压损失及___。___
【填空题】
11.场效应管也是一种___三极管。___
【填空题】
12.MGS电子防滑器处于运用状态，当制动管压力低于___kpa时，系统自动处于准备状态。___
【填空题】
13.三相异步电动机由转子和___两大部分组成。___
【填空题】
14.普通充电进入终期，在未停止充电时，每个电池电压均应达到___伏特以上。___
【填空题】
15.正弦交流电的三要素是指最大值、___和初相位。___
【填空题】
16.放大器间的级间耦合有阻容耦合、直接耦合和___三种形式。___
【填空题】
17.DC600V供电列车单车蓄电池放电电压不得低于___V。___
【填空题】
18.客车上的逆变器，其三极管的连接方式为___。___
【填空题】
19.组合开关分为单极、___和多极三类。___
【填空题】
20.直流电压表是由___表头串接一个较大的降压电阻。【即倍压器】组成的。___
【填空题】
21.电压互感器二次侧严禁___运行。___
【填空题】
22.根据反馈的极性不同，电路回路可分为正反馈和___。___
【填空题】
23.用250V兆欧表。___Y-2。___型逆变器的绝缘电阻应大于___兆欧。___
【填空题】
24.轴温报警器是一种车载监测___温度变化，超温报警的装置。___
【填空题】
25.在MGS电子防滑器的诊断DI面板上有四个键，第一个键表示___。___
【填空题】
26.DC600V供电客车断电___分钟后才能进行绝缘测试。___
【填空题】
27.电力连接线的电缆线芯的长期允许工作温度不得超过___度。___
【填空题】
28.单相桥式整流其输出直流电压平均值为输入交流电压的___。___
【填空题】
29.电流互感器二次侧严禁___运行。___
【填空题】
30.单结晶体管的特性曲线大致可分为截止区、___和饱和区。___
【填空题】
31.电子防滑器主要用于装有___或其他单元制动机的四轴客车制动系统中。___
