相关试题
【单选题】
通过拨打营业网点电话或95588咨询涉朝业务的，严禁在电话中进行回复，统一话术应为___
A. 根据最新监管要求及我行管理要求，需对客户及每笔业务进行完整的尽职调查
B. 请在工作时间到我行营业网点进行咨询
C. 我行不能办理涉朝业务，非常抱歉
D. 我行暂无能力办理
【单选题】
对于一笔货物贸易，货运船舶曾经停靠伊朗，则___
A. 及时报告总行审批
B. 不得受理
C. 开展尽职调查确认本笔业务是否涉伊
D. 开展增强型尽职调查确认本笔业务是否涉伊
【单选题】
如果无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力，___
A. 经上级部门审批，可以与客户建立新业务关系
B. 经上级部门审批，可以维持业务关系
C. 不得与客户建立新业务关系，维持业务关系时保持谨慎
D. 不得与客户建立新业务关系和维持业务关系
【单选题】
2018年7月13日，联合国安理会通过决议，将对南苏丹制裁措施延期至___
A. 2019531
B. 20181231
C. 20181130
D. 2019630
【单选题】
以下关于美国二级制裁说法错误的是___
A. 仅针对美国人士本身
B. 交易没有美国连接点
C. 威慑非美国认识，不得涉及伊朗、朝鲜特定经济领域
D. 受到二级制裁的实体将面临严厉的惩罚及限制
【单选题】
在结售汇统计中，油款分成若属于投资收齐后的继续分成，应计入___。
A. 经常转移
B. 投资收益
C. 其他服务
D. 货物贸易
【单选题】
移民转移资金结售汇应计入___。
A. 旅游
B. 资本账户
C. 其他服务
D. 直接投资
【单选题】
非居民在我国境内交易商品房的外汇收入结汇和外汇支出售汇应计入___。
A. 证券投资
B. 其他投资
C. 房地产
D. 投资资本金
【单选题】
结售汇统计中，与进出口贸易融资相关的国内外汇贷款本金应计入___。
A. 国内外汇贷款
B. 跨境贷款
C. 金融和保险服务
D. 货物贸易
【单选题】
在结售汇统计中，赔款收入结汇和对外赔款支出售汇，应计入___。
A. 其他经常转移
B. 投资收益
C. 旅游
D. 金融和保险服务
【单选题】
居民出售境外房地产所得结汇，应计入___。
A. 房地产
B. 其他投资
C. 直接投资撤资
D. 资本账户
【单选题】
合格境外机构投资者（QFII)结汇应计入___。
A. 证券筹资
B. 其他投资
C. 直接投资
D. 跨境贷款
【单选题】
若结汇金额中既含有货物贸易资金又含有服务贸易资金且不能准确区分的话， 则按照___统计。
A. 任意一项
B. 各分一半
C. 占比小者
D. 占比大者
【单选题】
因公出国购汇应统计在___。
A. 运输
B. 旅游
C. 咨询服务
D. 其他服务
【单选题】
居民所有的境外建筑物的租金收入结汇统计在（ ）。
A. 旅游
B. 投资收益
C. 其他服务
D. 房地产
【单选题】
非居民所有的境内建筑物的租金支出购汇统计在（ ）。
A. 旅游
B. 投资收益
C. 其他服务
D. 房地产
【单选题】
金融机构的外汇利润、利息结汇和售汇统计在（ ）。
A. 金融和保险服务
B. 其他服务
C. 投资收益
D. 其他经常转移
【单选题】
货物贸易从属费用中的佣金及回扣的外汇收入结汇和外汇支出售汇统计在（ ）。
A. 货物贸易
B. 其他服务
C. 咨询
D. 运输
【单选题】
银行结售汇大户月报表的数据单位为（ ）。
A. 万元人民币
B. 万美元
C. 元人民币
D. 美元
【单选题】
在结售汇统计中，油款分成若属于先期收回的投资结汇统计在（ ）。
A. 直接投资撤资
B. 其他服务
C. 投资收益
D. 其他投资
【单选题】
在结售汇统计中，因进出口押汇、福费廷等与进出口贸易融资相关的利息购汇统计在
A. 货物贸易
B. 国内外汇贷款
C. 其他服务
D. 投资收益
【单选题】
出口信用保险之外的赔款收入结汇和对外赔款支出售汇统计在（ ）。
A. 货物贸易
B. 其他服务
C. 其他经常转移
D. 资本账户
【单选题】
境内某中资企业在境外设立加工工厂，核准后购汇100万美元用于境外首期资金投入，银行应如何统计（ ）？
A. 421投资资本金
B. 423房地产
C. 440其他投资
D. 422直接投资撤资
【单选题】
结售汇统计中，商业银行月报的报送日期是（ ）。
A. 3个工作日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）不顺延。
B. 3个工作日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）顺延半日。
C. 3日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）不顺延。
D. 3日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）顺延半日。
【单选题】
结售汇统计中，与服务贸易融资本金相关的结售汇计入（ ）。
A. 货物贸易
B. 服务贸易
C. 境内外汇贷款
D. 投资收益
【单选题】
境内B公司委托境内A公司对其产品进行加工，由B公司出口，其中，加工费由境外
A. 货物贸易
B. 服务贸易
C. 收益和经常转移
D. 其他服务
【单选题】
境内企业将退回的预付货款结汇，应计入（ ）。
A. 服务贸易
B. 货物贸易
C. 其他经常转移
D. 其他服务
【单选题】
某公司进口大豆，因生产急需原材料，需要境外出口方提前发出货物，购汇向境外出
A. 货物贸易
B. 运输
C. 旅游
D. 其他服务
【单选题】
居民赵某的女儿在英国读书两年（未移民），赵某购汇支付女儿的学费和生活费，应
A. 货物贸易
B. 其他服务
C. 旅游
D. 运输
【单选题】
某涉外宾馆是某银行的授权外币代兑点，美国游客J先生通过酒店结汇200美元用于
A. 货物贸易
B. 其他服务
C. 旅游
D. 运输
【单选题】
结售汇统计中，转口贸易价差项下的结售汇应计入（ ）。
A. 服务贸易
B. 货物贸易
C. 投资收益
D. 其他经常转移
【单选题】
银行应遵照（）原则，加强对虚构贸易背景等行为的甄别。
A. 了解你的客户
B. 了解国内市场
C. 了解贸易形势
D. 了解外汇政策
【单选题】
银行贵金属业务汇率敞口平盘结汇和售汇，应计入（）。
A. 其他投资-银行自身
B. 其他投资-银行代客
C. 证券投资-银行自身
D. 证券投资-银行代客
【单选题】
每日银行间即期外汇市场人民币对美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当
【单选题】
对企业而言，通过银行办理远期结售汇业务可以规避（ ）。
A. 外币对外币的汇率风险
B. 外币利率风险
C. 外币对人民币的汇率风险
D. 人民币利率风险
【单选题】
银行停止办理结售汇业务的，应当自停办业务之日起（ ）内报外汇局备案。
A. 30日
B. 5个工作日
C. 10日
D. 30个工作日
【单选题】
银行办理结售汇业务时，应当按照“（ ）”的原则对相关凭证或商业单据进行审核。
A. 了解业务、了解客户、尽职审查
B. 了解你的客户
C. 了解业务、了解客户
D. 了解客户、尽职履责
【多选题】
截至2015年2月28日，不属于OFAC制裁名单类别为SDN的俄罗斯银行有___
A. SBERBANKOFRUSSIA
B. BPS-SBERBANK
C. GAZPROMBANK-OJSC
D. SMPBANK
【多选题】
2017年，美国总统特朗普签署的《以制裁反击美国敌人法案》（CAATSA）主要针对___
【多选题】
涉敏业务增强型尽职调查中实际控制人指___
A. 买方
B. 卖方
C. 对于公司客户，实际控制人是指对于经确认的涉敏主体而言，按单一持有股份降序排列，持股合计达到50%（含）以上的有关股东
D. 对于个人客户，如业务资料中未能反映存在实际控制人的情况，即认为个人的实际控制人为其自身
推荐试题
【判断题】
[30][判断]土壤电阻率较高的地方，应采取增加接地体根数、 长度、截面积或埋深等措施改善接地电阻
【判断题】
[31][判断]工作许可人应由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本规程、具有相关工作经验并经有关管理部门批准的人员担任
【判断题】
[32][判断]上树砍剪应使用安全带，安全带应系在待砍剪树枝的断口附近或以上
【判断题】
[33][判断]下层线路带电时，上层线路可以进行放、撤导（地）线的工作
【判断题】
[34][判断]设备缺陷按其对电网运行影响的程度分为一类缺陷、二类缺陷、三类缺陷、四类缺陷
【判断题】
[35][判断]工作票一式两份，一份交工作负责人，一份留存工作票签发人处
【判断题】
[36][判断]举办200人以上1000人以下的大型群众性活动，举办单位应当向消防支队申请消防安全许可
【判断题】
[37][判断]在线路上装设接地线前，应在装设接地线处验明线路确无电压
【判断题】
[38][判断]工作票签发人应由熟悉技术水平、熟悉设备情况、熟悉本规程、具有相关工作经验并经有关部门批准的的人员担任
【判断题】
[39][判断]解开或恢复配电变压器和避雷器的接地引线时，不用戴绝缘手套
【判断题】
[40][判断]低温或高温环境下进行高处作业，应采取防寒防冻和防暑降温措施，作业时间可以较长
【判断题】
[41][判断]第一、二种工作票需办理延期手续，应在有效时间尚未结束以前由工作负责人向工作票签发人提出申请，经同意后给予办理
【判断题】
[42][判断]验电应在设备的接地处逐相进行，验电器应逐渐接近被验电设备导体
【判断题】
[43][判断]《油田企业电力安全工作规程》适用于油田企业110kV及以下发、输、变、配电运用中的电气设备及其相关场所
【判断题】
[44][判断]根据《交强险条例》规定，在中华人民共和国境内道路上行驶的机动车的所有人或者管理人都可投保或少投保交强险
【判断题】
[45][判断]工作票一式两份，一份交工作负责人 ，另一份保留工作许可人或工作签发人处
【判断题】
[46][判断]按规范要求开展从业人员上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查和离岗后、应急健康检查，建立健全健康监护档案，实行一人一档
【判断题】
[47][判断]电缆试验结束，应在被试电缆上加装临时接地线，待电缆尾线接通后方可拆除
【判断题】
[48][判断]在居民区和交通道路附近立、撤杆时，应具备相应的交通组织方案，并设警戒范围或警示标志，必要时派专人看守
【判断题】
[49][判断]手提式和推车式干粉、二氧化碳灭火器出厂日期满5年，以后每隔2年，必须进行水压试验等维修
【判断题】
[50][判断]在登高、高处转移作业位置及高处作业时不应失去安全保护
【判断题】
[51][判断]在杆塔或横担接地良好的条件下，个人保安线接地端可接在杆塔或横担上
【判断题】
[52][判断]架空绝缘导线线路与裸导线线路停电作业的安全要求不相同
【判断题】
[53][判断]基层单位应按照“属地化管理”原则对设备、设施和作业活动开展安全风险识别
【判断题】
[54][判断]装、拆接地线导体端应使用绝缘棒或专用的绝缘绳，人体可以碰触接地线
【判断题】
[55][判断]绝缘操作杆、验电器和测量杆允许使用电压应比设备电压等级稍低
【判断题】
[56][判断]交通信号灯由红灯、绿灯、黄灯组成,红灯表示禁止通行，绿灯表示准许通行，黄灯表示警示
【判断题】
[57][判断]在禁火区、易燃易爆场所等规定区域内进行用火作业，均应按所在作业区主管单位的规定办理用火许可手续
【判断题】
[58][判断]在隐患排查治理工作中安全管理制度不完善属于安全管理上的缺陷
【判断题】
[59][判断]手提式灭火器适用于错类火灾中的水溶性可燃、易燃火灾
【判断题】
[60][判断]有许可要求的作业在作业前必须进行JS对分析
【判断题】
[61][判断]绑线应在下面绕成小盘再带上杆塔使用，也可以在在杆塔上卷绕或放开绑线
【判断题】
[62][判断]许可工作可采取的命令方式有电话下达、当面下达、派人送达和约时
【判断题】
[63][判断]安全风险按重大风险、较大风险、一般风险和低风险分级管理，分别用红、橙、黄、蓝颜色标示
【判断题】
[64][判断]装设接地线时，应先装地端，后装导线端,拆除时顺序相同
【判断题】
[65][判断]个体劳动防护用品破损或变形、影响防护性能或达到报废期限时，应报废，并予以更换或补发
【判断题】
[66][判断]环网柜、电缆分支箱等箱式设备宜设置验电和接地装置
【判断题】
[67][判断]事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患
【判断题】
[68][判断]安全工器具使用前不用进行外观检查
【判断题】
[69][判断]遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的电源切断，然后进行灭火
